Cum să obțineți informații despre organizație. Cum să obțineți un extras din registrul fiscal la TIN sau să îl comandați online gratuit

Identificarea contribuabililor, atât persoane fizice, cât și juridice, a fost introdusă în 1993. Motivul evident al acestui demers a fost necesitatea de a face transparentă contabilitatea contribuabililor din stat și de a facilita munca autorităților fiscale.

Draga cititorule! Articolele noastre vorbesc despre modalități tipice de a rezolva problemele juridice, dar fiecare caz este unic.

Dacă vrei să știi cum să vă rezolvați exact problema - contactați formularul de consultant online din dreapta sau sunați telefonic.

Este rapid și gratuit!

Interpretarea corectă a termenului este „ numărul de identificare a contribuabilului". Sarcina a fost implementată prin atribuirea unui număr unic fiecărui contribuabil pentru a crea o contabilitate structurată ușor de înțeles pentru toate întreprinderile și persoanele implicate în activități antreprenoriale în Rusia.

În ce scopuri puteți avea nevoie de un TIN

Identificatorul este atribuit întreprinderii în momentul înregistrării și o însoțește pe toată durata existenței acesteia. În conformitate cu numele său, acest număr este o caracteristică integrală a unei persoane juridice și poate confirma identitatea acesteia în orice moment. De exemplu, dacă există mai multe companii cu același nume. Nu este exclusă înregistrarea lor la aceeași adresă, dar este exclusă prezența aceleiași caracteristici de identificare pentru două întreprinderi.

TIN-ul pentru întreprinderi și organizații este format dintr-o duzină de cifre: AAAABBBBB10, unde primele cifre (AAAA) corespund codului diviziei fiscale care a atribuit acest număr persoanei juridice, cele de-a doua patru cifre (BBBB) corespund numărului înregistrării în registrele contabile alocate acesteia și numai acestuia. întreprindere, numărul 10 de la sfârșit este numărul calculat, care este afișat în funcție de un anumit algoritm.

Subdiviziunea organului fiscal indică numărul la eliberarea unui certificat (sau îl trimite prin poștă) că întreprinderea este înregistrată fiscal. În plus, acest număr trebuie să fie indicat în fiecare document emis de organul fiscal.

Astfel, TIN este o trăsătură distinctivă universală a oricărei persoane juridice sau fizice. Este atribuit atunci când întreprinderea este creată și există pe toată durata funcționării întreprinderii. La încetarea activității conform procedurii stabilite, acest număr este declarat inexistent.

Acest indicator este necesar pentru a clarifica datele despre întreprindere - un potențial partener, pentru contabilitate fiscală și tranzacții de decontare, fiind un cont bancar obligatoriu.

Despre modalități de a clarifica TIN-ul organizațiilor

Există o diferență semnificativă între identificatorul unei persoane fizice și același pentru o persoană juridică. Constă în faptul că TIN-ul persoanelor fizice este date cu caracter personal și nu este publicat. Identificatorul persoanei juridice poate fi făcut public și nu este greu de găsit, dacă este necesar.

Informații despre detaliile complete ale persoanei juridice pot fi găsite pe Internet.

TIN-ul este unic pentru toate organizațiile și este posibil să se clarifice conformitatea datelor declarate cu acesta. Dacă trebuie să efectuați o tranzacție printr-o instituție bancară, trebuie să specificați TIN-ul. În absența unor astfel de informații, acestea pot fi întotdeauna clarificate în rețea.

Acest lucru va dura mult mai puțin timp decât să suni la organizația de interes, mai ales că angajatul care a ridicat telefonul poate să nu știe numărul de care te interesează. În plus, el poate greși accidental sau deliberat o greșeală în transmisie.

Un identificator după nume poate fi obținut vizitând cea mai apropiată filială a Serviciului Fiscal Federal. În ciuda faptului că aceste date sunt disponibile gratuit, înainte de a merge la biroul fiscal, trebuie să vă aduceți propriile documente cu dvs. Pentru a obține informațiile de care aveți nevoie:

• să ajungă la biroul Serviciului Federal de Taxe;
• prezentați-vă prezentând documente;
• cereți persoanei responsabile să verifice TIN-ul organizației de care sunteți interesat.

Cam despre asta e. Totuși, dacă din anumite circumstanțe este incomod sau indezirabil să apară la biroul fiscal, astfel de informații pot fi găsite online și gratuit. Există o pagină pe site-ul Serviciului Federal de Taxe unde toate datele despre orice întreprindere pot fi obținute după numele acesteia:

• adresa site-ului web http://egrul.nalog.ru;
• pe site-ul http://www.fedresurs.ru/Companies, care aparține registrului federal unificat al persoanelor juridice, puteți obține și datele necesare.

Metodele de obținere a datelor pe ambele site-uri sunt aceleași, dar informațiile de la Serviciul Federal de Taxe sunt mai complete.

Algoritmul pentru obținerea informațiilor pe aceste site-uri după nume este simplu:

1. Accesați una dintre adresele specificate.
2. Pe site-ul Serviciului Fiscal Federal, în câmpul „Căutare după”, selectați „Numele persoanei juridice”. Nu este nevoie să faceți acest lucru pe site-ul web Fedreestra.
3. Introduceți numele companiei în câmpul Căutare.
4. Când căutați pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, va trebui să introduceți numărul din imagine.
5. Apăsați butonul „Autentificare” sau „Căutare”.

Ca urmare, se vor obține date în care vor apărea toate cuvintele de căutare. Există mai multe astfel de organizații. Site-ul web al Serviciului Federal de Taxe face posibilă restrângerea căutării prin introducerea de informații suplimentare, de exemplu, adresa organizației, coduri, abrevieri ale formei de proprietate. Rezultatul cel mai de încredere poate fi obținut prin specificarea adresei: regiune, oraș etc. Concluzia este că într-o regiune este imposibil să se înregistreze două întreprinderi cu același nume.

În acest fel, se vor obține informații clar corecte.

Căutați după adresa companiei

Puteți afla TIN-ul și numele organizației, cunoscând doar adresa acesteia. Există, de asemenea, două opțiuni pentru aceasta:

1. Vizitați biroul fiscal. Baza de date FTS conține nu numai TIN-ul, numele organizațiilor și alte informații, ci și adresele atribuite acestora. În acest caz, este necesar:
   • Sosiți la biroul Serviciului Federal de Taxe.
   • Prezentați-vă și prezentați documente.
   • informați angajatul responsabil cu privire la adresa întreprinderii și cereți clarificarea TIN-ului. Informațiile solicitate vor fi furnizate.
2. Pentru a căuta după adresă pe Internet, trebuie să accesați site-ul web al federației, indicat mai sus.
   • În linia „Adresă” este necesar să indicați adresa disponibilă.
   • Apăsați „Căutare”.
   • Ca urmare, toate datele despre organizația aflată la adresa specificată vor fi emise.

Dacă nu există nicio certitudine cu privire la acuratețea numelui companiei, dar adresa este cunoscută, este mai bine să o introduceți într-un mod simplificat. Numele străzilor pot fi identice cu numele aleilor, cul-de-sacs etc., așa că este ușor să greșești. Ar trebui să introduceți adresa cu anumite convenții, de exemplu: „Tver Decembrists 12”, iar după ce primiți o listă de opțiuni posibile, alegeți-o pe cea potrivită pe baza datelor indirecte.

În cazul în care nu există un nume al întreprinderii în opțiunile găsite, trebuie să vă uitați la tipul de activitate. De regulă, aceste date sunt suficiente.

Determinarea TIN-ului organizației de către BIC

BIC - identificator bancar. Nu există o căutare directă pentru acest cod, dar găsirea acestuia într-un mod obișnuit nu este dificilă:

• daca exista un BIC, cel mai probabil, se stie si numele bancii. Este suficient să sunați la această bancă și să cereți clarificarea datelor necesare;
• când banca este necunoscută, trebuie să introduceți acest cod în motorul de căutare sub forma „cioc ...... ..” iar sistemul va afișa numele băncii și toate detaliile asociate acestui cod, inclusiv TIN-ul.

Identificator prin codul OGRN

Codurile și TIN sunt strâns legate. Aflați că identificatorul prin PSRN este disponibil pe aceleași site-uri ca și după numele companiei. Pentru aceasta este suficient:

1. Conectați-vă la oricare dintre site-urile enumerate mai sus.
2. Dacă căutarea este efectuată de Serviciul Fiscal Federal, introduceți în câmpul „căutare după” opțiunea „OGRN / TIN”. Introduceți codul OGRN în acest câmp.
3. Pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, repetați numerele din imagine.
4. Apăsați „Căutare” („Autentificare”).
5. Rezultatul căutării va fi date de încredere despre organizația care îl interesează pe solicitant, inclusiv TIN-ul.

Indicarea unui TIN incorect, intenționat sau fără să vrea, poate face parte dintr-o escrocherie la încheierea unor contracte de un fel sau altul. Motivele verificării pot fi:

• o indicație a unui apartament rezidențial ca adresă legală, de regulă, întreprinderile preferă să aibă propriul birou;
• dacă proprietarul întreprinderii ocupă mai multe funcții responsabile în aceasta, în special cele legate de răspundere, de exemplu, director și contabil șef;
• dacă organizația este înregistrată imediat înainte de încheierea tranzacției, un astfel de „birou” se poate dovedi a fi o firmă obișnuită de o zi.

Căutați după codul OKPO

Trebuie avut în vedere faptul că acest identificator este atribuit numai persoanelor, întreprinderilor și organizațiilor care nu formează o entitate juridică. În acest caz, puteți specifica TIN-ul unui astfel de învățământ. Știind, trebuie să solicitați și să primiți în 15 minute datele întreprinderilor și informații despre situațiile financiare.

Verificarea validitatii codului

Puteți verifica singur corectitudinea identificatorului calculând ultimele două cifre folosind metoda corespunzătoare. Cu toate acestea, este mult mai convenabil să utilizați site-ul http://www.egrul.ru_test.inn.html. Pentru asta ai nevoie de:

• introduceți în câmpul TIN;
• faceți clic pe butonul „Verifică”.

Sistemul va afișa rezultatul testului. Dacă totul este în regulă, atunci puteți verifica toate celelalte date ale organizației.

Ar trebui să vă amintiți importanța specificării corecte a TIN-ului, nu puteți economisi timp și nu verificați identificatorul partenerului de tranzacție, acest lucru vă poate scuti de pierderi neplanificate și probleme asociate cu o astfel de situație.

Unde să mergi pentru a rezolva această problemă

Acțiunile pas cu pas pentru clarificarea sau clarificarea TIN-ului sunt descrise mai sus. Alegerea opțiunilor este mică, acestea sunt:

• site-urile web oficiale ale FMS sau ale registrului federal;
• vizită personală la biroul fiscal.

Pe site-uri puteți obține rapid și fără efort informații complete despre subiectele de interes.

Când vizitați personal filiala Serviciului Fiscal Federal, poate fi necesar să scrieți o cerere pentru eliberarea unui astfel de certificat. Va trebui să așteptați un răspuns în aproximativ trei zile sau să îl primiți prin poștă în cinci zile. Metoda de obținere a unui răspuns va trebui să fie indicată în cerere.

Toate informațiile de această natură sunt furnizate gratuit.

Selectați o rubrica 1. Dreptul afacerilor (230) 1.1. Instrucțiuni pentru începerea unei afaceri (26) 1.2. Deschidere IP (26) 1.3. Modificări în USRIP (4) 1.4. IP de închidere (5) 1.5. OOO (39) 1.5.1. Deschiderea SRL (27) 1.5.2. Modificări în SRL (6) 1.5.3. Lichidarea SRL (5) 1.6. OKVED (31) 1.7. Licențierea activității de întreprinzător (12) 1.8. Disciplina de numerar și contabilitate (69) 1.8.1. Salarizare (3) 1.8.2. Plăți de maternitate (7) 1.8.3. Indemnizație de invaliditate temporară (11) 1.8.4. Probleme generale de contabilitate (8) 1.8.5. Inventar (13) 1.8.6. Disciplina de numerar (13) 1.9. Cecuri de afaceri (14) 10. Casiere online (9) 2. Antreprenoriat și taxe (398) 2.1. Probleme generale de impozitare (25) 2.10. Impozitul pe venitul profesional (6) 2.2. USN (44) 2.3. UTII (46) 2.3.1. Coeficientul K2 (2) 2.4. DE BAZĂ (34) 2.4.1. TVA (17) 2.4.2. impozitul pe venitul persoanelor fizice (6) 2.5. Sistem de brevetare (24) 2.6. Taxe de tranzacționare (8) 2.7. Prime de asigurare (58) 2.7.1. Fonduri în afara bugetului (9) 2.8. Raportare (82) 2.9. Stimulente fiscale (71) 3. Programe și servicii utile (40) 3.1. Persoana juridică contribuabil (9) 3.2. Taxa Servicii Ru (12) 3.3. Servicii de raportare a pensiilor (4) 3.4. Pachet de afaceri (1) 3.5. Calculatoare online (3) 3.6. Inspecție online (1) 4. Sprijin de stat pentru întreprinderile mici (6) 5. PERSONAL (100) 5.1. Concediu (7) 5.10 Remunerare (5) 5.2. Prestații de maternitate (1) 5.3. Concediu medical (7) 5.4. Concedierea (11) 5.5. Generale (21) 5.6. Acte locale și acte de personal (8) 5.7. Protecția muncii (8) 5.8. Angajare (3) 5.9. Personal străin (1) 6. Relații contractuale (34) 6.1. Banca de acorduri (15) 6.2. Încheierea unui acord (9) 6.3. Acorduri suplimentare la contract (2) 6.4. Rezilierea contractului (5) 6.5. Pretenții (3) 7. Cadrul legislativ (37) 7.1. Clarificări ale Ministerului de Finanțe al Rusiei și ale Serviciului Fiscal Federal al Rusiei (15) 7.1.1. Tipuri de activități pe UTII (1) 7.2. Legi și reglementări (12) 7.3. GOST și reglementări tehnice (10) 8. Forme de documente (81) 8.1. Documente primare (35) 8.2. Declarații (25) 8.3. Procuri (5) 8.4. Formulare de cerere (11) 8.5. Decizii și protocoale (2) 8.6. Statutele SRL (3) 9. Diverse (24) 9.1. STIRI (4) 9.2. CRIMEA (5) 9.3. Creditarea (2) 9.4. Litigii juridice (4)

Pentru a vă aduce afacerea în vârful afacerii „Olympus”, trebuie nu numai să conduceți afacerile cu măiestrie, ci și să înțelegeți oamenii. Și nu este vorba deloc despre intuiție strălucitoare, ci despre verificarea competentă a unui viitor partener. La urma urmei, odată cu creșterea rapidă a concurenței, crește și numărul de fraudători, în special în rândul micilor antreprenori care nu își permit să plătească taxe.

Aveți încredere, dar verificați, iar cea mai bună opțiune este verificarea IP prin TIN sau numele complet pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe, cu care poți afla toate informațiile despre contraparte și dezvălui secretele acesteia, de exemplu, lipsa licenței sau falimentul ascuns.

Cum se verifică IP-ul prin TIN

Când un cetățean trece de înregistrarea de stat ca antreprenor individual, toate informațiile despre el sunt introduse în USRIP - un registru unificat al antreprenorilor individuali. Ele sunt depozitate acolo pentru totdeauna, chiar și după lichidare. În cazul în care, în cursul muncii, unele date de înregistrare se modifică, întreprinzătorul este obligat să anunțe fiscul despre acest lucru pentru ca angajații săi să facă modificări în registru.

Nu trebuie să raportați o schimbare a numelui, a pașaportului sau a locului de reședință, IFTS monitorizează singur relevanța acestor date.

Informațiile stocate în USRIP nu sunt clasificate. Fiecare persoană are dreptul de a verifica orice antreprenor individual prin intermediul serviciului de pe site-ul IFTS, cunoscând doar TIN-ul sau numele complet și regiunea antreprenorului de interes.

Fara panica! Datele personale, cum ar fi adresa de domiciliu, numărul și seria pașaportului, contul bancar, nu sunt furnizate persoanelor neautorizate. Acestea pot fi obținute doar de către întreprinzător însuși cu o contestație personală la organul fiscal.

Algoritm de verificare

Pentru a obține informații, accesați site-ul oficial al IFTS și faceți clic pe fila „Riscuri de afaceri”. Apoi setați criteriile de căutare:

• În câmpul cel mai de sus, faceți clic pe „Întreprinzător individual / Fermă țărănească”;
• În câmpul „Căutare după”, selectați opțiunea cu datele pe care le cunoașteți - PSRN și TIN sau numele complet și regiunea de reședință.

Dacă ați ales să căutați un antreprenor individual prin OGRNIP sau TIN, indicați numărul de identificare a contribuabilului din 12 cifre sau numărul de 15 cifre sub care acesta este înscris în registrul antreprenorilor individuali. Și dacă numele complet / regiune - numele de familie, prenumele, patronimul și regiunea de reședință a unui om de afaceri. Apoi introduceți numerele din imagine și faceți clic pe „Găsiți”.

Folosind serviciul, puteți verifica și fiabilitatea unei persoane juridice. Principiul acțiunii este același, dar din moment ce jur. persoana acționează în numele întregii organizații, atunci când alegeți a doua opțiune de căutare, trebuie să indicați numele său legal, și nu numele complet al unui cetățean individual.

Rezultatul verificării

Dacă un cetățean nu a fost supus înregistrării obligatorii la USRIP, sistemul nu va găsi informații despre el. Absența unui rezultat al verificării indică faptul că omul de afaceri își desfășoară activitățile ilegal., iar actele de înregistrare furnizate de acesta sunt false.

Dacă antreprenorul individual pe care l-ați specificat este listat în USRIP, sistemul va emite un document pentru descărcare în format PDF cu următoarele informații:

• despre un individ;
• despre înregistrare;
• pe tipul principal de activitate antreprenorială și altele suplimentare;
• privind contabilitatea la organul fiscal;
• despre modificările efectuate;
• privind procedurile de faliment şi lichidare.

Dar dacă ați specificat numele complet și regiunea omului de afaceri, pe pagină va apărea o listă cu toți omonimii. Selectați opțiunea corespunzătoare și faceți clic pe numele complet, documentul de date va fi descărcat pe computer.

Cum să aflați TIN-ul dvs. sau al altcuiva

Cu ajutorul serviciului Business Risks poți nu numai să verifici fiabilitatea și solvabilitatea contrapărții, dar și să afli TIN-ul oricărui întreprinzător individual după numele de familie. Trebuie să găsiți obiectul de afaceri care vă interesează în conformitate cu aceeași schemă ca cea menționată mai sus, pentru aceasta:

• selectați articolul „Întreprinzător individual” și căutați după nume complet;
• indicați prenumele, numele, patronimul și regiunea;
• introduceți captcha;
• faceți clic pe Găsiți.

Sistemul vă va oferi o listă cu toate IP-urile cu acest nume. TIN-ul lor, OGRNIP, data înregistrării va fi imediat indicat. Alegeți doar recuzita de care aveți nevoie.

Nu este neobișnuit ca un antreprenor să-și afle propriul TIN. De exemplu, dacă trebuie să completați o hârtie, dar nu există un certificat de înregistrare la îndemână, care conține toate detaliile de bază. Puteți afla TIN-ul unui IP care vă aparține în două moduri:

• prin serviciul Serviciului Federal de Taxe;
• prin serviciul „Gosuslug”.

Ambele portaluri oferă serviciul gratuit, dar pe al doilea va trebui să treci printr-o procedură simplă de înregistrare. Dintre detalii, veți avea nevoie de numele complet, locul și data nașterii, numărul și seria pașaportului sau alt document care confirmă identitatea, data emiterii acestuia.

Pentru a afla TIN-ul unui antreprenor individual, accesați site-ul web, completați toate câmpurile, introduceți numerele din imagine și trimiteți o cerere.

Cum să obțineți un extract

Fișierul PDF obținut în urma verificării în serviciul Business Risks nu are forță juridică. Este destinat exclusiv evaluării informaționale a contrapărții. Dacă un om de afaceri are nevoie de un document cu semnificație juridică, de exemplu, pentru a confirma legalitatea unei tranzacții înainte de serviciul fiscal, îl poate comanda în mai multe moduri:

Orice persoană poate primi un extras, acesta va conține doar informații generale despre întreprinzătorul individual, precum și o copie informativă, dar va putea apărea în orice afacere ca document oficial. Pentru a-l primi veți avea nevoie de:

• Declarație arbitrară și copia acesteia.
• Chitanța plății taxei de stat în valoare de 200 de ruble pentru un extras obișnuit sau 400 de ruble pentru unul urgent.
• O procură certificată de un notar, dacă un reprezentant a solicitat o lucrare.

Metoda de mai sus este costisitoare, deoarece se plătește o taxă pentru fiecare copie a extrasului solicitat. Dacă un număr mare de antreprenori va fi verificat, este mai bine să recurgeți la o opțiune online gratuită:

Declarația completată va fi afișată în lista dvs. de aplicații, descărcați-o pe computer și imprimați-o. Dar vă rugăm să rețineți că va trebui să instalați software-ul Crypto Pro versiunea 3.6 sau mai mare pentru a deschide un fișier PDF cu semnătură electronică.

Alte servicii de verificat

Puteți găsi informații despre IP nu numai pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal. Deși acest portal este cel mai accesibil, de încredere și, în plus, gratuit, poate fi folosit pentru a afla nu toate informațiile importante.

Lista site-urilor oficiale care oferă informații din baza de date a antreprenorilor include:

Site:	Ce poți afla	Cum să afli
SAC din Rusia (Curtea Federală de Arbitraj)	O listă completă a litigiilor în curs și finalizate.	Accesați serviciul „Fișierul dosarelor de arbitraj”. În câmpul cel mai de sus din partea stângă a paginii, introduceți numele sau numele complet, TIN sau OGRNIP al participantului în caz. Dacă știți alte informații, introduceți-o, dacă nu, nu trebuie să aflați. Faceți clic pe „Găsiți”. O listă de activități va apărea în partea dreaptă a ecranului.
portalul executorului judecătoresc	O listă completă a proceselor finalizate pentru care a fost deja luată o decizie judecătorească.	Urmați linkul și selectați căutarea persoanelor fizice. Specificați regiunea de căutare, de exemplu, Moscova. Introduceți numele, prenumele, patronimul reclamantului sau pârâtului. Faceți clic pe Găsiți. Derulează în sus în pagină, acolo vei găsi toate cazurile pe care le cauți.
„Focalizarea conturului”	Informații despre contraparte și o versiune simplificată a extrasului fără semnificație juridică.	Gratuit: TIN, OGRN, KPP, OKVED principal și suplimentar, adresa companiei. Contra cost: telefon, dosare de arbitraj, bilant si raportare, inregistrare in fonduri extrabugetare, numar certificat, extras din USRIP.

Dacă nu-ți verifici partenerul

Pentru a reduce riscurile pentru afacerea dvs., nu ar trebui să aveți încredere orbește în parteneri. Când intrați într-o relație de afaceri, cereți-le un pachet de documente care confirmă realitatea existenței unui antreprenor individual și vă permit să evaluați fiabilitatea companiei. Și, de asemenea, verificați contrapartea în toate serviciile posibile pentru a evita astfel de situații neplăcute precum:

• intarziere la plata bunurilor/serviciilor;
• neprimirea bunurilor pentru care ați plătit;
• a fi implicat în scheme frauduloase;
• incapacitatea de a deduce TVA;
• semnarea unui acord cu un viitor faliment.

Și dacă autoritățile fiscale ajung la concluzia că compania știa despre nesiguranța partenerului, atunci vor trebui să dovedească deja în instanță neimplicarea în fraudă. Prin urmare, pe lângă verificarea IP-ului, merită să obțineți și un extras pentru a-l furniza ca dovadă a nevinovăției dumneavoastră.

Statisticile ne oferă un fapt nu tocmai plăcut: o înțelegere cu fiecare 20 de organizații se termină de obicei cu pierderi doar pentru că firma contrapartidă nu a verificat fiabilitatea acesteia. Cum să studiezi reputația companiei și să ajungi la o cooperare sinceră? Să încercăm să ne dăm seama.

Când ar trebui verificați antreprenorii?

Verificarea contrapărților este de obicei efectuată fie de oameni de afaceri cu experiență, fie de avocați cu experiență. Stii de ce? Pentru că au înțeles deja că trebuie să lucrezi doar cu companii de încredere și, în plus, doar tu ești responsabil pentru verificarea acestei credibilitate.

Pentru a evita situațiile neplăcute atunci când lucrați cu o contraparte, se obișnuiește să „conduceți” noi parteneri printr-o listă întreagă de verificări. În plus, există o serie de cazuri în care sunt necesare astfel de verificări:

1. Dacă decideți să lucrați cu un nou partener pentru prima dată. Verificarea va ajuta la evitarea posibilelor erori.
2. Dacă știți că potențiala contraparte este o companie nouă care s-a înregistrat recent. Desigur, o companie nouă în sine nu poate suporta riscuri, cu toate acestea, lucrul cu ea este încă cât se poate de bun.
3. Dacă știi că o potențială contraparte nu este prea măgulitoare. Desigur, nimeni nu a anulat limbile rele ale competiției, dar totuși vechiul proverb spune „încrede-te, dar verifică”.
4. Dacă o potențială contraparte lucrează exclusiv pe bază de preplătire. Verificând fiabilitatea companiei, vă puteți proteja de livrarea insuficientă a bunurilor sau de furnizarea de servicii de calitate scăzută.

Verificarea companiei este un serviciu separat pe care multe organizații îl oferă, cu toate acestea, cu abilitățile și timpul liber cuvenite, o puteți face singur.

Nu trebuie pusă sub semnul întrebării relevanța due diligence a companiei pentru diferite domenii de activitate. Chiar și într-o activitate aparent incontestabil de încredere precum leasingul, nu există „jucători” cu totul sinceri.

Ce informații pot fi obținute despre un potențial partener

Deci, să ne uităm la ce fel de informații puteți obține despre o companie folosind accesul simplu la Internet. Cea mai simplă modalitate este să accesați site-ul web al serviciului fiscal și să folosiți căutarea pentru a găsi acolo toate informațiile de care aveți nevoie sau să utilizați serviciile unor resurse terțe, care, apropo, sunt uneori plătite.

Verificarea TIN-ului

Primul lucru care caracterizează o companie ca o companie care lucrează cu adevărat și funcționează cinstit este TIN-ul. Dacă aveți TIN-ul unei organizații, atunci puteți verifica cu ușurință cât de real este. TIN, sau codul fiscal individual, este un cifru construit conform unui algoritm special. Dacă compania a luat-o din cap, atunci verificarea cu acest număr prin orice serviciu convenabil pentru dvs. nu va da niciun rezultat.

Cea mai simplă modalitate de a verifica TIN-ul este să utilizați serviciul de verificare de pe site-ul serviciului fiscal (mai multe despre aceasta la sfârșitul articolului).

Solicităm un certificat de înregistrare de stat

Solicitarea unui certificat de înregistrare este o modalitate sigură de a afla cât de reale sunt activitățile unei potențiale contrapărți. În acest fel, vom afla dacă societatea există cu adevărat, adică dacă este contabilizată de Serviciul Fiscal Federal în calitate de contribuabil.

Desigur, prezența dovezilor nu ne spune încă că firma este foarte de încredere. Poate că tocmai și-a încetat activitățile, sau poate că nu depune rapoarte, sau chiar un datornic fiscal.

Puteți solicita o copie a certificatului de înregistrare de stat direct de la companie sau puteți utiliza din nou serviciile unor resurse terțe.

Primim un extras din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice / EGRIP

Dacă puteți obține o nouă declarație pentru contrapartidă de la Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice / EGRIP, atunci aceasta înseamnă că organizația este încă pe linia de plutire. Mai mult, extrasul conține toate informațiile necesare pentru a verifica onestitatea organizației: proprietarul acesteia, locul de înregistrare, licențe și alte date.

Extrasul poate fi descărcat de pe site-ul oficial al serviciului fiscal al Federației Ruse (ceea ce este mult mai ușor) sau solicitat de la un potențial partener. Dacă aveți nevoie de un extras certificat din registru, îl puteți solicita la orice sucursală a Serviciului Fiscal al Rusiei.

Analiza situatiilor financiare

Un instrument excelent pentru analiza unei organizații este analiza situațiilor sale financiare. Solicitați un bilanț de la contrapartidă sau utilizați servicii de la terți.

Cu ajutorul balanței, puteți verifica mai multe tipuri de date simultan:

• societatea inchide cu succes trimestre si depune rapoarte;
• compania desfășoară afaceri;
• Ce active deține firma?

Activele societatii sunt, in primul rand, capitalul si pasivele autorizate si alte tipuri. Dacă compania practic nu are active, atunci aceasta este o ocazie pentru a vă gândi dacă merită să vă legați afacerea cu aceasta.

De asemenea, dacă știți că plănuiți o afacere majoră cu o companie, iar activele sau cifra de afaceri a acesteia sunt foarte mici în comparație cu valoarea tranzacției, atunci acesta este și un motiv de gândire: cel mai probabil ascunde o parte din venit, care nici nu o arata pe partea pozitiva.

Pe baza bilanțului, puteți face o analiză financiară cu drepturi depline, care poate nu doar să demonstreze vectorul dezvoltării companiei, ci și să înțeleagă cât de stabilă este aceasta pe picioare. Dacă aveți nevoie de un partener de încredere, atunci acesta este unul dintre principalii indicatori.

Verificăm adresa de înregistrare pentru „personaj de masă”

Ce știi despre adresa de înregistrare în bloc? Cel mai probabil nimic. Cu toate acestea, aceasta este una dintre caracteristicile de bază ale așa-numitelor firme de o zi. Dacă vă temeți că contrapartea dvs. s-ar putea dovedi a fi doar o astfel de companie, atunci verificați-o la adresa.

Acest lucru se poate face pe site-ul web al serviciului fiscal la service.nalog.ru/addrfind.do.

Majoritatea companiilor sunt înregistrate la o singură adresă, însă, de fapt, ele se află la o cu totul altă adresă. De asemenea, vă sfătuim să verificați adresa reală a locației companiei - dacă biroul partenerului există și cum este acesta. Dacă nu ați lucrat anterior cu acest partener și suma tranzacției planificate este mare, atunci o astfel de verificare nu va fi de prisos.

Verificarea restanțelor fiscale și raportarea

Dacă vă îndoiți că contrapartea dvs. joacă corect, pentru orice eventualitate, solicitați Serviciului Fiscal Federal pentru informații cu privire la plata impozitelor de către această companie.

Pentru ce este? Totul este simplu. Dacă cazul dintre dvs. și contrapartea dvs. ajunge la arbitraj, atunci apelul dvs. la Serviciul Federal de Taxe pentru informații suplimentare va fi un avantaj enorm. Pentru consemnarea faptului contestației, cererea trebuie depusă personal, iar biroul Serviciului Federal de Taxe trebuie să marcheze primirea cererii (sau să trimită cererea prin scrisoare recomandată cu notificare).

Cunoscându-și TIN-ul, puteți efectua o astfel de verificare a contrapărții pe site-ul web al serviciului fiscal - service.nalog.ru/zd.do.

Având în vedere că acest serviciu online funcționează în modul de testare, trebuie să înțelegeți că informațiile primite nu pot fi considerate 100% de încredere.

Contracte guvernamentale

Contractele guvernamentale sunt o modalitate excelentă de a verifica toate detaliile despre un potențial partener. Companiile contractante pentru astfel de tranzacții sunt selectate foarte strict. Deci, de exemplu, o firmă care are datorii nu poate fi antreprenor. Dacă o companie încheie uneori contracte guvernamentale, atunci acesta este un indicator al fiabilității sale și al unei poziții stabile pe piață.

Puteți verifica compania pentru participarea la achiziții publice pe site-ul zakupki.gov.ru sau pe alte platforme de tranzacționare electronică.

Date despre oameni

Despre ce fel de oameni vorbim în acest caz? În primul rând, despre management și fondatori. Deci, alături de înregistrarea în masă, există un astfel de lucru ca „lider de masă”. Dacă o persoană este director în mai multe companii simultan, atunci aveți toate motivele să credeți că o potențială contraparte este o afacere de o zi.

Pe lângă faptul că vei vedea câte companii administrează o persoană, vei avea acces și la date despre toate companiile pe care le conducea anterior. Dacă deveniți conștienți de faptul că multe dintre firmele conduse de o persoană au dat faliment, atunci acesta este un motiv de gândire: cel mai probabil, aveți de-a face cu o companie fără scrupule, care poate să nu fie mâine.

Nu va fi de prisos să verificăm dacă șeful este trecut în registrul persoanelor descalificate. Puteți face acest lucru pe site-ul serviciului fiscal - service.nalog.ru/disqualified.do.

Verificarea organizației prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal al Rusiei

Să încercăm să ne dăm seama cum să găsim și să verificăm o contraparte prin TIN pe site-ul serviciului fiscal. Pentru a face acest lucru, urmați linkul egrul.nalog.ru sau deschideți pagina principală a resursei și în secțiunea „Servicii electronice” selectați „Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea”.

Știți deja prin ce parametri puteți verifica o companie prin resursa serviciului fiscal al Federației Ruse, așa că acum vom lua în considerare cea mai frecventă dintre verificările necesare - verificarea prin TIN.

De exemplu, vom verifica TIN-ul PJSC GAZPROM. Nu uitați că, pe lângă verificarea persoanelor juridice, acolo este disponibilă și verificarea întreprinzătorilor individuali.

După cum puteți vedea, totul este extrem de simplu. Introducem codul fiscal individual în fereastra necesară și introducem captcha pentru a confirma că nu suntem robot.

Rezultatul este plăcut: biroul fiscal furnizează imediat adresa locației companiei, OGRN, TIN, KPP, precum și data la care a fost atribuit OGRN:

concluzii

Pentru a evita neînțelegerile atunci când lucrați cu o nouă contraparte, este necesar să verificați fiabilitatea acesteia. O astfel de verificare poate fi efectuată cu ușurință pe site-ul oficial al serviciului fiscal al Rusiei sau poate utiliza alte servicii.

Pe baza rezultatelor auditului, se pot trage concluzii - dacă să începeți cooperarea cu o nouă companie sau dacă este necesar să întrerupeți toate legăturile chiar acum.

Video - de ce este important să verificați contrapărțile înainte de a încheia o tranzacție:

Fiecare afacere se confruntă inevitabil cu nevoia de a-și verifica partenerii de afaceri. Înainte de a încheia un acord, și cu atât mai mult de a trimite un avans, vom face tot posibilul să verificăm cine este contrapartea noastră (prin TIN, de exemplu): el chiar există? cine semneaza contractul? de cat timp este compania pe piata? cunosti aceasta firma?

Într-un caz mai particular, contabilul se confruntă cu necesitatea de a avea confirmarea diligenței sale în cazul controalelor fiscale, chiar dacă Codul Fiscal nu dictează în mod direct o astfel de obligație.

Cel mai simplu pas este să verificați gratuit contrapartea prin TIN pe site-ul Tax. Verificarea online se numește „Verifică-te pe tine și pe contraparte” (nalog.ru). Această metodă face posibilă vizualizarea unui extras despre companie din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice prin TIN. După cum arată practica, acest lucru este bun, dar nu suficient pentru a verifica pe deplin compania și a vă proteja afacerea atât de fraudători, cât și de pretențiile autorităților de reglementare.

Vă vom spune toate subtilitățile și detaliile verificării companiilor: cum și ce să verificați, dacă este suficient să verificați o companie prin TIN, folosind ce opțiuni plătite și gratuite pentru a face acest lucru.

Verificare contraparte - instrumente:

Verificare contraparte - ajutor detaliat

Ce înseamnă „verificarea contrapartei”?

Pe site-ul Serviciului Fiscal și în programe speciale, puteți colecta și analiza informații documentare și alte informații despre un partener de afaceri. Astfel de acțiuni vă vor permite să determinați cât de conștiincios face partenerul dvs. de afaceri.

Cine ar trebui să facă asta?

Într-o organizație, un audit fiscal al unei contrapărți de către TIN este de obicei efectuat de către angajații departamentului juridic sau ai departamentului de securitate economică. Dacă organizația nu are un astfel de departament, atunci verificarea contrapărților (prin TIN pe site-ul IFTS, de exemplu) este responsabilitatea persoanei care încheie contractul.

De ce trebuie să verific contrapartea prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal sau într-un program plătit?

Există diverse motive care justifică necesitatea acestei activități. Aceasta include riscurile vieții financiare și economice: riscul de nelivrare a mărfurilor, livrarea de bunuri de calitate scăzută, livrarea prematură a bunurilor etc., până la scheme frauduloase.

De asemenea, trebuie să ne amintim că orice tranzacție este supusă impozitării. Serviciul Federal de Taxe a subliniat în mod repetat că responsabilitatea pentru alegerea unei companii cu care să coopereze revine în totalitate organizației. Consecințele posibile ale acestei alegeri sunt riscul antreprenorial al organizației. De exemplu, atunci când verifică, autoritățile fiscale pot exclude o tranzacție dubioasă din cheltuieli sau să nu accepte TVA pentru deducere. Pentru a evita astfel de probleme, este mai ușor să verificați compania în prealabil prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal, după ce a primit un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (nalog.ru).

Statul nu a stabilit nicio obligație formală de a verifica companiile la încheierea contractelor, cu atât mai puțin criteriile pentru o astfel de procedură, o listă de acțiuni necesare și un pachet minim de documente.

Codul Fiscal nu conține concepte precum „verificarea unei contrapărți” sau „rea-credința unui contribuabil”. Între timp, există clauza 10 din Decretul Plenului Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse din 12.10.2006 N 53 „Cu privire la evaluarea de către instanțele de arbitraj a validității primirii de beneficii fiscale de către contribuabil”, care spune : „Beneficiul poate fi recunoscut ca nerezonabil dacă organul fiscal dovedește că contribuabilul a acționat fără diligența necesară…”. După aceea, statul și-a impus de fapt datoria de a-și verifica partenerii, iar un contabil practicant se confruntă în mod constant cu nevoia de a găsi o contraparte prin TIN pe site-ul fiscal și apoi de a verifica „ce respiră”.

practicile de afaceri

Timp de mulți ani, organizațiile trebuie să verifice mai întâi contrapartea prin TIN (Serviciul Fiscal Federal vă permite să faceți acest lucru gratuit), apoi să documenteze efectuarea unei astfel de verificări. În acest timp, s-a format pachetul de documente cel mai frecvent solicitat:

• o copie a Cartei;
• extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
• o copie a certificatului de înregistrare;
• o copie a certificatului de înregistrare fiscală;
• scrisoare din statistici cu coduri;
• documente care confirmă autoritatea persoanei cu care este semnat contractul, de exemplu, o procură și o copie a pașaportului.

Vă rugăm să rețineți că verificarea faptului de introducere a informațiilor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și obținerea unui document care confirmă autoritatea unei persoane de a semna documente din punctul de vedere al Ministerului de Finanțe indică diligență (scrisoare Ministerului de Finanțe). al Rusiei din 10.04.2009 Nr. 03-02-07 / 1-177).

În plus, în funcție de activitate, pot fi solicitate următoarele:

• carnet de organizare;
• un extras din lista personalului (dacă un specialist restrâns solicită efectuarea lucrării);
• licente cu anexele acestora, avizele necesare;
• certificate de la Serviciul Fiscal Federal privind absența datoriilor;
• copii ale raportărilor contabile și fiscale pentru perioada trecută cu marca Serviciului Fiscal Federal;
• o copie a contractului de închiriere (birou, depozit etc.).

Mult mai rar, dar există deja precedente când se solicită:

• note analitice (adică un scurt rezumat al companiei privind implementarea unor proiecte similare);
• scrisori de recomandare (de obicei solicitate de bănci);
• raport de audit;
• și chiar un extras de cont curent pentru ultima lună-trimestru-an.

Surse publice de informare

Acționând independent, merită să utilizați sursele de informații:

• solicitați un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice pentru partenerul dvs.;
• verifica daca are un site web;
• trimiteți o cerere către Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal în formă gratuită cu privire la buna-credință a contribuabilului;
• verificați dacă este înregistrat la adresa de „înregistrare în masă” de pe site-ul Serviciului Fiscal Federal;
• vă puteți verifica pe dvs. și contrapartea în serviciul FTS cu același nume pe site-ul web „verificați-vă și contrapartea” nalog.ru (inițial, va trebui să verificați TIN-ul pe site-ul fiscal);
• verificați-l în Buletinul Înregistrării de Stat pentru a vedea dacă a început procedura de lichidare sau reorganizare;
• căutați pașaportul organului executiv unic pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne pentru a afla dacă a fost pierdut cu ceva timp în urmă;
• pe site-ul autorității de acordare a licențelor, puteți verifica datele licenței;
• pe site-ul web al Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse și al altor instanțe, puteți afla dacă compania a participat la litigii;
• introduceți numele firmei care vă interesează și prenumele, numele, patronimul directorului în orice motor de căutare și vizualizați toate mențiunile despre acestea.

Ce măsuri organizatorice ar trebui luate în companie pentru a fi protejată de contractorii fără scrupule?

Fiecare companie decide independent gradul de risc posibil la încheierea contractelor și ia măsuri organizatorice adecvate. De regulă, o persoană este desemnată responsabilă pentru această procedură, iar procedura în sine este reglementată de Regulamentul intern sau Regulile de acțiune pentru verificarea contrapărților. Cel puțin, fiecare organizație verifică contrapartea pe site-ul fiscal prin TIN gratuit.