संस्था के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। TIN पर टैक्स रजिस्टर से एक्सट्रेक्ट कैसे प्राप्त करें या इसे मुफ्त में ऑनलाइन ऑर्डर करें

करदाताओं, दोनों व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं की पहचान, 1993 में शुरू की गई थी। इस कदम का स्पष्ट कारण राज्य में करदाताओं के लेखांकन को पारदर्शी बनाने और कर अधिकारियों के काम को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता थी।

प्रिय पाठक! हमारे लेख कानूनी मुद्दों को हल करने के विशिष्ट तरीकों के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रत्येक मामला अद्वितीय है।

अगर तुम जानना चाहते हो अपनी समस्या को ठीक से कैसे हल करें - दाईं ओर दिए गए ऑनलाइन सलाहकार फॉर्म से संपर्क करें या फोन पर कॉल करें।

यह तेज़ और मुफ़्त है!

शब्द की सही व्याख्या है " करदाता पहचान संख्या"। रूस में उद्यमशीलता की गतिविधियों में लगे सभी उद्यमों और व्यक्तियों के समझने योग्य संरचित लेखांकन बनाने के लिए प्रत्येक करदाता को एक अद्वितीय संख्या प्रदान करके कार्य को लागू किया गया था।

किन उद्देश्यों के लिए आपको TIN की आवश्यकता हो सकती है

पहचानकर्ता को पंजीकरण के समय उद्यम को सौंपा गया है और इसके पूरे अस्तित्व में इसका साथ देता है। अपने नाम के अनुसार, यह संख्या कानूनी इकाई की एक अभिन्न विशेषता है और किसी भी समय इसकी पहचान की पुष्टि कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक ही नाम की कई कंपनियां हैं। एक ही पते पर उनके पंजीकरण से इंकार नहीं किया गया है, लेकिन दो उद्यमों के लिए समान पहचान सुविधा की उपस्थिति को बाहर रखा गया है।

उद्यमों और संगठनों के लिए टिन में एक दर्जन अंक होते हैं: AAAABBBBB10, जहां पहले अंक (AAAA) टैक्स डिवीजन के कोड से मेल खाते हैं, जिसने इस नंबर को कानूनी इकाई को सौंपा है, दूसरे चार अंक (बीबीबीबी) लेखांकन रजिस्टरों में प्रविष्टि की संख्या के अनुरूप हैं और केवल यह एंटरप्राइज़, अंत में 10 नंबर परिकलित संख्या है, जो कुछ एल्गोरिथम के अनुसार प्रदर्शित होता है।

कर प्राधिकरण का उपखंड एक प्रमाण पत्र जारी करते समय संख्या को इंगित करता है (या मेल द्वारा भेजता है) कि उद्यम कर पंजीकृत है। इसके अलावा, यह संख्या कर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रत्येक दस्तावेज़ में इंगित की जानी चाहिए।

इस प्रकार, टिन किसी भी कानूनी या प्राकृतिक व्यक्ति की एक सार्वभौमिक विशिष्ट विशेषता है।यह तब सौंपा जाता है जब उद्यम बनाया जाता है और उद्यम के संचालन के दौरान मौजूद रहता है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपनी गतिविधियों को समाप्त करने पर, यह संख्या गैर-मौजूद घोषित की जाती है।

यह सूचक उद्यम के बारे में डेटा को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है - कर लेखांकन और निपटान लेनदेन के लिए एक संभावित भागीदार, एक अनिवार्य बैंक खाता होने के नाते।

संगठनों के टीआईएन को स्पष्ट करने के तरीकों के बारे में

किसी व्यक्ति की पहचानकर्ता और कानूनी इकाई के लिए समान के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसमें यह तथ्य शामिल है कि व्यक्तियों का टीआईएन व्यक्तिगत डेटा है और प्रकाशित नहीं होता है। कानूनी इकाई की पहचान को सार्वजनिक किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो इसे खोजना मुश्किल नहीं है।

कानूनी इकाई के पूर्ण विवरण के बारे में जानकारी इंटरनेट पर पाई जा सकती है।

टिन सभी संगठनों के लिए अद्वितीय है और इसके साथ घोषित डेटा के अनुपालन को स्पष्ट करना संभव है। यदि आपको बैंकिंग संस्थान के माध्यम से लेन-देन करने की आवश्यकता है, तो आपको टिन निर्दिष्ट करना होगा। ऐसी जानकारी के अभाव में, इसे नेटवर्क पर हमेशा स्पष्ट किया जा सकता है।

रुचि के संगठन को कॉल करने की तुलना में इसमें बहुत कम समय लगेगा, खासकर जब से फोन उठाने वाले कर्मचारी को वह नंबर नहीं पता होगा जिसमें आप रुचि रखते हैं। इसके अलावा, वह गलती से या जानबूझकर ट्रांसमिशन में गलती कर सकता है।

संघीय कर सेवा की निकटतम शाखा में जाकर नाम से एक पहचानकर्ता प्राप्त किया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि यह डेटा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, कर कार्यालय जाने से पहले, आपको अपने साथ अपने दस्तावेज़ लाने होंगे। आपको आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए:

• संघीय कर सेवा के कार्यालय में पहुंचें;
• दस्तावेज़ पेश करके अपना परिचय दें;
• आप जिस संस्था में रुचि रखते हैं, उसके टीआईएन की जांच करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पूछें।

इसके लिए यही सब कुछ है। हालांकि, अगर कुछ परिस्थितियों के कारण कर कार्यालय में उपस्थित होना असुविधाजनक या अवांछनीय है, तो ऐसी जानकारी ऑनलाइन और मुफ्त में पाई जा सकती है। फ़ेडरल टैक्स सर्विस की वेबसाइट पर एक पेज है जहाँ किसी भी उद्यम के बारे में सभी डेटा उसके नाम से प्राप्त किए जा सकते हैं:

• वेबसाइट का पता http://egrul.nalog.ru;
• साइट http://www.fedresurs.ru/कंपनियों पर, जो कानूनी संस्थाओं के एकीकृत संघीय रजिस्टर से संबंधित है, आप आवश्यक डेटा भी प्राप्त कर सकते हैं।

दोनों साइटों पर डेटा प्राप्त करने के तरीके समान हैं, लेकिन फ़ेडरल टैक्स सर्विस से जानकारी अधिक पूर्ण है।

इन साइटों पर नाम से जानकारी प्राप्त करने के लिए एल्गोरिदम सरल है:

1. निर्दिष्ट पतों में से किसी एक पर जाएं।
2. संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर, "खोज द्वारा" फ़ील्ड में, "कानूनी इकाई का नाम" चुनें। Fedreestra वेबसाइट पर ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. खोज क्षेत्र में कंपनी का नाम दर्ज करें।
4. फ़ेडरल टैक्स सर्विस की वेबसाइट पर सर्च करते समय, आपको तस्वीर से नंबर दर्ज करना होगा।
5. "लॉगिन" या "खोज" बटन दबाएं।

नतीजतन, डेटा प्राप्त किया जाएगा जिसमें सभी खोज शब्द दिखाई देंगे।ऐसे कई संगठन हैं। संघीय कर सेवा की वेबसाइट अतिरिक्त जानकारी दर्ज करके खोज को कम करना संभव बनाती है, उदाहरण के लिए, संगठन का पता, कोड, स्वामित्व के रूप में संक्षिप्त रूप। पता निर्दिष्ट करके सबसे विश्वसनीय परिणाम प्राप्त किया जा सकता है: क्षेत्र, शहर, आदि। लब्बोलुआब यह है कि एक क्षेत्र में एक ही नाम से दो उद्यमों को पंजीकृत करना असंभव है।

इस तरह, स्पष्ट रूप से सही जानकारी प्राप्त की जाएगी।

व्यावसायिक पते से खोजें

आप केवल उसका पता जानकर TIN और संगठन का नाम पता कर सकते हैं। इसके भी दो विकल्प हैं:

1. कर कार्यालय पर जाएँ। FTS डेटाबेस में न केवल TIN, संगठनों के नाम और अन्य जानकारी होती है, बल्कि उन्हें सौंपे गए पते भी होते हैं। इस मामले में, यह आवश्यक है:
   • संघीय कर सेवा के कार्यालय में पहुंचें।
   • अपना परिचय दें और दस्तावेज प्रस्तुत करें।
   • जिम्मेदार कर्मचारी को उद्यम के पते के बारे में सूचित करें और टिन के स्पष्टीकरण के लिए पूछें। मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
2. इंटरनेट पर पता खोजने के लिए, आपको ऊपर बताई गई फ़ेडरिस्टर की वेबसाइट पर जाना होगा।
   • लाइन "पता" में उपलब्ध पते को इंगित करना आवश्यक है।
   • "खोज" दबाएं।
   • नतीजतन, निर्दिष्ट पते पर स्थित संगठन के बारे में सभी डेटा जारी किया जाएगा।

यदि कंपनी के नाम की सटीकता के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन पता ज्ञात है, तो उसे सरल तरीके से दर्ज करना बेहतर है। गली के नाम गलियों, पुल-डे-सैक्स आदि के नामों के समान हो सकते हैं, इसलिए गलती करना आसान है। आपको कुछ परंपराओं के साथ पता दर्ज करना चाहिए, उदाहरण के लिए: "Tver Decembrists 12", और संभावित विकल्पों की सूची प्राप्त करने के बाद, अप्रत्यक्ष डेटा के आधार पर उपयुक्त चुनें।

मामले में जब पाए गए विकल्पों में उद्यम का कोई नाम नहीं है, तो आपको गतिविधि के प्रकार को देखने की जरूरत है। एक नियम के रूप में, ये डेटा पर्याप्त हैं।

BIC द्वारा संगठन के TIN का निर्धारण

बीआईसी - बैंक पहचानकर्ता। इस कोड की कोई सीधी खोज नहीं है, लेकिन इसे गोल चक्कर में खोजना मुश्किल नहीं है:

• यदि कोई बीआईसी है, तो सबसे अधिक संभावना है कि बैंक का नाम भी ज्ञात हो। इस बैंक को कॉल करना और आवश्यक डेटा के स्पष्टीकरण के लिए पूछना पर्याप्त है;
• जब बैंक अज्ञात हो, तो आपको इस कोड को सर्च इंजन में "चोंच........" के रूप में दर्ज करना होगा और सिस्टम बैंक का नाम और इस कोड से जुड़े सभी विवरण प्रदर्शित करेगा, टिन सहित।

ओजीआरएन कोड द्वारा पहचानकर्ता

कोड और टीआईएन निकट से संबंधित हैं। PSRN द्वारा पहचानकर्ता का पता लगाएं, कंपनी के नाम से उन्हीं साइटों पर उपलब्ध है। इसके लिए यह पर्याप्त है:

1. ऊपर सूचीबद्ध किसी भी साइट में लॉग इन करें।
2. यदि खोज संघीय कर सेवा द्वारा आयोजित की जाती है, तो "खोज द्वारा" फ़ील्ड में "OGRN / TIN" विकल्प टाइप करें। इस क्षेत्र में ओजीआरएन कोड दर्ज करें।
3. संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर, चित्र से संख्याओं को दोहराएं।
4. प्रेस "खोज" ("लॉगिन")।
5. खोज का परिणाम उस संगठन के बारे में विश्वसनीय डेटा होगा जो साधक की रुचि रखता है, जिसमें टिन भी शामिल है।

एक या दूसरे प्रकार के अनुबंधों का समापन करते समय, जानबूझकर या अनजाने में गलत टिन का संकेत एक घोटाले का हिस्सा हो सकता है। सत्यापन के कारण हो सकते हैं:

• कानूनी पते के रूप में एक आवासीय अपार्टमेंट का संकेत, एक नियम के रूप में, उद्यम अपना कार्यालय रखना पसंद करते हैं;
• यदि उद्यम का मालिक इसमें कई जिम्मेदार पदों पर काबिज है, विशेष रूप से दायित्व से संबंधित, उदाहरण के लिए, निदेशक और मुख्य लेखाकार;
• यदि संगठन लेन-देन के समापन से ठीक पहले पंजीकृत है, तो ऐसा "कार्यालय" एक साधारण एक दिवसीय फर्म बन सकता है।

ओकेपीओ कोड द्वारा खोजें

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह पहचानकर्ता केवल व्यक्तियों, उद्यमों और संगठनों को सौंपा गया है जो कानूनी इकाई नहीं बनाते हैं। इस मामले में, आप ऐसी शिक्षा का टीआईएन निर्दिष्ट कर सकते हैं। जानने के बाद, आपको 15 मिनट के भीतर उद्यमों के डेटा और वित्तीय विवरणों की जानकारी का अनुरोध करने और प्राप्त करने की आवश्यकता है।

कोड की वैधता की जाँच करना

आप उपयुक्त विधि का उपयोग करके अंतिम दो अंकों की गणना करके स्वयं पहचानकर्ता की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। हालाँकि, साइट http://www.egrul.ru_test.inn.html का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है। इसके लिए आपको चाहिए:

• टिन क्षेत्र में प्रवेश करें;
• "चेक" बटन पर क्लिक करें।

सिस्टम परीक्षा परिणाम दिखाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो आप संगठन के अन्य सभी डेटा की जांच कर सकते हैं।

आपको टीआईएन को सही ढंग से निर्दिष्ट करने के महत्व को याद रखना चाहिए, आप समय नहीं बचा सकते हैं और लेन-देन भागीदार के पहचानकर्ता की जांच नहीं कर सकते हैं, यह आपको अनियोजित नुकसान और ऐसी स्थिति से जुड़ी परेशानियों से बचा सकता है।

इस समस्या के समाधान के लिए कहां जाएं

TIN को स्पष्ट करने या स्पष्ट करने के लिए चरण-दर-चरण क्रियाएँ ऊपर वर्णित हैं। विकल्पों का विकल्प छोटा है, ये हैं:

• FMS या संघीय रजिस्ट्री की आधिकारिक वेबसाइटें;
• कर कार्यालय की व्यक्तिगत यात्रा।

साइटों पर आप जल्दी और सहजता से रुचि के विषयों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जब आप व्यक्तिगत रूप से संघीय कर सेवा की शाखा में जाते हैं, तो आपको ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखने की आवश्यकता हो सकती है। आपको लगभग तीन दिनों में प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करनी होगी या इसे पाँच दिनों के भीतर मेल द्वारा प्राप्त करना होगा। प्रतिक्रिया प्राप्त करने की विधि को आवेदन में इंगित करना होगा।

इस प्रकार की सभी जानकारी नि:शुल्क प्रदान की जाती है।

रूब्रिक का चयन करें 1. व्यापार कानून (230) 1.1। व्यवसाय शुरू करने के निर्देश (26) 1.2। ओपनिंग आईपी (26) 1.3। USRIP में परिवर्तन (4) 1.4। समापन आईपी (5) 1.5। ओओओ (39) 1.5.1। ओपनिंग एलएलसी (27) 1.5.2। एलएलसी में परिवर्तन (6) 1.5.3। एलएलसी का परिसमापन (5) 1.6। ओकेवीईडी (31) 1.7। उद्यमशीलता गतिविधि का लाइसेंस (12) 1.8। नकद अनुशासन और लेखा (69) 1.8.1। पेरोल (3) 1.8.2. मातृत्व भुगतान (7) 1.8.3. अस्थायी विकलांगता भत्ता (11) 1.8.4. लेखांकन के सामान्य मुद्दे (8) 1.8.5। इन्वेंटरी (13) 1.8.6। नकद अनुशासन (13) 1.9। बिजनेस चेक (14) 10. ऑनलाइन कैश डेस्क (9) 2. एंटरप्रेन्योरशिप और टैक्स (398) 2.1। कराधान के सामान्य मुद्दे (25) 2.10। व्यावसायिक आय पर कर (6) 2.2. यूएसएन (44) 2.3। यूटीआईआई (46) 2.3.1। गुणांक K2 (2) 2.4। बेसिक (34) 2.4.1। वैट (17) 2.4.2. व्यक्तिगत आयकर (6) 2.5। पेटेंट प्रणाली (24) 2.6। ट्रेडिंग फीस (8) 2.7। बीमा प्रीमियम (58) 2.7.1. ऑफ-बजट फंड (9) 2.8। रिपोर्टिंग (82) 2.9। कर प्रोत्साहन (71) 3. उपयोगी कार्यक्रम और सेवाएं (40) 3.1. करदाता कानूनी इकाई (9) 3.2। सेवा कर आरयू (12) 3.3। पेंशन रिपोर्टिंग सेवाएं (4) 3.4. बिजनेस पैक (1) 3.5। ऑनलाइन कैलकुलेटर (3) 3.6। ऑनलाइन निरीक्षण (1) 4. छोटे व्यवसायों के लिए राज्य का समर्थन (6) 5. स्टाफ (100) 5.1। अवकाश (7) 5.10 पारिश्रमिक (5) 5.2. मातृत्व लाभ (1) 5.3। बीमार छुट्टी (7) 5.4। बर्खास्तगी (11) 5.5। सामान्य (21) 5.6। स्थानीय अधिनियम और कार्मिक दस्तावेज (8) 5.7। श्रम सुरक्षा (8) 5.8। रोजगार (3) 5.9। विदेशी कर्मचारी (1) 6. संविदात्मक संबंध (34) 6.1. बैंक ऑफ एग्रीमेंट्स (15) 6.2। एक समझौते का निष्कर्ष (9) 6.3। अनुबंध के लिए अतिरिक्त समझौते (2) 6.4। अनुबंध की समाप्ति (5) 6.5। दावे (3) 7. विधायी ढांचा (37) 7.1. रूस के वित्त मंत्रालय और रूस की संघीय कर सेवा के स्पष्टीकरण (15) 7.1.1। यूटीआईआई पर गतिविधियों के प्रकार (1) 7.2। कानून और विनियम (12) 7.3। GOSTs और तकनीकी नियम (10) 8. दस्तावेजों के प्रपत्र (81) 8.1। प्राथमिक दस्तावेज़ (35) 8.2. घोषणाएँ (25) 8.3। मुख्तारनामा (5) 8.4. आवेदन पत्र (11) 8.5। निर्णय और प्रोटोकॉल (2) 8.6। एलएलसी के चार्टर्स (3) 9. विविध (24) 9.1। समाचार (4) 9.2। क्रीमिया (5) 9.3। उधार (2) 9.4। कानूनी विवाद (4)

अपने व्यवसाय को "ओलंपस" व्यवसाय के शीर्ष पर लाने के लिए, आपको न केवल कुशलतापूर्वक व्यवसाय करने की आवश्यकता है, बल्कि लोगों को समझने की भी आवश्यकता है। और यह बिल्कुल भी शानदार अंतर्ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य के साथी के सक्षम सत्यापन के बारे में है। आखिरकार, प्रतिस्पर्धा के तेजी से विकास के साथ-साथ धोखेबाजों की संख्या भी बढ़ रही है, खासकर छोटे उद्यमियों में जो करों का भुगतान नहीं कर सकते।

भरोसा करें, लेकिन सत्यापित करें, और सबसे अच्छा विकल्प है टीआईएन द्वारा आईपी का सत्यापन या संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर पूरा नाम, जिसके साथ आप प्रतिपक्ष के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, लाइसेंस की कमी या छुपा दिवालियापन।

टिन द्वारा आईपी कैसे जांचें

जब कोई नागरिक एक व्यक्तिगत उद्यमी के रूप में राज्य पंजीकरण पास करता है, तो उसके बारे में सभी जानकारी यूएसआरआईपी में दर्ज की जाती है - व्यक्तिगत उद्यमियों का एक एकीकृत रजिस्टर। परिसमापन के बाद भी वे हमेशा के लिए वहाँ जमा हो जाते हैं। यदि काम के दौरान कुछ पंजीकरण डेटा में परिवर्तन होता है, तो उद्यमी इस बारे में कर कार्यालय को सूचित करने के लिए बाध्य होता है ताकि उसके कर्मचारी रजिस्टर में बदलाव कर सकें।

आपको उपनाम, पासपोर्ट या निवास स्थान के परिवर्तन की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, IFTS अपने आप ऐसे डेटा की प्रासंगिकता की निगरानी करता है।

USRIP में संग्रहीत जानकारी वर्गीकृत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को IFTS वेबसाइट पर सेवा के माध्यम से किसी भी व्यक्तिगत उद्यमी की जाँच करने का अधिकार है, केवल TIN या पूरा नाम और ब्याज के उद्यमी के क्षेत्र को जानने के लिए।

घबराए नहीं! व्यक्तिगत डेटा, जैसे आवासीय पता, पासपोर्ट संख्या और श्रृंखला, बैंक खाता, अनधिकृत व्यक्तियों को प्रदान नहीं किया जाता है। वे केवल उद्यमी द्वारा स्वयं कर प्राधिकरण से व्यक्तिगत अपील के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं।

सत्यापन एल्गोरिथ्म

जानकारी प्राप्त करने के लिए, IFTS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और "व्यावसायिक जोखिम" टैब पर क्लिक करें। फिर अपना खोज मानदंड निर्धारित करें:

• सबसे ऊपरी क्षेत्र में, "व्यक्तिगत उद्यमी / किसान फार्म" पर क्लिक करें;
• "द्वारा खोजें" फ़ील्ड में, उस डेटा के साथ विकल्प चुनें जिसे आप जानते हैं - PSRN और TIN या पूरा नाम और निवास का क्षेत्र।

यदि आप OGRNIP या TIN द्वारा किसी व्यक्तिगत उद्यमी की खोज करना चुनते हैं, तो 12-अंकीय करदाता पहचान संख्या या 15-अंकीय संख्या इंगित करें जिसके तहत वह व्यक्तिगत उद्यमियों के रजिस्टर में सूचीबद्ध है। और यदि पूरा नाम / क्षेत्र - अंतिम नाम, पहला नाम, संरक्षक और व्यवसायी के निवास का क्षेत्र। फिर चित्र से संख्याएँ दर्ज करें और "खोजें" पर क्लिक करें।

सेवा का उपयोग करके, आप कानूनी इकाई की विश्वसनीयता भी जांच सकते हैं। कार्रवाई का सिद्धांत वही है, लेकिन जूर के बाद से। व्यक्ति पूरे संगठन की ओर से कार्य करता है, दूसरा खोज विकल्प चुनते समय, आपको उसका कानूनी नाम इंगित करना चाहिए, न कि किसी एक नागरिक का पूरा नाम।

जाँच का परिणाम

यदि किसी नागरिक ने USRIP के साथ अनिवार्य पंजीकरण नहीं कराया है, तो सिस्टम को उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। चेक परिणाम की अनुपस्थिति इंगित करती है कि व्यवसायी अवैध रूप से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।, और उसके द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण दस्तावेज़ झूठे हैं।

यदि आपके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तिगत उद्यमी यूएसआरआईपी में सूचीबद्ध है, तो सिस्टम निम्नलिखित जानकारी के साथ पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड के लिए एक दस्तावेज जारी करेगा:

• एक व्यक्ति के बारे में;
• पंजीकरण के बारे में;
• मुख्य प्रकार की उद्यमशीलता गतिविधि और अतिरिक्त;
• कर प्राधिकरण के साथ लेखांकन पर;
• किए गए परिवर्तनों के बारे में;
• दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रियाओं पर।

लेकिन यदि आपने व्यवसायी का पूरा नाम और क्षेत्र निर्दिष्ट किया है, तो पृष्ठ पर सभी नामों वाली एक सूची दिखाई देगी। उपयुक्त विकल्प का चयन करें और पूरे नाम पर क्लिक करें, डेटा दस्तावेज़ आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगा।

अपना या किसी और का टिन कैसे पता करें

व्यावसायिक जोखिम सेवा की सहायता से, आप न केवल प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता और सॉल्वेंसी को सत्यापित कर सकते हैं, बल्कि अंतिम नाम से किसी भी व्यक्तिगत उद्यमी के टीआईएन का भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर बताई गई उसी योजना के अनुसार व्यवसाय की वस्तु का पता लगाने की आवश्यकता है, जिसमें आप रुचि रखते हैं:

• आइटम "व्यक्तिगत उद्यमी" का चयन करें और पूरे नाम से खोजें;
• उपनाम, नाम, संरक्षक और क्षेत्र इंगित करें;
• केप्चा भरे;
• खोजें पर क्लिक करें।

सिस्टम आपको उस नाम के सभी आईपी की सूची देगा। उनके टिन, ओजीआरएनआईपी, पंजीकरण की तिथि तुरंत इंगित की जाएगी। बस आपको जिस प्रॉप की ज़रूरत है उसे चुनें।

एक उद्यमी के लिए अपना खुद का टीआईएन पता लगाना कोई असामान्य बात नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपको कुछ कागज भरने की आवश्यकता है, लेकिन कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र हाथ में नहीं है, जिसमें सभी मूल विवरण हों। आप किसी IP का TIN पता लगा सकते हैं जो आपके अंतर्गत आता है:

• संघीय कर सेवा की सेवा के माध्यम से;
• सेवा "गोसुस्लग" के माध्यम से।

दोनों पोर्टल मुफ्त में सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन दूसरे पोर्टल पर आपको एक साधारण पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। विवरण में, आपको पूरा नाम, स्थान और जन्म तिथि, पासपोर्ट की संख्या और श्रृंखला या पहचान की पुष्टि करने वाले अन्य दस्तावेज, इसके जारी होने की तारीख की आवश्यकता होगी।

एक व्यक्तिगत उद्यमी के टीआईएन का पता लगाने के लिए, वेबसाइट पर जाएं, सभी फ़ील्ड भरें, चित्र से नंबर दर्ज करें और एक अनुरोध भेजें।

अर्क कैसे प्राप्त करें

व्यापार जोखिम सेवा में सत्यापन के परिणामस्वरूप प्राप्त पीडीएफ फाइल में कोई कानूनी बल नहीं है। यह केवल प्रतिपक्ष के सूचनात्मक मूल्यांकन के लिए अभिप्रेत है। यदि किसी व्यवसायी को कानूनी महत्व वाले दस्तावेज़ की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, कर सेवा से पहले लेनदेन की वैधता की पुष्टि करने के लिए, वह इसे कई तरीकों से ऑर्डर कर सकता है:

कोई भी व्यक्ति एक अर्क प्राप्त कर सकता है, इसमें व्यक्तिगत उद्यमी के बारे में केवल सामान्य जानकारी होगी, साथ ही एक सूचना प्रति भी होगी, लेकिन यह किसी भी व्यवसाय में एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में प्रदर्शित हो सकेगी। इसे प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यकता होगी:

• मनमाना बयान और उसकी प्रति।
• एक नियमित बयान के लिए 200 रूबल की राशि या एक तत्काल के लिए 400 रूबल की राशि में राज्य शुल्क के भुगतान की रसीद।
• नोटरी द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा, यदि कोई प्रतिनिधि कागज के लिए आवेदन करता है।

उपरोक्त विधि महंगी है क्योंकि अनुरोधित उद्धरण की प्रत्येक प्रति के लिए शुल्क देय है। यदि बड़ी संख्या में उद्यमियों की जाँच की जाएगी, तो मुफ्त ऑनलाइन विकल्प का सहारा लेना बेहतर होगा:

पूरा विवरण आपके आवेदनों की सूची में प्रदर्शित होगा, इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करें और प्रिंट करें। लेकिन कृपया ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ एक पीडीएफ फाइल खोलने के लिए आपको क्रिप्टो प्रो सॉफ्टवेयर संस्करण 3.6 या उच्चतर स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

जांच के लिए अन्य सेवाएं

आप न केवल संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर आईपी के बारे में जानकारी पा सकते हैं। यद्यपि यह पोर्टल सबसे अधिक सुलभ, विश्वसनीय और, इसके अलावा, मुफ़्त है, लेकिन इसका उपयोग सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

उद्यमियों के डेटाबेस से जानकारी प्रदान करने वाली आधिकारिक साइटों की सूची में शामिल हैं:

वेबसाइट:	आप क्या पता लगा सकते हैं	कैसे पता करें
रूस की एसएसी (संघीय मध्यस्थता न्यायालय)	चल रहे और पूर्ण मुकदमेबाजी की एक पूरी सूची।	सेवा पर जाएं "मध्यस्थता मामलों की कार्ड फ़ाइल"। पृष्ठ के बाईं ओर सबसे ऊपरी क्षेत्र में, मामले में भागीदार का नाम या पूरा नाम, टिन या ओजीआरएनआईपी दर्ज करें। यदि आप कोई अन्य जानकारी जानते हैं, तो उसे दर्ज करें, यदि नहीं, तो आपको पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। "खोजें" पर क्लिक करें। स्क्रीन के दाईं ओर एक टू-डू सूची दिखाई देगी।
बेलीफ पोर्टल	पूर्ण किए गए परीक्षणों की पूरी सूची जिसके लिए न्यायालय का निर्णय पहले ही किया जा चुका है।	लिंक का अनुसरण करें और व्यक्तियों के लिए खोज का चयन करें। खोज क्षेत्र निर्दिष्ट करें, उदाहरण के लिए, मास्को। वादी या प्रतिवादी का अंतिम नाम, पहला नाम, संरक्षक दर्ज करें। खोजें पर क्लिक करें। पृष्ठ को ऊपर स्क्रॉल करें, वहां आपको वे सभी मामले मिलेंगे जिनकी आप तलाश कर रहे हैं।
"कंटूर-फोकस"	कानूनी महत्व के बिना प्रतिपक्ष और उद्धरण के सरलीकृत संस्करण के बारे में जानकारी।	नि: शुल्क: टिन, ओजीआरएन, केपीपी, मुख्य और अतिरिक्त ओकेवीईडी, कंपनी का पता। शुल्क के लिए: टेलीफोन, मध्यस्थता के मामले, बैलेंस शीट और रिपोर्टिंग, अतिरिक्त-बजटीय निधि में पंजीकरण, प्रमाणपत्र संख्या, USRIP से उद्धरण।

यदि आप अपने साथी की जांच नहीं करते हैं

अपने व्यवसाय के जोखिमों को कम करने के लिए, आपको भागीदारों पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। एक व्यावसायिक संबंध में प्रवेश करते समय, उनसे एक व्यक्तिगत उद्यमी के अस्तित्व की वास्तविकता की पुष्टि करने वाले कागजात के एक पैकेज के लिए पूछें और आपको कंपनी की विश्वसनीयता का आकलन करने की अनुमति दें। और इस तरह की अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए सभी संभावित सेवाओं में प्रतिपक्ष की भी जाँच करें:

• माल/सेवाओं के भुगतान में देरी;
• आपके द्वारा भुगतान किए गए माल की गैर-प्राप्ति;
• धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल होना;
• वैट कटौती करने में असमर्थता;
• भविष्य के दिवालियापन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना।

और अगर कर अधिकारी इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कंपनी को पार्टनर की अविश्वसनीयता के बारे में पता था, तो उन्हें पहले से ही अदालत में धोखाधड़ी में अपनी गैर-संलिप्तता साबित करनी होगी। इसलिए, आईपी की जाँच करने के अलावा, यह आपकी बेगुनाही के सबूत के रूप में प्रदान करने के लिए एक उद्धरण प्राप्त करने के लायक भी है।

आंकड़े हमें एक बहुत सुखद तथ्य नहीं देते हैं: प्रत्येक 20 संगठन के साथ एक सौदा आम तौर पर घाटे में समाप्त होता है क्योंकि प्रतिपक्ष कंपनी ने विश्वसनीयता के लिए इसकी जांच नहीं की। कंपनी की प्रतिष्ठा का अध्ययन कैसे करें और ईमानदार सहयोग कैसे प्राप्त करें? आइए इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं।

ठेकेदारों की जाँच कब की जानी चाहिए?

प्रतिपक्षों का सत्यापन आमतौर पर या तो अनुभवी व्यापारियों या अनुभवी वकीलों द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे पहले ही समझ चुके हैं कि आपको केवल भरोसेमंद कंपनियों के साथ काम करने की जरूरत है और इसके अलावा, इस भरोसे की जांच के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं।

प्रतिपक्ष के साथ काम करते समय अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए, चेक की पूरी सूची के माध्यम से नए भागीदारों को "ड्राइव" करने की प्रथा है। इसके अलावा, ऐसे कई मामले हैं जब ऐसे चेक की आवश्यकता होती है:

1. अगर आप पहली बार किसी नए पार्टनर के साथ काम करने का फैसला करते हैं। जाँच संभावित त्रुटियों से बचने में मदद करेगी।
2. यदि आप जानते हैं कि संभावित प्रतिपक्ष एक नई कंपनी है जिसने हाल ही में पंजीकरण कराया है। बेशक, एक नई कंपनी अपने आप में जोखिम नहीं उठा सकती है, हालाँकि, इसके साथ काम करना अभी भी उतना ही अच्छा है जितना यह हो सकता है।
3. यदि आप जानते हैं कि एक संभावित प्रतिपक्ष बहुत चापलूसी नहीं करता है। बेशक, किसी ने भी प्रतिस्पर्धा की बुरी जुबान को रद्द नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुरानी कहावत कहती है "भरोसा करो, लेकिन सत्यापित करो।"
4. यदि कोई संभावित प्रतिपक्ष विशेष रूप से प्रीपेड आधार पर काम करता है। विश्वसनीयता के लिए कंपनी की जाँच करके, आप माल की कम आपूर्ति से, या निम्न-गुणवत्ता वाली सेवाओं के प्रावधान से अपनी रक्षा कर सकते हैं।

कंपनी सत्यापन एक अलग सेवा है जो कई संगठन प्रदान करते हैं, हालांकि, उचित कौशल और खाली समय के साथ, आप इसे स्वयं कर सकते हैं।

विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए कंपनी के उचित परिश्रम की प्रासंगिकता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। यहां तक ​​​​कि पट्टे के रूप में इस तरह के निर्विवाद रूप से विश्वसनीय गतिविधि में, पूरी तरह से ईमानदार "खिलाड़ी" नहीं हैं।

संभावित भागीदार के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है

तो, आइए देखें कि सरल इंटरनेट एक्सेस का उपयोग करके आप किसी कंपनी के बारे में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप कर सेवा की वेबसाइट पर जाएं और वहां आपको जो भी जानकारी चाहिए, उसे खोजने के लिए खोज का उपयोग करें, या तीसरे पक्ष के संसाधनों की सेवाओं का उपयोग करें, जो कि कभी-कभी भुगतान किया जाता है।

टिन की जाँच

पहली चीज जो किसी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में दर्शाती है जो वास्तव में काम करती है और ईमानदारी से काम करती है, वह टिन है। अगर आपके पास किसी संस्था का टीआईएन है तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि वह कितना असली है। टिन, या व्यक्तिगत कर संख्या, एक विशेष एल्गोरिथम के अनुसार निर्मित एक सिफर है। यदि कंपनी ने इसे अपने सिर से बाहर कर दिया है, तो आपके लिए सुविधाजनक किसी भी सेवा के माध्यम से इस नंबर की जाँच करने से कोई परिणाम नहीं मिलेगा।

TIN की जांच करने का सबसे आसान तरीका कर सेवा की वेबसाइट पर सत्यापन सेवा का उपयोग करना है (लेख के अंत में इस पर अधिक)।

हम राज्य पंजीकरण के प्रमाण पत्र का अनुरोध करते हैं

पंजीकरण के प्रमाण पत्र का अनुरोध करना यह पता लगाने का एक निश्चित तरीका है कि संभावित प्रतिपक्ष की गतिविधियाँ कितनी वास्तविक हैं। इस तरह, हम यह पता लगाएंगे कि क्या कंपनी वास्तव में मौजूद है, यानी कि क्या यह करदाता के रूप में संघीय कर सेवा के लिए जिम्मेदार है।

बेशक, साक्ष्य की उपस्थिति अभी तक हमें यह नहीं बताती है कि कंपनी बहुत भरोसेमंद है। हो सकता है कि उसने अभी-अभी अपनी गतिविधियाँ बंद कर दी हों, या हो सकता है कि वह रिपोर्ट जमा नहीं करती हो, या कोई कर देनदार भी हो।

आप सीधे कंपनी से राज्य पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति का अनुरोध कर सकते हैं, या फिर से तृतीय-पक्ष संसाधनों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

हम कानूनी संस्थाओं / EGRIP के एकीकृत राज्य रजिस्टर से एक उद्धरण प्राप्त करते हैं

यदि आप यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज / ईजीआरआईपी से प्रतिपक्ष के लिए एक नया बयान प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि संगठन अभी भी बचा हुआ है। इसके अलावा, अर्क में संगठन की ईमानदारी को सत्यापित करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी होती है: इसका मालिक, पंजीकरण का स्थान, लाइसेंस और अन्य डेटा।

अर्क को रूसी संघ की कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट (जो बहुत आसान है) पर डाउनलोड किया जा सकता है या संभावित भागीदार से अनुरोध किया जा सकता है। यदि आपको रजिस्टर से प्रमाणित अर्क की आवश्यकता है, तो आप इसके लिए रूस की कर सेवा की किसी भी शाखा में आवेदन कर सकते हैं।

वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

किसी संगठन के विश्लेषण के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण उसके वित्तीय विवरणों का विश्लेषण है। प्रतिपक्ष से बैलेंस शीट का अनुरोध करें, या तृतीय-पक्ष सेवाओं का उपयोग करें।

बैलेंस की मदद से आप एक साथ कई तरह के डेटा चेक कर सकते हैं:

• कंपनी सफलतापूर्वक क्वार्टर बंद करती है और रिपोर्ट जमा करती है;
• कंपनी व्यवसाय करती है;
• फर्म के पास कौन सी संपत्ति है?

कंपनी की संपत्ति, सबसे पहले, इसकी अधिकृत और अन्य प्रकार की पूंजी और देनदारियां हैं। यदि कंपनी के पास वास्तव में कोई संपत्ति नहीं है, तो यह आपके लिए यह सोचने का अवसर है कि क्या यह आपके व्यवसाय को इसके साथ जोड़ने के लायक है।

इसके अलावा, यदि आप जानते हैं कि आप किसी कंपनी के साथ एक बड़ी डील की योजना बना रहे हैं, और उसकी संपत्ति या टर्नओवर डील की राशि की तुलना में बहुत कम है, तो यह भी सोचने का एक कारण है: सबसे अधिक संभावना है कि यह आय का हिस्सा छुपाता है, जो इसे सकारात्मक पक्ष पर भी नहीं दिखाता है।

बैलेंस शीट के आधार पर, आप एक पूर्ण वित्तीय विश्लेषण कर सकते हैं, जो न केवल कंपनी के विकास के वेक्टर को प्रदर्शित कर सकता है, बल्कि यह भी समझ सकता है कि यह अपने पैरों पर कितना स्थिर है। यदि आपको एक विश्वसनीय भागीदार की आवश्यकता है, तो यह मुख्य संकेतकों में से एक है।

हम "सामूहिक चरित्र" के लिए पंजीकरण पते की जांच करते हैं

आप थोक पंजीकरण पते के बारे में क्या जानते हैं? बहुधा कुछ नहीं। हालाँकि, यह तथाकथित एक दिवसीय फर्मों की सबसे बुनियादी विशेषताओं में से एक है। यदि आप डरते हैं कि आपकी प्रतिपक्ष ऐसी ही एक कंपनी बन सकती है, तो बस इसे पते पर देखें।

यह कर सेवा वेबसाइट service.nalog.ru/addrfind.do पर किया जा सकता है।

अधिकांश कंपनियां एक पते पर पंजीकृत हैं, हालांकि, वास्तव में, वे एक पूरी तरह से अलग पते पर स्थित हैं। हम आपको कंपनी के वास्तविक पते की जांच करने की भी सलाह देते हैं - क्या भागीदार का कार्यालय वास्तव में मौजूद है और यह कैसा है। यदि आपने पहले इस भागीदार के साथ काम नहीं किया है और नियोजित लेन-देन की राशि अधिक है, तो ऐसा चेक अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा।

कर बकाया और रिपोर्टिंग की जाँच करना

यदि आपको संदेह है कि आपका प्रतिपक्ष निष्पक्ष खेल रहा है, तो बस मामले में, इस कंपनी द्वारा करों के भुगतान के बारे में जानकारी के लिए संघीय कर सेवा से पूछें।

यह किस लिए है? सब कुछ सरल है। यदि आपके और आपके प्रतिपक्ष के बीच का मामला मध्यस्थता के लिए आता है, तो अतिरिक्त जानकारी के लिए संघीय कर सेवा से आपकी अपील एक बहुत बड़ा धन होगा। अपील के तथ्य को दर्ज करने के लिए, अनुरोध को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और संघीय कर सेवा के कार्यालय को अनुरोध की प्राप्ति को चिह्नित करना चाहिए (या अधिसूचना के साथ पंजीकृत मेल द्वारा अनुरोध भेजना चाहिए)।

उसके टिन को जानने के बाद, आप कर सेवा की वेबसाइट - service.nalog.ru/zd.do पर प्रतिपक्ष का ऐसा सत्यापन कर सकते हैं।

यह देखते हुए कि यह ऑनलाइन सेवा टेस्ट मोड में काम कर रही है, आपको यह समझने की जरूरत है कि प्राप्त जानकारी को 100% विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

सरकारी ठेके

सरकारी अनुबंध संभावित भागीदार के बारे में सभी विवरणों की जांच करने का एक शानदार तरीका है। इस तरह के लेन-देन के लिए ठेका कंपनियों को बहुत सख्ती से चुना जाता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, एक फर्म जिसके पास कर्ज है, वह ठेकेदार नहीं हो सकती। यदि कोई कंपनी कभी-कभी सरकारी अनुबंध समाप्त करती है, तो यह उसकी विश्वसनीयता और बाजार में स्थिर स्थिति का सूचक है।

आप वेबसाइट zakupki.gov.ru, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक खरीद में भागीदारी के लिए कंपनी की जांच कर सकते हैं।

लोग डेटा

इस मामले में हम किस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं? सबसे पहले, प्रबंधन और संस्थापकों के बारे में। तो, सामूहिक पंजीकरण के साथ-साथ "जन नेता" जैसी कोई चीज होती है। यदि कोई व्यक्ति एक साथ कई कंपनियों में निदेशक है, तो आपके पास यह मानने का हर कारण है कि एक संभावित प्रतिपक्ष एक दिन का व्यवसाय है।

इस तथ्य के अलावा कि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति कितनी कंपनियों का प्रबंधन करता है, आपके पास उन सभी कंपनियों के डेटा तक भी पहुंच होगी जिन्हें वह पहले प्रबंधित करता था। यदि आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति द्वारा संचालित कई फर्में दिवालिया हो गई हैं, तो यह सोचने का एक कारण है: सबसे अधिक संभावना है कि आप एक बेईमान कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो कल नहीं हो सकता है।

यह जाँचना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि मुखिया अयोग्य व्यक्तियों के रजिस्टर में सूचीबद्ध है या नहीं। आप इसे कर सेवा की वेबसाइट - service.nalog.ru/disqualified.do पर कर सकते हैं।

रूस की कर सेवा की वेबसाइट पर TIN द्वारा संगठन की जाँच करना

आइए यह पता लगाने की कोशिश करें कि कर सेवा की वेबसाइट पर TIN द्वारा प्रतिपक्ष को कैसे खोजा और जांचा जाए। ऐसा करने के लिए, लिंक egrul.nalog.ru का पालन करें, या संसाधन का मुख्य पृष्ठ खोलें और "इलेक्ट्रॉनिक सेवा" अनुभाग में "व्यावसायिक जोखिम: अपने आप को और प्रतिपक्ष की जांच करें" चुनें।

आप पहले से ही जानते हैं कि रूसी संघ की कर सेवा के संसाधन के माध्यम से आप किन मापदंडों से किसी कंपनी की जांच कर सकते हैं, इसलिए अब हम सबसे आवश्यक जांचों पर विचार करेंगे - टिन द्वारा जाँच।

उदाहरण के लिए, हम PJSC GAZPROM के TIN की जाँच करेंगे। यह मत भूलो कि कानूनी संस्थाओं की जाँच के अलावा, व्यक्तिगत उद्यमियों का सत्यापन भी वहाँ उपलब्ध है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ बेहद सरल है। हम आवश्यक विंडो में व्यक्तिगत कर संख्या दर्ज करते हैं और कैप्चा दर्ज करते हैं यह पुष्टि करने के लिए कि हम रोबोट नहीं हैं।

परिणाम सुखद है: कर कार्यालय तुरंत कंपनी के स्थान, उसके ओजीआरएन, टीआईएन, केपीपी, साथ ही ओजीआरएन को सौंपे जाने की तारीख का पता प्रदान करता है:

निष्कर्ष

नए प्रतिपक्ष के साथ काम करते समय गलतफहमी से बचने के लिए, विश्वसनीयता के लिए इसकी जांच करना आवश्यक है। इस तरह की जांच आसानी से रूस की कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर या अन्य सेवाओं का उपयोग करके की जा सकती है।

ऑडिट के परिणामों के आधार पर, निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं - क्या किसी नई कंपनी के साथ सहयोग शुरू करना है, या क्या अभी सभी संबंधों को समाप्त करना आवश्यक है।

वीडियो - सौदा करने से पहले प्रतिपक्षों की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है:

प्रत्येक व्यवसाय अनिवार्य रूप से अपने व्यावसायिक भागीदारों को सत्यापित करने की आवश्यकता का सामना करता है। एक समझौते का समापन करने से पहले, और इससे भी अधिक अग्रिम भुगतान भेजने से पहले, हम यह जांचने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा प्रतिपक्ष कौन है (उदाहरण के लिए टिन द्वारा): क्या वह वास्तव में मौजूद है? अनुबंध पर हस्ताक्षर कौन करता है? कंपनी कितने समय से बाजार में है? क्या आप इस कंपनी को जानते हैं?

अधिक विशेष मामले में, लेखाकार को टैक्स ऑडिट की स्थिति में अपने परिश्रम की पुष्टि करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, भले ही टैक्स कोड सीधे इस तरह के कर्तव्य को निर्धारित नहीं करता है।

सबसे आसान पहला कदम TIN द्वारा प्रतिपक्ष को टैक्स वेबसाइट पर मुफ्त में जांचना है। ऑनलाइन सत्यापन को "स्वयं और प्रतिपक्ष की जांच करें" (nalog.ru) कहा जाता है। यह विधि टिन द्वारा यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज से कंपनी के बारे में अर्क देखना संभव बनाती है। जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, यह अच्छा है, लेकिन कंपनी की पूरी तरह से जांच करने और धोखेबाजों और नियामक प्राधिकरणों के दावों से आपके व्यवसाय को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

हम आपको चेकिंग कंपनियों की सभी सूक्ष्मताएं और विवरण बताएंगे: कैसे और क्या चेक करना है, क्या यह TIN द्वारा किसी कंपनी की जांच करने के लिए पर्याप्त है, इसके लिए भुगतान किए गए और मुफ्त विकल्पों का उपयोग करना।

प्रतिपक्ष चेक - उपकरण:

प्रतिपक्ष चेक - विस्तृत सहायता

"प्रतिपक्ष सत्यापित करें" का क्या अर्थ है?

कर सेवा की वेबसाइट पर और विशेष कार्यक्रमों में, आप व्यावसायिक भागीदार के बारे में दस्तावेजी और अन्य जानकारी एकत्र और विश्लेषण कर सकते हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ आपको यह निर्धारित करने की अनुमति देंगी कि आपका साथी कितनी ईमानदारी से व्यवसाय कर रहा है।

यह किसे करना चाहिए?

एक संगठन में, टिन द्वारा प्रतिपक्ष का टैक्स ऑडिट आमतौर पर कानूनी विभाग या आर्थिक सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। यदि संगठन के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है, तो प्रतिपक्षों की जाँच करना (उदाहरण के लिए, IFTS वेबसाइट पर TIN द्वारा) अनुबंध में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है।

मुझे कर सेवा की वेबसाइट पर या सशुल्क कार्यक्रम में टिन द्वारा प्रतिपक्ष की जांच करने की आवश्यकता क्यों है?

ऐसे कई कारण हैं जो इस गतिविधि की आवश्यकता को उचित ठहराते हैं। इसमें वित्तीय और आर्थिक जीवन के जोखिम शामिल हैं: माल की डिलीवरी न होने का जोखिम, कम गुणवत्ता वाले सामान की डिलीवरी, सामान की समय से पहले डिलीवरी आदि, कपटपूर्ण योजनाओं तक।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कोई भी लेन-देन कराधान के अधीन है। फेडरल टैक्स सर्विस ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि जिस कंपनी के साथ सहयोग करना है उसे चुनने की जिम्मेदारी पूरी तरह से संगठन की है। इस पसंद के संभावित परिणाम संगठन का उद्यमशीलता जोखिम हैं। उदाहरण के लिए, जाँच करते समय, कर अधिकारी संदिग्ध लेनदेन को खर्चों से बाहर कर सकते हैं या कटौती के लिए वैट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए, कर सेवा की वेबसाइट पर TIN द्वारा कंपनी को अग्रिम रूप से जांचना आसान है, जिसने यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज (nalog.ru) से एक अर्क प्राप्त किया है।

राज्य ने अनुबंधों का समापन करते समय कंपनियों की जांच करने के लिए कोई औपचारिक दायित्व स्थापित नहीं किया है, इस तरह की प्रक्रिया के लिए मानदंड, आवश्यक कार्यों की एक सूची और दस्तावेजों का एक न्यूनतम पैकेज बहुत कम है।

टैक्स कोड में "प्रतिपक्ष की जाँच" या "करदाता का बुरा विश्वास" जैसी अवधारणाएँ नहीं हैं। इस बीच, 12.10.2006 एन 53 के रूसी संघ के सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट के प्लेनम के डिक्री का खंड 10 है "करदाता द्वारा कर लाभ की प्राप्ति की वैधता की मध्यस्थता अदालतों द्वारा मूल्यांकन पर", जो कहता है : "लाभ को अनुचित माना जा सकता है यदि कर प्राधिकरण यह साबित करता है कि करदाता ने उचित परिश्रम के बिना कार्य किया ..."। उसके बाद, राज्य ने वास्तव में व्यवसाय पर अपने भागीदारों की जांच करने का कर्तव्य रखा, और एक अभ्यास लेखाकार को लगातार कर वेबसाइट पर टिन द्वारा एक प्रतिपक्ष खोजने की आवश्यकता का सामना करना पड़ा, और फिर "वह क्या सांस लेता है" की जांच करें।

व्यावहारिक प्रथाएं

कई वर्षों के लिए, संगठनों को पहले TIN द्वारा प्रतिपक्ष की जाँच करनी चाहिए (संघीय कर सेवा आपको इसे मुफ्त में करने की अनुमति देती है), और फिर इस तरह के चेक के आचरण का दस्तावेजीकरण करें। इस समय के दौरान, दस्तावेजों का सबसे अधिक अनुरोधित पैकेज तैयार किया गया है:

• चार्टर की एक प्रति;
• कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से अर्क;
• पंजीकरण के प्रमाण पत्र की एक प्रति;
• कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति;
• कोड के साथ आँकड़ों से पत्र;
• दस्तावेज़ उस व्यक्ति के अधिकार की पुष्टि करता है जिसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उदाहरण के लिए, एक पावर ऑफ अटॉर्नी और पासपोर्ट की एक प्रति।

कृपया ध्यान दें कि कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में जानकारी दर्ज करने के तथ्य की जाँच करना और वित्त मंत्रालय के दृष्टिकोण से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार की पुष्टि करने वाला दस्तावेज़ प्राप्त करना उचित परिश्रम (वित्त मंत्रालय का पत्र) दर्शाता है रूस की दिनांक 10.04.2009 संख्या 03-02-07 / 1-177)।

इसके अलावा, गतिविधि के आधार पर, निम्नलिखित अनुरोध किया जा सकता है:

• संगठन कार्ड;
• कर्मचारियों की सूची से एक उद्धरण (यदि एक संकीर्ण विशेषज्ञ को कार्य करने की आवश्यकता है);
• उनके अनुलग्नकों के साथ लाइसेंस, आवश्यक परमिट;
• ऋण की अनुपस्थिति पर संघीय कर सेवा से प्रमाण पत्र;
• संघीय कर सेवा के निशान के साथ पिछली अवधि के लिए लेखांकन और कर रिपोर्टिंग की प्रतियां;
• पट्टा समझौते (कार्यालय, गोदाम, आदि) की एक प्रति।

बहुत कम अक्सर, लेकिन अनुरोध किए जाने पर पहले से ही मिसालें मौजूद हैं:

• विश्लेषणात्मक नोट्स (यानी समान परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कंपनी का संक्षिप्त सारांश);
• सिफारिश के पत्र (आमतौर पर बैंकों द्वारा अनुरोधित);
• परीक्षण विवरण;
• और पिछले महीने-तिमाही-वर्ष के लिए एक चालू खाता विवरण भी।

सूचना के सार्वजनिक स्रोत

स्वतंत्र रूप से कार्य करना, सूचना के स्रोतों का उपयोग करने के लायक है:

• अपने साथी के लिए कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से उद्धरण का अनुरोध करें;
• जांचें कि क्या उसके पास वेबसाइट है;
• करदाता के अच्छे विश्वास के बारे में एक मुक्त रूप में संघीय कर सेवा निरीक्षणालय को अनुरोध भेजें;
• जांचें कि क्या यह संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर "जन पंजीकरण" पते पर पंजीकृत है;
• आप वेबसाइट "स्वयं और प्रतिपक्ष की जांच करें" nalog.ru पर एक ही नाम की एफटीएस सेवा में स्वयं और प्रतिपक्ष की जांच कर सकते हैं (शुरुआत में, आपको कर वेबसाइट पर टिन की जांच करने की आवश्यकता होगी);
• राज्य पंजीकरण बुलेटिन में यह देखने के लिए जांचें कि क्या उसने परिसमापन या पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू कर दी है;
• यह पता लगाने के लिए आंतरिक मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर एकमात्र कार्यकारी निकाय का पासपोर्ट देखें कि क्या यह कुछ समय पहले खो गया था;
• लाइसेंसिंग प्राधिकरण की वेबसाइट पर आप लाइसेंस डेटा की जांच कर सकते हैं;
• रूसी संघ के सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायालय और अन्य अदालतों की वेबसाइट पर, आप पता लगा सकते हैं कि क्या कंपनी ने मुकदमेबाजी में भाग लिया;
• किसी भी खोज इंजन में उस कंपनी का नाम दर्ज करें जिसमें आप रुचि रखते हैं और निदेशक का उपनाम, नाम, संरक्षक नाम और उनके सभी उल्लेख देखें।

बेईमान ठेकेदारों से सुरक्षा के लिए कंपनी में कौन से संगठनात्मक उपाय किए जाने चाहिए?

अनुबंध समाप्त करते समय प्रत्येक कंपनी स्वतंत्र रूप से संभावित जोखिम की डिग्री तय करती है और उचित संगठनात्मक उपाय करती है। आमतौर पर, इस प्रक्रिया के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार नियुक्त किया जाता है, और प्रक्रिया को आंतरिक विनियमों या प्रतिपक्षों की जाँच के लिए कार्रवाई के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कम से कम, प्रत्येक संगठन TIN द्वारा कर वेबसाइट पर प्रतिपक्ष की मुफ्त में जाँच करता है।