Alyakin Alexey Aleksandroviç. Alyakin onu "dibe doğru" sürükleyecek "Sovcombank Oleg Slyshchenko, Alexey Alyakin'den etkilendi
Alyakin'in savunması Ukraynalıların en büyük duygusu olan vatanseverlik üzerinde baskı oluşturuyor. Alyakin'in Rusya'dan kaçan, gönüllü bir taburda savaşan ve maddi olarak büyük yardımlarda bulunan bir muhalif olduğu bilgisi her köşeden yayılıyor. Alyakin'in Rusya-Ukrayna savaşına katıldığını tek bir gönüllü bile doğrulamasa da böyle bir sahtekarlığa inananlar var.
Aynı zamanda Alyakin'in arkadaşları bazı nedenlerden dolayı Alyakin'in biyografisi ve bağlantılarının detayları hakkında konuşmayı unutuyorlar. Ve bu ayrıntılarda çok ilginç gerçekleri bulabilirsiniz. Alyakin'in biyografisinin bilinen gerçeklerini atlayalım. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Yüksek Askeri Okulu mezunu olmasına rağmen 22 yaşında ilk bankalarını almaya başlaması ve bu zor doksanlı yıllarda ilginç, şüpheli düşüncelere yol açmaktadır. Bu şüpheleri doğruluyor ve onun iş ortağı– Oleg Syshchenko, aynı zamanda KGB okulu mezunu.
Alyakin'in FSB'yi kuşatması bununla bitmiyor. Ancak biraz sonra bunun hakkında daha fazla bilgi vereceğiz. Rus siyasetine "muhalif" bir kişi imajına dönelim. Alexey Alyakin'in 2013 yılında Rusya Federasyonu'ndan kaçtığı iddia ediliyor. Verileri tahrif ederek Ağustos 2013'te Ukrayna vatandaşlığı aldı. Elbette kusura bakmayın ama Ukrayna'da Yanukoviç yönetimi altında saklanan bir Rus muhalif, düpedüz komik olmasa da inandırıcı gelmiyor.
Alyakin'in 2013'te olması da inandırıcı değil. Rus adaletinden buraya saklandım. Özellikle 2014 yılında Moskova'ya kısa ziyaretlerle Kiev-Şeremetyevo-Kiev uçuşunu on kez gerçekleştirdiğini düşünürsek. İlginç bir şekilde bu tür uçuşlar için aldığı Ukrayna pasaportunu kullandı. Ancak Alyakin, AB'ye uçuşlarda Ukrayna pasaportu olsa bile Rus pasaportu kullanıyor.
Örneğin Alyakin, 2014 Yeni Yılını Milano'da kutladı, 27 Aralık 2013'te 311 numaralı uçuşla Kiev'den ayrıldı ve 3 Ocak 2014'te 312 numaralı uçuşla ve 16 Ocak 2014'te 1 numaralı uçuşla geri döndü. 145 Brüksel'e uçuyor. 18 Ocak 2014'te Riga'dan geri dönüyor.
Ve zaten 24 Ocak 2014'te Riga'ya geri uçuyor. Bu tarihler Ukrayna için oldukça ilginç olsa da uçuşları hiçbir şeyi kanıtlamıyor. Hayır olmasına rağmen, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da her şeyin planlandığı gibi gittiği dönemde Alyakin'in bir Rus vatandaşı pasaportuna sahip olduğunu kanıtlıyorlar. iptal edilmedi ve halihazırda Ukrayna vatandaşı olmasına rağmen hâlâ Rusya Federasyonu vatandaşı olarak kaldı. Şimdi FSB saflarından Alyakin'in çevresine dönelim. Daha kesin olmak gerekirse, FSB ile olan “çatısına”.
Alyakin, standart şemaya göre bankaların iflası yoluyla bir milyar konvansiyonel birimi çalma dolandırıcılığını gerçekleştirdi: Mevduat faizlerini yıllık yüzde 13,1'e yükseltti, bu da diğer bankaların ortalama oranlarını büyük ölçüde aştı, Rus balon severlerden 24 milyar ruble topladı ve başarıyla bir ay boyunca offshore şirketlere "sızdırıldılar".
Aynı zamanda ne Rusya Federasyonu Merkez Bankası ne de kolluk kuvvetleri Puşkino Bankası'nın spekülasyonunu fark etmiyor. Ve Rusya Federasyonu'nda, Puşkino Merkez Bankası'nın "kör gözlerinin" orada çok uzun süre liderlik pozisyonlarında bulunan Alyakin hanedanı tarafından sağlandığına inanıyorlarsa, o zaman hukukun körlüğünden bahsetmek alışılmış bir şey değil. icra memurları.
Ve nedenini açıklayacağım. Ama şimdi en ilginç şeye geliyoruz: Alexey Alyakin'in Andrey Alyakin adında bir erkek kardeşi var. Yirmi yıl boyunca Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nda çalıştı. 2010 yılında Merkez Bankası saflarından ayrıldıktan sonra devlet bankası Rosselkhozbank'a geçti ve FSB'nin eski yöneticisi ve şu anda Dışişleri Bakanı olan Rusya Tarım Bankası Dmitry Patrushev'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlendi. Rusya Güvenlik Konseyi Nikolai Patrushev. Rusya Federasyonu'nun dar çevrelerinden Nikolai Patrushev'di. patron olarak kabul edildi Alyakin ailesi.
Bu da Alyakin'in FSB ile iş ortaklığını, 22 yaşında banka satın almanın büyülü fırsatını ve Rus kolluk kuvvetlerinin dolandırıcılık yaparken ne kadar kör olduklarını açıklıyor.
Nikolai Patrushev'in burada tanıtılmasına gerek yok. Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın ana faillerinden biri olan Putin'in uzun süredir ortağı olan ABD yaptırımları altında. Şimdi açıkça görülüyor ki Alyakin sadece bir sanatçı Rusya Federasyonu'ndan offshore şirketlere para çekilmesi.
Bu ikramiyeden asıl yararlananlar Rusya Federasyonu'nun zirvesinde yer alıyor. Alyakin'in kafasında Rus "mafyasının" hesapları hakkında ne kadar bilgi olduğunu hayal etmek zor. Ve sizi temin ederim ki, Ukrayna Güvenlik Servisimiz bunu çok iyi anlıyor. Alyakin'in kafasının en az dört büyük oyuncunun ilgisini çektiği kesinlikle açık: Nikolai Patrushev (ona GRU diyelim), Patrushev'in iktidardaki rakibi (ona FSB diyelim), ABD ve Britanya'nın istihbarat servisleri de. Güvenlik Hizmetimiz olarak.
Üstelik üçüncü ve dördüncü sadece Alyakin'den gelen bilgilerle ilgileniyorsa, birinci ve ikinci onunla kişisel olarak ilgileniyor demektir, Rusya Federasyonu'ndaki iktidar mücadelesinde bir piyon olarakçünkü mahkemedeki ifadesi Rusya'daki büyük bir adamın kaderini belirleyebilir. Şimdi hakkında: Aslında kolluk kuvvetlerimiz Alyakin'i gözaltına almak ve daha gevşek bir dille "durumunu ağırlaştırmak" için resmi bir nedene ihtiyaç duyuyordu. Patrushev'in Rus rakipleri Interpol ile iletişime geçerek bize böyle bir sebep gösterdiler.
Üstelik bugün Rusya Federasyonu'nda çok şiddetli olan iktidar yarışında, Patrushev'in biyografisinden "ilginç anları" daha iyi belgelemeyi mümkün kılacak "dolandırıcılık" hakkında bazı bilgiler aktardılar. Alyakin'in evinde seçim küçük- ifade üzerine ABD veya Ukrayna'ya sığınma talebinde bulunun veya Rusya Federasyonu'na geri dönün ve muhtemelen ortadan kaldırılacaksınız.
Ve onun zaten ilk seçeneği seçtiğine inanmak için iyi nedenlerim var. Patrushev'in bu durumdaki eylemleri oldukça mantıklı - Ukrayna'daki durumu tırmandırmak, suç ortağını özgürlüğe sürüklemek ve erişilemez bir yere kaçmasını sağlamak ya da onu ortadan kaldırmak. Ve bunu yapmak için ülkemizde mevcut olan tüm güçleri kullanacak.
Nikolay Sergeev, Oleg Rubnikovich, Yanina Sokolovskaya
Rusya Başsavcılığı, Kommersant'a Ukrayna'ya iade talebi gönderildiğini bildirdi. Alexey Alyakin- kötü şöhretlinin sahibi Banka "Puşkino", - Dolandırıcılıktan uluslararası alanda aranan ve Odessa bölgesinde gözaltına alınan [Kiev bölgesi. - Yaklaşık. K.ru]. Sayın Alyakin'in temsilcileri, Ukrayna'nın güneydoğusunda savaşan güvenlik güçlerine sponsor olduğunu iddia ediyor ancak ülke yetkilileri, kaçak bankacının yasa dışı olarak Ukrayna vatandaşlığı aldığına karar verdi.Alexey Alyakin, Interpol aracılığıyla uluslararası arananlar listesinde yer alan bir kişi olarak SBU görevlileri tarafından gözaltına alındı ve Rusya İçişleri Bakanlığı'nın arama onayının Ukrayna'ya gönderilmesinin ardından mahkeme kararıyla iade öncesi tutuklamaya tabi tutuldu. Rusya Başsavcılığı Kommersant'a, Bay Alyakin'in iadesi talebinin Ukrayna'ya gönderildiğini, ancak denetim kurumunun bu talebin sonuçları hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını söyledi.
[ukranews.com, 27.09.2018, “Ukrayna'da tanınmış bir Rus bankacı gözaltına alındı ve tutuklandı”: Ukrayna'da “Progres Bud” (Boryspil, Kiev bölgesi) inşaat şirketinin sahibidir. İş adamı 2013 yılında Ukrayna vatandaşlığı aldı ancak bu yılın 30 Temmuz'unda Devlet Göç Dairesi bu kararı iptal etti.
Alyakin, 9 Ağustos'ta Kiev-Odessa otoyolunun 79. kilometresinde Ukrayna Güvenlik Servisi çalışanları tarafından gözaltına alındı. "Ukrayna Başsavcılığı, Rusya Federasyonu yetkili makamlarından, kendisine isnat edilen suçlardan dolayı cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacak bir kişinin iadesi yönünde talep almıştır. Talebe göre aranan kişinin Rusya Federasyonu vatandaşı olduğu, ” diyor mahkeme materyalleri. Bu doğrultuda savcılık, mahkemeden sanığın tutuklanmasını talep etti.
İş adamının savunması, Alyakin'in yatarak tedaviye ihtiyacı olduğunu, güçlü sosyal bağları olduğunu, medeni bir evlilik içinde olduğunu ve geçimini sağlayan tek kişi olduğunu, ayrıca Donbass'taki silahlı çatışmada Ukrayna'yı desteklediğini öne sürerek ev hapsinde tahliye edilmesini istedi. Savunma, iş adamının özellikle Arata ve Aidar gönüllü birimlerinde görev yaptığını ve ATO katılımcılarına iş ve barınma sağladığını iddia ediyor. Bu koşullar nedeniyle eski bankacının Rus güvenlik güçlerine teslim edilmesi durumunda siyasi nedenlerden dolayı kovuşturmaya maruz kalabileceği belirtiliyor. Alyakin, kendisini Ukrayna vatandaşı olarak gördüğünü de belirtti.
Bununla birlikte mahkeme, Ukrayna Başsavcılığı sanığın iadesine ve Rusya Federasyonu'na fiilen nakledilmesine ilişkin karar verene kadar, yani 12 ayı geçmeyecek şekilde, sanık hakkında tutukluluk (iade tutuklama) şeklinde önleyici tedbir uygulamıştır. En geç 15 Eylül 2019 tarihine kadar.
Alyakin, 17 Ekim 1972'de Taşkent'te doğdu. Annesi 1997-2005 yılları arasında Moskova'daki Rusya Merkez Bankası'nın ana bölümünün başkan yardımcısıydı ve erkek kardeşi Rosselkhozbank'ın yönetim kurulu başkan yardımcısıydı. - K.ru'yu ekle]
Ukrayna Başsavcılığı Kommersant'a, son üç yılda 30 suçlunun Rusya'ya iade edildiğini söyledi. Aynı zamanda Ukrayna, Rusya Federasyonu'ndan 70 suçluyu kabul etti. Aynı zamanda Kommersant'ın muhatabı, ATO katılımcılarından tek birinin bile Rusya Federasyonu'na iade edilmediğini kaydetti.
Ukrayna'da küçük bir inşaat şirketinin ortak sahibi olan Sayın Alyakin'in savunması şu anda en azından ev hapsinde olmak üzere gözaltından serbest bırakılmasını istiyor. Avukatlara göre Özbekistan doğumlu Sayın Alyakin kendisini Ukraynalı olarak görüyor. Yeni vatanının bir vatansever olarak ülkenin güneydoğusundaki olaylara katılarak DPR ve LPR milislerine karşı çıkan silahlı oluşumlara mali yardım sağladı. Bu bağlamda Sayın Alyakin'in temsilcileri, Rusya'ya iade edilmesi halinde siyasi nedenlerden dolayı zulme uğrayabileceğine inanıyor. Bu arada Ukraynalı yetkililer, kaçak bankacıyı "kendilerinden biri" olarak tanımadı ve yasadışı yollarla elde edildiğini düşünerek onu bu ülkenin vatandaşlığından mahrum etti.
Bay Alyakin, bir grup kişi tarafından önceden komplo yoluyla gerçekleştirilen özellikle büyük ölçekli dolandırıcılık nedeniyle gıyabında suçlanıyor (Ceza Kanunu'nun 159. maddesinin 4. kısmı). Başlangıçta, sanık olduğu ceza davası, Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Bölgesi Ana Müdürlüğü Ana Soruşturma Dairesi soruşturma biriminin 4. dairesi tarafından Haziran 2015'te kimliği belirsiz kişilere karşı başlatıldı. borç verme alanında dolandırıcılık (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159.1 Maddesinin 4. Bölümü). 18 Haziran 2015 tarihinde polis, Sayın Alyakin hakkında, mekânı terk etmeme ve uygun davranışta bulunmama yönünde yazılı taahhütte bulunarak hakkında önleyici tedbir uygulanmasına karar vermiştir. Ve aynı yılın 24 Eylül'ünde, Sanatın 4. Bölümü uyarınca gıyaben iki suç işlemekle suçlandı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u. 24 Eylül 2015'te Sayın Alyakin'in ilan edildiği açıklandı. federal ve 20 Kasım'da - uluslararası arananlar listesinde.
Moskova Tverskoy Bölge Mahkemesinin 10 Mart 2016 tarihli kararıyla, Sayın Alyakin'in yazılı olarak ayrılmama ve uygun davranışta bulunma taahhüdü şeklindeki önleyici tedbiri, fiili olay tarihinden itibaren iki ay süreyle tutukluluk olarak değiştirildi. Rusya Federasyonu topraklarında gözaltına alınması veya Rusya'ya iade edilmesi (sınır dışı edilmesi). Savunma, Bay Alyakin'in dolandırıcılığa karışmadığını ve suç ortakları olduğu iddia edilenlerin kendi kaderlerini kolaylaştırmak için kendisine iftira attıklarını ileri sürerek bu karara itiraz etti. Moskova Şehir Mahkemesi şikayeti reddetti.
Sayın Alyakin hakkında DİA tarafından cezai soruşturma başlatıldı.
30 Eylül 2013 tarihinde lisansı elinden alınan Puşkino Bank'ın belgelerini inceleyen ajans çalışanları, bu kredi kurumundan paranın çeşitli tüzel kişilere kredi verme kisvesi altında çalındığını keşfetti - bunlardan 80'den fazlası vardı. Toplam.
Özellikle kasa malzemelerinden de anlaşılacağı üzere 600 milyon ruble. Aralık 2011 ile Ağustos 2012 arasında Puşkino'dan çalındı. Bu amaçla bankanın sahibi Alexey Alyakin, Tver yönetimi başkan yardımcısı sınıf arkadaşı ile suç komplosuna girdi. Denis Gontarev Daha önce Tver bölgesi İçişleri Müdürlüğü'nün vergi suçları dairesine başkanlık etmişti. O zaman Albay Gontarev, Tver bölgesinde ve Moskova bölgesinde konut inşaatı yapan yerel girişimci Anatoly Semenov ile tanıştı. İkincisi, CJSC Stroyinvest ve LLC Stroystream tarafından kontrol edilen Bank Pushkino, 600 milyon ruble tutarında bir kredi verdi. Bu paranın Moskova yakınlarındaki Ruza'daki Vishnevaya Caddesi'nde 11 apartmanın inşası için kullanılacağı varsayıldı. Bunun yerine paranın bir kısmı diğer tesislerin inşasına ve sanıkların kişisel ihtiyaçlarına harcandı.
Sanıklar, ne soruşturma sırasında ne de Moskova Bölgesi Puşkinsky Şehir Mahkemesi'nde suç işlemediklerini ileri sürerek suçlarını kabul etmedi. Örneğin Bay Semenov'un ifadesinden, kredinin Tver DSK'nın iflasından sonra dondurulan bir tesisin inşaatını tamamlamak için alındığı anlaşıldı. Doğru, paranın nereye gittiğine dair ne soruşturma ne de mahkeme net bir cevap alamadı. Sonuç olarak her iki sanık da dolandırıcılıktan suçlu bulundu. Denis Gontarev dört yıl, suç ortağı Anatoly Semenov ise üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.Bu, Puşkino Bankası'ndan hırsızlık davasında verilen ikinci karardır. Nisan 2016'da aynı Puşkin Şehir Mahkemesi, film yapımcısı ve çeşitli inşaat şirketlerinin başkanı Vladimir Murov'u dört yıl denetimli serbestliğe mahkum etti. Bu dava da DIA'nın talebi üzerine başlatıldı, ancak Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Bölgesi Ana Müdürlüğü Ana Soruşturma Dairesi tarafından Sanatın 4. Bölümü uyarınca araştırıldı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159.1'i (kredi alanında dolandırıcılık). Toplamda, 2011-2012'de Pushkino Bank, hayali şirketler "Poiskovik", "Karelcement" ve Capital Investment Company'ye 469 milyon ruble değerinde teminatsız kredi verdi. Daha sonra bu para Bay Murov'un kontrolündeki şirketlerin hesaplarına geçti. Başlangıçta onu dolandırıcılığın organizatörü olarak gören soruşturmasıydı. Ancak kredi almakta herhangi bir suç görmediğini iddia etti. Ancak kısa süre sonra Moskova Bölge Savcılığı ile duruşma öncesi işbirliği anlaşması imzaladı ve bu davadaki rolü değişti. Sonuç olarak, sadece bankadan para çekmek için kullanılan planlardan bahsetmekle kalmadı, aynı zamanda kendisi tarafından kontrol edilen şirketler aracılığıyla Puşkino'dan 469 milyon ruble değil, 800 milyon ruble'den fazla para çekildiğini de bildirdi. Ona göre, hırsızlıkların asıl organizatörünün bankanın o zamanki sahibi Alexey Alyakin olduğu iddia ediliyor.
SBU tarafından tutuklanan Aidar'ın sponsoru, ilk 20'de yer alan bir bankanın ortak sahibiydi
Alexey Alyakin
Rusya Başsavcılığı, uluslararası arananlar listesinde yer alan ve Odessa bölgesinde gözaltına alınan Puşkino Bankası'nın eski sahibi Alexey Alyakin'in iade edilmesi için Ukrayna'ya talepte bulundu. Bizce bu haber, Rusya'nın en büyük 20 bankasından biri olan Sovcombank'ın sahipleri açısından son derece üzücü. Alyakin sadece bir zamanlar bu kredi kuruluşunun ortak sahibi olmakla kalmadı, aynı zamanda Sovcombank'ın sahipleriyle, özellikle Sergei Polonsky'nin varlıklarını "sıkıştırmak" için bir dizi şüpheli proje yürüttü. Asıl sorun, Alyakin'in kendisinin ve ortaklarının aldığı paranın bir kısmını Donbass'ta savaşan Ukraynalı militanları desteklemek için kullandığını zaten itiraf etmesi.
Pavel Fuks
Alexey Alyakin'in Ukrayna'daki Rus müfettişlerden saklandığı gerçeği bir sır değildi. Nezalezhnaya'da, uzun süredir iş ortağı olan ve aynı zamanda Sovcombank'ın çok büyük ortak sahibi olan arkadaşı Pavel Fuks tarafından ısındı. Dahası, bankacılık çevrelerindeki kaynaklar, Fuchs ve Alyakin'in Rusya Federasyonu'ndan kaçtıktan sonra Sovcombank ve ortak sahibiyle bağlarını kaybetmedikleri, Polonsky'den "sıkılan" varlıklarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere hala ortak çıkarlara sahip oldukları görüşünü dile getirdi. . Ancak Ukrayna'da "akıncı" ve "kasiyer" Alyakin birçok kişinin yolunu geçmeyi başardı. Sonuç olarak, onu “boşaltmaya” karar verdiler. İlk olarak Alyakin Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldı. Daha sonra bankacı, Kiev-Odessa otoyolunun 79. kilometresinde SBU tarafından gözaltına alındı. Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'ya arama onayı göndermesinin ardından mahkeme kararıyla iade öncesi tutuklandı.
Savunması, Alyakin'in Donbass'taki silahlı çatışmada Ukrayna'yı desteklediğini ileri sürerek ev hapsinde ısrar etti. Avukatlara göre işadamı özellikle Arata ve Aidar gönüllü birimlerinde görev yaptı ve aynı zamanda Ukrayna ordusuna iş ve barınma sağladı. Sovcombank'ın hissedarı olarak kazandığı para da dahil olmak üzere para militanları desteklemek için harcandı.
Ukrayna tarafının ruh haline bakılırsa Alyakin Rusya'ya iade edilecek ve burada uzun hapis cezası tehdidi altında konuşmaya başlayabilecek. Sovcombank'ın ortak sahipleriyle yakın ilişkileriniz ve projeleriniz hakkında açılmaya başlamanız da buna dahil.
2010 yılında Alyakin'in uzun süredir ortakları olan Pavel Fuks ve kardeşi Roman, Sovcombank'ın başkentine girdi. 2012 yılında Sovco Capital Partners B.V. Hollanda'da tescil edildi. Sovcombank hisselerinin %85'i konsolide edildi. Pavel Fuks, üç offshore şirketi aracılığıyla Sovco Capital Partners B.V.'nin %37,16'sına sahipti. Verilerimize göre aynı zamanda Sovco Capital Partners B.V. Alexey Alyakin de ona sahipti. Böylece Sovcombank'ın da ortak sahipleri arasında yer aldı. 2015 yılında Fuchs ve Alyakin resmi olarak Sovcombank'tan ayrıldı. Alyakin, Puşkino Bankası'ndan 600 milyon rubleden fazla para çalmakla suçlanıyor. Üstelik bu Aralık 2011 ile Ağustos 2012 arasında gerçekleşti. O sıralarda hem Alyakin hem de Fuchs aynı zamanda Sovcombank'ın ortak sahipleriydi. Bu dönemde Puşkino Bank ve Sovcombank birbiriyle ilişkili olmasa da son derece yakın yapılardı. Böylece, Sovcombank'ın eski üst yöneticisi Sergei Bespalov, 2011'den 2013'e kadar Puşkino Bank'ın başkan yardımcısıydı. Puşkino Bank, 2011-2012'de çok tuhaf ödemelerinin çoğunu Sovcombank vb. aracılığıyla yaptı.
Zaten olduğu gibi, Sovcombank'ın büyük ortaklarından Vasily Klyukin (daha sonra bankadaki hissesini kardeşi Mikhail'e devretti), Sovcombank'ın diğer ortak sahipleriyle birlikte, varlıklarına el koymak için Fuchs ve Alyakin ile ortak bir proje yürüttü. Sergey Polonsky.
Polonsky, inşaat imparatorluğunu bankacı Alexei Alyakin ve arkadaşı Pavel Fuks ile satmayı kabul ettiğinde Alyakin, Potok'un başına geçti ve şirketin varlıklarını aktif olarak çalmaya başladı. Alyakin, şirketin günlük ihtiyaçları için ihtiyaç duyulduğu bahanesiyle kredi aldı ama aslında geliri Polonsky'yi ödemek için kullandı. Ayrıca aralarında Sovcombank'ın da bulunduğu Alyakin ve Fuchs'un kontrolündeki bankalardaki Potok mülklerine krediler açıldı. Polonsky tüm bunları anladı ve Alyakin ve Fuchs ile ilişkilerini kesti. Ancak bu zamana kadar Alyakin, Fuchs ve Sovcombank'taki ortakları Potok'tan bir dizi nesneyi çekmeyi başarmıştı. Özellikle Khimki'de 200 hektarlık bir mülk Puşkino Bankası'na ipotek ettirildi. Ve Literaturnaya Gazeta'nın mülkü Kasım 2012'de 25 milyon dolarlık bir kredi limiti altında Sovcombank'a ipotek ettirildi. Bunun bahanesi: Potok'un ve Polonsky imparatorluğundaki diğer şirketlerin çalışanlarının maaşlarını ödemek için paraya ihtiyaç vardı. Alyakin liderliğindeki Akım'ın bu hattan 19 milyon dolar harcadığı iddia edilirken, kaynaklara göre bu miktar gerçekte birkaç kat daha azdı. Kredi parasının geri kalanı yalnızca kağıt üzerinde mevcuttu, ancak sonuç olarak Sovcombank, Literaturnaya Gazeta adında devasa bir inşaat projesiyle sonuçlandı. Sovcombank ve Vasily Klyukin'in katılımıyla Federasyon kulesinin bir kısmı da Polonsky'den ayrıldı.
Alyakin'in Moskova'ya iadesinin ardından soruşturmada daha çok iş yapılacağı kesin. Sponsor Aidar'ın Sovcombank'ın ortak sahipleriyle ortak ilişkileri de dahil olmak üzere üzerinde çalışılacak fazlasıyla bilgi var. İnceleyip sonuçlarını okuyucularımızla paylaşacağız.
Mevduat Sigorta Ajansı (DIA), Puşkino Bank'ın mevduat sahiplerinin kayıt defterini oluşturmayı tamamladı ve 14 Ekim'de onlara para iade etmeye başladı. Depozito 700 bin rubleye kadarsa, her kuruş iade edilecektir (vaat edilen faiz olmasa da).
DIA, özel yatırımcılara yapılan ödemelere 20 milyar rubleden fazla harcayacak. Bu, Rusya'nın modern tarihindeki en büyük sigorta olayıdır. Ve bu, Merkez Bankası'nın Elvira Nabiullina başkanlığına getirilmesinden sonra Merkez Bankası tarafından başlatılan ilk lisans iptali ve ilk iflas prosedürüdür.
Puşkino'nun çöküşü uzun zaman önce bekleniyordu. Geçen yılın Aralık ayında, Rusya Finans Kurumu bankası başkanı (1992-1993 Rusya Maliye Bakanı) Andrei Nechaev, mevduat sayısındaki “patlayıcı” büyümeyi (1 Ekim 2011'de 5,6 milyar rubleden 2011'e) analiz etti. (1 Ekim 2011'de milyar ruble). 2012) ortalama piyasa oranlarını çok aşan yıllık %13,1 oranında, mevduat sahiplerine son derece kısa ve öz tavsiyelerde bulundu: "Böyle bir bankadan onay almalısınız."
Ve bu yılın nisan ayında, NRB'nin sahibi Alexander Lebedev, Merkez Bankası ve İçişleri Bakanlığı'na mektuplar göndererek, mevduat sahiplerinin fonlarının kasıtlı iflas amacıyla Puşkino Bankası'ndan çekilmesi konusunda uyardı.
Puşkino'nun lisansı iptal edildikten sonra, kendisine göre Puşkino'nun %19,1 hissesini 300 dolara satın alan ve bankanın yönetim kuruluna başkanlık eden avukat Alexander Dobrovinsky, Nisan ayında bankada bir "boşluk" olduğunu doğruladı. 24 milyar ruble, yani gerçek parayla desteklenmeyen hesaplar.
Dobrovinsky, "Merkez Bankası temsilcileriyle iki kez görüştüm ve bana dayanılmaz bir yük omuzladığımı söylediler" diyor. Ancak bankanın Alexey Alyakin tarafından yönetildiği dönemde 24 milyar ruble ortadan kayboldu.
Aile öyküsü
Finans çevrelerinde tanınan bankacı Aleksey Alyakin, 2007'den bu yana bir dizi küçük kredi kurumunda hisse satın aldı: MAST-Bank, Unicorbank, Intercapital-Bank, Oksky, AB-Finance, Pushkino, Kedr bankaları. Aynı zamanda, varlıklar neredeyse her zaman makul bir indirimle, ucuza satın alınıyordu.
Bankacılık piyasasının katılımcıları uzun süredir Alyakin'in çalışma planlarına dikkat ediyor. Herhangi bir bağımsız iş geliştirme mantığının gerektirdiği kapitalizasyonu artırmak için kontrolü altındaki bankaları birleştirmedi. Bunun yerine, Alyakin bankalarında, bankaların başlangıçta mevduat sahiplerinin zorla fon biriktirmesi, sermayenin çekilmesi ve ardından iflas için satın alındığını varsayarsak, kolayca açıklanabilecek süreçler yaşandı.
Bu tür planlara göre çalışmanın ancak Alyakin'in sahip olduğu ciddi bir "çatı" ile mümkün olduğu açıktır. Rusya Merkez Bankası eski başkanı Viktor Gerashchenko geçen yıl bana Alyakin ailesini iyi hatırladığını söyledi. Bunların kalıtsal finansörler olduğunu söyleyebiliriz. Annem Sovyet döneminde bankacılık sektöründe üst düzey pozisyonlarda çalışıyordu.
Her iki oğul da annelerinin izinden gitti. En büyüğü Andrey, Moskova'daki Rusya Merkez Bankası Ana Müdürlüğü'nde iyi bir kariyer yaptı ve Aralık 2010'da Rosselkhozbank'a taşındı ve kısa süre sonra Dmitry Patrushev'in başkanlık edeceği bankanın başkan yardımcısı pozisyonunu aldı. FSB'nin eski yöneticisinin oğlu. Andrey Alyakin'in, Merkez Bankası'nın bankacılık denetimi bölümünün eski başkanı ve şu anda Rusya Bankası'nın Moskova Ana Bölge Müdürlüğü başkanı Alexey Plyakin ile dostane ilişkileri var. Yaroslavl Yüksek Askeri Finans Okulu mezunu olan genç Alyakin Alexey de bankacılık sektörünü atlamadı.
Görünüşe göre Polonsky'nin bununla bir ilgisi var
Puşkino'daki bugünkü sorunların temeli tam olarak bankanın Alexey Alyakin'in kontrolüne geçmesiyle atıldı. 2010 yazından bu yana resmi olarak gölgede kalan ve kontrol ve idari işlevlerle ilgili pozisyonlarda bulunmayan Puşkino'daki tüm stratejik kararları Alyakin aldı. Bu, sonraki tüm olaylarla kanıtlanmaktadır.
Örneğin, Khimki Land LLC'nin sahibi olduğu, Sheremetyevo havaalanından çok da uzak olmayan Khimki Orman Parkı bölgesindeki arazi rehininin hikayesinden bahsediyoruz. Bu arazi (belgelere göre toplam 250 hektar) yazlık inşaatı için kullanılabilir ve yaklaşık 4 milyar ruble olduğu tahmin edilmektedir.
Ağustos ayının başında Khimki Land, aynı arazileri Puşkino Bankası'nın teminatından çekmek için Moskova Bölgesi Tahkim Mahkemesine aynı anda altı dava açtı. Davacı olarak “Khimki Land”, “arsa arsalarının teminat (ipotek) olarak devredilmesine ilişkin geçersiz (geçersiz) işlemler olarak tanınmasını ve Moskova Bölgesi Rosreestr ofisinin Birleşik Devlet'teki ipoteklere ilişkin kayıt kayıtlarını iptal etmeye mecbur bırakılmasını talep ediyor. Gayrimenkul Hakları Kaydı (USRP).
İddialardan birine göre, 19 Eylül'de tahkim mahkemesi Khimki Land LLC'nin taleplerini karşılamayı zaten reddetti. Diğer beşi ise Ekim ayında incelenecek ve muhtemelen aynı kararlara tabi olacak.
Halihazırda verilmiş olan mahkeme kararını dikkatle inceledik ve beklenmedik “keşifler” yaptık.
A41-39377/13 sayılı davada Moskova Bölgesi Tahkim Mahkemesinin kararından:
“08/02/2012 LLC Khimki Land (ipotek veren) ile OJSC Joint Stock Bank Pushkino (ipotek alan) arasında 001/10L/ZN numaralı bir rehin (ipotek) sözleşmesi imzalandı.<...>... belirtilen sözleşme, OJSC Commercial Bank MAST- arasında akdedilen 18 Ocak 2010 tarih ve 001/10L (cilt 1, s. 137-140) sayılı kredi limiti sözleşmesi kapsamındaki talep haklarının güvence altına alınması amacıyla akdedilmiştir. Banka - borç veren ve KvintMet LLC - alacak haklarının devrine ilişkin 7 Aralık 2010 tarih ve 15/10 sayılı anlaşma uyarınca ipotek tarafından satın alınan borçlu.
Başka bir deyişle bu alıntı, Khimki Land'in hiçbir ilgisi olmayan bir krediye kefil olduğu anlamına geliyor. Belirli bir QuintMet LLC, Pushkino Bank'tan değil, MAST Bank'tan kredi aldı. Puşkino, bu kredinin geri ödenmesini MAST Bank'tan talep etme hakkını satın aldı.
Yaklaşık olarak aynı olay örgüsü, Khimki Land LLC'nin henüz dikkate alınmamış iddialarında da yer alıyor. Her yerde gerçekten kredi alan şirketler var ve bir garantör var - Khimki Land.
Şimdi işin eğlenceli kısmı geliyor. MAST-Bank, o dönemde Alexey Alyakin tarafından kontrol edilen bir bankadır. Geçen yaz Khimki Land LLC de Alyakin'in kontrolüne geçti. Bu şirketin tek kurucusu Khimki-Property LLC'dir. Ancak Khimki-Property, Rus kulağına tuhaf bir isim veren HEROTEN HOLDINGS LIMITED adlı, Kıbrıs'ta kayıtlı ve Sergei Polonsky tarafından kontrol edilen bir şirket tarafından kuruldu.
Alyakin'in Polonsky'nin tüm işletmesini satın almasına ilişkin görüşmelerin geçen yaz başladığı artık biliniyor. Görünüşe göre Alyakin, anlaşmanın tamamlanmasını beklemeden, varlıklarını yönetmek için Polonsky'den vekaletname aldı. Ve yaptığı ilk şey, Khimki Land LLC'nin sahip olduğu arazilerle bir anlaşma yapmak ve onları Puşkino Bankası'na teminat olarak "sürmek" oldu. "Puşkino" da bu toprakları teminat olarak kullanarak muhtemelen yaklaşık beş milyar rubleyi Alyakin MAST-Bank'a devretti.
"Yeni Yedi Bankacı"
Bu yılın temmuz ayının başında Rusya İçişleri Bakanlığı, ülke dışına bir milyar dolardan fazla para aktaran bir organize suç örgütünün ifşa edildiğine dair bir mesaj yayınladı. Programa, zaten tanıdık olan MAST Bank'ın yanı sıra Alexey Alyakin ile ilişkili Oksky ve Intercapital bankaları da dahil olmak üzere beş banka katıldı.
Puşkino Bankası'nın parası bu "entrikalar" sayesinde buharlaşmadı mı? Soruşturma şu anda bu sorunun cevabını arıyor. Ön bilgilere göre, paranın çekilmesine 100'den fazla şirket ve aralarında yedi önemli banka yetkilisinin de bulunduğu 400'den fazla kişi katıldı. Alyakin "yeni yedi bankacı" arasında yer almıyor çünkü resmi olarak hiçbir yerde (Puşkino Bankası'nda olduğu gibi) liderlik pozisyonuna sahip değildi.
Bu arada, Lebedev'in açıklamalarının gönderildiği Puşkinskoye Bölgesi İçişleri Bakanlığı, Puşkino Bankası yönetiminin eylemlerinde herhangi bir suç bulamadı. Ancak gerçek bir kontrolün şüphesiz bir cezai soruşturmaya yol açacağından eminim.
Örneğin Khimki orman parkı alanındaki araziyle ilgili aynı hikayeyi ele alalım. Khimki Land ile Puşkino arasında rehin sözleşmesi imzalandığında, bu arazi aslında zaten rehin verilmişti. Temmuz 2010'da Sergei Polonsky tarafından kontrol edilen HEROTEN HOLDINGS LIMITED şirketi Promsvyazbank'tan (PSB) kredi aldı. Kredi, Khimki-Property'nin hisselerini de içeren bir dizi varlıkla güvence altına alındı. Bu şirketin, Polonsky'nin Moskova yakınlarındaki araziyi tescil ettirdiği Khimki Land LLC'nin tek kurucusu olduğunu hatırlatmama izin verin. Khimki Land'in fiili olarak Puşkino Bank ile teminat anlaşması yapma hakkı yoktu. Ama sonuçlandı. Ve bu, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159. maddesidir (dolandırıcılık). Yine de Khimki Land LLC'nin, kolluk kuvvetlerinin ilgilenmesi durumunda şüpheli işlemden sorumlu olacak bir genel müdürü var. Alyakin yine işsiz kalacak.
Yaroslavl Yüksek Askeri Finans Okulu ve Moskova Ekonomi ve Kültür Enstitüsü mezunu.
90'lı yılların başında Moskova okullarından birinde ekonomi dersleri verdi ve Ulusal Kalkınma Enstitüsü'nde çalıştı.
"Temalar"
"Haberler"
1 milyar rublenin çalınmasıyla ilgili. Ukrayna'da eski bankacı gözaltına alındı
Eski bankacı Alexey Alyakin, Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındı. Kendisi 469 milyon ve 600 milyon ruble tutarındaki iki hırsızlık ceza davasında sanıktır. Puşkino Bankası'ndan
Puşkino'da oldu
Moskova Bölgesi Puşkin Şehir Mahkemesi, Puşkino Bankası'nın eski sahibi Alexei Alyakin'in suç ortaklarını mahkum etti. 600 milyon ruble hırsızlığı için. bu kredi kurumundan, Tver yönetiminin eski başkan yardımcısı Denis Gontarev dört yıl hapis cezasına çarptırıldı ve işadamı Anatoly Semenov üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hiçbiri suçunu kabul etmedi.
Sınır muhafızları dört bankayı mahvetti
Dün, iflas eden Puşkino Bankası'ndan milyarlarca dolarlık hırsızlıklarla ilgili ceza soruşturması kapsamında, bu kredi kurumunun eski yönetim kurulu başkanı, ilk eğitimden sınır muhafız memuru Oleg Slyshchenko'nun tutuklandığı öğrenildi. Yurtdışında saklanan Puşkino'nun eski sahibi Alexei Alyakin ile birlikte bankadan neredeyse 1 milyar ruble çektiğinden şüpheleniliyor. İflas eden mali yapının şu anda müşterilerine 25,8 milyar ruble borcu var
Oleg Slyshchenko, Alexey Alyakin'den etkilendi
Dün, iflas eden Puşkino Bankası'ndan milyarlarca dolarlık hırsızlıklarla ilgili ceza soruşturması kapsamında, bu kredi kurumunun eski yönetim kurulu başkanı, ilk eğitimden sınır muhafız memuru Oleg Slyshchenko'nun tutuklandığı öğrenildi. Yurtdışında saklanan Puşkino'nun eski sahibi Alexei Alyakin ile birlikte bankadan neredeyse 1 milyar ruble çektiğinden şüpheleniliyor. Toplamda, iflas eden mali yapının şu anda müşterilerine 25,8 milyar ruble borcu var.
Puşkino Bankası'nın eski başkanı varlıklarını çektiği için tutuklandı.
Puşkino Bank'ın eski yönetim kurulu başkanı 51 yaşındaki Oleg Slyshchenko, Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Ana Soruşturma Dairesi'nin talebi üzerine 7 Kasım'da Moskova Tverskoy Mahkemesi tarafından tutuklandı. Moskova Bölgesi. Soruşturma, eski bankacının özellikle büyük ölçekli dolandırıcılıktan şüpheleniyor (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159. Maddesinin 4. Bölümü). Bir Kommersant kaynağına göre, Puşkino'dan neredeyse 1 milyar rublenin çalınmasında suç ortaklığından bahsediyoruz. Soruşturma, dolandırıcılığın organizatörünün, şu anda yurt dışında saklanan kredi kurumunun eski sahibi Alexey Alyakin olduğunu düşünüyor.
Rosenergobank Bondarchuk'un yardımını beklemedi
Varlıklar açısından Rosenergobank, 1 Mart 2017 itibarıyla Rus bankacılık sisteminde 92. sırada yer aldı. Şubat ayında bazı medya organları ünlü film yönetmeni Fyodor Bondarchuk'un Rosenergobank'ın %25 hissesini satın alacağını bildirdi. Bu, Bondarchuk'un, müdürün azınlık hissedarı olduğu AB Finance bankasından eski bir tanıdığı Ilya Morozovsky'nin, yönetim kurulu başkanı olarak bankaya gelmesiyle dolaylı olarak doğrulandı. 2011 yılında AB Finance, Eylül 2013'te lisansını kaybeden Alexey Alyakin'in Puşkino Bank'ıyla birleşti. Puşkino'nun düşüşü o dönemde DIA tarihindeki en büyük sigorta olayı haline geldi - mevduat sahiplerine yapılan ödemeler 20,2 milyar ruble olarak gerçekleşti.
Alyakin yatırımcıların desteğini sürdürdü
Onuncu Tahkim Temyiz Mahkemesi, önceki derecenin kararını bozmayı ve Puşkino Bank'ın eski sahiplerinin hesaplarına ve mülklerine el koymayı reddetti; Mevduat Sigorta Ajansı, 14,8 milyar ruble tutarında geçici tedbir talep etti. Ancak yargıç, banka sahiplerinin mali kuruluşun bütçesinde şu miktarda bir "boşluk" bırakmasına rağmen DIA'nın Puşkino'nun eski hissedarlarının varlıklarına el koymak için yeterli gerekçe sağlamadığını değerlendirdi. 20 milyar rubleden fazla ve bunlardan biri de uluslararası arananlar listesine eklenen Alexey Alyakin'di.
Nedir bu, Puşkino Bankası mı?
Puşkino'nun iflasının "klasik" olduğu ortaya çıktı. Banka bazı şirketlere teknik kredi verdi ve doğal olarak parayı geri vermedi. Fonlar başarıyla geri çekildi. Mevduatları sigorta kapsamında olan (o dönemde 700 bin ruble) kişiler zarar görmedi. Geri kalanlar paralarını kaybetti. Tüm sıkıntılardan (veya tüm sahtekarlıklardan) sorumlu tutulan Puşkino'nun sahibi, elbette adaletin cezalandırıcı kılıcını beklemedi ve vatanını terk etti. Adı Alexey Alyakin. Elbette ayrı bir biyografiyi hak ediyor. Ancak kendimizi, bir zamanlar Alexey Alyakin'in geçimini sağladığı planı kısa ve öz bir şekilde anlatan bankacı Alexander Lebedev'in iyi bilinen bir alıntısıyla sınırlayalım:
“Küçük bir banka satın alıyorsunuz, sonra oradan para çekiyorsunuz, daha fazlasını satın alıyorsunuz, tekrar para çekiyorsunuz. En büyüğüne gelince daha çok para çekip hepsini yurt dışına götürüyorsun. Sonra diyorsunuz ki: kusura bakmayın, piyasa çöktü.” Dedikleri gibi: “Perde!”
Alyakin son bankacılık varlığından da kurtuldu
Alyakin-Dobrovinsky Bank “Merkez Bankası gözetiminde” sessizce iflas etti
Çöküş açık ama nüanslar var. Yakından bakarsanız, Puşkino'nun ıstırabının, bankanın ana sahibinin Mülkiyet Bakanlığı'nın eski bir yetkilisi, iş adamı ve geliştiricisi olarak kabul edildiği 2011-2012 yıllarında, lisansı iptal edilmeden çok önce başladığını varsayabilirsiniz. Alexey Alyakin (sahiplerle bir sıçrama bu yıl başladı, eke bakınız). Ve Merkez Bankası var gücüyle kontrol ederken, bankadaki boşlukları kapatmak için araziler ve hisseler ortaya çıktı. Araziler eski krediler için teminat olarak kullanılıyor ve hisseler sadece bilançoda bir yama.
bağlantı; http://www.compromat.ru/page_ 34064.htm
Puşkino Bank'ın eski sahibi iflas başvurusunda bulundu
Potok, Alexey Alyakin'i 2 milyar ruble hırsızlıkla suçladı.
Potok şirketinin basın servisinin Salı günü bildirdiğine göre, Potok şirketinin (eski Mirax Grubu) yönetimi sırasında Alexey Alyakin, şirketin toplam 2 milyar rubleden fazla fonunu ve gayrimenkulünü yasadışı bir şekilde geri çekti. Alyakin'in faaliyetleri sonucunda yüzde 100'ü şu anda Kamboçya hapishanesinde bulunan işadamı Sergei Polonsky'ye ait, “şirket, Moskova bölgesinin Khimki bölgesinde toplam yaklaşık 95 hektarlık arsaları tamamen kaybetti, ” ayrıca “Moskova'nın merkezinde Kostyansky Lane'de toplam 5000 m2 alana sahip Edebiyat Gazetesi projesi.”
bağlantı: http://www.compromat.ru/page_ 33166.htm
Potok, Alyakin'in şirketten 2 milyar rubleden fazla para çektiğini iddia ediyor.
BPolonsky'nin eski ortağı bankacılık işinden ayrılıyor
Alexey Alyakin, Pushkino ve Kedr bankalarının hisselerini sattı
bağlantı: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_ bankah_pushkino_i_kedr
Potok grubunun yeni yönetimi Alexey Alyakin'in varlıklarını geri çektiğinden şüpheleniyor
Şirketin başarısız alıcısı, uygun yetkiye sahip olmadığını iddia ediyor
bağlantı: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok
Röportaj - Potok Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Alyakin
“Polonsky'nin projeye katılma teklifi beklenmedikti”
bağlantı: http://www.vedomosti.ru/ Library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_ sredstvam_aleksej_alyakin
Polonsky sıkıldı
Cuma günü Potok geliştirme şirketinin yeni üst yönetimi kendi ofisine girmeyi başardı ve burada bazı muhasebe belgelerinin eksik olduğunu keşfetti. Sergei Polonsky'nin avukatı Alexander Dobrovinsky, müvekkilinin şirketin eski genel müdürü Alexei Alyakin'in varlıklarını geri çekmeye çalıştığından ve bunu gösteren belgeleri gizleme niyetinde olduğundan şüphelenmesi nedeniyle mülkün acilen güçlü bir şekilde ele geçirilmesi ihtiyacını açıkladı. Sergei Polonsky, önceki yönetimin şirketin varlıklarını geri çekmeye başladığına dair şüpheler nedeniyle Alexey Alyakin'in ekibini görevden almaya karar verdi. Ancak Bay Dobrovinsky, ikincisinin onayının henüz bulunamadığını belirtti.
bağlantı: http://www.compromat.ru/page_ 33075.htm
Polonsky Alyakin'i Potok'taki tüm görevlerinden kovdu
Alacaklılar Polonsky'nin halefine geldi
Bankacı Alexey Alyakin, Potok şirketinin haklarını tescil ettirmeden önce, Sergei Polonsky'nin eski ortaklarından ilk "mutluluk mektubunu" aldı. Federasyon Kulesi'nin inşaatındaki ortak yatırımcılardan biri, yaklaşık 50 milyon doların iade edilmesi veya 5,8 bin metrekare alana sahip bu gökdelendeki gayrimenkulün devredilmesi talebiyle geliştiriciye başvurdu. M.
bağlantı; http://rbcdaily.ru/market/ 562949985698439
Fyodor Bondarchuk, Puşkino Bankası'nın başkentinden ayrıldı
Neden "bankacı olmayan" Alyakin'in "iş adamı olmayan" Polonsky Potok'un borca batmasına ihtiyacı var?
Sergei Polonsky'nin eski Mirax Grubu (şimdiki adı Potok) bankacı Alexey Alyakin tarafından satın alınıyor. Dar çevrelerde bu adam bir iflas uzmanı olarak biliniyor ve Polonsky'nin borçları göz önüne alındığında, yeteneklerinin kullanılması için zengin fırsatlar açılıyor.Bir haftalık müzakerenin ardından Alexey Alyakin, Dengi ile röportaj yapmayı reddetti. Ancak yine de çeşitli kaynaklardan kendisi hakkında bazı bilgilere ulaşmayı başardık.
bağlantı:
"Bankacı değil" Alexey Alyakin'in "satır içi" yöntemleri
Alexei Alyakin'in bankacılık imparatorluğu dikişlerden patlıyor. Şu anda Rusya'da faaliyet gösteren yaklaşık 900 banka veya bebekler ve emekliler de dahil olmak üzere her 155.000 kişi için bir banka bulunuyor. Aynı zamanda hane halkı mevduatı açısından en büyük 30 kredi kuruluşunun payı pazarın yaklaşık %80'ini oluşturuyor. Bu durumda mantıklı bir soru ortaya çıkıyor: Diğer herkes ne yapıyor?
bağlantı: http://www.compromat.ru/page_ 32798.htm
Geliştiriciler Pavel Fuks ve Alexey Alyakin, Pushkino Bank'ın başkentinden ayrıldı
Polonsky işten ayrılıyor - Potok geliştiricisindeki hissesi bankacı Alyakin tarafından satın alınıyor
Eski Mirax Grubu A. Alyakin'e satılacak
Potok yaptığı açıklamada, işadamı Alexey Alyakin'in geliştirme şirketi Potok'un (eski adıyla Mirax Grubu) mevcut hissedarlarıyla şirketin hisselerini satın almak için ön anlaşmalar yaptığını söyledi.
Tamamını okuyun: http://top.rbc.ru/ekonomiks/ 17/10/2012/674747.shtml
Fyodor Bondarchuk ve ortakları bankacılık işlerini kapattı
bağlantı: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_ iz_pushkino
Bankayı kır
Ünlü girişimci Alexander Lebedev geçtiğimiz günlerde Profile dergisine verdiği röportajda bankacılık sektöründeki sağlıksız durumdan bahsetti. Ona göre, finans kurumları yüksek rütbeli akıncıların kurbanı oluyor ve daha sonra offshore şirketler aracılığıyla ülkeden para "kan akıtmak" için kullanılıyor. “Ülkeden para ancak bankaların yardımıyla çekiliyor. Çoğunlukla kasıtlı iflas yoluyla, müşterilerden para toplayıp daha sonra bunu denizaşırı ülkelere "tükürürler".
Pugachev bunun için 200 şirket kullandı ve Borodin - 100. Urin'in (bugün 15 milyar rubleden fazlasını zimmetine geçirmekle suçlanan bir bankacı - Ed.) kullandığına benzer bir plan kullanan yüzlerce "aklama" şirketimiz var. ”diyor Lebedev. Lebedev aynı zamanda Andrei ve Alexander Alyakin kardeşlerin işlerinden de bahsediyor. Girişimciye göre, başta Mast Bank, Oksky, Pushkino, Intercapital Bank olmak üzere paravan şirketler aracılığıyla ve doğrudan bir dizi küçük bankayı satın aldılar.
bağlantı: http://versia.ru/articles/ 2012/mar/26/sorvat_bank
Puşkino'dan "Dev"
Bondarchuk ve Kinoshiti sinema kulüpleri ağındaki ortağı Eduard Pichugin, Vedomosti'ye bankacılık işini bıraktıklarını söyledi: Puşkino'daki hisselerini ana sahibi Alexei Alyakin'e sattılar. Şu anda hissesi %33,8 olan Alyakin, "Anlaşma gerçekleşti, Bondarchuk ve Pichugin'in %14 hissesini satın aldım" dedi.
bağlantı: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139
Puşkino Bank yönetimi Kedr Bank'ın yüzde 100 hissesini satın aldı
Pushkino Bank'ın ana sahibi Alexey Alyakin, Kedr Bank'tan hisse satın aldı. Yüzde 12,1'ini aldı. Biraz daha fazlası,% 7,8, Puşkin Bank'ın yönetim kurulu üyesi ve daha yakın zamanda Cedar yönetim kurulu başkan yardımcısı Kirill Sitro tarafından alındı. Bankanın yüzde 15'i Pushino yönetim kurulu başkan yardımcısı Alexey Rashchupkin tarafından satın alındı. Bankanın ilk başkan yardımcısı Nadezhda Kolofidina (%12,1) ve Galina Fedorova (%15) hisselerini sattı.
bağlantı: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655
EBRD ve East Capital Kedr Bank'tan ayrıldı
RBC gazetesinin bankacılık çevrelerindeki kaynağı, EBRD ve East Capital hisselerinin bankacı Alexei Alyakin'in çıkarları doğrultusunda satıldığını, ona göre Batılı fonların hisselerinin doğrudan Bay Alyakin'e satılmadığını göz ardı etmedi. Temmuz 2010'da Bay Alyakin, Moskova yakınlarındaki Pushkino Bank'ın %19,36'sını ve geçen yılın Aralık ayında Pushkino Bank ile birleşen AB Finance Bank'ın %19,95'ini satın aldı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında ise Kedr Bank'ın azınlık hissedarı Mikhail Baranov, yüzde 6,74'lük hissesini Pushkino Bank'a sattı. Kedr Bank'ın azınlık hissedarlarının ortaya çıkmasının, itibar risklerinden kaçınmak için Kedr'den ayrılmaya karar veren Batılı yatırımcıları uyardığı göz ardı edilemez.
bağlantı: http://www.evrodol.ru/invest/ inv_54.htm
Puşkinliler Sibirya'ya sürüldü
Temmuz 2010'un sonunda Puşkino Bank'ta hissedar değişikliği yaşandığı ve hisselerin azami hissesinin Sayın Alyakin'e ait olmaya başladığı gerçeğiyle başlayayım.
bağlantı: http://www.p-v.ru/news/ pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291
Kedr Bank Novosibirsk'te bir operasyonel ofis açtı
4 Nisan 2012 itibarıyla bankanın hisselerinin %19,9999'u yönetim kurulu üyesi Alexey Alyakin'e, %12,8829'u bankanın yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanı Kirill Sitro'ya, 18,75'i % - yönetim kurulu üyesi Valentina Kozub'a ve geri kalan hisseler - bireyler için. Alyakin, 2 Mayıs 2012 itibarıyla Puşkino Bank'ın da %3 hissesine sahiptir.
bağlantı: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet-operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/
Pavel Fuks, Sovcombank'taki hisselerini yatırım holdingi Kardan'a satıyor
Diğer %50 ise SovCo Capital Partners B.V'ye aittir. İkincisinin ana yararlanıcısı, %25 hisseye sahip olan geliştirme şirketi Mossitigroup Pavel Fuks'un sahibidir. Kalan hisseler Sovcombank'ın kurucuları Sergey ve Dmitry Khotimsky, Mikhail Klyukin ve Mikhail Kuchment arasında dağıtılıyor. SovCo Capital Partners'ın küçük bir hissesi, AB Finance Bank OJSC, Reinvest Şirketler Grubu'nun ortak sahibi ve ayrıca Pushkino, Intercapital-Bank, MAST-Bank ve gibi bankaların eski hissedarı ve katılımcısı olan bankacı Alexey Alyakin'e aittir. Oksky " Sovcombank, varlıklar açısından İLK 100'de yer alan bölgesel bir bankadır (kayıtlı olduğu Kostroma bölgesinin en büyüğü). Perakende işinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere borç verme ve hizmet vermeye odaklanmıştır.
bağlantı: http://moscow.gs/novosti-moskvy/
Kino City'nin sahipleri AB Finance'in %30,08'ini satın aldı
Bondarchuk ve Pichugin, yapımcı Sergei Selyanov (STV) ile birlikte, ülkenin 200'den fazla şehrinde eğlence kültür merkezlerinin oluşturulmasını sağlayan büyük ölçekli bir “Sinema Şehri” projesi geliştiriyor. Özel yatırım ve kredilerle inşa edilen ilk 50 merkezin gelecek yıl gibi erken bir tarihte faaliyete geçmesi planlanıyor. Bondarchuk, AB Finance Bank'tan hisse satın aldığını doğruladı ve bu kredi kurumunu "küçük ama istikrarlı" olarak nitelendirdi. Bankanın Kino City'nin yapımında “bir araç olarak” kullanılacağını ve hissesini 150 milyon ruble için satın aldığını söyledi.
Bankanın hisseleri yeni hissedarların yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ilya Morozovsky (%19,95), Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Alyakin (%19,95), Alexey Rashchupkin (%19,95) ve Oleg Golikov'a (%9,48) ait. . Alyakin ayrıca %55,2 oranında kontrol hissesine sahip olduğu Moskova Mast Bank, Oksky Bank ve Interkapitalbank'ta da hisseye sahiptir. İlk iki banka mevduat sigortası sistemine katılmaktadır. Temmuz ayının sonunda Alyakin, başka bir banka olan Puşkino'daki hissesini sattı.
bağlantı: http://www.maonline.ru/mna/ 14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. HTML
Inna Tour'un yeni sahipleri Inna Beltyukova'yı yönetime davet etti
Inna Tour'un yeni başkanı Alexey Alyakin, operatörün yeni sahibi Reinvest holdingin gelişimine 10 milyon dolar yatırım yapıp onu TOP-10 Rus seyahat şirketlerine getireceğine söz veriyor
bağlantı: http://www.tourbus.ru/news/3990.html
Inna Tour'u satın alan Reinvest grubu bankacılık ve seyahat işlerini birleştirmeye çalışacak
Reinvest şirketler grubu, bankacılık ve turizm işletmelerini birleştirmeyi denemek istiyor. Vedomosti'nin yazdığına göre tur operatörü Inna Tour'u satın aldı. Reinvest'in ortak sahibi Alexey Alyakin (Pazartesi günü seyahat şirketinin genel müdürü oldu), anlaşmanın geçen hafta tamamlandığını söyledi.
bağlantı: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753
Bankacılar turist alacak
Tur operatörünün faaliyete geçmesi ve ardından satışı, bankacılık ve turizm işletmelerini birleştirme girişimiyle açıklanıyor. Reinvest'in ortak sahibi ve Inna Tour'un yeni CEO'su Alexey Alyakin, AB Finance Bank'ın %19,95 hissesine sahip (varlıklar açısından Rusya Federasyonu'nda 217. sırada).
bağlantı:
