संगठन का विवरण कैसे पता करें. अपनी कर पहचान संख्या का उपयोग करके कर कार्यालय में एकीकृत राज्य रजिस्टर से उद्धरण कैसे प्राप्त करें या मुफ़्त में ऑनलाइन ऑर्डर कैसे प्राप्त करें

करदाताओं, दोनों व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं, की पहचान 1993 में शुरू की गई थी। इस कदम का स्पष्ट कारण राज्य में करदाताओं के लेखांकन को पारदर्शी बनाना और कर अधिकारियों के काम को सुविधाजनक बनाना था।

प्रिय पाठक! हमारे लेख कानूनी मुद्दों को हल करने के विशिष्ट तरीकों के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रत्येक मामला अद्वितीय है।

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शब्द का सही डिकोडिंग है " करदाता पहचान संख्या" रूस में व्यावसायिक गतिविधियों में लगे सभी उद्यमों और व्यक्तियों का स्पष्ट, संरचित रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रत्येक करदाता को एक अद्वितीय संख्या निर्दिष्ट करके कार्य पूरा किया जाता है।

किन उद्देश्यों के लिए TIN की आवश्यकता हो सकती है?

पंजीकरण के समय एक पहचानकर्ता को एक उद्यम को सौंपा जाता है और उसके पूरे अस्तित्व में उसके साथ रहता है। अपने नाम के अनुसार, यह संख्या एक कानूनी इकाई का एक अभिन्न संकेत है और किसी भी समय इसकी पहचान की पुष्टि कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक ही नाम की कई कंपनियाँ हैं। यह संभव है कि वे एक ही पते पर पंजीकृत होंगे, लेकिन दो उद्यमों के लिए एक ही पहचान सुविधा होना असंभव है।

उद्यमों और संगठनों के लिए TIN में दस अंक होते हैं:एएएएबीबीबीबी10, जहां पहले अंक (एएएए) कर विभाग के कोड के अनुरूप हैं जिसने यह नंबर कानूनी इकाई को सौंपा है, दूसरे चार अंक (बीबीबीबी) इसे और केवल इस उद्यम को सौंपे गए लेखांकन रजिस्टरों में प्रविष्टि संख्या के अनुरूप हैं। अंत में संख्या 10 परिकलित संख्या है जो एक निश्चित एल्गोरिदम द्वारा प्रदर्शित होती है।

कर प्राधिकरण का प्रभाग प्रमाण पत्र जारी करते समय संख्या को इंगित करता है (या इसे मेल द्वारा भेजता है) जिसमें कहा गया है कि उद्यम कर उद्देश्यों के लिए पंजीकृत है। इसके अलावा, यह संख्या कर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रत्येक दस्तावेज़ में इंगित की जानी चाहिए।

इस प्रकार, TIN किसी भी कानूनी इकाई या व्यक्ति की एक सार्वभौमिक विशिष्ट विशेषता है।यह एक उद्यम के निर्माण पर सौंपा गया है और उद्यम के संचालन के दौरान मौजूद रहता है। निर्धारित तरीके से इसकी गतिविधियाँ समाप्त होने पर, यह संख्या अस्तित्वहीन घोषित कर दी जाती है।

यह संकेतक कंपनी के बारे में डेटा को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है - एक संभावित भागीदार, कर रिकॉर्ड बनाए रखने और निपटान लेनदेन करने के लिए, एक अनिवार्य बैंकिंग विवरण होने के नाते।

संगठनों के टिन को स्पष्ट करने के तरीकों के बारे में

किसी व्यक्ति के पहचानकर्ता और कानूनी इकाई के पहचानकर्ता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसमें यह तथ्य शामिल है कि व्यक्तियों का टिन व्यक्तिगत डेटा है और प्रकाशित नहीं किया जाता है। किसी कानूनी इकाई के पहचानकर्ता को सार्वजनिक किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो, तो उसे ढूंढना आसान हो सकता है।

किसी कानूनी इकाई के संपूर्ण विवरण की जानकारी इंटरनेट पर पाई जा सकती है।

टीआईएन सभी संगठनों के लिए अद्वितीय है और घोषित डेटा के अनुपालन को स्पष्ट करने के लिए इसका उपयोग करना संभव है। यदि किसी बैंकिंग संस्थान के माध्यम से लेनदेन करना आवश्यक है, तो आपको टिन अवश्य बताना होगा। यदि ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो आप इसे हमेशा ऑनलाइन जांच सकते हैं।

जिस संगठन में आप रुचि रखते हैं उसे कॉल करने की तुलना में इसमें बहुत कम समय लगेगा, खासकर जब से फोन का जवाब देने वाला कर्मचारी उस नंबर को नहीं जानता होगा जिसमें आप रुचि रखते हैं। इसके अलावा, वह ट्रांसमिशन के दौरान गलती से या जानबूझकर गलती कर सकता है।

नाम से एक पहचानकर्ता संघीय कर सेवा की निकटतम शाखा पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि यह डेटा निःशुल्क उपलब्ध है, कर कार्यालय जाने से पहले आपको अपने दस्तावेज़ अपने साथ ले जाने होंगे। जिस जानकारी में आप रुचि रखते हैं उसे प्राप्त करने के लिए, आपको यह करना होगा:

• संघीय कर सेवा के कार्यालय में पहुंचें;
• दस्तावेज़ प्रस्तुत करके अपना परिचय दें;
• आप जिस संगठन में रुचि रखते हैं, उसके प्रभारी व्यक्ति से उसका टीआईएन जांचने के लिए कहें।

इसके लिए यही सब कुछ है। हालाँकि, यदि कुछ परिस्थितियों के कारण कर कार्यालय में उपस्थित होना असुविधाजनक या अवांछनीय है, तो ऐसी जानकारी ऑनलाइन और निःशुल्क पाई जा सकती है। संघीय कर सेवा वेबसाइट पर एक पृष्ठ है जहां किसी भी उद्यम के बारे में सारा डेटा उसके नाम से प्राप्त किया जा सकता है:

• वेबसाइट का पता http://egrul.nalog.ru;
• आप आवश्यक डेटा वेबसाइट http://www.fedresurs.ru/Companies पर भी प्राप्त कर सकते हैं, जो यूनिफाइड फ़ेडरल रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ से संबंधित है।

दोनों साइटों पर डेटा प्राप्त करने की विधियाँ समान हैं, लेकिन संघीय कर सेवा की जानकारी अधिक संपूर्ण है।

इन साइटों पर नाम से जानकारी प्राप्त करने का एल्गोरिदम सरल है:

1. निर्दिष्ट पतों में से किसी एक पर लॉग इन करें।
2. संघीय कर सेवा वेबसाइट पर, "इसके द्वारा खोजें" फ़ील्ड में, "कानूनी इकाई का नाम" चुनें। फ़ेडरल रजिस्टर वेबसाइट पर ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. "खोज" फ़ील्ड में, कंपनी का नाम दर्ज करें।
4. संघीय कर सेवा वेबसाइट पर खोज करते समय, आपको चित्र से नंबर दर्ज करना होगा।
5. "लॉगिन" या "खोज" बटन पर क्लिक करें।

परिणामस्वरूप, डेटा प्राप्त होगा जिसमें सभी खोज शब्द दिखाई देंगे।ऐसे कई संगठनों के नाम हो सकते हैं. संघीय कर सेवा वेबसाइट अतिरिक्त जानकारी दर्ज करके खोज को सीमित करना संभव बनाती है, उदाहरण के लिए, संगठन का पता, कोड, स्वामित्व के रूप का संक्षिप्त विवरण। सबसे विश्वसनीय परिणाम पता निर्दिष्ट करके प्राप्त किया जा सकता है: क्षेत्र, शहर, आदि। लब्बोलुआब यह है कि एक क्षेत्र में एक ही नाम से दो उद्यमों को पंजीकृत करना असंभव है।

इस प्रकार, स्पष्ट रूप से सही जानकारी प्राप्त की जाएगी।

व्यावसायिक पते के आधार पर खोजें

आप केवल किसी संगठन का पता जानकर उसका टिन और नाम पता कर सकते हैं। इसके भी दो विकल्प हैं:

1. कर कार्यालय पर जाएँ. संघीय कर सेवा डेटाबेस में न केवल कर पहचान संख्या, संगठनों के नाम और अन्य जानकारी शामिल है, बल्कि उन्हें सौंपे गए पते भी शामिल हैं। इस मामले में यह आवश्यक है:
   • संघीय कर सेवा कार्यालय पर पहुंचें।
   • अपना परिचय दें और दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
   • जिम्मेदार कर्मचारी को उद्यम का पता सूचित करें और टिन को स्पष्ट करने के लिए कहें। मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.
2. इंटरनेट पर पते के आधार पर खोजने के लिए, आपको ऊपर बताई गई फेडरल रजिस्टर वेबसाइट पर जाना होगा।
   • "पता" पंक्ति में, आपको वह पता बताना होगा जो उपलब्ध है।
   • "खोजें" पर क्लिक करें।
   • परिणामस्वरूप, निर्दिष्ट पते पर स्थित संगठन के बारे में सभी डेटा प्रदर्शित किया जाएगा।

यदि आप कंपनी के नाम की सटीकता के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, लेकिन पता ज्ञात है, तो इसे सरल तरीके से दर्ज करना बेहतर है। सड़कों के नाम गलियों, अंतिम छोरों आदि के नामों के समान हो सकते हैं, इसलिए गलती करना आसान है। आपको कुछ परंपराओं के साथ एक पता दर्ज करना चाहिए, उदाहरण के लिए: "टेवर डिसमब्रिस्ट्स 12", और संभावित विकल्पों की सूची प्राप्त करने के बाद, अप्रत्यक्ष डेटा के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

यदि उद्यम का नाम पाए गए विकल्पों में नहीं है, तो आपको गतिविधि के प्रकार को देखने की आवश्यकता है। एक नियम के रूप में, यह डेटा पर्याप्त है।

बीआईसी के अनुसार संगठन के टिन का निर्धारण

बीआईसी - बैंक पहचानकर्ता। इस कोड के लिए कोई सीधी खोज नहीं है, लेकिन इसे घुमा-फिरा कर खोजना मुश्किल नहीं है:

• यदि कोई बीआईसी है, तो संभवतः बैंक का नाम भी ज्ञात होगा। इस बैंक को कॉल करना और आवश्यक डेटा स्पष्ट करने के लिए कहना पर्याप्त है;
• जब बैंक अज्ञात हो, तो आपको इस कोड को खोज इंजन में "bik........" के रूप में दर्ज करना होगा और सिस्टम बैंक का नाम और इस कोड से जुड़े सभी विवरण प्रदर्शित करेगा। टिन.

ओजीआरएन कोड द्वारा पहचानकर्ता

कोड और टीआईएन आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ओजीआरएन द्वारा पहचानकर्ता का पता लगाना कंपनी के नाम जैसी ही साइटों पर उपलब्ध है। इसके लिए यह पर्याप्त है:

1. ऊपर सूचीबद्ध किसी भी साइट पर लॉग इन करें।
2. यदि खोज संघीय कर सेवा का उपयोग करके की जाती है, तो "इसके द्वारा खोजें" फ़ील्ड में "ओजीआरएन/टीआईएन" विकल्प दर्ज करें। इस फ़ील्ड में ओजीआरएन कोड दर्ज करें।
3. संघीय कर सेवा वेबसाइट पर, चित्र से संख्याओं को दोहराएं।
4. "खोज" ("लॉगिन") पर क्लिक करें।
5. खोज परिणाम उस संगठन के बारे में विश्वसनीय डेटा होगा जिसमें टीआईएन सहित साधक की रुचि है।

जानबूझकर या अनजाने में गलत टीआईएन इंगित करना, किसी न किसी प्रकार के अनुबंध समाप्त करते समय घोटाले का हिस्सा हो सकता है। जाँच के कारणों में शामिल हो सकते हैं:

• कानूनी पते के रूप में आवासीय अपार्टमेंट का संकेत देना; एक नियम के रूप में, उद्यम अपना स्वयं का कार्यालय रखना पसंद करते हैं;
• यदि उद्यम का मालिक इसमें कई जिम्मेदार पद रखता है, विशेष रूप से वित्तीय जिम्मेदारी से संबंधित, उदाहरण के लिए, निदेशक और मुख्य लेखाकार;
• यदि कोई संगठन लेन-देन के समापन से ठीक पहले पंजीकृत होता है, तो ऐसा "कार्यालय" एक साधारण कंपनी - एक फ्लाई-बाय-नाइट कंपनी बन सकता है।

OKPO कोड द्वारा खोजें

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह पहचानकर्ता केवल उन व्यक्तियों, उद्यमों और संगठनों को सौंपा गया है जो कानूनी इकाई नहीं बनाते हैं। इस मामले में, आप ऐसी इकाई के टिन को स्पष्ट कर सकते हैं। यह जानते हुए कि आपको 15 मिनट के भीतर उद्यम डेटा और वित्तीय विवरणों पर जानकारी का अनुरोध करने और प्राप्त करने की आवश्यकता है।

कोड की वैधता की जाँच करना

आप उपयुक्त विधि का उपयोग करके अंतिम दो अंकों की गणना करके पहचानकर्ता की शुद्धता की जांच स्वयं कर सकते हैं। हालाँकि, साइट http://www.egrul.ru_test.inn.html की क्षमताओं का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है। ऐसा करने के लिए आपको चाहिए:

• फ़ील्ड में टिन दर्ज करें;
• "चेक" बटन पर क्लिक करें।

सिस्टम चेक का परिणाम दिखाएगा. यदि सब कुछ ठीक है, तो आप संगठन के अन्य सभी डेटा की जांच कर सकते हैं।

आपको टीआईएन को सही ढंग से इंगित करने के महत्व को याद रखना चाहिए; आप समय नहीं बचा सकते हैं और लेनदेन भागीदार की आईडी की जांच नहीं कर सकते हैं; यह आपको ऐसी स्थिति से जुड़े अनियोजित नुकसान और परेशानियों से बचा सकता है।

इस समस्या के समाधान के लिए कहां जाएं

ऊपर TIN को स्पष्ट करने या स्पष्ट करने के लिए चरण-दर-चरण क्रियाओं का वर्णन किया गया है। विकल्पों का चुनाव छोटा है, ये हैं:

• संघीय प्रवासन सेवा या संघीय रजिस्टर की आधिकारिक वेबसाइटें;
• कर कार्यालय का व्यक्तिगत दौरा।

साइटों पर आप रुचि के विषयों के बारे में जल्दी और आसानी से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संघीय कर सेवा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाने पर, आपको ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना पड़ सकता है। आपको प्रतिक्रिया के लिए लगभग तीन दिन तक इंतजार करना होगा या पांच दिनों के भीतर मेल द्वारा प्राप्त करना होगा। आवेदन में प्रतिक्रिया प्राप्त करने की विधि बतानी होगी।

इस प्रकृति की सभी जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाती है।

श्रेणी चुनें 1. व्यवसाय कानून (230) 1.1. व्यवसाय शुरू करने के लिए निर्देश (26) 1.2. व्यक्तिगत उद्यमी खोलना (26) 1.3. व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर में परिवर्तन (4) 1.4. एक व्यक्तिगत उद्यमी को बंद करना (5) 1.5. एलएलसी (39) 1.5.1. एलएलसी खोलना (27) 1.5.2. एलएलसी में परिवर्तन (6) 1.5.3. एलएलसी का परिसमापन (5) 1.6. ओकेवीईडी (31) 1.7. व्यावसायिक गतिविधियों का लाइसेंस (12) 1.8. नकद अनुशासन और लेखांकन (69) 1.8.1. पेरोल गणना (3) 1.8.2. मातृत्व भुगतान (7) 1.8.3. अस्थायी विकलांगता लाभ (11) 1.8.4. सामान्य लेखांकन मुद्दे (8) 1.8.5. इन्वेंटरी (13) 1.8.6. नकद अनुशासन (13) 1.9. बिजनेस चेक (14) 10. ऑनलाइन कैश रजिस्टर (9) 2. उद्यमिता और कर (398) 2.1. सामान्य कर मुद्दे (25) 2.10. व्यावसायिक आय पर कर (6) 2.2. यूएसएन (44) 2.3. यूटीआईआई (46) 2.3.1. गुणांक K2 (2) 2.4. बुनियादी (34) 2.4.1. वैट (17) 2.4.2. व्यक्तिगत आयकर (6) 2.5. पेटेंट प्रणाली (24) 2.6. ट्रेडिंग शुल्क (8) 2.7. बीमा प्रीमियम (58) 2.7.1. अतिरिक्त-बजटीय निधि (9) 2.8. रिपोर्टिंग (82) 2.9. कर लाभ (71) 3. उपयोगी कार्यक्रम और सेवाएँ (40) 3.1. करदाता कानूनी इकाई (9) 3.2. सेवा कर आरयू (12) 3.3. पेंशन रिपोर्टिंग सेवाएँ (4) 3.4. बिजनेस पैक (1) 3.5. ऑनलाइन कैलकुलेटर (3) 3.6. ऑनलाइन निरीक्षण (1) 4. छोटे व्यवसायों के लिए राज्य समर्थन (6) 5. कार्मिक (100) 5.1. छुट्टियाँ (7) 5.10 वेतन (5) 5.2. मातृत्व लाभ (1) 5.3. बीमारी की छुट्टी (7) 5.4. बर्खास्तगी (11) 5.5. सामान्य (21) 5.6. स्थानीय अधिनियम और कार्मिक दस्तावेज़ (8) 5.7. व्यावसायिक सुरक्षा (8) 5.8. नियुक्ति (3) 5.9. विदेशी कार्मिक (1) 6. संविदात्मक संबंध (34) 6.1. समझौतों का बैंक (15) 6.2. एक समझौते का निष्कर्ष (9) 6.3. अनुबंध के अतिरिक्त समझौते (2) 6.4. अनुबंध की समाप्ति (5) 6.5. दावे (3) 7. विधायी ढाँचा (37) 7.1. रूस के वित्त मंत्रालय और रूस की संघीय कर सेवा के स्पष्टीकरण (15) 7.1.1. यूटीआईआई पर गतिविधियों के प्रकार (1) 7.2. कानून और विनियम (12) 7.3. GOSTs और तकनीकी नियम (10) 8. दस्तावेज़ों के प्रपत्र (81) 8.1. प्राथमिक दस्तावेज़ (35) 8.2. घोषणाएँ (25) 8.3. पावर ऑफ अटॉर्नी (5) 8.4. आवेदन प्रपत्र (11) 8.5. निर्णय एवं प्रोटोकॉल (2) 8.6. एलएलसी चार्टर (3) 9. विविध (24) 9.1. समाचार (4) 9.2. क्रीमिया (5) 9.3. उधार (2) 9.4. कानूनी विवाद (4)

अपने व्यवसाय को व्यवसाय "ओलंपस" के शीर्ष पर लाने के लिए, आपको न केवल व्यवसाय को कुशलतापूर्वक संचालित करने की आवश्यकता है, बल्कि लोगों को समझने की भी आवश्यकता है। और हम बिल्कुल भी शानदार अंतर्ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भावी साथी के सक्षम परीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल, प्रतिस्पर्धा के तेजी से बढ़ने के साथ-साथ धोखेबाजों की संख्या भी बढ़ रही है, खासकर छोटे उद्यमियों के बीच जो कर चुकाने में सक्षम नहीं हैं।

भरोसा करें, लेकिन सत्यापित करें, और सबसे अच्छा विकल्प है संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर टीआईएन या पूरे नाम के आधार पर व्यक्तिगत उद्यमियों की जाँच करना, जिससे आप प्रतिपक्ष के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, लाइसेंस की कमी या छिपा हुआ दिवालियापन।

टीआईएन द्वारा किसी व्यक्तिगत उद्यमी की जांच कैसे करें

जब कोई नागरिक एक व्यक्तिगत उद्यमी के रूप में राज्य पंजीकरण से गुजरता है, तो उसके बारे में सारी जानकारी व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर (यूएसआरआईपी) में दर्ज की जाती है। परिसमापन के बाद भी उन्हें हमेशा के लिए वहीं रखा जाता है। यदि कार्य के दौरान कोई पंजीकरण डेटा बदलता है, तो उद्यमी कर कार्यालय को इस बारे में सूचित करने के लिए बाध्य है ताकि उसके कर्मचारी रजिस्टर में बदलाव कर सकें।

नाम, पासपोर्ट या निवास स्थान में परिवर्तन की रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है; संघीय कर सेवा स्वतंत्र रूप से ऐसे डेटा की प्रासंगिकता की निगरानी करती है।

एकीकृत राज्य उद्यम रजिस्टर में संग्रहीत जानकारी वर्गीकृत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल टिन या रुचि के उद्यमी का पूरा नाम और क्षेत्र जानकर, संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर सेवा के माध्यम से किसी भी व्यक्तिगत उद्यमी की जांच करने का अधिकार है।

घबड़ाएं नहीं! व्यक्तिगत डेटा, जैसे आवासीय पता, पासपोर्ट नंबर और श्रृंखला, बैंक खाता, तीसरे पक्ष को प्रदान नहीं किया जाता है। इन्हें केवल उद्यमी स्वयं कर प्राधिकरण से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके प्राप्त कर सकता है।

सत्यापन एल्गोरिथ्म

जानकारी प्राप्त करने के लिए, संघीय कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और "व्यावसायिक जोखिम" टैब पर क्लिक करें। फिर अपना खोज मानदंड निर्धारित करें:

• सबसे ऊपरी क्षेत्र में, "व्यक्तिगत उद्यमी/किसान फार्म" पर क्लिक करें;
• "इसके द्वारा खोजें" फ़ील्ड में, आपके द्वारा ज्ञात डेटा वाले विकल्प का चयन करें - ओजीआरएन और आईएनएन या पूरा नाम और निवास का क्षेत्र।

यदि आपने ओजीआरएनआईपी या टीआईएन द्वारा एक व्यक्तिगत उद्यमी की खोज करना चुना है, तो 12-अंकीय करदाता पहचान संख्या या 15-अंकीय संख्या इंगित करें जिसके तहत वह व्यक्तिगत उद्यमियों के रजिस्टर में सूचीबद्ध है। और यदि पूरा नाम/क्षेत्र - व्यवसायी का अंतिम नाम, प्रथम नाम, संरक्षक नाम और निवास का क्षेत्र। फिर चित्र से नंबर दर्ज करें और "ढूंढें" पर क्लिक करें।

सेवा का उपयोग करके, आप किसी कानूनी इकाई की विश्वसनीयता की जांच कर सकते हैं। कार्रवाई का सिद्धांत वही है, लेकिन चूंकि यह कानूनी है। एक व्यक्ति पूरे संगठन की ओर से कार्य करता है; दूसरा खोज विकल्प चुनते समय, आपको उसका कानूनी नाम बताना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत नागरिक का पूरा नाम।

जाँच का परिणाम

यदि किसी नागरिक ने व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर के साथ अनिवार्य पंजीकरण नहीं कराया है, तो सिस्टम को उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। निरीक्षण परिणाम का अभाव यह दर्शाता है कि व्यवसायी अपनी गतिविधियों को अवैध रूप से अंजाम दे रहा है, और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए पंजीकरण दस्तावेज झूठे हैं।

यदि आपके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तिगत उद्यमी व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर में सूचीबद्ध है, तो सिस्टम निम्नलिखित जानकारी के साथ पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड के लिए एक दस्तावेज़ जारी करेगा:

• एक व्यक्ति के बारे में;
• पंजीकरण के बारे में;
• मुख्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि और अतिरिक्त गतिविधियों के बारे में;
• कर प्राधिकरण के साथ पंजीकरण पर;
• किए गए परिवर्तनों के बारे में;
• दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रियाओं पर.

लेकिन यदि आपने व्यवसायी का पूरा नाम और क्षेत्र दर्शाया है, तो पृष्ठ पर सभी नामों की एक सूची दिखाई देगी। उपयुक्त विकल्प चुनें और अपने पूरे नाम पर क्लिक करें, डेटा वाला दस्तावेज़ आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगा।

अपना या किसी और का TIN कैसे पता करें

"व्यावसायिक जोखिम" सेवा का उपयोग करके, आप न केवल प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता और शोधनक्षमता को सत्यापित कर सकते हैं, बल्कि अंतिम नाम से किसी भी व्यक्तिगत उद्यमी का टिन भी पता लगा सकते हैं। आपको इसके लिए ऊपर उल्लिखित योजना का उपयोग करके उस व्यवसाय इकाई को ढूंढना होगा जिसमें आप रुचि रखते हैं:

• "व्यक्तिगत उद्यमी" चुनें और पूरे नाम से खोजें;
• अपना अंतिम नाम, प्रथम नाम, संरक्षक और क्षेत्र इंगित करें;
• कैप्चा दर्ज करें;
• "ढूंढें" पर क्लिक करें।

सिस्टम आपको उस नाम वाले सभी व्यक्तिगत उद्यमियों की एक सूची देगा। उनका टिन, ओजीआरएनआईपी और पंजीकरण तिथि भी बताई जाएगी। बस आपको आवश्यक प्रॉप्स का चयन करें।

अक्सर ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब किसी उद्यमी को अपना स्वयं का टिन पता लगाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको कुछ कागज़ात भरने हैं, लेकिन आपके पास पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, जिसमें सभी बुनियादी विवरण हों। आप अपने व्यक्तिगत उद्यमी का टिन दो तरीकों से पता कर सकते हैं:

• संघीय कर सेवा सेवा के माध्यम से;
• गोसुस्लग सेवा के माध्यम से।

दोनों पोर्टल मुफ्त में सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन दूसरे पर आपको एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको जिन विवरणों की आवश्यकता होगी वे हैं आपका पूरा नाम, स्थान और जन्मतिथि, आपके पासपोर्ट या अन्य पहचान दस्तावेज़ की संख्या और श्रृंखला, और जारी करने की तारीख।

किसी व्यक्तिगत उद्यमी का टीआईएन जानने के लिए, वेबसाइट पर जाएं, सभी फ़ील्ड भरें, चित्र से नंबर दर्ज करें और एक अनुरोध भेजें।

अर्क कैसे प्राप्त करें

व्यावसायिक जोखिम सेवा में सत्यापन के परिणामस्वरूप प्राप्त पीडीएफ फ़ाइल में कोई कानूनी बल नहीं है। इसका उद्देश्य केवल प्रतिपक्ष के सूचनात्मक मूल्यांकन के लिए है। यदि किसी व्यवसायी को कानूनी महत्व वाले दस्तावेज़ की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, कर सेवा से पहले लेनदेन की वैधता की पुष्टि करने के लिए, तो वह इसे कई तरीकों से ऑर्डर कर सकता है:

कोई भी व्यक्ति उद्धरण प्राप्त कर सकता है; इसमें सूचना प्रति की तरह व्यक्तिगत उद्यमी के बारे में केवल सामान्य जानकारी होगी, लेकिन यह किसी भी व्यवसाय में आधिकारिक दस्तावेज़ के रूप में प्रदर्शित हो सकेगी। इसे प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यकता होगी:

• स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया आवेदन पत्र और उसकी एक प्रति।
• नियमित निकासी के लिए 200 रूबल या तत्काल निकासी के लिए 400 रूबल की राशि में राज्य शुल्क के भुगतान की पुष्टि करने वाली रसीद।
• यदि किसी प्रतिनिधि ने पेपर के लिए आवेदन किया है तो नोटरी द्वारा प्रमाणित पावर ऑफ अटॉर्नी।

उपरोक्त विधि महंगी है, क्योंकि उद्धरण की प्रत्येक अनुरोधित प्रति के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है। यदि बड़ी संख्या में उद्यमियों की जाँच की जाएगी, तो मुफ़्त ऑनलाइन विकल्प का सहारा लेना बेहतर है:

पूरा विवरण आपके आवेदनों की सूची में दिखाई देगा; इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करें और प्रिंट करें। लेकिन ध्यान रखें: इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ एक पीडीएफ फाइल खोलने के लिए, आपको क्रिप्टो प्रो सॉफ्टवेयर संस्करण 3.6 या उच्चतर स्थापित करना होगा।

जाँच के लिए अन्य सेवाएँ

आप न केवल संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर व्यक्तिगत उद्यमियों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। हालाँकि यह पोर्टल सबसे सुलभ, विश्वसनीय और, इसके अलावा, मुफ़्त है, इसकी मदद से आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पा सकते हैं।

उद्यमियों के डेटाबेस से जानकारी प्रदान करने वाली आधिकारिक साइटों की सूची में शामिल हैं:

वेबसाइट:	आप क्या पता लगा सकते हैं	कैसे पता करें
रूस की एसएसी (संघीय मध्यस्थता न्यायालय)	चल रहे और पूर्ण मुकदमे की पूरी सूची।	"मध्यस्थता मामलों के कार्ड सूचकांक" सेवा पर जाएँ। पृष्ठ के बाईं ओर सबसे ऊपरी फ़ील्ड में, मामले में भागीदार का नाम या पूरा नाम, INN या OGRNIP दर्ज करें। यदि आप कोई अन्य जानकारी जानते हैं तो उसे भी जोड़ें, यदि नहीं तो पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। "ढूंढें" पर क्लिक करें। स्क्रीन के दाईं ओर एक कार्य सूची दिखाई देगी।
बेलिफ़्स पोर्टल	पूर्ण किए गए परीक्षणों की पूरी सूची जिसके लिए अदालत का निर्णय पहले ही हो चुका है।	लिंक का अनुसरण करें और व्यक्तियों की खोज का चयन करें। खोज क्षेत्र निर्दिष्ट करें, उदाहरण के लिए, मॉस्को। वादी या प्रतिवादी का अंतिम नाम, प्रथम नाम, संरक्षक नाम दर्ज करें। ढूँढें पर क्लिक करें. पृष्ठ के शीर्ष तक स्क्रॉल करें, वहां आपको वे सभी मामले मिलेंगे जिनकी आप तलाश कर रहे हैं।
"कंटूर-फोकस"	प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी और कानूनी महत्व के बिना उद्धरण का सरलीकृत संस्करण।	मुफ़्त: INN, OGRN, KPP, मुख्य और अतिरिक्त OKVED, कंपनी का पता। भुगतान: टेलीफोन, मध्यस्थता मामले, बैलेंस शीट और रिपोर्टिंग, अतिरिक्त-बजटीय निधि में पंजीकरण, प्रमाणपत्र संख्या, व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर से उद्धरण।

अगर आप अपने पार्टनर की जांच नहीं करते

अपने व्यवसाय के लिए जोखिम कम करने के लिए, आपको अपने भागीदारों पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। व्यावसायिक संबंध में प्रवेश करते समय, उनसे एक व्यक्तिगत उद्यमी के अस्तित्व की वास्तविकता की पुष्टि करने वाले और कंपनी की विश्वसनीयता का आकलन करने की अनुमति देने वाले दस्तावेजों का एक पैकेज मांगें। और ऐसी अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए सभी संभावित सेवाओं में प्रतिपक्ष की भी जाँच करें:

• वस्तुओं/सेवाओं के भुगतान में देरी;
• आपके द्वारा भुगतान किए गए सामान की प्राप्ति न होना;
• कपटपूर्ण योजनाओं में दिखना;
• वैट काटने की असंभवता;
• भावी दिवालिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना।

और यदि कर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कंपनी को अपने भागीदार की अविश्वसनीयता के बारे में पता था, तो उसे अदालत में धोखाधड़ी में शामिल न होने को साबित करना होगा। इसलिए, व्यक्तिगत उद्यमी की जांच करने के अलावा, इसे अपनी बेगुनाही के सबूत के रूप में प्रदान करने के लिए एक उद्धरण प्राप्त करना भी उचित है।

आँकड़े हमें एक बहुत सुखद तथ्य नहीं दिखाते हैं: प्रत्येक 20 संगठनों के साथ एक लेन-देन आमतौर पर केवल घाटे में समाप्त होता है क्योंकि प्रतिपक्ष कंपनी ने विश्वसनीयता के लिए इसकी जाँच नहीं की थी। कंपनी की प्रतिष्ठा का अध्ययन कैसे करें और ईमानदार सहयोग कैसे करें? आइए इसे जानने का प्रयास करें।

किन मामलों में प्रतिपक्षियों की जाँच की जानी चाहिए?

प्रतिपक्षों का सत्यापन आमतौर पर या तो अनुभवी व्यापारियों या अनुभवी वकीलों द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे पहले ही समझ चुके हैं कि उन्हें केवल विश्वसनीय कंपनियों के साथ ही काम करने की जरूरत है और इसके अलावा, इस विश्वसनीयता की जांच के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिपक्ष के साथ काम करते समय कोई अप्रिय स्थिति न हो, चेक की पूरी सूची के माध्यम से नए साझेदारों को "चलाने" की प्रथा है। इसके अलावा, ऐसे कई मामले हैं जब ऐसी जाँचें अनिवार्य हैं:

1. अगर आप पहली बार किसी नए पार्टनर के साथ काम करने का फैसला करते हैं। जाँच करने से आपको संभावित गलतियों से बचने में मदद मिलेगी।
2. यदि आप जानते हैं कि संभावित प्रतिपक्ष एक नई कंपनी है जिसे हाल ही में पंजीकृत किया गया है। बेशक, एक नई कंपनी अपने आप में जोखिम नहीं उठा सकती, हालाँकि, उसके साथ काम करना अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है।
3. यदि आप जानते हैं कि किसी संभावित प्रतिपक्ष के बारे में बहुत चापलूसी से बात नहीं की जाती है। बेशक, किसी ने भी प्रतिस्पर्धा की बुरी भाषा को रद्द नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुरानी कहावत है "भरोसा करो, लेकिन सत्यापित करो।"
4. यदि कोई संभावित प्रतिपक्ष विशेष रूप से पूर्व भुगतान पर काम करता है। विश्वसनीयता के लिए कंपनी की जाँच करके, आप माल की कम डिलीवरी या कम गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने से खुद को बचा सकते हैं।

किसी कंपनी की जाँच करना एक अलग सेवा है जो कई संगठन प्रदान करते हैं, हालाँकि, उचित कौशल और खाली समय के साथ, आप इसे स्वयं कर सकते हैं।

व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के लिए किसी कंपनी की विश्वसनीयता की जाँच की प्रासंगिकता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। पट्टे जैसी प्रतीत होने वाली निर्विवाद रूप से विश्वसनीय गतिविधि में भी, पूरी तरह से ईमानदार "खिलाड़ी" नहीं हैं।

आप संभावित साझेदार के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं?

तो, आइए देखें कि साधारण इंटरनेट एक्सेस का उपयोग करके आप किसी कंपनी के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कर सेवा वेबसाइट पर जाना और वहां सभी आवश्यक जानकारी खोजने के लिए खोज का उपयोग करना, या तीसरे पक्ष के संसाधनों की सेवाओं का उपयोग करना, जो, वैसे, कभी-कभी भुगतान किया जाता है।

टिन की जाँच की जा रही है

पहली चीज़ जो किसी कंपनी को वास्तव में काम करने वाली और ईमानदारी से काम करने वाली कंपनी के रूप में चित्रित करती है वह टिन है। अगर आपके पास किसी संगठन का TIN है तो आप आसानी से जांच सकते हैं कि यह कितना वास्तविक है। TIN, या व्यक्तिगत कर संख्या, एक विशेष एल्गोरिदम का उपयोग करके बनाया गया एक कोड है। यदि कंपनी ने इसे अपने दिमाग से निकाल लिया है, तो आपके लिए सुविधाजनक किसी भी सेवा के माध्यम से इस नंबर की जांच करने से कोई परिणाम नहीं मिलेगा।

अपना टीआईएन जांचने का सबसे आसान तरीका कर सेवा वेबसाइट पर सत्यापन सेवा का उपयोग करना है (लेख के अंत में इस पर अधिक विवरण)।

हम राज्य पंजीकरण प्रमाणपत्र का अनुरोध करते हैं

पंजीकरण प्रमाणपत्र का अनुरोध करना यह पता लगाने का एक निश्चित तरीका है कि संभावित प्रतिपक्ष की गतिविधियां कितनी वास्तविक हैं। इस तरह हम यह पता लगाएंगे कि क्या कंपनी वास्तव में मौजूद है, यानी क्या वह करदाता के रूप में संघीय कर सेवा के साथ पंजीकृत है।

बेशक, किसी प्रमाणपत्र की उपस्थिति हमें अभी तक यह नहीं बताती है कि कंपनी बहुत विश्वसनीय है। हो सकता है कि उसने अभी-अभी अपनी गतिविधियाँ बंद कर दी हों, या हो सकता है कि वह रिपोर्ट प्रस्तुत न करती हो, या आम तौर पर कर देनदार हो।

आप सीधे कंपनी से राज्य पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति का अनुरोध कर सकते हैं, या फिर तीसरे पक्ष के संसाधनों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

हमें कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर/व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर से एक उद्धरण प्राप्त होता है

यदि आप यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज/यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स से प्रतिपक्ष के लिए ताजा उद्धरण प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि संगठन अभी भी चालू है। इसके अलावा, उद्धरण में संगठन की अखंडता को सत्यापित करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी शामिल है: इसका मालिक, पंजीकरण का स्थान, लाइसेंस और अन्य डेटा।

उद्धरण को रूसी कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है (जो बहुत आसान है) या किसी संभावित भागीदार से अनुरोध किया जा सकता है। यदि आपको रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण की आवश्यकता है, तो आप इसके लिए रूसी कर सेवा की किसी भी शाखा में आवेदन कर सकते हैं।

हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं

किसी संगठन का विश्लेषण करने का एक उत्कृष्ट उपकरण उसके वित्तीय विवरणों का विश्लेषण है। प्रतिपक्ष से बैलेंस शीट का अनुरोध करें, या तृतीय-पक्ष सेवाओं का उपयोग करें।

अपने बैलेंस का उपयोग करके, आप एक साथ कई प्रकार के डेटा की जांच कर सकते हैं:

• कंपनी सफलतापूर्वक क्वार्टर बंद करती है और रिपोर्ट प्रस्तुत करती है;
• कंपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करती है;
• कंपनी के पास कौन सी संपत्ति है?

किसी कंपनी की संपत्ति, सबसे पहले, उसकी अधिकृत और अन्य प्रकार की पूंजी और देनदारियां हैं। यदि किसी कंपनी के पास व्यावहारिक रूप से कोई संपत्ति नहीं है, तो यह आपके लिए यह सोचने का एक कारण है कि क्या आपके व्यवसाय को इसके साथ जोड़ना उचित है।

इसके अलावा, यदि आप जानते हैं कि आप किसी कंपनी के साथ एक बड़े लेनदेन की योजना बना रहे हैं, और इसकी संपत्ति या कारोबार लेनदेन की राशि की तुलना में बहुत छोटा है, तो यह भी सोचने का एक कारण है: सबसे अधिक संभावना है कि यह आय का हिस्सा छिपा रहा है , जो इसे सकारात्मक पक्ष पर भी नहीं दिखाता है।

बैलेंस शीट के आधार पर, आप एक पूर्ण वित्तीय विश्लेषण कर सकते हैं, जो न केवल कंपनी के विकास वेक्टर को प्रदर्शित कर सकता है, बल्कि यह भी समझ सकता है कि यह अपने पैरों पर कितना स्थिर है। यदि आपको एक विश्वसनीय साथी की आवश्यकता है, तो यह मुख्य संकेतकों में से एक है।

"मास" के लिए पंजीकरण पते की जाँच करना

सामूहिक पंजीकरण पते के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे अधिक संभावना कुछ भी नहीं. हालाँकि, यह तथाकथित फ्लाई-बाय-नाइट कंपनियों के सबसे बुनियादी संकेतों में से एक है। यदि आपको डर है कि आपकी प्रतिपक्षी ऐसी ही कोई कंपनी हो सकती है, तो बस उनका पता जांच लें।

यह कर सेवा वेबसाइट service.nalog.ru/addrfind.do पर किया जा सकता है।

अधिकांश कंपनियाँ एक ही पते पर पंजीकृत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे पूरी तरह से अलग पते पर स्थित होती हैं। हम आपको कंपनी के स्थान का वास्तविक पता जांचने की भी सलाह देते हैं - क्या भागीदार का कार्यालय वास्तव में मौजूद है और वह क्या है। यदि आपने पहले इस भागीदार के साथ काम नहीं किया है और नियोजित लेनदेन की राशि अधिक है, तो ऐसा चेक अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा।

कर बकाया की जाँच करना और रिपोर्टिंग करना

यदि आपको संदेह है कि आपका प्रतिपक्ष ईमानदारी से खेल रहा है, तो, बस मामले में, इस कंपनी द्वारा करों के भुगतान के बारे में जानकारी के लिए संघीय कर सेवा से पूछें।

यह किस लिए है? यह आसान है। यदि आपके और आपके प्रतिपक्ष के बीच मामला मध्यस्थता तक पहुंचता है, तो अतिरिक्त जानकारी के लिए संघीय कर सेवा से आपका संपर्क एक बड़ा लाभ होगा। आवेदन के तथ्य को रिकॉर्ड करने के लिए, अनुरोध को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और संघीय कर सेवा कार्यालय को अनुरोध की प्राप्ति को चिह्नित करना होगा (या अधिसूचना के साथ पंजीकृत मेल द्वारा अनुरोध भेजना होगा)।

उसका टीआईएन जानकर आप कर सेवा वेबसाइट - service.nalog.ru/zd.do पर प्रतिपक्ष की ऐसी जांच कर सकते हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह ऑनलाइन सेवा परीक्षण मोड में संचालित होती है, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि प्राप्त जानकारी को 100% विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

सरकारी ठेके

सरकारी अनुबंध किसी संभावित भागीदार के बारे में सभी डेटा को सत्यापित करने का एक शानदार तरीका है। ऐसे लेनदेन के लिए निष्पादन करने वाली कंपनियों का चयन बहुत सख्ती से किया जाता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, निष्पादक वह कंपनी नहीं हो सकती जिस पर कर्ज है। यदि कोई कंपनी कभी-कभी सरकारी अनुबंध में प्रवेश करती है, तो यह बाजार में उसकी विश्वसनीयता और स्थिर स्थिति का संकेतक है।

आप सरकारी खरीद में भागीदारी के लिए किसी कंपनी की वेबसाइट zakupki.gov.ru, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जांच कर सकते हैं।

लोगों का डेटा

इस मामले में हम किस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं? सबसे पहले, प्रबंधन और संस्थापकों के बारे में। तो, सामूहिक पंजीकरण के साथ-साथ "जन नेतृत्व" जैसी कोई चीज़ भी होती है। यदि कोई व्यक्ति एक साथ कई कंपनियों में निदेशक है, तो आपके पास यह विश्वास करने का हर कारण है कि संभावित प्रतिपक्ष बहुत कम है।

इस तथ्य के अलावा कि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति कितनी कंपनियों का प्रबंधन करता है, आपके पास उन सभी कंपनियों के डेटा तक भी पहुंच होगी जिनका वह पहले नेतृत्व करता था। यदि आपको पता चलता है कि एक व्यक्ति द्वारा संचालित कई कंपनियां दिवालिया हो गईं, तो यह सोचने का एक कारण है: सबसे अधिक संभावना है, आप एक बेईमान कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो कल अस्तित्व में नहीं रह सकती है।

यह जांचना एक अच्छा विचार होगा कि प्रबंधक अयोग्य व्यक्तियों के रजिस्टर में सूचीबद्ध है या नहीं। यह कर सेवा वेबसाइट - service.nalog.ru/disqualified.do पर किया जा सकता है।

रूस की कर सेवा की वेबसाइट पर TIN द्वारा किसी संगठन की जाँच करना

आइए यह पता लगाने का प्रयास करें कि कर सेवा वेबसाइट पर टीआईएन का उपयोग करके प्रतिपक्ष को कैसे ढूंढें और जांचें। ऐसा करने के लिए, लिंक egrul.nalog.ru का अनुसरण करें, या संसाधन का मुख्य पृष्ठ खोलें और "इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं" अनुभाग में "व्यावसायिक जोखिम: स्वयं और अपने समकक्ष की जांच करें" चुनें।

आप पहले से ही जानते हैं कि आप रूसी संघ की कर सेवा के संसाधन के माध्यम से किसी कंपनी की जांच किन मापदंडों से कर सकते हैं, इसलिए अब हम आवश्यक जांचों में सबसे आम - टिन द्वारा जांच - को देखेंगे।

उदाहरण के लिए, हम PJSC GAZPROM के TIN की जाँच करेंगे। यह मत भूलिए कि कानूनी संस्थाओं की जाँच के अलावा, व्यक्तिगत उद्यमियों की जाँच भी वहाँ उपलब्ध है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ बेहद सरल है। हम आवश्यक विंडो में व्यक्तिगत कर संख्या दर्ज करते हैं और यह पुष्टि करने के लिए कैप्चा दर्ज करते हैं कि हम रोबोट नहीं हैं।

परिणाम सुखद है: कर कार्यालय तुरंत कंपनी का स्थान पता, उसका ओजीआरएन, आईएनएन, केपीपी, साथ ही ओजीआरएन के असाइनमेंट की तारीख प्रदान करता है:

निष्कर्ष

नए प्रतिपक्ष के साथ काम करते समय गलतफहमी से बचने के लिए उसकी विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक है। ऐसी जांच आसानी से रूसी कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर की जा सकती है या अन्य सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

चेक के परिणामों के आधार पर, आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं - क्या आपको एक नई कंपनी के साथ सहयोग शुरू करना चाहिए, या क्या आपको अभी सभी संबंधों को खत्म करने की आवश्यकता है।

वीडियो - किसी सौदे पर पहुंचने से पहले समकक्षों की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है:

प्रत्येक व्यवसाय को अनिवार्य रूप से अपने व्यावसायिक साझेदारों की जाँच करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। किसी समझौते के समापन से पहले, अग्रिम भुगतान भेजना तो दूर, हम यह जांचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारा प्रतिपक्ष कौन है (उदाहरण के लिए, टीआईएन द्वारा): क्या वह वास्तव में मौजूद है? अनुबंध पर हस्ताक्षर कौन करता है? कंपनी कितने समय से बाज़ार में है? क्या वे इस कंपनी को जानते हैं?

अधिक विशिष्ट मामले में, एक अकाउंटेंट को टैक्स ऑडिट की स्थिति में अपने परिश्रम का सबूत रखने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, भले ही टैक्स कोड सीधे तौर पर इस तरह के कर्तव्य को निर्धारित नहीं करता है।

सबसे आसान पहला कदम कर सेवा वेबसाइट पर टीआईएन द्वारा प्रतिपक्ष की निःशुल्क जांच करना है। ऑनलाइन चेक को "चेक योरसेल्फ एंड योर काउंटरपार्टी" (nalog.ru) कहा जाता है। यह विधि TIN द्वारा यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ से कंपनी के बारे में एक उद्धरण देखना संभव बनाती है। जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, यह अच्छा है, लेकिन किसी कंपनी की पूरी तरह से जांच करने और आपके व्यवसाय को धोखेबाजों और नियामक अधिकारियों के दावों से बचाने के लिए यह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है।

हम आपको कंपनियों की जांच करने की सभी पेचीदगियां और विवरण बताएंगे: कैसे और क्या जांच करनी है, क्या यह टीआईएन द्वारा किसी कंपनी की जांच करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के लिए कौन से भुगतान और मुफ्त विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।

प्रतिपक्ष सत्यापन - उपकरण:

प्रतिपक्ष की जाँच - विस्तृत जानकारी

"प्रतिपक्ष की जाँच करें" का क्या मतलब है?

कर सेवा वेबसाइट और विशेष कार्यक्रमों में, आप अपने व्यावसायिक भागीदार के बारे में वृत्तचित्र और अन्य जानकारी एकत्र और विश्लेषण कर सकते हैं। इस तरह की कार्रवाइयां यह निर्धारित करेंगी कि आपका भागीदार कितनी कर्तव्यनिष्ठा से व्यवसाय संचालित करता है।

यह किसे करना चाहिए?

किसी संगठन में, TIN द्वारा प्रतिपक्ष का टैक्स ऑडिट आमतौर पर कानूनी विभाग या आर्थिक सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। यदि संगठन के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है, तो समकक्षों की जाँच करना (उदाहरण के लिए, संघीय कर सेवा निरीक्षणालय की वेबसाइट पर टीआईएन द्वारा) अनुबंध समाप्त करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

कर सेवा वेबसाइट पर या भुगतान कार्यक्रम में टीआईएन द्वारा प्रतिपक्ष की जांच करना क्यों आवश्यक है?

इस गतिविधि की आवश्यकता को उचित ठहराने वाले कई कारण हैं। इनमें वित्तीय और आर्थिक जीवन के जोखिम शामिल हैं: माल की डिलीवरी न होने का जोखिम, कम गुणवत्ता वाले सामान की डिलीवरी, माल की असामयिक डिलीवरी, आदि, यहां तक ​​कि धोखाधड़ी वाली योजनाएं भी।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कोई भी लेनदेन कर के अधीन है। संघीय कर सेवा ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सहयोग करने वाली कंपनी चुनने की जिम्मेदारी पूरी तरह से संगठन की है। इस तरह के विकल्प के संभावित परिणाम संगठन का उद्यमशीलता जोखिम हैं। उदाहरण के लिए, ऑडिट के दौरान, कर अधिकारी किसी संदिग्ध लेनदेन को खर्चों से बाहर कर सकते हैं या वैट नहीं काट सकते हैं। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए, यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ (nalog.ru) से उद्धरण प्राप्त करके, टैक्स सर्विस वेबसाइट पर TIN द्वारा कंपनी की पहले से जाँच करना आसान है।

राज्य ने अनुबंध समाप्त करते समय कंपनियों को सत्यापित करने के लिए कोई औपचारिक दायित्व स्थापित नहीं किया है, ऐसी प्रक्रिया के लिए मानदंड, आवश्यक कार्यों की सूची या दस्तावेजों का न्यूनतम पैकेज तो बहुत कम है।

टैक्स कोड में "प्रतिपक्ष का सत्यापन" या "करदाता का बुरा विश्वास" जैसी कोई अवधारणा नहीं है। इस बीच, 12 अक्टूबर 2006 एन 53 के रूसी संघ के सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायालय के प्लेनम के संकल्प का खंड 10 है "कर लाभ प्राप्त करने वाले करदाता की वैधता की मध्यस्थता अदालतों द्वारा मूल्यांकन पर," जिसमें कहा गया है: "किसी लाभ को अनुचित माना जा सकता है यदि कर प्राधिकरण यह साबित कर दे कि करदाता ने उचित परिश्रम के बिना कार्य किया है..." इसके बाद, राज्य ने वास्तव में व्यवसायों पर अपने साझेदारों की जांच करने की बाध्यता लगा दी, और एक प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट को लगातार कर वेबसाइट पर टीआईएन का उपयोग करके एक प्रतिपक्ष खोजने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, और फिर "वह क्या सांस लेता है" की जांच करता है।

व्यापारिक रीति-रिवाज

अब कई वर्षों से, संगठनों को पहले टीआईएन (संघीय कर सेवा इसे निःशुल्क करने की अनुमति देती है) का उपयोग करके प्रतिपक्ष की जांच करनी होगी, और फिर इस तरह की जांच के संचालन का दस्तावेजीकरण करना होगा। इस समय के दौरान, दस्तावेज़ों का सबसे अधिक अनुरोधित पैकेज तैयार किया गया:

• चार्टर की प्रति;
• कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से उद्धरण;
• पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति;
• कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति;
• कोड के साथ सांख्यिकी से पत्र;
• उस व्यक्ति के अधिकार की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ जिसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उदाहरण के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी और पासपोर्ट की एक प्रति।

कृपया ध्यान दें कि कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में जानकारी दर्ज करने के तथ्य की जांच करना और वित्त मंत्रालय के दृष्टिकोण से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति के अधिकार की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज प्राप्त करना उचित परिश्रम (रूस के वित्त मंत्रालय का पत्र) को इंगित करता है दिनांक 10 अप्रैल 2009 क्रमांक 03-02-07/1-177).

इसके अलावा, गतिविधि के आधार पर, निम्नलिखित का अनुरोध किया जा सकता है:

• संगठन कार्ड;
• स्टाफिंग टेबल से उद्धरण (यदि कार्य करने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता है);
• अनुलग्नकों के साथ लाइसेंस, आवश्यक अनुमतियाँ;
• संघीय कर सेवा से ऋण की अनुपस्थिति की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र;
• संघीय कर सेवा के चिह्न के साथ पिछली अवधि के लिए लेखांकन और कर रिपोर्टिंग की प्रतियां;
• पट्टा समझौते (कार्यालय, गोदाम, आदि) की एक प्रति।

बहुत कम बार, लेकिन पहले से ही ऐसी मिसालें हैं जब निम्नलिखित का अनुरोध किया जाता है:

• विश्लेषणात्मक नोट्स (यानी समान परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कंपनी का संक्षिप्त सारांश);
• अनुशंसा पत्र (आमतौर पर बैंकों द्वारा अनुरोध किया जाता है);
• परीक्षण विवरण;
• और यहां तक ​​कि पिछले महीने, तिमाही या वर्ष का चालू खाता विवरण भी।

सूचना के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोत

स्वतंत्र रूप से कार्य करते समय, आपको जानकारी के निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग करना चाहिए:

• अपने साथी के लिए स्वयं यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ से उद्धरण का अनुरोध करें;
• जांचें कि क्या उसके पास कोई वेबसाइट है;
• करदाता की सत्यनिष्ठा के बारे में संघीय कर सेवा निरीक्षण को निःशुल्क रूप में अनुरोध भेजें;
• जांचें कि क्या यह संघीय कर सेवा वेबसाइट पर "सामूहिक पंजीकरण" पते पर पंजीकृत है;
• आप वेबसाइट "स्वयं और अपने प्रतिपक्ष की जांच करें" nalog.ru पर उसी नाम की संघीय कर सेवा सेवा में स्वयं और अपने प्रतिपक्ष की जांच कर सकते हैं (आपको पहले कर वेबसाइट पर अपना टीआईएन जांचना होगा);
• यह देखने के लिए राज्य पंजीकरण बुलेटिन के अनुसार इसकी जाँच करें कि क्या इसने परिसमापन या पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू कर दी है;
• यह पता लगाने के लिए कि क्या यह कुछ समय पहले खो गया था, आंतरिक मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर एकमात्र कार्यकारी निकाय का पासपोर्ट देखें;
• आप लाइसेंसिंग प्राधिकारी की वेबसाइट पर लाइसेंस डेटा की जांच कर सकते हैं;
• रूसी संघ के सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायालय और अन्य अदालतों की वेबसाइट पर, आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी ने कानूनी कार्यवाही में भाग लिया था या नहीं;
• जिस कंपनी में आप रुचि रखते हैं उसका नाम और निदेशक का अंतिम नाम, पहला नाम, संरक्षक नाम किसी भी खोज इंजन में दर्ज करें और उनके सभी उल्लेखों को देखें।

बेईमान समकक्षों से सुरक्षा के लिए कंपनी में कौन से संगठनात्मक उपाय किए जाने चाहिए?

प्रत्येक कंपनी अनुबंध समाप्त करते समय संभावित जोखिम की डिग्री स्वतंत्र रूप से तय करती है और उचित संगठनात्मक उपाय करती है। आमतौर पर, इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, और यह प्रक्रिया प्रतिपक्षों के सत्यापन के लिए आंतरिक विनियमों या प्रक्रिया के नियमों द्वारा विनियमित होती है। कम से कम, प्रत्येक संगठन टीआईएन का उपयोग करके कर वेबसाइट पर प्रतिपक्ष की निःशुल्क जाँच करता है।