Alakin Aleksiej Aleksandrowicz. Alakin przeciągnie go „na dno” „Sowkombank Oleg Słyszczenko był zainteresowany Aleksiejem Alakinem

Obrona Alakina wywiera presję na największe uczucia Ukraińców – patriotyzm. Ze wszystkich stron krążą informacje, że Alakin to uciekinier z Rosji opozycjonista, który walczył w batalionie ochotniczym i bardzo pomógł finansowo. Pomimo tego, że ani jeden ochotnik nie potwierdził udziału Alyakina w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, są tacy, którzy wierzą w taką fałszywkę.

Jednocześnie z jakiegoś powodu przyjaciele Alyakina zapominają rozmawiać o szczegółach biografii i powiązań Alyakina. I w tych szczegółach można znaleźć bardzo interesujące fakty. Pomińmy dobrze znane fakty z biografii Alyakina. Choć fakt, że jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojskowej Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, w wieku 22 lat zaczyna kupować swoje pierwsze banki, i to w trudnych latach dziewięćdziesiątych, skłania do ciekawych, podejrzliwych przemyśleń. Potwierdza te podejrzenia i jego partnerem biznesowym– Oleg Syszczenko, także absolwent szkoły KGB.

Na tym nie kończy się okrążenie FSB przez Alakina. Ale o tym trochę później. Wróćmy do samego wizerunku osoby „opozycyjnej” wobec rosyjskiej polityki. Aleksiej Alakin rzekomo ucieka z Federacji Rosyjskiej w 2013 roku. Po sfałszowaniu danych w sierpniu 2013 roku uzyskał obywatelstwo ukraińskie. Oczywiście przepraszam, ale rosyjski opozycjonista ukrywający się na Ukrainie pod rządami Janukowycza nie brzmi przekonująco, jeśli nie wręcz zabawnie.

Nieprzekonujące jest również to, że Alakin w 2013 r ukrywał się tu przed rosyjskim wymiarem sprawiedliwości. Tym bardziej, że w 2014 roku dziesięć razy odbył lot Kijów-Szeremietiewo-Kijów z krótkimi wizytami w Moskwie. Co ciekawe, podczas takich lotów posługiwał się otrzymanym ukraińskim paszportem. Ale w przypadku lotów do UE Alakin, nawet jeśli ma ukraiński paszport, posługuje się rosyjskim paszportem.

I tak na przykład Alyakin świętował Nowy Rok 2014 w Mediolanie, wylatując z Kijowa lotem nr 311 27 grudnia 2013 r. i wracając lotem nr 312 3 stycznia 2014 r. oraz 16 stycznia 2014 r. lotem nr 312. 145 leci do Brukseli. Powrót 18 stycznia 2014 z Rygi.

I już 24 stycznia 2014 leci z powrotem do Rygi. Mimo że te daty są dla Ukrainy dość interesujące, jego loty niczego nie dowodzą. Chociaż nie, dowodzą, że w czasie, gdy Federacja Rosyjska na Ukrainie wszystko szło zgodnie z planem, Alakin miał paszport obywatela Rosji nie został odwołany i nadal pozostał obywatelem Federacji Rosyjskiej, będąc już obywatelem Ukrainy. Wróćmy teraz do otoczenia Alyakina z szeregów FSB. A dokładniej na swój „dach” z FSB.

Alakin przeprowadził swój oszustwo polegające na kradzieży miliarda jednostek konwencjonalnych poprzez upadłość banków według standardowego schematu: podniósł oprocentowanie depozytów do 13,1 procent rocznie, co znacznie przekroczyło średnie stawki dla innych banków, zebrał 24 miliardy rubli z rosyjskiego balonu kochanków i z powodzeniem przez miesiąc „wyciekały” one do spółek offshore.

Jednocześnie ani Bank Centralny Federacji Rosyjskiej, ani organy ścigania nie zauważają spekulacji na temat Banku Puszkino. A jeśli w Federacji Rosyjskiej uważają, że „ślepe oczy” Banku Centralnego dla Puszkina zapewniła dynastia Alyakinów, która przez bardzo długi czas zajmowała tam stanowiska kierownicze, to nie jest zwyczajowo mówić o ślepocie prawa funkcjonariusze egzekucyjni.

I wyjaśnię dlaczego. Ale teraz dochodzimy do najciekawszej rzeczy: Aleksiej Alakin ma brata Andrieja Alyakina. Przez dwie dekady pracował w Banku Centralnym Federacji Rosyjskiej. W 2010 roku po opuszczeniu szeregów Banku Centralnego przeniósł się do banku państwowego Rosselkhozbank, obejmując stanowisko wiceprezesa zarządu Rosyjskiego Banku Rolnego Dmitrija Patruszewa, syna byłego dyrektora FSB, a obecnie sekretarza ds. Rada Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew. To właśnie Nikołaj Patruszew, w wąskich kręgach Federacji Rosyjskiej, uważany za patrona Rodzina Alakinów.

Co z kolei wyjaśnia partnerstwo biznesowe Alyakina z FSB i magiczną okazję do przejęcia banków w wieku 22 lat oraz ślepotę rosyjskich funkcjonariuszy organów ścigania podczas przeprowadzania oszustwa.

Nikołaja Patruszewa nie trzeba tu przedstawiać. Wieloletni partner Putina, jeden z głównych sprawców agresji na Ukrainę, znajduje się pod amerykańskimi sankcjami. Teraz staje się całkiem jasne, że Alakin po prostu wykonawca wypłaty pieniędzy z Federacji Rosyjskiej do spółek offshore.

Głównymi beneficjentami tego jackpota są czołowi gracze w Federacji Rosyjskiej. Trudno sobie wyobrazić, ile informacji o rachunkach rosyjskiej „mafii” kryje się w głowie Alyakina. I zapewniam, że nasza Służba Bezpieczeństwa Ukrainy bardzo dobrze to rozumie. Zdecydowanie widać, że głową Alyakina interesuje się co najmniej czterech głównych graczy: Nikołaj Patruszew (nazwijmy go GRU), rywal Patruszewa o władzę (nazwijmy go FSB), służby wywiadowcze USA i Wielkiej Brytanii, a także jako nasza Służba Bezpieczeństwa.

Co więcej, jeśli trzeci i czwarty są zainteresowani tylko informacjami od Alakina, to pierwszy i drugi interesują się nim osobiście, jako pionek w walce o władzę w Federacji Rosyjskiej, bo jego zeznania przed sądem mogły zadecydować o losie wielkiego człowieka w Rosji. A teraz o: W rzeczywistości nasi funkcjonariusze organów ścigania potrzebowali formalnego powodu, aby zatrzymać Alyakina i „pogorszyć jego sytuację” w celu zastosowania bardziej luźnego języka. Rosyjscy konkurenci Patruszewa podali nam taki powód – kontaktując się z Interpolem.

Co więcej, w wyścigu o władzę, który dziś w Federacji Rosyjskiej jest bardzo ostry, przekazali informacje o „oszustwie”, które pozwolą lepiej udokumentować „ciekawe momenty” z biografii Patruszewa. U Alyakina wybór jest niewielki- po złożeniu zeznań ubiegać się o azyl w USA lub na Ukrainie albo wrócić do Federacji Rosyjskiej i prawdopodobnie zostać wyeliminowany.

I mam podstawy sądzić, że wybrał już pierwszą opcję. Działania Patruszewa w tej sytuacji są dość logiczne – eskalacja sytuacji na Ukrainie, próba wyciągnięcia wspólnika na wolność i zapewnienie mu ucieczki w niedostępne miejsce lub po prostu wyeliminowanie go. I w tym celu użyje wszystkich możliwych sił, jakie są dostępne w naszym kraju.

Nikołaj Siergiejew, Oleg Rubnikowicz, Janina Sokolowska

Prokuratura Generalna Rosji poinformowała „Kommersant”, że do Ukrainy skierowano wniosek o ekstradycję. Aleksiej Alakin- właściciel osławionego Bank „Puszkino”, - poszukiwany na arenie międzynarodowej za oszustwa i przetrzymywany w obwodzie odeskim [Obwód kijowski. - Około. K.ru]. Przedstawiciele Alakina twierdzą, że sponsorował on siły bezpieczeństwa walczące na południowym wschodzie Ukrainy, jednak władze kraju zdecydowały, że zbiegły bankier otrzymał obywatelstwo ukraińskie nielegalnie.

Aleksiej Alakin został zatrzymany przez funkcjonariuszy SBU jako osoba znajdująca się na międzynarodowej liście osób poszukiwanych za pośrednictwem Interpolu, a po przesłaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji potwierdzenia jego przeszukania na Ukrainę decyzją sądu został umieszczony w areszcie przed ekstradycją. Prokuratura Generalna Rosji poinformowała „Kommersant”, że wniosek o ekstradycję Alakina został wysłany na Ukrainę, ale organ nadzorczy nie wie jeszcze o wynikach jego rozpatrzenia.

[ukranews.com, 27.09.2018, „Znany rosyjski bankier został zatrzymany i aresztowany na Ukrainie”: Na Ukrainie jest właścicielem firmy budowlanej „Progres Bud” (Boryspol, obwód kijowski). W 2013 roku biznesmen otrzymał obywatelstwo ukraińskie, jednak 30 lipca tego roku Państwowa Służba Migracyjna unieważniła tę decyzję.
9 sierpnia Alakin został zatrzymany przez pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na 79. kilometrze autostrady Kijów-Odessa. "Do Prokuratury Generalnej Ukrainy wpłynął wniosek właściwych organów Federacji Rosyjskiej o wydanie osoby w celu postawienia jej zarzutów karnych za popełnienie zarzucanych jej przestępstw. Zgodnie z wnioskiem osoba poszukiwana jest obywatelem Federacji Rosyjskiej, – mówią materiały sądowe. W związku z tym prokuratura zwróciła się do sądu o aresztowanie oskarżonego.
Obrona biznesmena wnosiła o zwolnienie w areszcie domowym, powołując się na fakt, że Alakin potrzebuje leczenia szpitalnego, ma silne więzi społeczne, pozostaje w związku małżeńskim cywilnym i jest jedynym żywicielem rodziny, a także wspiera Ukrainę w konflikcie zbrojnym w Donbasie. W szczególności obrona twierdzi, że biznesmen służył w jednostkach ochotniczych Arata i Aidar oraz zapewniał uczestnikom ATO pracę i mieszkanie. W związku z tymi okolicznościami w przypadku przekazania byłemu bankierowi rosyjskich sił bezpieczeństwa może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z powodów politycznych. Alakin oświadczył także, że uważa się za obywatela Ukrainy.
Niemniej jednak sąd zastosował wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (aresztu ekstradycyjnego) do czasu podjęcia przez Prokuraturę Generalną Ukrainy decyzji o jego ekstradycji i faktycznym przekazaniu do Federacji Rosyjskiej, jednak nie dłużej niż na 12 miesięcy, tj. najpóźniej do dnia 15 września 2019 r.
Alakin urodził się 17 października 1972 roku w Taszkencie. Jego matka była w latach 1997–2005 wiceprezesem głównego oddziału Centralnego Banku Rosji w Moskwie, a brat był wiceprezesem zarządu Rosselkhozbanku. - wstaw K.ru]

Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała „Kommersant”, że w ciągu ostatnich trzech lat do Rosji dokonano ekstradycji 30 wnioskowanych przestępców. W tym samym czasie na Ukrainę przyjęto 70 przestępców z Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie, jak zauważył rozmówca Kommiersanta, żaden z uczestników ATO nie został poddany ekstradycji do Federacji Rosyjskiej.

Obrona Alakina, który jest współwłaścicielem małej firmy budowlanej na Ukrainie, domaga się obecnie jego zwolnienia z aresztu, przynajmniej w areszcie domowym. Według prawników urodzony w Uzbekistanie Alakin uważa się za Ukraińca. Jako patriota swojej nowej ojczyzny brał udział w wydarzeniach na południowym wschodzie kraju, udzielając pomocy finansowej formacjom zbrojnym przeciwstawiającym się bojówkom DPR i LPR. W związku z tym przedstawiciele Alakina uważają, że w przypadku ekstradycji do Rosji może grozić mu prześladowanie z powodów politycznych. Tymczasem władze ukraińskie nie uznały zbiegłego bankiera za „swojego”, pozbawiając go obywatelstwa tego kraju, uznając, że zostało ono uzyskane nielegalnie.

Pan Alakin jest oskarżony zaocznie o oszustwo na szczególnie dużą skalę popełnione przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku (art. 159 część 4 kodeksu karnego). Początkowo sprawa karna, w której został oskarżony, została wszczęta w czerwcu 2015 r. Wydział IV wydziału śledczego Głównego Wydziału Śledczego Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji dla obwodu moskiewskiego w czerwcu 2015 r. Przeciwko niezidentyfikowanym osobom, które dopuściły się oszustwa w zakresie udzielania pożyczek (część 4 art. 159 ust. 1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej). W dniu 18 czerwca 2015 roku w stosunku do Pana Alakina Policja wydała decyzję o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci pisemnego zobowiązania do nieopuszczania miejsca zamieszkania i odpowiedniego zachowania. A 24 września tego samego roku został oskarżony zaocznie o popełnienie dwóch przestępstw z części 4 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. 24 września 2015 r. ogłoszono, że pan Alakin federalny, a 20 listopada – na międzynarodowej liście osób poszukiwanych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Twerskoj w Moskwie z dnia 10 marca 2016 roku środek zapobiegawczy Pana Alakina w postaci pisemnego zobowiązania do nieopuszczania i niestosownego zachowania został zamieniony na areszt na okres dwóch miesięcy od dnia faktycznego zatrzymanie na terytorium Federacji Rosyjskiej lub ekstradycja (deportacja) do Rosji. Obrona odwołała się od tej decyzji, argumentując, że pan Alakin nie brał udziału w oszustwie, a jego rzekomi wspólnicy zniesławiali go, aby ułatwić sobie własny los. Moskiewski Sąd Miejski odrzucił skargę.

DIA wszczęło postępowanie karne wobec pana Alakina.

Przeglądając dokumenty Banku Puszkino, który został pozbawiony licencji 30 września 2013 r., pracownicy agencji odkryli, że pieniądze tej instytucji kredytowej zostały skradzione pod pozorem udzielania pożyczek różnym osobom prawnym – w kraju było ich ponad 80. całkowity.

W szczególności, jak wynika z materiałów sprawy, 600 milionów rubli. zostały skradzione z Puszkina w okresie od grudnia 2011 r. do sierpnia 2012 r. W tym celu właściciel banku Aleksiej Alakin wszedł w przestępczy spisek ze swoim kolegą z klasy, zastępcą szefa administracji Tweru. Denis Gontarew, który wcześniej kierował wydziałem ds. przestępstw podatkowych Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Obwodu Twerskiego. Wtedy pułkownik Gontariew spotkał się z lokalnym przedsiębiorcą zajmującym się budownictwem mieszkaniowym w obwodzie twerskim i moskiewskim, Anatoliju Semenowie. Kontrolowany przez ten ostatni, CJSC Stroyinvest i LLC Stroystream Bank Pushkino udzielił pożyczki w wysokości 600 milionów rubli. Zakładano, że pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę 11 apartamentowców przy ulicy Wiszniewej w Ruzie pod Moskwą. Zamiast tego część pieniędzy przeznaczono na budowę innych obiektów i osobiste potrzeby oskarżonego.

Oskarżeni ani w toku śledztwa, ani przed Sądem Miejskim Puszkina Obwodu Moskiewskiego nie przyznali się do winy za zarzucane im kradzieże, twierdząc, że nie popełnili żadnego przestępstwa. Na przykład z zeznań pana Semenowa wynikało, że pożyczka została zaciągnięta na dokończenie budowy obiektu zamrożonego po bankructwie Twerskiego DSK. To prawda, że ​​ani śledztwo, ani sąd nie otrzymały jasnej odpowiedzi na pytanie, dokąd poszły pieniądze. W rezultacie obaj oskarżeni zostali uznani winnymi oszustwa. Denis Gontarew otrzymał cztery lata więzienia, a jego wspólnik Anatolij Semenow – trzy.

To już drugi wyrok w sprawie kradzieży z banku Puszkino. W kwietniu 2016 roku ten sam Sąd Miejski w Puszkinie skazał producenta filmowego i szefa kilku firm budowlanych Władimira Murowa na cztery lata w zawieszeniu. Sprawa ta została również wszczęta na wniosek DIA, ale była badana przez Główny Wydział Śledczy Dyrekcji Głównej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji dla Obwodu Moskiewskiego na podstawie części 4 art. 159 ust. 1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo w zakresie udzielania pożyczek). Ogółem w latach 2011–2012 Bank Puszkino udzielił niezabezpieczonych pożyczek o wartości 469 mln rubli fikcyjnym firmom „Poiskovik”, „Karelcement” i Towarzystwu Inwestycji Kapitałowych. Następnie pieniądze te trafiły na konta kontrolowanych przez pana Murowa spółek. Początkowo to jego śledztwo uznało go za organizatora oszustwa. Twierdził jednak, że nie widzi przestępstwa w uzyskiwaniu pożyczek. Wkrótce jednak zawarł umowę o współpracy przedprocesowej z Moskiewską Prokuraturą Okręgową i jego rola w tej sprawie uległa zmianie. W rezultacie mówił nie tylko o schematach wypłaty pieniędzy z banku, ale także poinformował, że za pośrednictwem kontrolowanych przez niego firm z Puszkina wyprowadzono nie 469 milionów rubli, ale ponad 800 milionów rubli. Według niego prawdziwym organizatorem kradzieży miał być ówczesny właściciel banku Aleksiej Alakin.

Sponsor Aidara, aresztowany przez SBU, był współwłaścicielem banku z Top 20

Aleksiej Alakin

Rosyjska Prokuratura Generalna skierowała do Ukrainy wniosek o ekstradycję byłego właściciela Banku Puszkino Aleksieja Alakina, który znajdował się na międzynarodowej liście osób poszukiwanych i był przetrzymywany w obwodzie odeskim. Naszym zdaniem ta wiadomość jest niezwykle smutna dla właścicieli Sovcombanku, który jest jednym z 20 TOP 20 banków w Rosji. Alakin nie tylko był kiedyś współwłaścicielem tej instytucji kredytowej, ale także przeprowadził szereg wątpliwych projektów z właścicielami Sovcombanku, w szczególności mających na celu „wyciśnięcie” aktywów Siergieja Połońskiego. Główny kłopot polega na tym, że Alakin przyznał się już, że część pieniędzy, które otrzymał wraz ze swoimi partnerami, przeznaczył na wsparcie ukraińskich bojowników walczących w Donbasie.

Paweł Fuks

To, że Aleksiej Alakin ukrywał się przed rosyjskimi śledczymi na Ukrainie, nie było tajemnicą. W Niezależnej rozgrzał go jego wieloletni partner biznesowy i przyjaciel Paweł Fuks, który był jednocześnie bardzo dużym współwłaścicielem Sovcombanku. Co więcej, źródła w środowisku bankowym wyrażały opinię, że Fuchs i Alakin po ucieczce z Federacji Rosyjskiej nie stracili więzi z Sowkombankiem i jego współwłaścicielem, pozostały wspólne interesy, w tym związane z „wyciśniętymi” z Połońskiego aktywami. Jednak na Ukrainie „najeźdźcy” i „kasjer” Alakinowi dla wielu udało się przejść przez ulicę. W rezultacie postanowiono go „osączyć”. Po pierwsze, Alakin został pozbawiony obywatelstwa ukraińskiego. A potem bankier został zatrzymany przez SBU na 79. kilometrze autostrady Kijów-Odessa. Po przesłaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji potwierdzenia jego przeszukania na Ukrainę decyzją sądu umieszczono go w areszcie przed ekstradycją.

Jego obrona nalegała na areszt domowy, argumentując, że Alakin wspiera Ukrainę w konflikcie zbrojnym w Donbasie. W szczególności, zdaniem prawników, biznesmen służył w jednostkach ochotniczych Arata i Aidar, a także zapewniał ukraińskiemu wojsku pracę i mieszkanie. Na wsparcie bojowników wydano pieniądze, w tym te, które zarobił jako akcjonariusz Sovcombanku.

Sądząc po nastrojach strony ukraińskiej, Alakin zostanie poddany ekstradycji do Rosji, gdzie pod groźbą długiego wyroku może zacząć przemawiać. Obejmuje to rozpoczęcie otwierania się na temat bliskich relacji i projektów ze współwłaścicielami Sovcombanku.

W 2010 roku długoletni partnerzy Alyakina, Pavel Fuks i jego brat Roman weszli do stolicy Sovcombanku. W 2012 roku spółka Sovco Capital Partners B.V. została zarejestrowana w Holandii. skonsolidował 85% akcji Sovcombanku. Pavel Fuks poprzez trzy spółki offshore posiadał 37,16% udziałów w Sovco Capital Partners B.V. Z naszych danych wynika, że ​​jednocześnie udziały w Sovco Capital Partners B.V. Jego właścicielem był także Aleksiej Alakin. Tym samym znalazł się także wśród współwłaścicieli Sovcombanku. W 2015 roku Fuchs i Alyakin oficjalnie opuścili Sovcombank. Alakin jest oskarżony o kradzież ponad 600 milionów rubli z banku Puszkino. Co więcej, miało to miejsce w okresie od grudnia 2011 r. do sierpnia 2012 r. W tym czasie zarówno Alakin, jak i Fuchowie byli także współwłaścicielami Sovcombanku. W tym okresie Pushkino Bank i Sovcombank były strukturami niezwykle bliskimi, jeśli nie powiązanymi. Tak więc były dyrektor naczelny Sovcombank Siergiej Bespałow był wiceprezesem banku Pushkino w latach 2011–2013. Pushkino Bank dokonał wielu bardzo dziwnych płatności w latach 2011-2012 za pośrednictwem Sovcombank itp.

Jak już, główny współwłaściciel Sovcombanku Wasilij Klyukin (później przekazał swoje udziały w banku swojemu bratu Michaiłowi) wraz z innymi współwłaścicielami Sovcombanku realizował wspólny projekt z Fuchsem i Alyakinem mający na celu przejęcie aktywów Siergiej Połoński.

Kiedy Połoński zgodził się sprzedać swoje imperium budowlane z bankierem Aleksiejem Alakinem i jego przyjacielem Pawłem Fuksem, Alakin został szefem Potoku i zaczął aktywnie kraść majątek firmy. Alakin zaciągał pożyczki pod pretekstem, że są potrzebne na codzienne potrzeby firmy, ale w rzeczywistości wpływy przeznaczył na opłacenie Połońskiego. Ponadto zaciągnięto pożyczki pod nieruchomości Potoku w bankach kontrolowanych przez Alyakina i Fuchsa, w tym w Sovcombanku. Połoński to wszystko zrozumiał i zerwał stosunki z Alyakinem i Fuchsem. Jednak do tego czasu Alakinowi, Fuchsowi i ich partnerom z Sovcombanku udało się wycofać pewną liczbę obiektów z Potoku. W szczególności 200-hektarowa nieruchomość w Chimkach została obciążona hipoteką na rzecz Banku Puszkino. Natomiast majątek Literaturnej Gazety został obciążony hipoteką na rzecz Sowkombanku w listopadzie 2012 roku w ramach linii kredytowej w wysokości 25 mln dolarów pod pretekstem: pieniądze potrzebne były na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Potoku i innych firm z imperium Połońskiego. Stream pod przywództwem Alakina rzekomo wydał z tej linii 19 mln dolarów, choć według źródeł w rzeczywistości była to kwota kilkukrotnie mniejsza. Reszta pieniędzy kredytowych istniała tylko na papierze, ale w rezultacie Sovcombank otrzymał ogromny projekt budowlany „Literacka Gazeta”. Przy udziale Sowcombanku i Wasilija Klyukina część wieży Federacji również „opuściła” Połońskiego.

Śledztwo będzie oczywiście miało więcej pracy po ekstradycji Alakina do Moskwy. Jest więcej niż wystarczająco informacji do pracy, w tym na temat wspólnych spraw sponsora Aidara ze współwłaścicielami Sovcombanku. Przeanalizujemy to i podzielimy się wynikami z naszymi czytelnikami.

Agencja Ubezpieczeń Depozytów (DIA) zakończyła tworzenie rejestru deponentów Banku Puszkino i 14 października rozpoczyna im zwracanie pieniędzy. Jeśli depozyt wynosił do 700 tysięcy rubli, każdy grosz zostanie zwrócony (aczkolwiek bez obiecanych odsetek).

DIA wyda ponad 20 miliardów rubli na płatności dla prywatnych inwestorów. To największe wydarzenie ubezpieczeniowe we współczesnej historii Rosji. A to pierwszy przypadek cofnięcia licencji i pierwsza procedura upadłościowa wszczęta przez Bank Centralny po tym, jak na czele Banku Centralnego stanęła Elvira Nabiullina.

Upadek Puszkina oczekiwano już dawno temu. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Andriej Nieczajew, prezes banku Rosyjskiej Korporacji Finansowej (minister finansów Rosji w latach 1992–1993), analizował „wybuchowy” wzrost liczby depozytów (z 5,6 mld rubli 1 października 2011 r. do 20 miliard rubli w dniu 1 października 2011 r.). .2012) po stopie 13,1% rocznie, co znacznie przekracza średnie stawki rynkowe, dał niezwykle lakoniczną radę deponentom: „Z takiego banku trzeba zaznaczyć”.

Z kolei w kwietniu tego roku właściciel NRB Aleksander Lebiediew wysłał pisma do Banku Centralnego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w których ostrzegał przed wycofaniem środków deponentów z Banku Puszkino w celu celowego ogłoszenia upadłości.

Po cofnięciu licencji Puszkino prawnik Aleksander Dobrowinski, który według niego kupił 19,1% udziałów w Puszkinie za 300 dolarów i stanął na czele zarządu banku, potwierdził, że w kwietniu w banku była „dziura”. w wysokości 24 miliardów rubli, czyli konta nie poparte prawdziwymi pieniędzmi.

„Dwukrotnie spotkałem się z przedstawicielami Banku Centralnego” – mówi Dobrovinsky – „i powiedzieli, że wziąłem na siebie ciężar nie do uniesienia”. Ale 24 miliardy rubli zniknęły w czasie, gdy bankiem zarządzał Aleksiej Alakin.

Historia rodzinna

Od 2007 roku bankier Aleksey Alyakin, dobrze znany w kręgach finansowych, nabył udziały w całej gamie małych instytucji kredytowych: MAST-Bank, Unicorbank, Intercapital-Bank, banki Oksky, AB-Finance, Pushkino, Kedr. Jednocześnie aktywa prawie zawsze kupowano z przyzwoitym rabatem i tanio.

Uczestnicy rynku bankowego od dawna zwracają uwagę na schematy pracy Alyakina. Nie połączył kontrolowanych przez siebie banków w celu zwiększenia kapitalizacji, czego wymaga logika rozwoju niezależnego biznesu. Zamiast tego w bankach Alyakin miały miejsce procesy, które można łatwo wytłumaczyć, jeśli założymy, że banki zostały pierwotnie przejęte w celu wymuszonego gromadzenia środków deponentów, wycofania kapitału i późniejszej upadłości.

Oczywiste jest, że praca według takich schematów jest możliwa tylko przy poważnym „dachu”, który najwyraźniej miał Alyakin. Były szef Centralnego Banku Rosji Wiktor Geraszczenko powiedział mi w zeszłym roku, że dobrze pamięta rodzinę Alyakinów. Można powiedzieć, że są to dziedziczni finansiści. Mama pracowała na wysokich stanowiskach w sektorze bankowym już w czasach sowieckich.

Obaj synowie poszli w ślady matki. Najstarszy, Andriej, zrobił dobrą karierę w Dyrekcji Głównej Centralnego Banku Rosji w Moskwie, a w grudniu 2010 roku przeniósł się do Rosselchozbanku, obejmując stanowisko wiceprezesa banku, na którego czele wkrótce stanął Dmitrij Patruszew, syn byłego dyrektora FSB. Andriej Alakin utrzymuje przyjazne stosunki z byłym szefem departamentu nadzoru bankowego Banku Centralnego, a obecnie szefem Moskiewskiej Głównej Dyrekcji Terytorialnej Banku Rosji Aleksiejem Plyakinem. Młodszy Alakin Aleksiej, absolwent Wyższej Wojskowej Szkoły Finansowej w Jarosławiu, również nie ominął sektora bankowego.

Wydawać by się mogło, że Połoński ma z tym coś wspólnego

Podstawy dzisiejszych problemów Puszkina zostały położone właśnie wtedy, gdy bank przeszedł pod kontrolę Aleksieja Alakina. Od lata 2010 roku, formalnie pozostając w cieniu i nie zajmując stanowisk związanych z funkcjami kontrolnymi i administracyjnymi, to właśnie Alakin podejmował w Puszkinie wszystkie strategiczne decyzje. Świadczą o tym wszystkie późniejsze wydarzenia.

Mówimy na przykład o historii zastawienia gruntów hipotecznych na terenie Parku Leśnego Khimki, niedaleko lotniska Szeremietiewo, należącego do Khimki Land LLC. Ziemia ta (według dokumentów - łącznie 250 hektarów) może zostać wykorzystana pod budowę domków letniskowych i jest szacowana na około 4 miliardy rubli.

Na początku sierpnia Ziemia Chimki złożyła jednocześnie sześć pozwów do Sądu Arbitrażowego Obwodu Moskiewskiego w celu wycofania tych samych gruntów z zabezpieczenia Banku Puszkino. „Khimki Land”, jako powód, prosi „uznanie za nieważne (nieważne) transakcji przeniesienia działek jako zabezpieczenia (hipoteki) i zobowiązanie biura Rosreestr dla obwodu moskiewskiego do anulowania zapisów rejestracyjnych hipotek w Zjednoczonym Państwie Rejestr Praw Do Nieruchomości (USRP).

Według jednego z roszczeń, 19 września sąd arbitrażowy odmówił już zaspokojenia żądań Khimki Land LLC. Kolejnych pięć zostanie poddanych przeglądowi w październiku i prawdopodobnie zostaną wobec nich podjęte te same decyzje.

Dokładnie przestudiowaliśmy już wydane orzeczenie sądu i dokonaliśmy nieoczekiwanych „odkryć”.

Z postanowienia Sądu Arbitrażowego Obwodu Moskiewskiego w sprawie nr A41-39377/13:

„08.02.2012 pomiędzy LLC Khimki Land (hipoteczny) a OJSC Joint Stock Bank Pushkino (hipoteczny) została zawarta umowa zastawu (hipoteczna) nr 001/10L/ZN.<...>...określona umowa została zawarta w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy linii kredytowej nr 001/10L z dnia 18 stycznia 2010 r. (t. 1, s. 137-140), zawartej pomiędzy OJSC Commercial Bank MAST- Bank – pożyczkodawca i KvintMet LLC – kredytobiorca, nabyte przez wierzyciela hipotecznego na podstawie umowy nr 15/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie cesji praw do roszczeń.”

Innymi słowy, cytat ten oznacza, że ​​Ziemia Chimki działała jako poręczyciel pożyczki, z którą nie miała nic wspólnego. Pewna firma QuintMet LLC otrzymała pożyczkę nie od banku Pushkino, ale od banku MAST. Puszkino kupił prawo do żądania spłaty tej pożyczki od MAST Bank.

W przybliżeniu ta sama działka jest zawarta w roszczeniach Khimki Land LLC, które nie zostały jeszcze rozpatrzone. Wszędzie są firmy, które faktycznie otrzymały pożyczki i jest gwarant - Ziemia Khimki.

Teraz zaczyna się zabawa. MAST-Bank to bank kontrolowany wówczas przez Aleksieja Alakina. Zeszłego lata pod kontrolą Alyakina znalazła się również Khimki Land LLC. Jedynym założycielem tej firmy jest Khimki-Property LLC. Ale Khimki-Property została założona przez spółkę o dziwnej dla rosyjskich uszu nazwie, HEROTEN HOLDINGS LIMITED, zarejestrowaną na Cyprze i kontrolowaną przez Siergieja Połońskiego.

Obecnie wiadomo, że negocjacje w sprawie zakupu przez Alakina całego biznesu Połońskiego rozpoczęły się latem ubiegłego roku. Alakin najwyraźniej nie czekając na sfinalizowanie transakcji, otrzymał od Połońskiego pełnomocnictwo do zarządzania swoim majątkiem. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, było zawarcie umowy z gruntami należącymi do Khimki Land LLC, „zabierając” je jako zabezpieczenie do Banku Puszkino. Z kolei „Puszkino” przekazał prawdopodobnie około pięciu miliardów rubli Alyakin MAST-Bank, wykorzystując te ziemie jako zabezpieczenie.

„Nowych siedmiu bankierów”

Na początku lipca br. rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało komunikat o zdemaskowaniu zorganizowanej grupy przestępczej, która wywiozła z kraju ponad miliard dolarów. W programie wzięło udział pięć banków, w tym znany już MAST Bank, a także powiązane z Aleksiejem Alyakinem banki Oksky i Intercapital.

Czy to nie przez te „schematy” wyparowały pieniądze Banku Puszkino? Śledztwo szuka obecnie odpowiedzi na to pytanie. Według wstępnych informacji w wycofywanie pieniędzy zaangażowanych było ponad 100 firm i ponad 400 osób, w tym siedmiu kluczowych urzędników bankowych. Alakin nie należy do „nowych siedmiu bankierów”, ponieważ nigdzie formalnie nie zajmował stanowiska kierowniczego (jak w Banku Puszkino).

Nawiasem mówiąc, Departament Spraw Wewnętrznych Obwodu Puszkinskoje, do którego przesłano oświadczenia Lebiediewa, nie stwierdził corpus delicti w działaniach kierownictwa Banku Puszkino. Jestem jednak pewien, że prawdziwa kontrola niewątpliwie doprowadziłaby do wszczęcia śledztwa.

Weźmy na przykład tę samą historię z terenem na terenie parku leśnego Khimki. Do czasu zawarcia umowy zastawu między Ziemią Chimki a Puszkinem ziemia ta była już faktycznie zastawiona. Już w lipcu 2010 roku kontrolowana przez Siergieja Połońskiego spółka HEROTEN HOLDINGS LIMITED otrzymała pożyczkę od Promsvyazbanku (PSB). Zabezpieczeniem pożyczki był szereg aktywów, do których zaliczały się udziały w spółce Khimki-Property. Przypomnę, że ta firma jest jedynym założycielem Khimki Land LLC, dla którego Polonsky zarejestrował ziemię pod Moskwą. De facto Ziemia Chimki nie miała prawa zawrzeć umowy zabezpieczającej z Bankiem Puszkino. Ale zakończyło się. A to jest artykuł 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo). Chociaż znowu Khimki Land LLC ma dyrektora generalnego, który będzie odpowiedzialny za wątpliwą transakcję, jeśli zainteresują się nią organy ścigania. Alakin znów wypadnie z interesu.

Absolwent Wyższej Wojskowej Szkoły Finansowej w Jarosławiu oraz Moskiewskiego Instytutu Ekonomii i Kultury.

Na początku lat 90. wykładał ekonomię w jednej z moskiewskich szkół i pracował w Narodowym Instytucie Rozwoju.

„Motywy”

"Aktualności"

Związane z kradzieżą 1 miliarda rubli. były bankier zatrzymany na Ukrainie

Były bankier Aleksiej Alakin został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy na wniosek Rosji. Jest oskarżonym w dwóch sprawach karnych o kradzież 469 milionów i 600 milionów rubli. z banku Puszkino

Stało się to w Puszkinie

Sąd Miejski Puszkina obwodu moskiewskiego skazał wspólników byłego właściciela banku Puszkino Aleksieja Alakina. Za kradzież 600 milionów rubli. z tej instytucji kredytowej były zastępca szefa administracji Tweru Denis Gontarew otrzymał cztery lata więzienia, a biznesmen Anatolij Semenow został skazany na trzy lata więzienia. Żaden z nich nie przyznał się do winy.

Straż graniczna zrujnowała cztery banki

Wczoraj wyszło na jaw, że w ramach śledztwa w sprawie wielomiliardowych kradzieży z upadłego Banku Puszkino aresztowano byłego prezesa zarządu tej instytucji kredytowej, funkcjonariusza straży granicznej z pierwszego wykształcenia Olega Słyszczenki. Razem z ukrywającym się za granicą byłym właścicielem Puszkina Aleksiejem Alakinem jest podejrzany o wyciągnięcie z banku prawie 1 miliarda rubli. W sumie upadła struktura finansowa jest obecnie winna swoim klientom 25,8 miliarda rubli

Oleg Słyszczenko był zainteresowany Aleksiejem Alyakinem

Wczoraj wyszło na jaw, że w ramach śledztwa w sprawie wielomiliardowych kradzieży z upadłego Banku Puszkino aresztowano byłego prezesa zarządu tej instytucji kredytowej, funkcjonariusza straży granicznej z pierwszego wykształcenia Olega Słyszczenki. Razem z ukrywającym się za granicą byłym właścicielem Puszkina Aleksiejem Alakinem jest podejrzany o wyciągnięcie z banku prawie 1 miliarda rubli. W sumie upadła struktura finansowa jest obecnie winna swoim klientom 25,8 miliarda rubli.

Były szef Banku Puszkino został aresztowany za wycofywanie aktywów.

Były prezes zarządu Banku Puszkino, 51-letni Oleg Słyszczenko, został zatrzymany 7 listopada przez sąd Twerski w Moskwie na wniosek Głównego Wydziału Śledczego Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji za regionu moskiewskiego. Dochodzenie podejrzewa byłego bankiera o oszustwo na szczególnie dużą skalę (część 4 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej). Według źródła Kommersant mówimy o współudziale w kradzieży prawie 1 miliarda rubli z Puszkina. W toku śledztwa za organizatora oszustwa uznaje się byłego właściciela instytucji kredytowej Aleksieja Alakina, który obecnie ukrywa się za granicą.

Rosenergobank nie czekał na pomoc Bondarczuka

Pod względem aktywów Rosenergobank zajmował 92. miejsce w rosyjskim systemie bankowym na dzień 1 marca 2017 r. W lutym wiele mediów informowało, że słynny reżyser Fiodor Bondarczuk zamierza kupić 25% udziałów w Rosenergobanku. Pośrednio potwierdził to fakt, że Ilja Morozowski, stary znajomy Bondarczuka z banku AB Finance, w którym dyrektor był udziałowcem mniejszościowym, przyszedł do banku jako prezes zarządu. W 2011 roku AB Finance połączyła się z Pushkino Bankiem Aleksieja Alyakina, który we wrześniu 2013 roku utracił licencję. Upadek Puszkina stał się wówczas największym wydarzeniem ubezpieczeniowym w historii DIA - wypłaty na rzecz deponentów wyniosły 20,2 miliarda rubli.

Alakin pozostał wspierany przez inwestorów

Dziesiąty Arbitrażowy Sąd Apelacyjny odmówił uchylenia wyroku poprzedniej instancji oraz zajęcia rachunków i majątku byłych właścicieli Banku Puszkino, Agencja Ubezpieczenia Depozytów zażądała środków tymczasowych na kwotę 14,8 miliarda rubli. Sędzia uznał jednak, że DIA nie dostarczyła wystarczających podstaw do zajęcia majątku byłych akcjonariuszy Puszkina, mimo że właściciele banku pozostawili „dziurę” w budżecie organizacji finansowej w wysokości na sumę ponad 20 miliardów rubli, a jednym z nich był Aleksiej Alakin, został wpisany na międzynarodową listę osób poszukiwanych.

O co chodzi, Banku Puszkino?

Bankructwo Puszkina okazało się „klasyczne”. Bank udzielał pożyczek technicznych niektórym firmom, które oczywiście nie oddały pieniędzy. Fundusze zostały pomyślnie wypłacone. Osoby, których depozyty były objęte ubezpieczeniem (wówczas 700 tysięcy rubli), nie odniosły obrażeń. Reszta straciła pieniądze. Właściciel Puszkina, człowiek obwiniany za wszystkie kłopoty (lub wszystkie oszustwa), oczywiście nie doczekał się karzącego miecza sprawiedliwości i opuścił ojczyznę. Nazywa się Aleksiej Alakin. On oczywiście zasługuje na osobną biografię. Ograniczmy się jednak do znanego cytatu bankiera Aleksandra Lebiediewa, który kiedyś krótko i zwięźle opisał schemat, dzięki któremu Aleksiej Alakin zarabiał na życie:

„Kupujesz mały bank, następnie wypłacasz z niego pieniądze, kupujesz więcej i ponownie wypłacasz pieniądze. Kiedy dojdzie do największego, przyciągasz więcej pieniędzy i zabierasz je wszystkie za granicę. Potem mówisz: przepraszam, załamanie rynku. Jak to mówią: „Zasłona!”

Alakin pozbył się swojego ostatniego aktywa bankowego

Bank Alakina-Dobrowińskiego po cichu upadł „pod nadzorem Banku Centralnego”

Upadek jest oczywisty, ale są niuanse. Jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz założyć, że agonia Puszkina rozpoczęła się na długo przed cofnięciem mu licencji, w latach 2011–2012, kiedy za głównego właściciela banku uważano byłego urzędnika Ministerstwa Nieruchomości, biznesmena i dewelopera Aleksiej Alakin (przeskok z właścicielami rozpoczął się w tym roku, patrz wstawka). A ziemie i akcje pojawiły się w banku, aby załatać dziury, gdy Bank Centralny sprawdzał to z całą mocą. Grunty służą jako zabezpieczenie starych kredytów, a akcje są jedynie plamą w bilansie.
połączyć; http://www.compromat.ru/page_ 34064.htm

Były właściciel Pushkino Bank złożył wniosek o upadłość

Potok oskarżył Aleksieja Alakina o kradzież 2 miliardów rubli.

W trakcie zarządzania spółką Potok (dawna Grupa Mirax) Aleksiej Alakin nielegalnie wycofał fundusze i nieruchomości spółki o łącznej wartości ponad 2 miliardów rubli – poinformowała we wtorek służba prasowa spółki Potok. Jak zauważono w komunikacie Potok, 75 z czego % należy do biznesmena Siergieja Połońskiego, który obecnie przebywa w kambodżańskim więzieniu, w wyniku działalności Alyakina „firma całkowicie utraciła działki o łącznej powierzchni około 95 hektarów w obwodzie chimskim obwodu moskiewskiego, ” ponadto „Projekt Gazety Literackiej o łącznej powierzchni 5000 m2 przy ulicy Kostyansky Lane w centrum Moskwy”.
link: http://www.compromat.ru/page_ 33166.htm

Potok twierdzi, że Alakin wycofał z firmy ponad 2 miliardy rubli.

BByły partner Połonskiego odchodzi z bankowości

Aleksiej Alakin sprzedał udziały w bankach Puszkino i Kedr
link: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_ bankah_pushkino_i_kedr

Nowe kierownictwo grupy Potok podejrzewa Aleksieja Alakina o wycofanie aktywów

Nieudany nabywca firmy twierdzi, że nie miał odpowiednich uprawnień
link: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok

Wywiad - Aleksiej Alakin, Prezes Zarządu Potok

„Oferta Połonskiego przyłączenia się do projektu była nieoczekiwana”
link: http://www.vedomosti.ru/library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_ sredstvam_aleksej_alyakin

Połoński się nudził

W piątek nowemu kierownictwu firmy deweloperskiej Potok udało się włamać do własnego biura, gdzie odkryło brak części dokumentów księgowych. Prawnik Siergieja Połonskiego Aleksander Dobrowinski potrzebę pilnego, siłowego zajęcia lokalu uzasadnił faktem, że jego klient podejrzewa byłego dyrektora generalnego spółki Aleksieja Alakina o próbę wycofania majątku i zamiar ukrywania wskazujących na to dokumentów. Siergiej Połoński podjął decyzję o usunięciu zespołu Aleksieja Alyakina w związku z podejrzeniami, że poprzednie kierownictwo zaczęło wycofywać majątek firmy. Jednak nie znaleziono jeszcze potwierdzenia tego ostatniego, zauważył Dobrovinsky.
link: http://www.compromat.ru/page_ 33075.htm

Połoński wyrzucił Alyakina ze wszystkich stanowisk w Potoku

Wierzyciele przybyli do następcy Połonskiego

Zanim zdążył zarejestrować prawa do spółki Potok, bankier Aleksiej Alakin otrzymał pierwszy „list radości” od byłych partnerów Siergieja Połońskiego. Jeden ze współinwestorów budowy Federation Tower zwrócił się do dewelopera z żądaniem zwrotu prawie 50 mln dolarów lub przekazania nieruchomości w tym wieżowcu o powierzchni 5,8 tys. mkw. M.
połączyć; http://rbcdaily.ru/market/ 562949985698439

Fiodor Bondarczuk opuścił stolicę Banku Puszkino

Dlaczego „nie bankier” Alakin potrzebuje Potoka, „nie biznesmena” Połońskiego, aby pogrążył się w długach?

Dawną Grupę Mirax Siergieja Połońskiego (obecnie Potok) kupuje bankier Aleksiej Alakin. W wąskich kręgach człowiek ten znany jest jako specjalista od upadłości, a biorąc pod uwagę długi Połońskiego, otwierają się przed nim ogromne możliwości wykorzystania jego talentów.Po tygodniu narad Aleksiej Alakin odmówił rozmowy z Dengim. Niemniej jednak udało nam się pozyskać o nim pewne informacje z różnych źródeł.
połączyć:

„In-line” metody „nie bankiera” Aleksieja Alyakina

Imperium bankowe Aleksieja Alakina pęka w szwach. Obecnie w Rosji działa około 900 banków, czyli jeden bank na 155 000 mieszkańców, w tym niemowląt i emerytów. Jednocześnie udział 30 największych instytucji kredytowych pod względem depozytów gospodarstw domowych stanowi około 80% rynku. W tej sytuacji pojawia się logiczne pytanie: co robią wszyscy inni?
link: http://www.compromat.ru/page_ 32798.htm

Deweloperzy Pavel Fuks i Alexey Alyakin opuścili stolicę Pushkino Bank

Połoński odchodzi z biznesu – jego udziały w deweloperze Potok kupuje bankier Alakin

Dawna Grupa Mirax zostanie sprzedana A. Alyakinowi

Biznesmen Aleksiej Alakin zawarł wstępne umowy z obecnymi akcjonariuszami spółki deweloperskiej Potok (dawniej Mirax Group) w sprawie zakupu akcji spółki, poinformował Potok w oświadczeniu.
Przeczytaj w całości: http://top.rbc.ru/economics/10/17/2012/674747.shtml

Fiodor Bondarczuk i jego wspólnicy zamknęli działalność bankową

link: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_ iz_pushkino

Rozbić bank

O niezdrowej sytuacji w sektorze bankowym w wywiadzie dla magazynu Profile wypowiadał się niedawno słynny przedsiębiorca Aleksander Lebiediew. Według niego instytucje finansowe padają ofiarami najeźdźców wysokiej rangi, a następnie są wykorzystywane do „wypuszczania” pieniędzy z kraju za pośrednictwem spółek offshore. „Pieniądze są wycofywane z kraju tylko za pomocą banków. Często poprzez celowe bankructwo, kiedy zbierają pieniądze od klientów, a następnie „wyrzucają” je za granicę.

Pugaczow wykorzystał do tego 200 firm, a Borodin – 100. Mamy setki firm „prających” stosujących schemat podobny do tego, jaki zastosował Urin (bankier, który jest dziś oskarżony o defraudację ponad 15 miliardów rubli – przyp. red.), – mówi Lebiediew. Jednocześnie Lebiediew wspomina o sprawach braci Andrieja i Aleksandra Alakinów. Według przedsiębiorcy kupili szereg małych banków za pośrednictwem firm fasadowych i bezpośrednio, w szczególności Mast Bank, Oksky, Pushkino, Intercapital Bank.
link: http://versia.ru/articles/2012/mar/26/sorvat_bank

„Olbrzym” z Puszkina

Bondarczuk i jego partner w sieci klubów kinowych Kinoshiti Eduard Pichugin powiedzieli Wiedomostiowi, że odeszli z bankowości: sprzedali swoje udziały w Puszkinie jego głównemu właścicielowi Aleksiejowi Alakinowi. „Transakcja doszła do skutku, nabyłem 14% udziałów Bondarczuka i Piczugina” – potwierdził Alakin, którego udział wynosi obecnie 33,8%.
link: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139

Kierownictwo Pushkino Bank kupiło 100% akcji Kedr Bank

Główny właściciel Pushkino Bank Aleksiej Alakin kupił udziały w Kedr Bank. Zdobył 12,1%. Nieco więcej, bo 7,8%, przyjął członek zarządu Puszkina Bank, a ostatnio wiceprezes zarządu Cedar, Kirill Sitro. 15% akcji banku kupił wiceprezes zarządu Pushino Aleksiej Rashchupkin. Swoje akcje sprzedały pierwsze wiceprezes banku Nadieżda Kolofidina (12,1%) i Galina Fedorowa (15%).
link: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655

EBOR i East Capital opuściły Kedr Bank

Źródło dziennika RBC w bankowych kręgach nie wykluczyło, że akcje EBOR i East Capital zostały sprzedane w interesie bankiera Aleksieja Alakina, choć według niego akcje zachodnich funduszy nie zostały sprzedane bezpośrednio panu Alyakinowi. W lipcu 2010 roku Alakin kupił 19,36% udziałów w banku Pushkino pod Moskwą i 19,95% w AB Finance Bank, który w grudniu ubiegłego roku został połączony z bankiem Pushkino. Z kolei w sierpniu ubiegłego roku mniejszościowy akcjonariusz Kedr Banku Michaił Baranow sprzedał Puszkino Bankowi swoje 6,74% udziałów. Nie można wykluczyć, że pojawienie się mniejszościowych akcjonariuszy Kedr Banku zaalarmowało zachodnich inwestorów, którzy w celu uniknięcia ryzyka reputacyjnego zdecydowali się na opuszczenie Kedr.
link: http://www.evrodol.ru/invest/inv_54.htm

Puszkinici zostali zesłani na Syberię

Zacznę od tego, że pod koniec lipca 2010 roku nastąpiła zmiana akcjonariuszy Pushkino Banku i maksymalny pakiet akcji zaczął należeć do pana Alakina.
link: http://www.p-v.ru/news/ pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291

Kedr Bank otwiera biuro operacyjne w Nowosybirsku

Według stanu na 4 kwietnia 2012 r. 19,9999% akcji banku należy do Aleksieja Alakina, członka zarządu, 12,8829% - do Kirilla Sitro, członka zarządu, prezesa zarządu banku, 18,75 % - Walentinie Kozub, członkini zarządu, a pozostałe udziały - osobom fizycznym. Od 2 maja 2012 r. Alakin posiada także 3% akcji Pushkino Bank.
link: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet-operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/

Pavel Fuks sprzedaje swoje udziały w Sovcombanku holdingowi inwestycyjnemu Kardan

Pozostałe 50% należy do SovCo Capital Partners B.V. Głównym beneficjentem tej ostatniej jest właściciel firmy deweloperskiej Mossitigroup Pavel Fuks, który posiada 25%. Pozostałe akcje są rozdzielane pomiędzy założycieli Sovcombank Siergiej i Dmitrij Chotimski, Michaił Klyukin i Michaił Kuchment. Niewielki udział w SovCo Capital Partners posiada bankier Aleksiej Alyakin, współwłaściciel AB Finance Bank OJSC, Reinvest Group of Companies, a także były udziałowiec i uczestnik takich banków jak Pushkino, Intercapital-Bank, MAST-Bank i Oksky” Sovcombank to bank regionalny znajdujący się w TOP 100 pod względem aktywów (największy w regionie Kostroma, gdzie jest zarejestrowany). Koncentruje się na działalności detalicznej, a także udzielaniu kredytów i obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw.
link: http://moscow.gs/novosti-moskvy/

Właściciele Kino City nabyli 30,08% akcji AB Finance

Bondarchuk i Pichugin wraz z producentem Siergiejem Selyanovem (STV) opracowują zakrojony na szeroką skalę projekt „Cinema City”, który przewiduje utworzenie rekreacyjnych centrów kulturalnych w ponad 200 miastach kraju. Pierwsze 50 centrów, zbudowanych dzięki prywatnym inwestycjom i pożyczkom, mogłoby rozpocząć działalność już w przyszłym roku. Bondarczuk potwierdził zakup udziałów w AB Finance Bank, określając tę ​​instytucję kredytową jako „małą, ale stabilną”. Wyjaśnił, że bank zostanie wykorzystany „jako narzędzie” przy budowie Kino City i poinformował, że kupił swoje udziały za 150 mln rubli.

Oprócz nowych akcjonariuszy akcje banku posiadają członkowie zarządu Ilja Morozowski (19,95%), prezes zarządu Aleksiej Alakin (19,95%), Aleksiej Rashchupkin (19,95%) i Oleg Golikow (9,48%) . Alakin jest także właścicielem akcji Moskwy Mast Bank, Oksky Bank, Interkapitalbank, gdzie posiada pakiet kontrolny wynoszący 55,2%. Pierwsze dwa banki uczestniczą w systemie gwarantowania depozytów. Pod koniec lipca Alakin sprzedał swoje udziały w innym banku, Puszkino.
link: http://www.maonline.ru/mna/14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. HTML

Nowi właściciele Inna Tour zaprosili Innę Beltyukovą do zarządu

Nowy szef Inna Tour Aleksiej Alakin obiecuje, że nowy właściciel operatora, holding Reinvest, zainwestuje 10 milionów dolarów w jego rozwój i wprowadzi go do TOP 10 rosyjskich biur podróży
link: http://www.tourbus.ru/news/3990.html

Grupa Reinvest, która kupiła Inna Tour, będzie próbowała połączyć biznes bankowy i turystyczny

Grupa spółek Reinvest chce spróbować połączyć biznes bankowy i turystyczny. Jak pisze Vedomosti, kupiła organizatora wycieczek Inna Tour. Transakcja została sfinalizowana w zeszłym tygodniu, powiedział współwłaściciel Reinvest Aleksiej Alyakin (w poniedziałek został dyrektorem generalnym biura podróży).
link: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753

Bankierzy przyjmą turystów

Aktywizację touroperatora i późniejszą jego sprzedaż tłumaczy się próbą połączenia biznesu bankowego i turystycznego. Współwłaściciel Reinvest i nowy dyrektor generalny Inna Tour Aleksiej Alyakin jest właścicielem 19,95% akcji AB Finance Bank (217. miejsce w Federacji Rosyjskiej pod względem aktywów).
połączyć: