Hogyan szerezzen információkat a szervezetről. Hogyan kaphat kivonatot az adónyilvántartásból a TIN-en, vagy rendelheti meg ingyenesen online

Az adóalanyok – magánszemélyek és jogi személyek – azonosítását 1993-ban vezették be. A lépés nyilvánvaló oka az volt, hogy átláthatóvá kell tenni az adózók elszámolását az államban, és megkönnyíteni az adóhatóságok munkáját.

Kedves olvasó! Cikkeink a jogi problémák megoldásának tipikus módjairól szólnak, de minden eset egyedi.

Ha tudni akarod hogyan oldja meg pontosan a problémáját - lépjen kapcsolatba a jobb oldalon található online tanácsadó űrlappal, vagy hívjon telefonon.

Gyors és ingyenes!

A kifejezés helyes értelmezése " adózó azonosító szám". A feladatot úgy hajtották végre, hogy minden adózóhoz egyedi számot rendeltek annak érdekében, hogy az Oroszországban vállalkozói tevékenységet folytató összes vállalkozás és magánszemély érthető strukturált könyvelése jöjjön létre.

Milyen célokra lehet szüksége TIN-re

Az azonosító a vállalkozáshoz a regisztrációkor kerül hozzárendelésre, és annak teljes fennállása alatt végigkíséri. Nevének megfelelően ez a szám a jogi személy szerves részét képezi, és bármikor megerősítheti a személyazonosságát. Például, ha több azonos nevű cég van. Nem kizárt, hogy ugyanazon a címen regisztráljanak, de kizárt, hogy két vállalkozás esetében ugyanaz az azonosító jel legyen.

A vállalkozások és szervezetek TIN-je egy tucat számjegyből áll: AAAABBBBB10, ahol az első számjegyek (AAAA) annak az adóosztálynak a kódjának felelnek meg, amely ezt a számot a jogi személyhez rendelte, a második négy számjegy (BBBB) a számviteli nyilvántartások ehhez és csak ehhez rendelt bejegyzésének a számát. vállalkozás esetén a 10-es szám a végén a számított szám, amely bizonyos algoritmus szerint jelenik meg.

Az adóhatósági alosztály a számot jelzi a vállalkozás adókötelezettségéről szóló igazolás kiállításakor (vagy postai úton történő elküldésekor). Ezenkívül ezt a számot minden, az adóhatóság által kiállított dokumentumban fel kell tüntetni.

Így a TIN minden jogi vagy természetes személy egyetemes megkülönböztető jegye. Hozzárendelése a vállalkozás létrehozásakor történik, és a vállalkozás teljes működése alatt létezik. Tevékenységének a megállapított eljárási rend szerint történő megszüntetésekor ezt a számot nem létezőnek nyilvánítja.

Ez a mutató szükséges az adóelszámolási és elszámolási tranzakciók esetében a vállalkozásra – potenciális partnerre – vonatkozó adatok pontosításához, mivel kötelező bankszámla.

A szervezetek TIN-számának tisztázásának módjairól

Jelentős különbség van a magánszemély és a jogi személy azonosítója között. Ez abból áll, hogy az egyének TIN-je személyes adat, és nem teszik közzé. A jogi személy azonosítója szükség esetén nyilvánosságra hozható és nem nehéz megtalálni.

A jogi személy részletes adatai az interneten találhatók.

A TIN minden szervezet számára egyedi, és tisztázható, hogy a bejelentett adatok megfelelnek-e ennek. Ha bankintézeten keresztül kell tranzakciót végrehajtania, meg kell adnia a TIN-t. Ilyen információ hiányában a hálózaton mindig tisztázható.

Ez sokkal rövidebb időt vesz igénybe, mint az érdeklődő szervezet felhívása, különösen azért, mert előfordulhat, hogy a telefont felvevő alkalmazott nem ismeri az Önt érdeklő számot. Ezenkívül véletlenül vagy szándékosan hibázhat az adásban.

A név szerinti azonosítót a Szövetségi Adószolgálat legközelebbi fiókjában szerezheti be. Annak ellenére, hogy ezek az adatok szabadon hozzáférhetők, az adóhivatalhoz való eljutás előtt saját dokumentumait kell magával hoznia. A szükséges információk megszerzéséhez:

• megérkezik a Szövetségi Adószolgálat irodájába;
• mutatkozzon be dokumentumok bemutatásával;
• kérje meg a felelős személyt, hogy ellenőrizze az Önt érdeklő szervezet TIN-jét.

Ez minden. Ha azonban valamilyen körülmény miatt kényelmetlen vagy nem kívánatos az adóhivatalnál megjelenni, az ilyen információk az interneten és ingyenesen megtalálhatók. A Szövetségi Adószolgálat webhelyén van egy oldal, ahol minden vállalkozásra vonatkozó összes adat megtalálható a nevük alapján:

• weboldal címe: http://egrul.nalog.ru;
• a http://www.fedresurs.ru/Companies oldalon, amely a jogi személyek egységes szövetségi nyilvántartásához tartozik, szintén megszerezheti a szükséges adatokat.

Az adatok megszerzésének módja mindkét oldalon megegyezik, de a Szövetségi Adószolgálattól származó információk teljesebbek.

Az ezekről a webhelyekről szóló információk név szerinti beszerzésének algoritmusa egyszerű:

1. Menjen a megadott címek egyikére.
2. A Szövetségi Adószolgálat webhelyén a "Keresés a következő alapján" mezőben válassza a "Jogi személy neve" lehetőséget. A Fedreestra weboldalán erre nincs szükség.
3. Írja be a cég nevét a Keresés mezőbe.
4. Ha a Szövetségi Adószolgálat webhelyén keres, meg kell adnia a képen látható számot.
5. Nyomja meg a "Bejelentkezés" vagy a "Keresés" gombot.

Ennek eredményeként olyan adatokat kapunk, amelyekben az összes keresett szó megjelenik. Több ilyen szervezet is létezik. A Szövetségi Adószolgálat webhelye lehetővé teszi a keresés szűkítését további információk megadásával, például a szervezet címe, kódok, a tulajdonforma rövidítései. A legmegbízhatóbb eredmény a cím megadásával érhető el: régió, város stb. A lényeg az, hogy egy régióban lehetetlen két azonos nevű vállalkozást regisztrálni.

Ily módon egyértelműen helyes információkhoz jutunk.

Keressen céges cím alapján

Megtudhatja a TIN-t és a szervezet nevét, csak a címét ismerve. Erre is két lehetőség van:

1. Látogassa meg az adóhivatalt. Az FTS adatbázis nemcsak a TIN-t, a szervezetek nevét és egyéb információkat tartalmazza, hanem a hozzájuk rendelt címeket is. Ebben az esetben szükséges:
   • Érkezz be a Szövetségi Adószolgálat irodájába.
   • Mutassa be magát és mutasson be dokumentumokat.
   • tájékoztassa a felelős alkalmazottat a vállalkozás címéről, és kérje a TIN pontosítását. A kért információkat megadjuk.
2. Az interneten a cím alapján történő kereséshez fel kell lépnie a fent jelzett fedreestr webhelyére.
   • A "Cím" sorban meg kell adni az elérhető címet.
   • Nyomja meg a "Keresés" gombot.
   • Ennek eredményeként a megadott címen található szervezetről minden adat kiadásra kerül.

Ha nincs bizonyosság a cégnév pontosságában, de a cím ismert, akkor jobb, ha egyszerűsített módon adja meg. Az utcanevek megegyezhetnek a sikátorok, zsákutcák stb. nevével, így könnyen lehet tévedni. Adja meg a címet bizonyos konvenciókkal, például: "Tver Decembristák 12", és miután megkapta a lehetséges lehetőségek listáját, válassza ki a megfelelőt a közvetett adatok alapján.

Abban az esetben, ha a talált lehetőségek között nincs a vállalkozás neve, meg kell nézni a tevékenység típusát. Általában ezek az adatok elegendőek.

A szervezet TIN-jének meghatározása a BIC által

BIC - bankazonosító. Erre a kódra nincs közvetlen keresés, de körforgalomban nem nehéz megtalálni:

• ha van BIC, nagy valószínűséggel a bank neve is ismert. Elég felhívni ezt a bankot és kérni a szükséges adatok pontosítását;
• ha a bank ismeretlen, ezt a kódot be kell írnia a keresőbe „csőr ...... ..” formában, és a rendszer megjeleníti a bank nevét és a kódhoz kapcsolódó összes adatot, beleértve a TIN-t is.

Azonosító OGRN kóddal

A kódok és a TIN szorosan összefüggenek. Tudja meg, hogy a PSRN szerinti azonosító ugyanazokon a webhelyeken érhető el, mint a cég neve. Ehhez elég:

1. Jelentkezzen be a fent felsorolt ​​webhelyek bármelyikére.
2. Ha a keresést a Szövetségi Adószolgálat végzi, írja be a "keresés alapja" mezőbe az "OGRN / TIN" lehetőséget. Írja be az OGRN kódot ebbe a mezőbe.
3. A Szövetségi Adószolgálat honlapján ismételje meg a képen látható számokat.
4. Nyomja meg a "Keresés" ("Bejelentkezés") gombot.
5. A keresés eredménye megbízható adat lesz a keresőt érdeklő szervezetről, beleértve a TIN-t is.

A hibás TIN feltüntetése – szándékosan vagy akaratlanul – egy átverés része lehet az ilyen vagy olyan típusú szerződések megkötésekor. Az ellenőrzés okai lehetnek:

• lakólakás megjelölése jogi címként, a vállalkozások általában inkább saját irodával rendelkeznek;
• ha a vállalkozás tulajdonosa több felelős pozíciót tölt be, különösen a felelősséggel kapcsolatosakat, például igazgató és főkönyvelő;
• ha a szervezetet közvetlenül az ügylet megkötése előtt bejegyezték, egy ilyen „iroda” egy hétköznapi egynapos cégnek bizonyulhat.

Keresés OKPO kód alapján

Figyelembe kell venni, hogy ez az azonosító csak olyan személyekhez, vállalkozásokhoz és szervezetekhez van hozzárendelve, amelyek nem alkotnak jogi személyt. Ebben az esetben megadhatja egy ilyen oktatás TIN-jét. Ennek ismeretében 15 percen belül le kell kérnie és meg kell kapnia a vállalkozások adatait és a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó információkat.

A kód érvényességének ellenőrzése

Az azonosító helyességét saját maga is ellenőrizheti, ha a megfelelő módszerrel kiszámolja az utolsó két számjegyet. Azonban sokkal kényelmesebb a http://www.egrul.ru_test.inn.html webhely használata. Ehhez szüksége van:

• írja be a TIN mezőbe;
• kattintson az "Ellenőrzés" gombra.

A rendszer megjeleníti a teszt eredményét. Ha minden rendben van, akkor ellenőrizheti a szervezet összes többi adatát.

Emlékeztetni kell a TIN helyes megadásának fontosságára, nem takaríthat meg időt, és nem ellenőrizheti a tranzakciós partner azonosítóját, ez megóvhatja Önt az ilyen helyzettel kapcsolatos nem tervezett veszteségektől és problémáktól.

Hova forduljon a probléma megoldásához

A TIN pontosítására vagy egyértelműsítésére szolgáló lépésről lépésre végzett műveletek leírása fent található. A lehetőségek választéka kicsi, ezek a következők:

• az FMS vagy a szövetségi nyilvántartás hivatalos webhelyei;
• személyes látogatás az adóhivatalban.

Az oldalakon gyorsan és zökkenőmentesen kaphat teljes körű információt az érdeklődési körről.

Amikor személyesen felkeresi a Szövetségi Adószolgálat fiókját, előfordulhat, hogy kérelmet kell írnia egy ilyen igazolás kiállítására. Körülbelül három napon belül várnia kell a válaszra, vagy öt napon belül meg kell kapnia postai úton. A válaszadás módját a kérelemben meg kell jelölni.

Minden ilyen jellegű információ ingyenes.

Válasszon egy rubrikát 1. Üzleti jog (230) 1.1. Útmutató a vállalkozás indításához (26) 1.2. Nyitási IP (26) 1.3. Változások az USRIP-ben (4) 1.4. Záró IP (5) 1.5. OOO (39) 1.5.1. Nyitó LLC (27) 1.5.2. Változások az LLC-ben (6) 1.5.3. Az LLC felszámolása (5) 1.6. OKVED (31) 1.7. Vállalkozási tevékenység engedélyezése (12) 1.8. Pénztári fegyelem és számvitel (69) 1.8.1. Bérszámfejtés (3) 1.8.2. Anyasági kifizetések (7) 1.8.3. Átmeneti rokkantsági járadék (11) 1.8.4. A számvitel általános kérdései (8) 1.8.5. Leltár (13) 1.8.6. Pénztári fegyelem (13) 1.9. Üzleti csekkek (14) 10. Online pénztárak (9) 2. Vállalkozás és adók (398) 2.1. Az adóztatás általános kérdései (25) 2.10. Szakmai jövedelemadó (6) 2.2. USN (44) 2.3. UTII (46) 2.3.1. K2 együttható (2) 2.4. ALAP (34) 2.4.1. ÁFA (17) 2.4.2. személyi jövedelemadó (6) 2.5. Szabadalmi rendszer (24) 2.6. Kereskedési díjak (8) 2.7. Biztosítási díjak (58) 2.7.1. Költségvetésen kívüli alapok (9) 2.8. Jelentéstétel (82) 2.9. Adókedvezmények (71) 3. Hasznos programok és szolgáltatások (40) 3.1. Adózó jogi személy (9) 3.2. Szolgáltatási adó Ru (12) 3.3. Nyugdíjbevallási szolgáltatások (4) 3.4. Üzleti csomag (1) 3.5. Online számológépek (3) 3.6. Online ellenőrzés (1) 4. Kisvállalkozások állami támogatása (6) 5. SZEMÉLYZET (100) 5.1. Szabadság (7) 5.10 Díjazás (5) 5.2. Anyasági ellátások (1) 5.3. Betegszabadság (7) 5.4. Elbocsátás (11) 5.5. Általános (21) 5.6. Helyi jogszabályok és személyzeti dokumentumok (8) 5.7. Munkavédelem (8) 5.8. Foglalkoztatás (3) 5.9. Külföldi alkalmazottak (1) 6. Szerződéses kapcsolatok (34) 6.1. Megállapodások bankja (15) 6.2. Szerződéskötés (9) 6.3. A szerződés kiegészítő megállapodásai (2) 6.4. A szerződés megszűnése (5) 6.5. Követelések (3) 7. Jogszabályi keret (37) 7.1. Az orosz pénzügyminisztérium és az oroszországi szövetségi adószolgálat pontosításai (15) 7.1.1. Az UTII-n végzett tevékenységek típusai (1) 7.2. Törvények és rendeletek (12) 7.3. GOST-ok és műszaki előírások (10) 8. Dokumentumformák (81) 8.1. Elsődleges dokumentumok (35) 8.2. Nyilatkozatok (25) 8.3. Meghatalmazás (5) 8.4. Jelentkezési lapok (11) 8.5. Határozatok és jegyzőkönyvek (2) 8.6. Az LLC alapító okirata (3) 9. Vegyes (24) 9.1. HÍREK (4) 9.2. KRÍM (5) 9.3. Hitelezés (2) 9.4. Jogi viták (4)

Ahhoz, hogy vállalkozását az "Olympus" üzletág csúcsára emelje, nemcsak mesterien kell üzletelnie, hanem meg kell értenie az embereket is. És ez egyáltalán nem a ragyogó intuícióról szól, hanem a jövőbeli partner kompetens ellenőrzéséről. Hiszen a verseny rohamos növekedésével párhuzamosan nő a csalók száma is, főleg az adófizetést nem tudó kisvállalkozók körében.

Bízzon, de ellenőrizze, és a legjobb megoldás az az IP ellenőrzése TIN-számmal vagy teljes névvel a Szövetségi Adószolgálat webhelyén, amellyel minden információt megtudhat a partnerről, és felfedheti titkait, például az engedély hiányát vagy a rejtett csődöt.

Hogyan lehet ellenőrizni az IP-címet TIN segítségével

Amikor egy állampolgár egyéni vállalkozóként átmegy az állami nyilvántartásba, minden róla szóló információ bekerül az USRIP-be - az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásába. Felszámolás után is örökre ott tárolják. Ha a munkavégzés során valamely regisztrációs adat megváltozik, a vállalkozó köteles ezt az adóhivatalnak bejelenteni, hogy az alkalmazottai módosítsák a nyilvántartást.

Vezetéknév-, útlevél- vagy lakóhelyváltozást nem kell bejelenteni, az IFTS önállóan ellenőrzi az ilyen adatok relevanciáját.

Az USRIP-ben tárolt információk nem minősítettek. Minden magánszemélynek joga van ellenőrizni bármely egyéni vállalkozót az IFTS webhelyén található szolgáltatáson keresztül, csak az TIN-szám vagy a teljes név és az érdekelt vállalkozó régiójának ismeretében.

Semmi pánik! Az olyan személyes adatokat, mint a lakcím, útlevélszám és sorozat, bankszámla, nem adjuk át illetékteleneknek. Ezeket csak maga a vállalkozó szerezheti be az adóhatósághoz benyújtott személyes fellebbezéssel.

Ellenőrző algoritmus

Információért keresse fel az IFTS hivatalos webhelyét, és kattintson az „Üzleti kockázatok” fülre. Ezután állítsa be a keresési feltételeket:

• A legfelső mezőben kattintson az "Egyéni vállalkozó / Parasztgazdaság" elemre;
• A „Keresés alapja” mezőben válassza ki az Ön által ismert adatokkal rendelkező lehetőséget - PSRN és TIN vagy teljes név és lakóhely.

Ha úgy dönt, hogy egyéni vállalkozót keres OGRNIP vagy TIN alapján, adja meg azt a 12 jegyű adózó azonosító számot, vagy azt a 15 jegyű számot, amelyen szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában. És ha teljes név / régió - egy üzletember vezetékneve, keresztneve, családneve és lakóhelye. Ezután írja be a képen látható számokat, és kattintson a "Keresés" gombra.

A szolgáltatás használatával egy jogi személy megbízhatóságát is ellenőrizheti. A cselekvés elve ugyanaz, de mivel a jur. a személy az egész szervezet nevében jár el, a második keresési lehetőség kiválasztásakor a hivatalos nevét kell feltüntetni, nem pedig egy állampolgár teljes nevét.

Az ellenőrzés eredménye

Ha egy állampolgár nem regisztrált kötelezően az USRIP-nél, a rendszer nem talál információt róla. Az ellenőrzés eredményének hiánya azt jelzi, hogy az üzletember jogellenesen végzi tevékenységét., és az általa megadott regisztrációs dokumentumok hamisak.

Ha az Ön által megadott egyéni vállalkozó szerepel az USRIP-ben, a rendszer PDF formátumban letölthető dokumentumot bocsát ki a következő információkkal:

• egyénről;
• a regisztrációról;
• a vállalkozási tevékenység fő típusáról és további típusairól;
• az adóhatóságnál történő elszámolásról;
• az elvégzett változtatásokról;
• csődeljárásról és felszámolási eljárásról.

De ha megadta az üzletember teljes nevét és régióját, akkor az oldalon megjelenik az összes névrokont tartalmazó lista. Válassza ki a megfelelő opciót és kattintson a teljes névre, az adatdokumentum letöltésre kerül a számítógépére.

Hogyan lehet megtudni a saját vagy valaki más TIN-jét

Az Üzleti kockázatok szolgáltatás segítségével nemcsak a partner megbízhatóságát és fizetőképességét ellenőrizheti, hanem bármely egyéni vállalkozó vezetéknév szerinti TIN-jét is megtudhatja. Meg kell találnia az Önt érdeklő üzleti tárgyat a fent említett séma szerint, ehhez:

• válassza ki az "Egyéni vállalkozó" elemet, és keressen teljes név szerint;
• adja meg a vezetéknevet, nevet, családnevet és régiót;
• írja be a captcha-t;
• kattintson a Keresés gombra.

A rendszer megjeleníti az összes ilyen nevű IP-cím listáját. Azonnal feltüntetik az TIN-számukat, az OGRNIP-et, a regisztráció dátumát. Csak válassza ki a szükséges kellékeket.

Nem ritka, hogy egy vállalkozó megtudja a saját TIN-jét. Például, ha ki kell töltenie egy papírt, de nincs kéznél regisztrációs bizonyítvány, amely minden alapvető adatot tartalmaz. Az Önhöz tartozó IP TIN-számát kétféleképpen tudhatja meg:

• a Szövetségi Adószolgálat szolgáltatásán keresztül;
• a "Gosuslug" szolgáltatáson keresztül.

Mindkét portál ingyenesen nyújtja a szolgáltatást, de a másodikon egy egyszerű regisztrációs eljáráson kell átesni. Az adatok közül szüksége lesz a teljes névre, születési helyre és dátumra, az útlevél vagy más személyazonosságot igazoló dokumentum számára és sorozatára, kiállításának dátumára.

Az egyéni vállalkozó TIN-jének megtudásához látogasson el a webhelyre, töltse ki az összes mezőt, írja be a képen látható számokat, és küldjön kérést.

Hogyan szerezzünk kivonatot

Az Üzleti kockázatok szolgáltatásban végzett ellenőrzés eredményeként megszerzett PDF fájl nem rendelkezik jogi hatályú. Kizárólag a szerződő fél tájékoztató jellegű értékelésére szolgál. Ha egy üzletembernek jogi jelentőségű dokumentumra van szüksége, például egy ügylet jogszerűségének igazolására az adószolgáltatás előtt, többféleképpen is megrendelheti:

Kivonatot bármely magánszemély kaphat, ez csak az egyéni vállalkozóra vonatkozó általános információkat, valamint tájékoztató másolatot tartalmaz majd, de hivatalos dokumentumként bármely vállalkozásban megjelenhet. Átvételéhez szüksége lesz:

• Önkényes nyilatkozat és annak másolata.
• Állami illeték befizetésének nyugtája 200 rubel összegű kivonat esetén, vagy 400 rubel sürgős nyilatkozat esetén.
• Közjegyző által hitelesített meghatalmazás, ha képviselő kért papírt.

A fenti módszer költséges, mivel a kivonat minden egyes példányáért díjat kell fizetni. Ha nagyszámú vállalkozót ellenőriznek, jobb, ha ingyenes online lehetőséget választanak:

Az elkészült kimutatás megjelenik az alkalmazások listájában, töltse le számítógépére és nyomtassa ki. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy elektronikus aláírással ellátott PDF-fájl megnyitásához telepítenie kell a Crypto Pro szoftver 3.6-os vagy újabb verzióját.

Egyéb szolgáltatások ellenőrzése

Az IP-ről nem csak a Szövetségi Adószolgálat honlapján találhat információkat. Bár ez a portál a legelérhetőbb, legmegbízhatóbb és ráadásul ingyenes, nem minden fontos információ megtudására használható.

A vállalkozók adatbázisából információkat szolgáltató hivatalos webhelyek listája a következőket tartalmazza:

Weboldal:	Mit lehet megtudni	Hogyan lehet megtudni
Oroszország SAC (Szövetségi Választottbíróság)	A folyamatban lévő és befejezett peres eljárások teljes listája.	Nyissa meg a „Váltottbírósági ügyek kártyafájlja” szolgáltatást. Az oldal bal oldalán lévő legfelső mezőbe írja be az ügyben résztvevő nevét vagy teljes nevét, TIN-jét vagy OGRNIP-jét. Ha tud más információt, írja be, ha nem, akkor nem kell tájékozódnia. Kattintson a "Keresés" gombra. A képernyő jobb oldalán megjelenik a teendők listája.
végrehajtói portál	A befejezett tárgyalások teljes listája, amelyekről már született bírósági határozat.	Kövesse a linket, és válassza az egyének keresése lehetőséget. Adja meg a keresési régiót, például Moszkva. Adja meg a felperes vagy alperes vezetéknevét, keresztnevét, családnevét. Kattintson a Keresés gombra. Görgessen felfelé az oldalon, ott megtalálja az összes keresett esetet.
"Kontúr-fókusz"	Tájékoztatás a szerződő félről és a kivonat egyszerűsített változata, jogi jelentősége nélkül.	Ingyenes: TIN, OGRN, KPP, fő és kiegészítő OKVED, a cég címe. Térítés ellenében: telefon, választottbírósági ügyek, mérleg és beszámoló, költségvetésen kívüli alapokba való regisztráció, igazolás száma, USRIP kivonat.

Ha nem nézd meg a párodat

Vállalkozása kockázatainak csökkentése érdekében nem szabad vakon megbíznia partnereiben. Üzleti kapcsolat létesítésekor kérjen tőlük egy olyan papírcsomagot, amely megerősíti az egyéni vállalkozó létét, és lehetővé teszi a cég megbízhatóságának felmérését. Ezenkívül ellenőrizze a partnert minden lehetséges szolgáltatásban, hogy elkerülje az olyan kellemetlen helyzeteket, mint:

• áruk/szolgáltatások fizetési késedelme;
• az Ön által fizetett áru átvételének elmulasztása;
• csalárd tervekben való részvétel;
• képtelenség az áfát levonni;
• megállapodás aláírása egy leendő csődbe menővel.

Ha pedig az adóhatóság arra a következtetésre jut, hogy a cég tudott a partner megbízhatatlanságáról, akkor már a bíróságon kell bizonyítaniuk, hogy nem vettek részt csalásban. Ezért az IP ellenőrzése mellett érdemes egy kivonatot is beszerezni, amellyel ártatlansága bizonyítékaként szolgálhat.

A statisztikák egy nem túl kellemes tényt adnak nekünk: minden 20 szervezettel kötött üzlet általában veszteséggel végződik csak azért, mert a partnercég nem ellenőrizte annak megbízhatóságát. Hogyan lehet tanulmányozni a cég hírnevét és becsületes együttműködést elérni? Próbáljuk meg kitalálni.

Mikor kell ellenőrizni a vállalkozókat?

A szerződő felek ellenőrzését általában tapasztalt üzletemberek vagy tapasztalt ügyvédek végzik. Tudod miért? Mert ők már megértették, hogy csak megbízható cégekkel kell együtt dolgozni, ráadásul csak Ön a felelős a megbízhatóság ellenőrzéséért.

A partnerrel való együttműködés során a kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében az új partnereket az ellenőrzések egész listáján szokás „vezetni”. Ezenkívül számos olyan eset van, amikor ilyen ellenőrzésekre van szükség:

1. Ha úgy dönt, hogy először dolgozik új partnerrel. Az ellenőrzés segít elkerülni az esetleges hibákat.
2. Ha tudatában van annak, hogy a potenciális partner egy új cég, amely nemrégiben regisztrált. Természetesen egy új cég önmagában nem vállalhat kockázatot, de a vele való munka még mindig olyan jó, amennyire csak lehet.
3. Ha tudja, hogy egy potenciális partner nem túl hízelgő. Természetesen senki sem szüntette meg a verseny gonosz nyelveit, de a régi közmondás továbbra is azt mondja: "bízz, de ellenőrizd".
4. Ha egy potenciális partner kizárólag előre fizetett alapon dolgozik. A cég megbízhatóságának ellenőrzésével megvédheti magát az áruk alulszállításától vagy az alacsony minőségű szolgáltatások nyújtásától.

A cégellenőrzés egy külön szolgáltatás, amelyet sok szervezet nyújt, de kellő hozzáértéssel és szabadidővel Ön is megteheti.

A vállalat átvilágításának relevanciája a különböző üzleti területekre nézve nem kérdőjelezhető meg. Még egy olyan, tagadhatatlanul megbízhatónak tűnő tevékenységben sem, mint a lízing, nincsenek teljesen becsületes „játékosok”.

Milyen információkat lehet szerezni egy potenciális partnerről

Nézzük tehát, milyen információkhoz juthat egy cégről egyszerű internetelérés segítségével. A legegyszerűbb módja az, hogy felkeresi az adószolgálat webhelyét, és a keresés segítségével megtalálja az összes szükséges információt, vagy igénybe veszi külső források szolgáltatásait, amelyek egyébként néha fizetősek.

A TIN ellenőrzése

Az első dolog, ami egy céget olyan cégként jellemez, amely valóban dolgozik és becsületesen dolgozik, az a TIN. Ha rendelkezik egy szervezet TIN-számával, akkor könnyen ellenőrizheti, hogy ez mennyire valós. A TIN vagy egyéni adószám egy speciális algoritmus szerint felépített rejtjel. Ha a cég kivette a fejéből, akkor az Ön számára megfelelő szolgáltatáson keresztül történő ellenőrzés ezen a számon nem ad eredményt.

A TIN ellenőrzésének legegyszerűbb módja az adószolgálat honlapján található ellenőrző szolgáltatás (erről bővebben a cikk végén).

Állami regisztrációs igazolást kérünk

A regisztrációs igazolás kérése biztos módja annak, hogy megtudja, mennyire valós a potenciális partner tevékenysége. Így megtudjuk, hogy a cég valóban létezik-e, vagyis a Szövetségi Adószolgálat elszámolja-e adóalanyként.

Természetesen a bizonyítékok jelenléte még nem árulja el, hogy a cég nagyon megbízható. Lehet, hogy csak abbahagyta a tevékenységét, esetleg nem nyújt be jelentést, vagy akár adós.

Az állami regisztrációs bizonyítvány másolatát közvetlenül a cégtől kérheti, vagy ismét igénybe veheti külső források szolgáltatásait.

Kivonatot kapunk a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából / EGRIP

Ha a Jogi Személyek Egységes Állami Nyilvántartásából / EGRIP-ből friss nyilatkozatot kaphat a partnerről, akkor ez azt jelenti, hogy a szervezet még mindig életben van. Ezenkívül a kivonat tartalmazza az összes szükséges információt a szervezet tisztességességének ellenőrzéséhez: tulajdonosa, regisztrációs helye, engedélyek és egyéb adatok.

A kivonat letölthető az Orosz Föderáció adószolgálatának hivatalos webhelyéről (ami sokkal egyszerűbb), vagy kérhető egy lehetséges partnertől. Ha hiteles kivonatra van szüksége a nyilvántartásból, akkor azt az oroszországi adószolgálat bármely fiókjában igényelheti.

Pénzügyi kimutatások elemzése

Egy szervezet elemzésének kiváló eszköze a pénzügyi kimutatások elemzése. Kérjen mérleget az ügyféltől, vagy vegye igénybe harmadik fél szolgáltatásait.

A mérleg segítségével egyszerre többféle adatot ellenőrizhet:

• a társaság sikeresen zárja a negyedéveket és nyújt be jelentéseket;
• a társaság üzleti tevékenységet folytat;
• Milyen eszközök vannak a cég tulajdonában?

A társaság eszközei mindenekelőtt az engedélyezett és egyéb tőke és források. Ha a cégnek gyakorlatilag nincs vagyona, akkor itt az alkalom, hogy elgondolkodjon azon, hogy érdemes-e ezzel összekapcsolni a vállalkozását.

Továbbá, ha tudja, hogy jelentős üzletet tervez egy céggel, és annak vagyona vagy forgalma nagyon csekély az ügylet összegéhez képest, akkor ez is okot ad arra, hogy elgondolkodjon: valószínűleg a bevétel egy részét rejti, ami szintén nem a pozitív oldalon mutatja.

A mérleg alapján teljes értékű pénzügyi elemzést készíthet, amely nemcsak bemutatja a cég fejlődésének vektorát, hanem azt is, hogy mennyire stabilan áll a lábán. Ha megbízható partnerre van szüksége, akkor ez az egyik fő mutató.

Ellenőrizzük a regisztrációs címet a "tömeges karakter" számára

Mit kell tudni a tömeges regisztrációs címről? Nagy valószínűséggel semmi. Ez azonban az úgynevezett egynapos cégek egyik legalapvetőbb jellemzője. Ha attól tart, hogy az Ön partnere éppen egy ilyen cég, akkor csak ellenőrizze a címen.

Ezt megteheti az adószolgálat honlapján a service.nalog.ru/addrfind.do címen.

A legtöbb cég egy címen van bejegyezve, valójában azonban teljesen más helyen találhatók. Azt is tanácsoljuk, hogy ellenőrizze a cég tényleges telephelyének címét – hogy valóban létezik-e a partner irodája, és milyen. Ha korábban nem dolgozott ezzel a partnerrel, és a tervezett tranzakció összege magas, akkor egy ilyen ellenőrzés nem lesz felesleges.

Adóhátralék ellenőrzése és bejelentése

Ha kétségei vannak abban, hogy partnere tisztességesen viselkedik, minden esetben kérjen tájékoztatást a Szövetségi Adószolgálattól a társaság adófizetéséről.

Mire való? Minden egyszerű. Ha az Ön és partnere közötti ügy választottbírósági eljárásba kerül, akkor a Szövetségi Adószolgálathoz benyújtott fellebbezése további információkért hatalmas előnyt jelent. A fellebbezés tényének rögzítéséhez a kérelmet személyesen kell benyújtani, és a Szövetségi Adószolgálat hivatalának meg kell jelölnie a kérelem átvételét (vagy a kérelmet ajánlott levélben, értesítéssel küldeni).

A TIN ismeretében elvégezheti a partner ilyen ellenőrzését az adószolgálat honlapján - service.nalog.ru/zd.do.

Tekintettel arra, hogy ez az online szolgáltatás teszt üzemmódban működik, meg kell értenie, hogy a kapott információk nem tekinthetők 100%-ban megbízhatónak.

Kormányzati szerződések

Az állami szerződések nagyszerű módja annak, hogy minden részletet ellenőrizzen a leendő partnerrel kapcsolatban. Az ilyen ügyletekre szerződő cégeket nagyon szigorúan választják ki. Így például egy olyan cég, amelynek adósságai vannak, nem lehet vállalkozó. Ha egy vállalat időnként állami szerződéseket köt, akkor ez megbízhatóságának és stabil piaci pozíciójának mutatója.

A vállalat közbeszerzésben való részvételét a zakupki.gov.ru weboldalon vagy más elektronikus kereskedési platformokon ellenőrizheti.

Emberadatok

Milyen emberekről beszélünk ebben az esetben? Először is a menedzsmentről és az alapítókról. Tehát a tömeges regisztráció mellett létezik olyan, hogy "tömegvezető". Ha egy személy egyszerre több cégben is igazgató, akkor minden okod megvan azt hinni, hogy egy lehetséges partner egynapos üzlet.

Amellett, hogy látni fogja, hány céget irányít egy személy, hozzáférhet az összes korábban általa vezetett cég adataihoz is. Ha tudomást szerez arról, hogy egy személy által vezetett cégek közül sok csődbe ment, akkor ez okot ad arra, hogy elgondolkodjon: nagy valószínűséggel egy gátlástalan céggel van dolgod, ami nem biztos, hogy holnap lesz.

Nem lesz felesleges ellenőrizni, hogy a fej szerepel-e a kizárt személyek nyilvántartásában. Ezt megteheti az adószolgálat honlapján - service.nalog.ru/disqualified.do.

A szervezet ellenőrzése TIN-számmal az oroszországi adószolgálat honlapján

Próbáljuk kitalálni, hogyan találhatunk és ellenőrizhetünk partnert TIN-szám alapján az adószolgálat webhelyén. Ehhez kövesse az egrul.nalog.ru hivatkozást, vagy nyissa meg az erőforrás főoldalát, és az „Elektronikus szolgáltatások” részben válassza az „Üzleti kockázatok: ellenőrizze magát és a partnert”.

Már tudja, milyen paraméterek alapján ellenőrizheti a céget az Orosz Föderáció adószolgálatának erőforrásán keresztül, ezért most a szükséges ellenőrzések közül a leggyakoribbat vesszük figyelembe - az TIN-ellenőrzést.

Például ellenőrizni fogjuk a PJSC GAZPROM TIN-jét. Ne felejtse el, hogy a jogi személyek ellenőrzése mellett az egyéni vállalkozók ellenőrzése is elérhető.

Amint látja, minden rendkívül egyszerű. A szükséges ablakba beírjuk az egyéni adószámot, és a captcha beírásával megerősítjük, hogy nem vagyunk robotok.

Az eredmény tetszetős: az adóhivatal azonnal megadja a cég székhelyének címét, OGRN-jét, TIN-jét, KPP-jét, valamint az OGRN hozzárendelésének dátumát:

következtetéseket

A félreértések elkerülése érdekében új partnerrel való együttműködés során ellenőrizni kell a megbízhatóságot. Az ilyen ellenőrzés könnyen elvégezhető az oroszországi adószolgálat hivatalos honlapján, vagy más szolgáltatásokat is igénybe vehet.

Az ellenőrzés eredményei alapján levonhatók a következtetések - hogy új céggel kezdjünk-e együttműködést, vagy most azonnal meg kell szakítani minden kapcsolatot.

Videó – miért fontos az ügylet megkötése előtt ellenőrizni a partnereket:

Minden vállalkozásnak elkerülhetetlenül szembe kell néznie azzal, hogy ellenőriznie kell üzleti partnereit. A megállapodás megkötése, és még inkább az előleg küldése előtt mindent megteszünk, hogy ellenőrizzük, ki a partnerünk (például TIN-számmal): valóban létezik? ki írja alá a szerződést? mióta van a piacon a cég? ismered ezt a céget?

Egy konkrétabb esetben a könyvelőnek az adóellenőrzések során szorgalmáról igazolásra van szüksége, jóllehet az adótörvény közvetlenül nem ír elő ilyen kötelezettséget.

A legegyszerűbb első lépés, ha ingyenesen ellenőrizheti a partnert TIN-szám alapján az Adó honlapján. Az online ellenőrzés neve „Ellenőrizze magát és a partnert” (nalog.ru). Ez a módszer lehetővé teszi, hogy megtekintsék a társaságra vonatkozó kivonatot a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából a TIN-számmal. Ahogy a gyakorlat azt mutatja, ez jó, de nem elég ahhoz, hogy teljes körűen ellenőrizze a céget, és megvédje vállalkozását a csalóktól és a szabályozó hatóságok követeléseitől.

Elmondjuk Önnek a cégek ellenőrzésének minden finomságát és részletét: hogyan és mit kell ellenőrizni, elegendő-e egy vállalat TIN-számmal történő ellenőrzése, ehhez milyen fizetős és ingyenes lehetőségeket kell használni.

Partnerellenőrzés – eszközök:

Partnerellenőrzés – részletes segítség

Mit jelent a „partner ellenőrzése”?

Az Adószolgálat honlapján és speciális programokban gyűjthet és elemezhet egy üzleti partnerrel kapcsolatos dokumentum- és egyéb információkat. Az ilyen intézkedések lehetővé teszik annak meghatározását, hogy partnere mennyire lelkiismeretesen intézi az üzletet.

Kinek kellene ezt csinálnia?

Egy szervezetben a partner TIN szerinti adóellenőrzését általában a jogi osztály vagy a gazdaságbiztonsági osztály alkalmazottai végzik. Ha a szervezet nem rendelkezik ilyen részleggel, akkor a szerződő felek ellenőrzése (például az IFTS webhelyén található TIN segítségével) a szerződést kötő személy feladata.

Miért kell TIN-számmal ellenőriznem a partnert az Adószolgálat webhelyén vagy egy fizetős programban?

Különféle okok indokolják ennek a tevékenységnek a szükségességét. Ez magában foglalja a pénzügyi és gazdasági élet kockázatait: az áruk elmaradásának kockázatát, a rossz minőségű áruk szállítását, az áruk idő előtti kiszállítását stb., egészen a csaló konstrukciókig.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden tranzakció adóköteles. A Szövetségi Adószolgálat többször is hangsúlyozta, hogy az együttműködésre alkalmas vállalat kiválasztása teljes mértékben a szervezet felelőssége. E választás lehetséges következményei a szervezet vállalkozói kockázata. Például az ellenőrzés során az adóhatóság kizárhat egy kétes ügyletet a költségekből, vagy nem fogadhatja el az áfát levonásra. Az ilyen problémák elkerülése érdekében egyszerűbb előzetesen ellenőrizni a társaságot a TIN segítségével az Adószolgálat webhelyén, miután megkapta a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából (nalog.ru) származó kivonatot.

Az állam semmilyen formális kötelezettséget nem írt elő a cégek ellenőrzésére a szerződések megkötésekor, még kevésbé az ilyen eljárás kritériumait, a szükséges intézkedések listáját és egy minimális dokumentumcsomagot.

Az adótörvénykönyv nem tartalmaz olyan fogalmakat, mint a „partner ellenőrzése” vagy „az adózó rosszhiszeműsége”. Eközben létezik az Orosz Föderáció Legfelsőbb Választottbírósága Plénumának 2006.10.12-i, N 53 „A választottbíróságok által az adóalany általi adókedvezmény-bevételének érvényességének értékeléséről” szóló rendeletének 10. szakasza, amely kimondja, hogy : „A kedvezmény akkor ismerhető el indokolatlannak, ha az adóhatóság bizonyítja, hogy az adózó kellő gondosság nélkül járt el…”. Ezt követően az állam tulajdonképpen a vállalkozásokra rótta a partnerek ellenőrzésének kötelezettségét, a gyakorló könyvelő pedig folyamatosan szembesül azzal, hogy TIN-számmal kell partnert találnia az adózási honlapon, majd ellenőrizni, hogy "mit lélegzik".

üzleti gyakorlatok

Sok éven át a szervezeteknek először TIN-számmal kell ellenőrizniük a partnert (a Szövetségi Adószolgálat lehetővé teszi ezt ingyenesen), majd dokumentálniuk kell az ilyen ellenőrzés lefolytatását. Ez idő alatt kialakult a leggyakrabban kért dokumentumcsomag:

• a Charta egy példánya;
• kivonat a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából;
• a regisztrációs igazolás másolata;
• az adóbejegyzési igazolás másolata;
• levél statisztikából kódokkal;
• dokumentumok, amelyek megerősítik annak a személynek a felhatalmazását, akivel a szerződést aláírják, például meghatalmazást és az útlevél másolatát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásába történő információbevitel tényének ellenőrzése, valamint egy személynek a Pénzügyminisztérium álláspontja szerinti aláírási jogát igazoló dokumentum megszerzése kellő gondosságot jelez (a Pénzügyminisztérium levele). Oroszország 2009.04.10. sz. 03-02-07 / 1-177).

Ezen kívül a tevékenységtől függően a következők kérhetők:

• szervezeti kártya;
• kivonat a személyzeti listáról (ha szűk szakember igényli a munka elvégzését);
• engedélyek azok mellékleteivel, szükséges engedélyek;
• a Szövetségi Adószolgálat igazolásai az adósság hiányáról;
• az elmúlt időszak számviteli és adóbeszámolóinak másolatai a Szövetségi Adószolgálat jelzésével;
• bérleti szerződés másolata (iroda, raktár stb.).

Sokkal ritkábban, de már vannak precedensek, amikor ezt kérik:

• elemző megjegyzések (azaz a vállalat rövid összefoglalója hasonló projektek megvalósításáról);
• ajánlólevelek (általában bankok kérik);
• könyvvizsgálói jelentés;
• és még folyószámla-kivonatot is az utolsó hónapról-negyedévről.

Nyilvános információforrások

Önállóan fellépve érdemes az információforrásokat felhasználni:

• kérjen kivonatot partnere számára a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából;
• ellenőrizze, hogy van-e webhelye;
• az adózó jóhiszeműségére vonatkozó kérelmet küldjön szabad formában a Szövetségi Adószolgálati Felügyelőségnek;
• ellenőrizze, hogy regisztrálva van-e a „tömeges regisztráció” címén a Szövetségi Adószolgálat webhelyén;
• ellenőrizheti magát és a partnert az azonos nevű FTS-szolgáltatásban a nalog.ru „ellenőrizze magát és a partnert” webhelyen (kezdetben ellenőriznie kell a TIN-t az adózási webhelyen);
• ellenőrizze az Állami Nyilvántartási Értesítőben, hogy megkezdte-e a felszámolási vagy reorganizációs eljárást;
• keresse meg az egyedüli végrehajtó szerv útlevelét a Belügyminisztérium honlapján, hogy megtudja, régen elveszett-e;
• az engedélyező hatóság honlapján ellenőrizheti az engedély adatait;
• az Orosz Föderáció Legfelsőbb Választottbíróságának és más bíróságok honlapján megtudhatja, hogy a vállalat részt vett-e peres eljárásban;
• Írja be az Önt érdeklő cég nevét és az igazgató vezetéknevét, nevét, családnevét bármelyik keresőbe, és tekintse meg az összes említést.

Milyen szervezési intézkedéseket kell tenni a vállalatnál, hogy megvédjék a gátlástalan vállalkozókat?

Minden cég a szerződéskötéskor önállóan dönti el a lehetséges kockázat mértékét és megteszi a megfelelő szervezési intézkedéseket. Általában ennek az eljárásnak a felelőse van, és magát az eljárást a belső szabályzat vagy a szerződő felek ellenőrzésére vonatkozó eljárási szabályzat szabályozza. Minden szervezet legalább ingyenesen ellenőrzi a partnert az adózási webhelyen a TIN segítségével.