Alyakin Alexey Alexandrovich. Ο Alyakin θα τον σύρει "στο κάτω μέρος" "Η Sovcombank Oleg Slyshchenko προσελκύθηκε από τον Alexey Alyakin
Η υπεράσπιση του Alyakin ασκεί πίεση στα μεγαλύτερα συναισθήματα των Ουκρανών - τον πατριωτισμό. Από όλες τις γωνιές διαδίδονται πληροφορίες ότι ο Alyakin είναι ένας αντιπολιτευόμενος που έφυγε από τη Ρωσία, ο οποίος πολέμησε σε ένα τάγμα εθελοντών και βοήθησε πολύ οικονομικά. Παρά το γεγονός ότι ούτε ένας εθελοντής δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του Alyakin στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν σε ένα τέτοιο ψεύτικο.
Ταυτόχρονα, για κάποιο λόγο οι φίλοι του Alyakin ξεχνούν να μιλήσουν για τις λεπτομέρειες της βιογραφίας και των συνδέσεων του Alyakin. Και σε αυτές τις λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα. Ας παραλείψουμε τα γνωστά στοιχεία της βιογραφίας του Alyakin. Αν και το γεγονός ότι είναι απόφοιτος της Ανώτατης Στρατιωτικής Σχολής του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε ηλικία 22 ετών, αρχίζει να αγοράζει τις πρώτες του τράπεζες, και αυτό στη δύσκολη δεκαετία του '90, οδηγεί σε ενδιαφέρουσες, ύποπτες σκέψεις. Επιβεβαιώνει αυτές τις υποψίες και συνεργάτης του– Oleg Syshchenko, επίσης απόφοιτος της σχολής της KGB.
Η περικύκλωση του FSB από τον Alyakin δεν τελειώνει εκεί. Περισσότερα όμως για αυτό λίγο αργότερα. Ας επιστρέψουμε στην ίδια την εικόνα ενός ατόμου «αντιπολιτευόμενου» στη ρωσική πολιτική. Ο Alexey Alyakin φέρεται να εγκαταλείπει τη Ρωσική Ομοσπονδία το 2013. Έχοντας παραποιημένα δεδομένα, έλαβε την ουκρανική υπηκοότητα τον Αύγουστο του 2013. Φυσικά, με συγχωρείτε, αλλά ένας Ρώσος αντιπολιτευόμενος που κρύβεται στην Ουκρανία υπό την κυριαρχία του Γιανουκόβιτς δεν ακούγεται πειστικός, αν όχι εντελώς αστείος.
Δεν είναι επίσης πειστικό ότι ο Alyakin το 2013 κρύφτηκε εδώ από τη ρωσική δικαιοσύνη. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι το 2014 πέταξε δέκα φορές την πτήση Κίεβο-Σερεμέτιεβο-Κίεβο με σύντομες επισκέψεις στη Μόσχα. Είναι ενδιαφέρον ότι για τέτοιες πτήσεις χρησιμοποίησε το ουκρανικό διαβατήριο που έλαβε. Αλλά για πτήσεις προς την ΕΕ, ακόμα κι αν έχει ουκρανικό διαβατήριο, ο Alyakin χρησιμοποιεί ρωσικό διαβατήριο.
Έτσι, για παράδειγμα, ο Alyakin γιόρτασε το Νέο Έτος 2014 στο Μιλάνο, αναχωρώντας από το Κίεβο με την πτήση Νο. 311 στις 27 Δεκεμβρίου 2013 και επιστρέφοντας με την πτήση Νο. 312 στις 3 Ιανουαρίου 2014 και στις 16 Ιανουαρίου 2014 με την πτήση Νο. 145 που πετούν για Βρυξέλλες. Επιστρέφει στις 18 Ιανουαρίου 2014 από τη Ρίγα.
Και ήδη στις 24 Ιανουαρίου 2014 πετάει πίσω στη Ρίγα. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι ημερομηνίες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες για την Ουκρανία, οι πτήσεις του δεν αποδεικνύουν τίποτα. Αν και όχι, αποδεικνύουν ότι την εποχή που η Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο, ο Alyakin είχε διαβατήριο Ρώσου πολίτη δεν ακυρώθηκεκαι παρέμεινε πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ ήταν ήδη πολίτης της Ουκρανίας. Τώρα ας επιστρέψουμε στο περιβάλλον του Alyakin από τις τάξεις του FSB. Για την ακρίβεια, στη «στέγη» του με την FSB.
Ο Alyakin πραγματοποίησε την απάτη του για την κλοπή ενός δισεκατομμυρίου συμβατικών μονάδων μέσω της πτώχευσης τραπεζών σύμφωνα με το τυπικό σύστημα: αύξησε τα επιτόκια καταθέσεων στο 13,1 τοις εκατό ετησίως, το οποίο ξεπέρασε κατά πολύ τα μέσα επιτόκια για άλλες τράπεζες, εισέπραξε 24 δισεκατομμύρια ρούβλια από Ρώσους λάτρεις των μπαλονιών , και με επιτυχία, επί μήνα «διέρρευσαν» σε offshore εταιρείες.
Την ίδια στιγμή, ούτε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ούτε οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου παρατηρούν την κερδοσκοπία της τράπεζας Pushkino. Και αν στη Ρωσική Ομοσπονδία πιστεύουν ότι τα "τυφλά μάτια" της Κεντρικής Τράπεζας για τον Πούσκινο εξασφαλίστηκαν από τη δυναστεία Alyakin, η οποία κατείχε ηγετικές θέσεις εκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε δεν συνηθίζεται να μιλάμε για τύφλωση του νόμου αξιωματικούς επιβολής.
Και θα εξηγήσω γιατί. Αλλά τώρα φτάνουμε στο πιο ενδιαφέρον πράγμα: ο Alexey Alyakin έχει έναν αδερφό, τον Andrey Alyakin. Για δύο δεκαετίες εργάστηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το 2010, αφού αποχώρησε από τις τάξεις της Κεντρικής Τράπεζας, μετακόμισε στην κρατική τράπεζα Rosselkhozbank, αναλαμβάνοντας τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρωσικής Αγροτικής Τράπεζας Ντμίτρι Πατρούσεφ, γιου του πρώην διευθυντή της FSB και νυν Γραμματέα του το Ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ. Ήταν ο Νικολάι Πατρούσεφ, στους στενούς κύκλους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θεωρείται προστάτηςΟικογένεια Alyakin.
Κάτι που, με τη σειρά του, εξηγεί την επιχειρηματική συνεργασία του Alyakin με την FSB και τη μαγική ευκαιρία να αποκτήσει τράπεζες στην ηλικία των 22 ετών και την τύφλωση των Ρώσων αξιωματικών επιβολής του νόμου όταν πραγματοποιούν την απάτη τους.
Ο Νικολάι Πατρούσεφ δεν χρειάζεται εισαγωγή εδώ. Ο επί χρόνια συνεργάτης του Πούτιν, ένας από τους κύριους δράστες της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, βρίσκεται υπό τις αμερικανικές κυρώσεις. Τώρα γίνεται ξεκάθαρο ότι ο Αλιάκιν απλά ένας ερμηνευτήςαπόσυρση χρημάτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία σε υπεράκτιες εταιρείες.
Οι κύριοι δικαιούχοι αυτού του τζάκποτ βρίσκονται στην κορυφή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσες πληροφορίες για τους λογαριασμούς της ρωσικής «μαφίας» υπάρχουν στο κεφάλι του Alyakin. Και, σας διαβεβαιώνω, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας το καταλαβαίνει πολύ καλά. Είναι σίγουρα ξεκάθαρο ότι το κεφάλι του Alyakin ενδιαφέρει τουλάχιστον τέσσερις μεγάλους παίκτες: τον Nikolai Patrushev (ας τον πούμε GRU), τον αντίπαλο του Patrushev για την εξουσία (ας τον πούμε FSB), τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και της Βρετανίας, επίσης. ως Υπηρεσία Ασφαλείας μας.
Επιπλέον, εάν ο τρίτος και ο τέταρτος ενδιαφέρονται μόνο για πληροφορίες από τον Alyakin, τότε ο πρώτος και ο δεύτερος ενδιαφέρονται για αυτόν προσωπικά, ως πιόνι στον αγώνα για την εξουσία στη Ρωσική Ομοσπονδία, γιατί η κατάθεσή του στο δικαστήριο θα μπορούσε να κρίνει την τύχη ενός μεγαλόσωμου άνδρα στη Ρωσία. Τώρα σχετικά: Στην πραγματικότητα, οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου χρειάζονταν έναν επίσημο λόγο για να συλλάβουν τον Alyakin και να «επιδεινώσουν την κατάστασή του» για μια πιο χαλαρή γλώσσα. Οι Ρώσοι ανταγωνιστές του Patrushev μας έδωσαν έναν τέτοιο λόγο - επικοινωνώντας με την Interpol.
Επιπλέον, στην κούρσα για την εξουσία, η οποία είναι πολύ οξεία στη Ρωσική Ομοσπονδία σήμερα, μετέδωσαν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την «απάτη», που θα επιτρέψουν την καλύτερη τεκμηρίωση «ενδιαφέρουσες στιγμές» από τη βιογραφία του Patrushev. Στο Alyakin's η επιλογή είναι μικρή- σε μαρτυρία, ζητήστε άσυλο στις ΗΠΑ ή την Ουκρανία ή επιστρέψτε στη Ρωσική Ομοσπονδία και πιθανότατα θα εξαλειφθείτε.
Και έχω καλούς λόγους να πιστεύω ότι έχει ήδη επιλέξει την πρώτη επιλογή. Οι ενέργειες του Patrushev σε αυτή την κατάσταση είναι αρκετά λογικές - να κλιμακώσει την κατάσταση στην Ουκρανία, να προσπαθήσει να σύρει τον συνεργό του στην ελευθερία και να εξασφαλίσει τη διαφυγή του σε ένα απρόσιτο μέρος ή απλά να τον εξαλείψει. Και για να το κάνει αυτό θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατές δυνάμεις που υπάρχουν στη χώρα μας.
Nikolay Sergeev, Oleg Rubnikovich, Yanina Sokolovskaya
Η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας ενημέρωσε την Kommersant ότι έχει σταλεί αίτημα έκδοσης στην Ουκρανία. Alexey Alyakin- ο ιδιοκτήτης του διαβόητου Τράπεζα "Πούσκινο", - καταζητείται διεθνώς για απάτη και κρατείται στην περιοχή της Οδησσού [Περιοχή Κιέβου. - Περίπου. K.ru]. Εκπρόσωποι του κ. Alyakin ισχυρίζονται ότι υποστήριξε τις δυνάμεις ασφαλείας που πολέμησαν στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας, ωστόσο, οι αρχές της χώρας αποφάσισαν ότι ο φυγάς τραπεζίτης έλαβε παράνομα την ουκρανική υπηκοότητα.Ο Alexey Alyakin συνελήφθη από αξιωματικούς της SBU ως άτομο στη λίστα διεθνών καταζητούμενων μέσω της Interpol, και αφού το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε την επιβεβαίωση της αναζήτησής του στην Ουκρανία, τέθηκε υπό σύλληψη προέκδοσης με δικαστική απόφαση. Η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας είπε στην Kommersant ότι έχει σταλεί αίτημα έκδοσης του κ. Αλυακίν στην Ουκρανία, αλλά η εποπτική υπηρεσία δεν γνωρίζει ακόμη για τα αποτελέσματα της εξέτασής της.
[ukranews.com, 27.09.2018, «Συνελήφθη και συνελήφθη γνωστός Ρώσος τραπεζίτης στην Ουκρανία»: Στην Ουκρανία, είναι ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας «Progres Bud» (Boryspil, περιοχή Κιέβου). Το 2013, ο επιχειρηματίας έλαβε την ουκρανική υπηκοότητα, αλλά στις 30 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, η Κρατική Υπηρεσία Μετανάστευσης ακύρωσε αυτήν την απόφαση.
Στις 9 Αυγούστου, ο Alyakin συνελήφθη από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο 79ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κιέβου-Οδησσού. «Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας έλαβε αίτημα από τις αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εκδώσει ένα άτομο για να αντιμετωπίσει ποινική ευθύνη για τη διάπραξη των εγκλημάτων που του απαγγέλθηκαν. Σύμφωνα με το αίτημα, ο καταζητούμενος είναι πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, », αναφέρει το δικαστικό υλικό. Συναφώς, η εισαγγελία ζήτησε από το δικαστήριο τη σύλληψη του κατηγορουμένου.
Η υπεράσπιση του επιχειρηματία ζήτησε να αφεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό, επικαλούμενη το γεγονός ότι ο Alyakin χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη, έχει ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς, είναι σε πολιτικό γάμο και είναι ο μοναδικός τροφοδότης και υποστηρίζει επίσης την Ουκρανία στην ένοπλη σύγκρουση στο Donbass. Ειδικότερα, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας υπηρετούσε στις εθελοντικές μονάδες Arata και Aidar και παρείχε στους συμμετέχοντες του ATO εργασία και στέγαση. Λόγω αυτών των συνθηκών, εάν παραδοθεί στις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας, ο πρώην τραπεζίτης μπορεί να διωχθεί για πολιτικούς λόγους. Ο Alyakin δήλωσε επίσης ότι θεωρεί τον εαυτό του πολίτη της Ουκρανίας.
Ωστόσο, το δικαστήριο εφάρμοσε προληπτικό μέτρο κατά του κατηγορουμένου με τη μορφή κράτηση (έκτακτη σύλληψη) έως ότου η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας λάβει απόφαση για την έκδοσή του και την πραγματική μεταφορά του στη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά όχι περισσότερο από 12 μήνες, δηλαδή , το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο Alyakin γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1972 στην Τασκένδη. Η μητέρα του ήταν αντιπρόεδρος του κύριου τμήματος της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας στη Μόσχα το 1997-2005 και ο αδελφός του ήταν αναπληρωτής πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Rosselkhozbank. - Εισαγωγή K.ru]
Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας είπε στην Kommersant ότι τα τελευταία τρία χρόνια, 30 εγκληματίες που ζητήθηκαν έχουν εκδοθεί στη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία δέχθηκε 70 παραβάτες από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ταυτόχρονα, σημείωσε ο συνομιλητής της Kommersant, ούτε ένας από τους συμμετέχοντες στο ATO δεν εκδόθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Η υπεράσπιση του κ. Alyakin, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης μιας μικρής κατασκευαστικής εταιρείας στην Ουκρανία, αυτή τη στιγμή ζητά την απελευθέρωσή του από την κράτηση, τουλάχιστον σε κατ' οίκον περιορισμό. Σύμφωνα με δικηγόρους, ο κ. Alyakin, ο οποίος γεννήθηκε στο Ουζμπεκιστάν, θεωρεί τον εαυτό του Ουκρανό. Ως πατριώτης της νέας του πατρίδας, έλαβε μέρος στα γεγονότα στα νοτιοανατολικά της χώρας, παρέχοντας οικονομική βοήθεια σε ένοπλους σχηματισμούς που εναντιώνονται στις πολιτοφυλακές DPR και LPR. Ως προς αυτό, εκπρόσωποι του κ. Alyakin πιστεύουν ότι εάν εκδοθεί στη Ρωσία, ενδέχεται να διωχθεί για πολιτικούς λόγους. Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές αρχές δεν αναγνώρισαν τον δραπέτη τραπεζίτη ως «δικό τους», στερώντας του την υπηκοότητα αυτής της χώρας, θεωρώντας ότι αποκτήθηκε παράνομα.
Ο κ. Alyakin κατηγορείται ερήμην για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας που διέπραξε ομάδα ατόμων με προηγούμενη συνωμοσία (μέρος 4 του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα). Αρχικά, η ποινική υπόθεση στην οποία έγινε κατηγορούμενος κινήθηκε από το 4ο τμήμα της ανακριτικής μονάδας του Κύριου Τμήματος Ερευνών της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας για την περιοχή της Μόσχας τον Ιούνιο του 2015 εναντίον αγνώστων ατόμων που διέπραξαν απάτη στον τομέα του δανεισμού (Μέρος 4 του άρθρου 159.1 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Στις 18 Ιουνίου 2015, σε σχέση με τον κ. Alyakin, η αστυνομία εξέδωσε απόφαση για την επιβολή προληπτικού μέτρου σε βάρος του με τη μορφή έγγραφης δέσμευσης για μη εγκατάλειψη του χώρου και σωστή συμπεριφορά. Και στις 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, κατηγορήθηκε ερήμην για τη διάπραξη δύο εγκλημάτων βάσει του Μέρους 4 του Άρθ. 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 ανακοινώθηκε ο κ. Alyakin ομοσπονδιακός, και στις 20 Νοεμβρίου - στη λίστα διεθνών καταζητούμενων.
Με απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου Tverskoy της Μόσχας της 10ης Μαρτίου 2016, το προληπτικό μέτρο του κ. Alyakin με τη μορφή γραπτής δέσμευσης να μην φύγει και η ορθή συμπεριφορά άλλαξε σε κράτηση για περίοδο δύο μηνών από την ημερομηνία της πραγματικής του κράτηση στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή έκδοση (απέλαση) στη Ρωσία. Η υπεράσπιση άσκησε έφεση για την απόφαση αυτή, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Alyakin δεν συμμετείχε στην απάτη και οι φερόμενοι συνεργοί του τον συκοφάντησαν για να διευκολύνουν τη μοίρα τους. Το δημοτικό δικαστήριο της Μόσχας απέρριψε την καταγγελία.
Η ποινική δίωξη του κ. Αλυακίν ξεκίνησε από την DIA.
Εξετάζοντας τα έγγραφα της Pushkino Bank, της οποίας αφαιρέθηκε η άδεια στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, οι υπάλληλοι του πρακτορείου ανακάλυψαν ότι τα χρήματα από αυτό το πιστωτικό ίδρυμα είχαν κλαπεί υπό το πρόσχημα της έκδοσης δανείων σε διάφορα νομικά πρόσωπα - υπήρχαν περισσότερα από 80 από αυτά σε σύνολο.
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα υλικά της υπόθεσης, 600 εκατομμύρια ρούβλια. κλάπηκαν από το Pushkino μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Αυγούστου 2012. Για το σκοπό αυτό, ο ιδιοκτήτης της τράπεζας, Alexey Alyakin, μπήκε σε εγκληματική συνωμοσία με τον συμμαθητή του, αναπληρωτή επικεφαλής της διοίκησης του Tver. Ντένις Γκοντάρεφ, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του τμήματος φορολογικών εγκλημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων για την περιοχή του Τβερ. Τότε ήταν που ο συνταγματάρχης Gontarev συνάντησε έναν τοπικό επιχειρηματία που ασχολούνταν με την κατασκευή κατοικιών στην περιοχή Tver και την περιοχή της Μόσχας, τον Anatoly Semenov. Η Τράπεζα Pushkino, που ελέγχεται από την τελευταία, CJSC Stroyinvest και LLC Stroystream, εξέδωσε δάνειο ύψους 600 εκατομμυρίων ρούβλια. Υποτίθεται ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 11 πολυκατοικιών στην οδό Vishnevaya στη Ρούζα, κοντά στη Μόσχα. Αντίθετα, μέρος των χρημάτων δαπανήθηκε για την ανέγερση άλλων εγκαταστάσεων και τις προσωπικές ανάγκες των κατηγορουμένων.
Οι κατηγορούμενοι δεν παραδέχτηκαν την ενοχή τους για τις ενοχοποιημένες κλοπές ούτε κατά τη διάρκεια της έρευνας ούτε στο δικαστήριο της πόλης Pushkinsky της περιφέρειας της Μόσχας, ισχυριζόμενοι ότι δεν είχαν διαπράξει κανένα έγκλημα. Για παράδειγμα, από την κατάθεση του κ. Σεμένοφ προέκυψε ότι το δάνειο λήφθηκε για την ολοκλήρωση της κατασκευής μιας παγωμένης εγκατάστασης μετά την πτώχευση του Tver DSK. Αλήθεια, ούτε η έρευνα ούτε το δικαστήριο έλαβαν ξεκάθαρη απάντηση για το πού πήγαν τα χρήματα. Ως αποτέλεσμα, και οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για απάτη. Ο Denis Gontarev έλαβε τέσσερα χρόνια φυλάκιση και ο συνεργός του Anatoly Semenov - τρία.Αυτή είναι η δεύτερη ετυμηγορία για την υπόθεση κλοπής από την Pushkino Bank. Τον Απρίλιο του 2016, το ίδιο δικαστήριο της πόλης Πούσκιν καταδίκασε τον παραγωγό ταινιών και επικεφαλής πολλών κατασκευαστικών εταιρειών Βλαντιμίρ Μούροφ σε τετραετή αναστολή. Αυτή η υπόθεση κινήθηκε επίσης κατόπιν αιτήματος της DIA, αλλά διερευνήθηκε από το Κύριο Τμήμα Έρευνας της Κύριας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας για την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το Μέρος 4 του Άρθ. 159.1 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (απάτη στον τομέα του δανεισμού). Συνολικά, το 2011-2012, η Pushkino Bank εξέδωσε δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις αξίας 469 εκατομμυρίων ρούβλια σε εικονικές εταιρείες "Poiskovik", "Karelcement" και την Εταιρεία Επενδύσεων Κεφαλαίου. Στη συνέχεια, τα χρήματα αυτά κατέληξαν σε λογαριασμούς εταιρειών που ελέγχονται από τον κ. Μούροφ. Αρχικά, η έρευνά του ήταν αυτή που τον θεώρησε ως διοργανωτή της απάτης. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν είδε κανένα έγκλημα στη λήψη δανείων. Ωστόσο, σύντομα συνήψε συμφωνία συνεργασίας με την Περιφερειακή Εισαγγελία της Μόσχας και ο ρόλος του στην υπόθεση αυτή άλλαξε. Ως αποτέλεσμα, μίλησε όχι μόνο για τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα, αλλά ανέφερε επίσης ότι όχι 469 εκατομμύρια ρούβλια, αλλά περισσότερα από 800 εκατομμύρια ρούβλια αποσύρθηκαν από τον Pushkino μέσω εταιρειών που ελέγχονται από αυτόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πραγματικός οργανωτής των κλοπών φέρεται να ήταν ο τότε ιδιοκτήτης της τράπεζας, Alexey Alyakin.
Ο χορηγός του Aidar, που συνελήφθη από την SBU, ήταν συνιδιοκτήτης τράπεζας από το Top 20
Alexey Alyakin
Η Ρωσική Γενική Εισαγγελία απέστειλε αίτημα στην Ουκρανία για έκδοση του πρώην ιδιοκτήτη της τράπεζας Pushkino, Alexey Alyakin, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα διεθνών καταζητούμενων και κρατήθηκε στην περιοχή της Οδησσού. Κατά τη γνώμη μας, αυτά τα νέα είναι εξαιρετικά λυπηρά για τους ιδιοκτήτες της Sovcombank, η οποία είναι μία από τις TOP 20 τράπεζες στη Ρωσία. Ο Alyakin όχι μόνο κάποτε ήταν συνιδιοκτήτης αυτού του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά πραγματοποίησε επίσης μια σειρά από αμφίβολα έργα με τους ιδιοκτήτες της Sovcombank, ειδικότερα, για να "συμπιέσει" τα περιουσιακά στοιχεία του Σεργκέι Πολόνσκι. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι ο Alyakin έχει ήδη παραδεχτεί ότι χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων που έλαβαν ο ίδιος και οι συνεργάτες του για να στηρίξουν τους Ουκρανούς μαχητές που πολεμούν στο Donbass.
Πάβελ Φουκς
Το γεγονός ότι ο Alexey Alyakin κρυβόταν από Ρώσους ερευνητές στην Ουκρανία δεν ήταν μυστικό. Στη Nezalezhnaya τον ζέστανε ο επί χρόνια συνεργάτης και φίλος του Pavel Fuks, ο οποίος ήταν επίσης πολύ μεγάλος συνιδιοκτήτης της Sovcombank. Επιπλέον, πηγές σε τραπεζικούς κύκλους εξέφρασαν την άποψη ότι ο Fuchs και ο Alyakin, αφού διέφυγαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία, δεν έχασαν τους δεσμούς τους με τη Sovcombank και τον συνιδιοκτήτη της· εξακολουθούσαν να έχουν κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία που «στριμώχτηκαν» από τον Polonsky. . Ωστόσο, στην Ουκρανία, ο "επιδρομέας" και "ταμείο" Alyakin κατάφερε να διασχίσει το δρόμο για πολλούς. Ως αποτέλεσμα, αποφάσισαν να το «στραγγίσουν». Πρώτον, ο Alyakin στερήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα. Και τότε ο τραπεζίτης συνελήφθη από την SBU στο 79ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου Κιέβου-Οδησσού. Αφού το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε επιβεβαίωση της αναζήτησής του στην Ουκρανία, με δικαστική απόφαση τέθηκε υπό σύλληψη προέκτασης.
Η υπεράσπισή του επέμεινε στον κατ' οίκον περιορισμό, υποστηρίζοντας ότι ο Αλυακίν υποστηρίζει την Ουκρανία στην ένοπλη σύγκρουση στο Ντονμπάς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δικηγόρους, ο επιχειρηματίας υπηρετούσε στις εθελοντικές μονάδες Arata και Aidar, ενώ παρείχε επίσης εργασία και στέγαση στον ουκρανικό στρατό. Ξοδεύτηκαν χρήματα για την υποστήριξη των μαχητών, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων που κέρδισε ως μέτοχος της Sovcombank.
Αν κρίνουμε από τη διάθεση της ουκρανικής πλευράς, ο Alyakin θα εκδοθεί στη Ρωσία, όπου, υπό την απειλή μακροχρόνιας ποινής, μπορεί να αρχίσει να μιλάει. Συμπεριλαμβανομένου του να αρχίσετε να ανοίγεστε για τις στενές σχέσεις και τα έργα σας με τους συνιδιοκτήτες της Sovcombank.
Το 2010, οι επί μακρόν συνεργάτες του Alyakin, Pavel Fuks και ο αδελφός του Roman, εισήλθαν στην πρωτεύουσα της Sovcombank. Το 2012, η Sovco Capital Partners B.V., εγγεγραμμένη στην Ολλανδία. ενοποίησε το 85% των μετοχών της Sovcombank. Ο Pavel Fuks, μέσω τριών offshore εταιρειών, κατείχε το 37,16% της Sovco Capital Partners B.V. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, την ίδια στιγμή, οι μετοχές της Sovco Capital Partners B.V. Το κατείχε και ο Alexey Alyakin. Έτσι, ήταν επίσης μεταξύ των συνιδιοκτητών της Sovcombank. Το 2015, οι Fuchs και Alyakin αποχώρησαν επίσημα από τη Sovcombank. Ο Alyakin κατηγορείται ότι έκλεψε περισσότερα από 600 εκατομμύρια ρούβλια από την Pushkino Bank. Επιπλέον, αυτό συνέβη μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Αυγούστου 2012. Εκείνη την εποχή, τόσο ο Alyakin όσο και οι Fuchs ήταν επίσης συνιδιοκτήτες της Sovcombank. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Pushkino Bank και η Sovcombank ήταν εξαιρετικά στενές, αν όχι σχετιζόμενες, δομές. Έτσι, ο πρώην κορυφαίος διευθυντής της Sovcombank Sergei Bespalov ήταν αντιπρόεδρος της Pushkino Bank από το 2011 έως το 2013. Η Pushkino Bank πραγματοποίησε πολλές από τις πολύ περίεργες πληρωμές της το 2011-2012 μέσω της Sovcombank κ.λπ.
Όπως ήδη, ένας μεγάλος συνιδιοκτήτης της Sovcombank, ο Vasily Klyukin (αργότερα μεταβίβασε το μερίδιό του στην τράπεζα στον αδελφό του Mikhail), μαζί με άλλους συνιδιοκτήτες της Sovcombank, πραγματοποίησαν ένα κοινό έργο με τους Fuchs και Alyakin για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του Σεργκέι Πολόνσκι.
Όταν ο Polonsky συμφώνησε να πουλήσει την κατασκευαστική του αυτοκρατορία με τον τραπεζίτη Alexei Alyakin και τον φίλο του Pavel Fuks, ο Alyakin έγινε επικεφαλής της Potok και άρχισε να κλέβει ενεργά τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Ο Alyakin πήρε δάνεια με το πρόσχημα ότι χρειάζονταν για τις καθημερινές ανάγκες της εταιρείας, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποίησε τα έσοδα για να πληρώσει τον Polonsky. Επιπλέον, λήφθηκαν δάνεια έναντι ακινήτων Potok σε τράπεζες που ελέγχονται από τους Alyakin και Fuchs, συμπεριλαμβανομένης της Sovcombank. Ο Polonsky τα κατάλαβε όλα αυτά και διέκοψε τις σχέσεις με τον Alyakin και τον Fuchs. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ο Alyakin, ο Fuchs και οι συνεργάτες τους από τη Sovcombank είχαν καταφέρει να αποσύρουν μια σειρά από αντικείμενα από το Potok. Συγκεκριμένα, ένα ακίνητο 200 στρεμμάτων στο Χίμκι είχε υποθηκευθεί στην τράπεζα Pushkino. Και το ακίνητο της Literaturnaya Gazeta υποθηκεύθηκε στη Sovcombank τον Νοέμβριο του 2012 με πιστωτικό όριο 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πρόσχημα: χρειάζονταν χρήματα για να πληρωθούν οι μισθοί σε υπαλλήλους του Potok και άλλων εταιρειών από την αυτοκρατορία του Polonsky. Η Stream, υπό την ηγεσία του Alyakin, φέρεται να ξόδεψε 19 εκατομμύρια δολάρια από αυτή τη γραμμή, σύμφωνα με πηγές, στην πραγματικότητα αυτό το ποσό ήταν αρκετές φορές λιγότερο. Τα υπόλοιπα πιστωτικά χρήματα υπήρχαν μόνο στα χαρτιά, αλλά ως αποτέλεσμα, η Sovcombank κατέληξε σε ένα τεράστιο κατασκευαστικό έργο, τη Literaturnaya Gazeta. Με τη συμμετοχή της Sovcombank και του Vasily Klyukin, μέρος του πύργου της Ομοσπονδίας «έφυγε» επίσης από τον Polonsky.
Η έρευνα θα έχει προφανώς περισσότερη δουλειά μετά την έκδοση του Alyakin στη Μόσχα. Υπάρχουν περισσότερες από αρκετές πληροφορίες για να εργαστείτε, συμπεριλαμβανομένων των κοινών υποθέσεων του χορηγού Aidar με τους συνιδιοκτήτες της Sovcombank. Θα το μελετήσουμε και θα μοιραστούμε τα αποτελέσματα με τους αναγνώστες μας.
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Καταθέσεων (DIA) ολοκλήρωσε τη δημιουργία μητρώου καταθετών της Pushkino Bank και στις 14 Οκτωβρίου ξεκινά η επιστροφή χρημάτων σε αυτούς. Εάν η κατάθεση ήταν μέχρι 700 χιλιάδες ρούβλια, κάθε δεκάρα θα επιστραφεί (αν και χωρίς τον υποσχόμενο τόκο).
Η DIA θα δαπανήσει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ρούβλια για πληρωμές σε ιδιώτες επενδυτές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ασφαλιστικό γεγονός στη σύγχρονη ιστορία της Ρωσίας. Και αυτή είναι η πρώτη περίπτωση ανάκλησης άδειας και η πρώτη διαδικασία πτώχευσης που κινήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα μετά τη διεύθυνση της Κεντρικής Τράπεζας από την Elvira Nabiullina.
Η κατάρρευση του Pushkino αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο Andrei Nechaev, πρόεδρος της ρωσικής τράπεζας Financial Corporation (Ρώσος Υπουργός Οικονομικών το 1992-1993), ανέλυσε την «εκρηκτική» αύξηση του αριθμού των καταθέσεων (από 5,6 δισεκατομμύρια ρούβλια την 1η Οκτωβρίου 2011 σε 20 δισεκατομμύρια ρούβλια την 1η Οκτωβρίου 2011). .2012) στο 13,1% ετησίως, που υπερβαίνει κατά πολύ τα μέσα επιτόκια της αγοράς, έδωσε εξαιρετικά λακωνική συμβουλή στους καταθέτες: «Πρέπει να κάνετε τικ από μια τέτοια τράπεζα».
Και τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο ιδιοκτήτης της NRB, Alexander Lebedev, έστειλε επιστολές στην Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Εσωτερικών, στις οποίες προειδοποίησε για την απόσυρση των κεφαλαίων των καταθετών από την Pushkino Bank με σκοπό τη σκόπιμη χρεοκοπία.
Μετά την ανάκληση της άδειας από τον Pushkino, ο δικηγόρος Alexander Dobrovinsky - ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, αγόρασε το 19,1% του Pushkino για 300 $ και ήταν επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας - επιβεβαίωσε ότι τον Απρίλιο υπήρχε μια "τρύπα" στην τράπεζα " 24 δισεκατομμύρια ρούβλια, δηλαδή λογαριασμοί που δεν υποστηρίζονται από πραγματικά χρήματα.
«Συναντήθηκα δύο φορές με εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας», λέει ο Dobrovinsky, «και μου είπαν ότι επωμιζόμουν ένα αφόρητο βάρος». Αλλά 24 δισεκατομμύρια ρούβλια εξαφανίστηκαν κατά την περίοδο που η τράπεζα διαχειριζόταν ο Alexei Alyakin.
Οικογενειακό ιστορικό
Από το 2007, ο τραπεζίτης Aleksey Alyakin, γνωστός στους χρηματοοικονομικούς κύκλους, έχει αποκτήσει μερίδια σε μια ολόκληρη δέσμη μικρών πιστωτικών ιδρυμάτων: MAST-Bank, Unicorbank, Intercapital-Bank, τράπεζες Oksky, AB-Finance, Pushkino, Kedr. Ταυτόχρονα, τα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονταν σχεδόν πάντα με αξιοπρεπή έκπτωση, φθηνά.
Οι συμμετέχοντες στην τραπεζική αγορά έχουν από καιρό δώσει προσοχή στα προγράμματα εργασίας του Alyakin. Δεν συγχώνευσε τις τράπεζες υπό τον έλεγχό του για να αυξήσει την κεφαλαιοποίηση, κάτι που επιβάλλει η λογική της ανάπτυξης οποιασδήποτε ανεξάρτητης επιχείρησης. Αντίθετα, έγιναν διαδικασίες στις τράπεζες Alyakin που είναι εύκολα εξηγήσιμες, αν υποθέσουμε ότι οι τράπεζες εξαγοράστηκαν αρχικά για την αναγκαστική συσσώρευση κεφαλαίων των καταθετών, την απόσυρση κεφαλαίων και την επακόλουθη χρεοκοπία.
Είναι σαφές ότι η εργασία σύμφωνα με τέτοια σχήματα είναι δυνατή μόνο με μια σοβαρή "στέγη", την οποία προφανώς είχε ο Alyakin. Ο πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας Viktor Gerashchenko μου είπε πέρυσι ότι θυμάται καλά την οικογένεια Alyakin. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για κληρονομικούς χρηματοδότες. Η μαμά εργάστηκε σε ανώτερες θέσεις στον τραπεζικό τομέα στη σοβιετική εποχή.
Και οι δύο γιοι ακολούθησαν τα βήματα της μητέρας τους. Ο μεγαλύτερος, ο Αντρέι, έκανε μια καλή καριέρα στην Κεντρική Διεύθυνση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας στη Μόσχα και τον Δεκέμβριο του 2010 μετακόμισε στη Rosselkhozbank, αναλαμβάνοντας τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της τράπεζας, της οποίας σύντομα επικεφαλής ήταν ο Ντμίτρι Πατρούσεφ, ο γιος του πρώην διευθυντή της FSB. Ο Andrey Alyakin έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην επικεφαλής του τμήματος τραπεζικής εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας και τώρα τον επικεφαλής της κύριας εδαφικής διεύθυνσης της Τράπεζας της Ρωσίας της Μόσχας, Alexey Plyakin. Ο νεότερος Alyakin, Alexey, απόφοιτος της Ανώτερης Στρατιωτικής Οικονομικής Σχολής του Yaroslavl, δεν παρέκαμψε επίσης τον τραπεζικό τομέα.
Φαίνεται ότι ο Polonsky έχει κάποια σχέση με αυτό
Τα θεμέλια των σημερινών προβλημάτων στο Pushkino τέθηκαν ακριβώς όταν η τράπεζα τέθηκε υπό τον έλεγχο του Alexey Alyakin. Από το καλοκαίρι του 2010, παραμένοντας επίσημα στη σκιά και μη κατέχοντας θέσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο και τις διοικητικές λειτουργίες, ήταν ο Alyakin που πήρε όλες τις στρατηγικές αποφάσεις στο Pushkino. Αυτό αποδεικνύεται από όλα τα επόμενα γεγονότα.
Μιλάμε, για παράδειγμα, για την ιστορία της δέσμευσης γης στην περιοχή του δασικού πάρκου Khimki, όχι μακριά από το αεροδρόμιο Sheremetyevo, που ανήκει στην Khimki Land LLC. Αυτή η γη (σύμφωνα με έγγραφα - συνολικά 250 εκτάρια) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή εξοχικών σπιτιών και υπολογίζεται σε περίπου 4 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Στις αρχές Αυγούστου, η Khimki Land υπέβαλε έξι αγωγές ταυτόχρονα στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Μόσχας προκειμένου να αποσύρει αυτές τις ίδιες εκτάσεις από την εξασφάλιση της Τράπεζας Pushkino. Η "Khimki Land", ως ενάγων, ζητά "να αναγνωρίσει ως άκυρες (άκυρες) συναλλαγές για τη μεταβίβαση οικοπέδων ως εγγύηση (υποθήκη) και να υποχρεώσει το γραφείο Rosreestr για την Περιφέρεια της Μόσχας να ακυρώσει τα αρχεία εγγραφής για στεγαστικά δάνεια στο Ενοποιημένο Κράτος Μητρώο Δικαιωμάτων Ακίνητης Περιουσίας (USRP).
Σε μία από τις αξιώσεις, στις 19 Σεπτεμβρίου, η διαιτησία αρνήθηκε ήδη να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Khimki Land LLC. Άλλα πέντε θα επανεξεταστούν τον Οκτώβριο και είναι πιθανό να υπαχθούν στις ίδιες αποφάσεις.
Μελετήσαμε προσεκτικά την ήδη εκδοθείσα δικαστική απόφαση και κάναμε απροσδόκητες «ανακαλύψεις».
Από την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Περιφέρειας Μόσχας στην υπόθεση αριθ. A41-39377/13:
«08/02/2012 μεταξύ της LLC Khimki Land (υποθηκοφύλακας) και της OJSC Joint Stock Bank Pushkino (υποθηκοφύλακας) συνήφθη συμφωνία ενεχύρου (υποθήκη) αριθ. 001/10L/ZN.<...>... η καθορισμένη συμφωνία συνήφθη για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων απαίτησης βάσει της σύμβασης πιστωτικού ορίου αριθ. Τράπεζα - ο δανειστής και η KvintMet LLC - ο δανειολήπτης, που αποκτήθηκε από τον ενυπόθηκο δανειστή βάσει της συμφωνίας αριθ. 15/10 της 7ης Δεκεμβρίου 2010 για την εκχώρηση των δικαιωμάτων απαίτησης.
Με άλλα λόγια, αυτό το απόσπασμα σημαίνει ότι η Khimki Land ενήργησε ως εγγυητής για ένα δάνειο στο οποίο δεν είχε καμία σχέση. Μια συγκεκριμένη QuintMet LLC έλαβε δάνειο και όχι από την Pushkino Bank, αλλά από την MAST Bank. Ο Pushkino αγόρασε το δικαίωμα να απαιτήσει την αποπληρωμή αυτού του δανείου από την MAST Bank.
Περίπου το ίδιο οικόπεδο περιέχεται στις αξιώσεις της Khimki Land LLC που δεν έχουν ακόμη εξεταστεί. Παντού υπάρχουν εταιρείες που έλαβαν πραγματικά δάνεια, και υπάρχει ένας εγγυητής - η Khimki Land.
Τώρα έρχεται το διασκεδαστικό κομμάτι. Η MAST-Bank είναι μια τράπεζα που ελέγχεται από τον Alexey Alyakin εκείνη την εποχή. Το περασμένο καλοκαίρι, η Khimki Land LLC τέθηκε επίσης υπό τον έλεγχο του Alyakin. Ο μόνος ιδρυτής αυτής της εταιρείας είναι η Khimki-Property LLC. Αλλά η Khimki-Property ιδρύθηκε από μια εταιρεία με περίεργο όνομα για τα ρωσικά αυτιά, την HEROTEN HOLDINGS LIMITED, εγγεγραμμένη στην Κύπρο και ελεγχόμενη από τον Sergei Polonsky.
Είναι πλέον γνωστό ότι οι διαπραγματεύσεις για την αγορά ολόκληρης της επιχείρησης του Polonsky από τον Alyakin ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι. Ο Alyakin, προφανώς χωρίς να περιμένει την ολοκλήρωση της συμφωνίας, έλαβε εξουσιοδότηση από τον Polonsky για να διαχειριστεί τα περιουσιακά του στοιχεία. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κάνει μια συμφωνία με τα εδάφη που ανήκε στην Khimki Land LLC, «οδηγώντας» τα ως εγγύηση στην Pushkino Bank. Το "Pushkino", με τη σειρά του, μετέφερε, πιθανώς, περίπου πέντε δισεκατομμύρια ρούβλια στην Alyakin MAST-Bank, χρησιμοποιώντας αυτά τα εδάφη ως εγγύηση.
«Οι νέοι επτά τραπεζίτες»
Στις αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτους, το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε μήνυμα για την αποκάλυψη μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που είχε μεταφέρει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια εκτός χώρας. Πέντε τράπεζες συμμετείχαν στο σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της ήδη γνώριμης MAST Bank, καθώς και των τραπεζών Oksky και Intercapital που συνδέονται με τον Alexey Alyakin.
Δεν ήταν μέσω αυτών των «σχημάτων» που εξατμίστηκαν τα χρήματα της τράπεζας Pushkino; Η έρευνα αυτή τη στιγμή αναζητά απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περισσότερες από 100 εταιρείες και πάνω από 400 άτομα συμμετείχαν στην ανάληψη χρημάτων, μεταξύ των οποίων επτά βασικοί τραπεζικοί υπάλληλοι. Ο Alyakin δεν είναι μεταξύ των «νέων επτά τραπεζιτών», επειδή δεν κατείχε επίσημα ηγετική θέση πουθενά (όπως στην Τράπεζα Pushkino).
Παρεμπιπτόντως, το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Pushkinskoye, όπου στάλθηκαν οι δηλώσεις του Lebedev, δεν βρήκε κανένα corpus delict στις ενέργειες της διοίκησης της Pushkino Bank. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ένας πραγματικός έλεγχος θα οδηγούσε αναμφίβολα σε ποινική έρευνα.
Πάρτε, για παράδειγμα, την ίδια ιστορία με τη γη στην περιοχή του δασικού πάρκου Khimki. Όταν συνήφθη η συμφωνία ενεχύρου μεταξύ της Khimki Land και του Pushkino, αυτή η γη ήταν στην πραγματικότητα ήδη ενεχυριασμένη. Τον Ιούλιο του 2010, η εταιρεία HEROTEN HOLDINGS LIMITED, που ελέγχεται από τον Sergei Polonsky, έλαβε δάνειο από την Promsvyazbank (PSB). Το δάνειο ήταν εξασφαλισμένο με μια σειρά περιουσιακών στοιχείων, τα οποία περιλάμβαναν μετοχές της Khimki-Property. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η εταιρεία είναι ο μόνος ιδρυτής της Khimki Land LLC, για την οποία ο Polonsky κατοχύρωσε γη κοντά στη Μόσχα. De facto, η Khimki Land δεν είχε το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία παροχής ασφάλειας με την Pushkino Bank. Όμως κατέληξε. Και αυτό είναι το άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (απάτη). Αν και, και πάλι, η Khimki Land LLC έχει έναν γενικό διευθυντή που θα είναι υπεύθυνος για την αμφίβολη συναλλαγή, εάν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ενδιαφέρονται για αυτήν. Ο Alyakin θα είναι ξανά εκτός επιχείρησης.
Απόφοιτος της Ανώτερης Στρατιωτικής Οικονομικής Σχολής του Yaroslavl και του Ινστιτούτου Οικονομικών και Πολιτισμού της Μόσχας.
Στις αρχές της δεκαετίας του '90, δίδαξε οικονομικά σε ένα από τα σχολεία της Μόσχας και εργάστηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης.
"Θέματα"
"Νέα"
Σχετίζεται με την κλοπή 1 δισεκατομμυρίου ρουβλίων. πρώην τραπεζίτης συνελήφθη στην Ουκρανία
Ο πρώην τραπεζίτης Alexey Alyakin συνελήφθη από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας μετά από αίτημα της Ρωσίας. Είναι κατηγορούμενος σε δύο ποινικές υποθέσεις κλοπής 469 εκατομμυρίων και 600 εκατομμυρίων ρουβλίων. από την Pushkino Bank
Συνέβη στο Πούσκινο
Το δικαστήριο της πόλης Πούσκιν της περιφέρειας της Μόσχας καταδίκασε τους συνεργούς του πρώην ιδιοκτήτη της τράπεζας Πούσκινο, Αλεξέι Αλυακίν. Για κλοπή 600 εκατομμυρίων ρούβλια. από αυτό το πιστωτικό ίδρυμα, ο πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της διοίκησης του Tver Denis Gontarev έλαβε τέσσερα χρόνια φυλάκιση και ο επιχειρηματίας Anatoly Semenov καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Κανείς τους δεν παραδέχτηκε την ενοχή του.
Συνοριοφύλακας κατέστρεψε τέσσερις τράπεζες
Χθες έγινε γνωστό ότι στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για κλοπές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την χρεοκοπημένη Τράπεζα Pushkino, συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αυτού του πιστωτικού ιδρύματος, ένας συνοριοφύλακας πρώτης εκπαίδευσης, Oleg Slyshchenko. Μαζί με τον πρώην ιδιοκτήτη του Pushkino, Alexei Alyakin, ο οποίος κρύβεται στο εξωτερικό, είναι ύποπτος ότι έβγαλε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ρούβλια από την τράπεζα. Συνολικά, η χρεοκοπημένη χρηματοοικονομική δομή οφείλει επί του παρόντος στους πελάτες της 25,8 δισεκατομμύρια ρούβλια
Ο Oleg Slyshchenko προσελκύθηκε από τον Alexey Alyakin
Χθες έγινε γνωστό ότι στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για κλοπές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την χρεοκοπημένη Τράπεζα Pushkino, συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αυτού του πιστωτικού ιδρύματος, ένας συνοριοφύλακας πρώτης εκπαίδευσης, Oleg Slyshchenko. Μαζί με τον πρώην ιδιοκτήτη του Pushkino, Alexei Alyakin, ο οποίος κρύβεται στο εξωτερικό, είναι ύποπτος ότι έβγαλε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ρούβλια από την τράπεζα. Συνολικά, η χρεοκοπημένη χρηματοοικονομική δομή οφείλει επί του παρόντος στους πελάτες της 25,8 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Ο πρώην επικεφαλής της Pushkino Bank συνελήφθη για ανάληψη περιουσιακών στοιχείων.
Ο πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Pushkino Bank, ο 51χρονος Oleg Slyshchenko, συνελήφθη από το Δικαστήριο Tverskoy της Μόσχας στις 7 Νοεμβρίου κατόπιν αιτήματος του Κύριου Τμήματος Ερευνών της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας για την περιοχή της Μόσχας. Η έρευνα υποπτεύεται τον πρώην τραπεζίτη για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας (Μέρος 4 του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Σύμφωνα με πηγή της Kommersant, μιλάμε για συνενοχή στην κλοπή σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ρουβλίων από τον Pushkino. Η έρευνα θεωρεί ότι διοργανωτής της απάτης είναι ο πρώην ιδιοκτήτης του πιστωτικού ιδρύματος Alexey Alyakin, ο οποίος πλέον κρύβεται στο εξωτερικό.
Η Rosenergobank δεν περίμενε τη βοήθεια του Bondarchuk
Όσον αφορά το ενεργητικό, η Rosenergobank κατατάχθηκε στην 92η θέση στο ρωσικό τραπεζικό σύστημα από την 1η Μαρτίου 2017. Τον Φεβρουάριο, ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο διάσημος σκηνοθέτης Fyodor Bondarchuk επρόκειτο να αγοράσει το 25% των μετοχών της Rosenergobank. Αυτό επιβεβαιώθηκε έμμεσα από το γεγονός ότι ο Ilya Morozovsky, ένας παλιός γνώριμος του Bondarchuk από την τράπεζα AB Finance, στην οποία ο διευθυντής ήταν μέτοχος μειοψηφίας, ήρθε στην τράπεζα ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Το 2011, η AB Finance συγχωνεύθηκε με την Pushkino Bank του Alexey Alyakin, η οποία έχασε την άδειά της τον Σεπτέμβριο του 2013. Η πτώση του Pushkino έγινε το μεγαλύτερο ασφαλιστικό γεγονός στην ιστορία της DIA εκείνη την εποχή - οι πληρωμές στους καταθέτες ανήλθαν σε 20,2 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Ο Alyakin παρέμεινε υποστηριζόμενος από τους επενδυτές
Το Δέκατο Διαιτητικό Εφετείο αρνήθηκε να ακυρώσει την απόφαση του προηγούμενου βαθμού και να κατασχέσει τους λογαριασμούς και την περιουσία των πρώην ιδιοκτητών της Pushkino Bank· η Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων ζήτησε προσωρινά μέτρα για 14,8 δισεκατομμύρια ρούβλια. Ωστόσο, ο δικαστής έκρινε ότι η DIA δεν παρείχε επαρκείς λόγους για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των πρώην μετόχων της Pushkino, παρά το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες της τράπεζας άφησαν πίσω τους μια «τρύπα» στον προϋπολογισμό του χρηματοπιστωτικού οργανισμού στο ποσό πάνω από 20 δισεκατομμύρια ρούβλια, και ένας από αυτούς ήταν ο Alexey Alyakin τέθηκε στη λίστα διεθνών καταζητούμενων.
Τι είναι, Pushkino Bank;
Η χρεοκοπία του Pushkino αποδείχθηκε «κλασική». Η τράπεζα εξέδωσε τεχνικά δάνεια σε ορισμένες εταιρείες, οι οποίες, όπως ήταν φυσικό, δεν επέστρεψαν τα χρήματα. Τα κεφάλαια αποσύρθηκαν με επιτυχία. Τα άτομα των οποίων οι καταθέσεις καλύπτονταν από ασφάλιση (εκείνη την εποχή 700 χιλιάδες ρούβλια) δεν υπέστησαν ζημίες. Οι υπόλοιποι έχασαν τα χρήματά τους. Ο ιδιοκτήτης του Pushkino, ένας άνθρωπος που κατηγορείται για όλα τα δεινά (ή όλες τις απάτες), φυσικά, δεν περίμενε το τιμωρητικό ξίφος της δικαιοσύνης και εγκατέλειψε την πατρίδα του. Το όνομά του είναι Alexey Alyakin. Φυσικά του αξίζει μια ξεχωριστή βιογραφία. Αλλά ας περιοριστούμε σε ένα γνωστό απόφθεγμα του τραπεζίτη Alexander Lebedev, ο οποίος κάποτε περιέγραψε συνοπτικά και συνοπτικά το σχέδιο με το οποίο ο Alexey Alyakin κέρδιζε τα προς το ζην:
«Αγοράζετε μια μικρή τράπεζα, μετά αποσύρετε χρήματα από αυτήν, αγοράζετε περισσότερα, αποσύρετε χρήματα ξανά. Όταν φτάνει στο μεγαλύτερο, προσελκύετε περισσότερα χρήματα και τα πηγαίνετε όλα στο εξωτερικό. Τότε λες: συγγνώμη, κατάρρευση της αγοράς». Όπως λένε: "Κουρτίνα!"
Ο Alyakin απαλλάχθηκε από το τελευταίο του τραπεζικό περιουσιακό στοιχείο
Η Alyakin-Dobrovinsky Bank χρεοκόπησε αθόρυβα «υπό την επίβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας»
Η κατάρρευση είναι προφανής, αλλά υπάρχουν αποχρώσεις. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε να υποθέσετε ότι η αγωνία του Pushkino ξεκίνησε πολύ πριν από την ανάκληση της άδειας, το 2011-2012, όταν ο κύριος ιδιοκτήτης της τράπεζας θεωρούνταν ο πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Περιουσίας, επιχειρηματίας και προγραμματιστής. Alexey Alyakin (το άλμα με τους ιδιοκτήτες ξεκίνησε φέτος, βλ. ένθετο). Και εδάφη και μετοχές εμφανίστηκαν στην τράπεζα για να διορθώσουν τις τρύπες όταν η Κεντρική Τράπεζα το έλεγχε με δύναμη και κύρια. Τα οικόπεδα χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για παλιά δάνεια και οι μετοχές είναι απλώς ένα μπάλωμα στον ισολογισμό.
Σύνδεσμος; http://www.compromat.ru/page_ 34064.htm
Ο πρώην ιδιοκτήτης της Pushkino Bank υπέβαλε αίτηση πτώχευσης
Ο Ποτόκ κατηγόρησε τον Alexey Alyakin για κλοπή 2 δισεκατομμυρίων ρουβλίων.
Κατά τη διαχείριση της εταιρείας Potok (πρώην Mirax Group), ο Alexey Alyakin απέσυρε παράνομα κεφάλαια και ακίνητα της εταιρείας συνολικού ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ρούβλια, ανέφερε την Τρίτη η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας Potok. Όπως σημειώνεται στο μήνυμα Potok, 75 % εκ των οποίων ανήκει στον επιχειρηματία Sergei Polonsky, ο οποίος βρίσκεται τώρα σε φυλακή της Καμπότζης, ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του Alyakin, «η εταιρεία έχασε εντελώς οικόπεδα συνολικής έκτασης περίπου 95 εκταρίων στην περιοχή Khimki της περιοχής της Μόσχας, Επιπλέον, «το έργο της Λογοτεχνικής Εφημερίδας συνολικής έκτασης 5000 τ.μ. στη λωρίδα Kostyansky στο κέντρο της Μόσχας».
σύνδεσμος: http://www.compromat.ru/page_ 33166.htm
Ο Potok ισχυρίζεται ότι ο Alyakin απέσυρε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ρούβλια από την εταιρεία.
σιΟ πρώην συνεργάτης του Polonsky εγκαταλείπει τις τραπεζικές εργασίες
Ο Alexey Alyakin πούλησε μετοχές στις τράπεζες Pushkino και Kedr
σύνδεσμος: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_ bankah_puskino_i_kedr
Η νέα διοίκηση του ομίλου Potok υποπτεύεται τον Alexey Alyakin για απόσυρση περιουσιακών στοιχείων
Ο αποτυχημένος αγοραστής της εταιρείας ισχυρίζεται ότι δεν είχε την ανάλογη εξουσία
σύνδεσμος: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok
Συνέντευξη - Alexey Alyakin, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Potok
«Η προσφορά του Polonsky να συμμετάσχει στο έργο ήταν απροσδόκητη»
σύνδεσμος: http://www.vedomosti.ru/ library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_ sredstvam_aleksej_alyakin
Ο Πολόνσκι βαρέθηκε
Την Παρασκευή, η νέα ανώτατη διοίκηση της εταιρείας ανάπτυξης Potok κατάφερε να εισβάλει στο δικό της γραφείο, όπου ανακάλυψε ότι έλειπαν ορισμένα από τα λογιστικά έγγραφα. Ο δικηγόρος του Sergei Polonsky Alexander Dobrovinsky εξήγησε την ανάγκη για επείγουσα βίαιη κατάσχεση των χώρων από το γεγονός ότι ο πελάτης του υποπτεύεται τον πρώην γενικό διευθυντή της εταιρείας, Alexei Alyakin, ότι προσπάθησε να αποσύρει περιουσιακά στοιχεία και σκόπευε να κρύψει έγγραφα που το δείχνουν. Ο Sergei Polonsky αποφάσισε να αφαιρέσει την ομάδα του Alexey Alyakin λόγω υποψιών ότι η προηγούμενη διοίκηση άρχισε να αποσύρει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Ωστόσο, η επιβεβαίωση του τελευταίου δεν έχει βρεθεί ακόμη, σημείωσε ο κ. Ντομπροβίνσκι.
σύνδεσμος: http://www.compromat.ru/page_ 33075.htm
Ο Polonsky απέλυσε τον Alyakin από όλες τις θέσεις στο Potok
Οι πιστωτές ήρθαν στον διάδοχο του Πολόνσκι
Πριν προλάβει να καταχωρίσει τα δικαιώματα στην εταιρεία Potok, ο τραπεζίτης Alexey Alyakin έλαβε το πρώτο «γράμμα ευτυχίας» από τους πρώην συνεργάτες του Sergei Polonsky. Ένας από τους συνεπενδυτές στην κατασκευή του Federation Tower προσέγγισε τον κύριο του έργου ζητώντας να επιστρέψει σχεδόν 50 εκατομμύρια δολάρια ή να μεταφέρει ακίνητη περιουσία σε αυτόν τον ουρανοξύστη έκτασης 5,8 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Μ.
Σύνδεσμος; http://rbcdaily.ru/market/ 562949985698439
Ο Fyodor Bondarchuk έφυγε από το κεφάλαιο της Pushkino Bank
Γιατί ο «όχι τραπεζίτης» ο Αλυακίν χρειάζεται τον Ποτόκ, έναν «όχι επιχειρηματία» Πολόνσκι, να είναι βυθισμένος στα χρέη;
Ο πρώην όμιλος Mirax του Sergei Polonsky (τώρα ονομάζεται Potok) αγοράζεται από τον τραπεζίτη Alexey Alyakin. Σε στενούς κύκλους, αυτός ο άνθρωπος είναι γνωστός ως ειδικός σε πτώχευση και δεδομένων των χρεών του Polonsky, ανοίγονται πλούσιες ευκαιρίες για τη χρήση των ταλέντων του. Μετά από μια εβδομάδα διαβουλεύσεων, ο Alexey Alyakin αρνήθηκε μια συνέντευξη με τον Dengi. Παρόλα αυτά καταφέραμε να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες για αυτόν από διάφορες πηγές.
Σύνδεσμος:
Μέθοδοι «εν σειρά» του «όχι τραπεζίτη» Alexey Alyakin
Η τραπεζική αυτοκρατορία του Alexei Alyakin ξεσπά. Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 900 τράπεζες που λειτουργούν στη Ρωσία, ή μία τράπεζα για κάθε 155.000 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών και των συνταξιούχων. Ταυτόχρονα, το μερίδιο των 30 μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τις καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσωπεύει περίπου το 80% της αγοράς. Σε αυτήν την κατάσταση, τίθεται ένα λογικό ερώτημα: τι κάνουν όλοι οι άλλοι;
σύνδεσμος: http://www.compromat.ru/page_ 32798.htm
Οι προγραμματιστές Pavel Fuks και Alexey Alyakin έφυγαν από το κεφάλαιο της Pushkino Bank
Ο Polonsky εγκαταλείπει την επιχείρηση - το μερίδιό του στον προγραμματιστή Potok αγοράζεται από τον τραπεζίτη Alyakin
Ο πρώην όμιλος Mirax θα πουληθεί στον A. Alyakin
Ο επιχειρηματίας Alexey Alyakin συνήψε προκαταρκτικές συμφωνίες με τους σημερινούς μετόχους της αναπτυξιακής εταιρείας Potok (πρώην Mirax Group) για την αγορά μετοχών της εταιρείας, ανέφερε η Potok σε δήλωση.
Διαβάστε ολόκληρο: http://top.rbc.ru/economics/ 10/17/2012/674747.shtml
Ο Fyodor Bondarchuk και οι συνεργάτες του έκλεισαν τις τραπεζικές τους δραστηριότητες
σύνδεσμος: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_ iz_puskino
Σπάστε την τράπεζα
Για την ανθυγιεινή κατάσταση στον τραπεζικό τομέα μίλησε πρόσφατα ο διάσημος επιχειρηματίας Alexander Lebedev σε συνέντευξή του στο περιοδικό Profile. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γίνονται θύματα υψηλόβαθμων επιδρομέων και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να «αιμορραγούν» χρήματα από τη χώρα μέσω υπεράκτιων εταιρειών. «Τα χρήματα αποσύρονται από τη χώρα μόνο με τη βοήθεια των τραπεζών. Συχνά μέσω εσκεμμένης χρεοκοπίας, όταν εισπράττουν χρήματα από πελάτες και στη συνέχεια τα «φτύνουν» offshore.
Ο Πουγκάτσεφ χρησιμοποίησε 200 εταιρείες για αυτό και ο Μποροντίν – 100. Έχουμε εκατοντάδες εταιρείες «ξεπλύματος» που χρησιμοποιούν ένα σχέδιο παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιεί ο Ουρίν (ένας τραπεζίτης που σήμερα κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια ρούβλια. - Εκδ.), », λέει ο Λεμπέντεφ. Ταυτόχρονα, ο Lebedev αναφέρει την επιχείρηση των αδελφών Andrei και Alexander Alyakin. Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, αγόρασαν μια σειρά από μικρές τράπεζες μέσω εταιρειών κέλυφος και απευθείας, ιδίως οι Mast Bank, Oksky, Pushkino, Intercapital Bank.
σύνδεσμος: http://versia.ru/articles/ 2012/mar/26/sorvat_bank
«Γίγαντας» από το Πούσκινο
Ο Bondarchuk και ο συνεργάτης του στο δίκτυο κινηματογραφικών κλαμπ Kinoshiti, Eduard Pichugin, είπαν στο Vedomosti ότι είχαν εγκαταλείψει τις τραπεζικές εργασίες: πούλησαν τις μετοχές τους στο Pushkino στον κύριο ιδιοκτήτη του Alexei Alyakin. «Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε, απέκτησα το μερίδιο 14% των Bondarchuk και Pichugin», επιβεβαίωσε ο Alyakin, του οποίου το μερίδιο είναι τώρα 33,8%.
σύνδεσμος: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139
Η διοίκηση της Pushkino Bank αγόρασε το 100% των μετοχών της Kedr Bank
Ο κύριος ιδιοκτήτης της Pushkino Bank, Alexey Alyakin, αγόρασε ένα μερίδιο στην Kedr Bank. Απέκτησε 12,1%. Λίγο περισσότερο, 7,8%, έλαβε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Pushkin Bank, και πιο πρόσφατα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Cedar, Kirill Sitro. Το 15% της τράπεζας αγόρασε ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Pushino, Alexey Rashchupkin. Η πρώτη αντιπρόεδρος της τράπεζας, Nadezhda Kolofidina (12,1%) και Galina Fedorova (15%), πούλησαν τις μετοχές τους.
σύνδεσμος: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655
Η EBRD και η East Capital αποχώρησαν από την Kedr Bank
Πηγή της RBC Daily σε τραπεζικούς κύκλους δεν απέκλεισε ότι οι μετοχές της EBRD και της East Capital πουλήθηκαν για τα συμφέροντα του τραπεζίτη Alexei Alyakin, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, οι μετοχές των δυτικών funds δεν πωλήθηκαν απευθείας στον κ. Alyakin. Τον Ιούλιο του 2010, ο κ. Alyakin αγόρασε το 19,36% στην Pushkino Bank κοντά στη Μόσχα και το 19,95% στην AB Finance Bank, η οποία συγχωνεύθηκε με την Pushkino Bank τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Και τον περασμένο Αύγουστο, ο μέτοχος μειοψηφίας της Kedr Bank, Mikhail Baranov, πούλησε το 6,74% του μεριδίου του στην Pushkino Bank. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η εμφάνιση μετόχων μειοψηφίας της Kedr Bank προειδοποίησε τους δυτικούς επενδυτές που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Kedr για να αποφύγουν κινδύνους φήμης.
σύνδεσμος: http://www.evrodol.ru/invest/ inv_54.htm
Οι Πουσκινίτες εξορίστηκαν στη Σιβηρία
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το γεγονός ότι στα τέλη Ιουλίου 2010, έγινε αλλαγή μετόχων στην Pushkino Bank και το μέγιστο μερίδιο στις μετοχές άρχισε να ανήκει στον κ. Alyakin.
σύνδεσμος: http://www.p-v.ru/news/ pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291
Η Kedr Bank ανοίγει ένα επιχειρησιακό γραφείο στο Νοβοσιμπίρσκ
Στις 4 Απριλίου 2012, το 19,9999% των μετοχών της τράπεζας ανήκει στον Alexey Alyakin, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της, το 12,8829% - στον Kirill Sitro, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, 18,75 % - στη Valentina Kozub, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και οι υπόλοιπες μετοχές - για ιδιώτες. Από τις 2 Μαΐου 2012, ο Alyakin κατέχει επίσης το 3% των μετοχών της Pushkino Bank.
σύνδεσμος: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet-operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/
Ο Pavel Fuks πουλά το μερίδιό του στη Sovcombank στην επενδυτική εταιρεία Kardan
Το άλλο 50% ανήκει στη SovCo Capital Partners B.V. Ο κύριος δικαιούχος της τελευταίας είναι ο ιδιοκτήτης της αναπτυξιακής εταιρείας Mossitigroup Pavel Fuks, ο οποίος κατέχει το 25%. Οι υπόλοιπες μετοχές διανέμονται μεταξύ των ιδρυτών της Sovcombank Sergey και Dmitry Khotimsky, Mikhail Klyukin και Mikhail Kuchment. Ένα μικρό μερίδιο στην SovCo Capital Partners ανήκει στον τραπεζίτη Alexey Alyakin, συνιδιοκτήτη της AB Finance Bank OJSC, Reinvest Group of Companies, καθώς και πρώην μέτοχο και συμμετέχοντα σε τράπεζες όπως οι Pushkino, Intercapital-Bank, MAST-Bank και Οκσκι" Η Sovcombank είναι μια περιφερειακή τράπεζα που περιλαμβάνεται στο TOP 100 όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία (η μεγαλύτερη στην περιοχή Kostroma, όπου είναι εγγεγραμμένη). Επικεντρώνεται στο λιανικό εμπόριο, καθώς και στο δανεισμό και την εξυπηρέτηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
σύνδεσμος: http://moscow.gs/novosti-moskvy/
Οι ιδιοκτήτες του Kino City απέκτησαν το 30,08% στην AB Finance
Ο Bondarchuk και ο Pichugin, μαζί με τον παραγωγό Sergei Selyanov (STV), αναπτύσσουν ένα έργο μεγάλης κλίμακας "Cinema City", το οποίο προβλέπει τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων αναψυχής σε περισσότερες από 200 πόλεις της χώρας. Τα πρώτα 50 κέντρα, που χτίστηκαν με ιδιωτικές επενδύσεις και δάνεια, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους ήδη από το επόμενο έτος. Ο Bondarchuk επιβεβαίωσε την αγορά ενός μεριδίου στην AB Finance Bank, περιγράφοντας αυτό το πιστωτικό ίδρυμα ως «μικρό αλλά σταθερό». Εξήγησε ότι η τράπεζα θα χρησιμοποιηθεί «ως εργαλείο» στην κατασκευή του Kino City και είπε ότι αγόρασε το μερίδιό του για 150 εκατομμύρια ρούβλια.
Εκτός από τους νέους μετόχους, μετοχές της τράπεζας κατέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Ilya Morozovsky (19,95%), ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Alexey Alyakin (19,95%), ο Alexey Rashchupkin (19,95%) και ο Oleg Golikov (9,48%). . Ο Alyakin κατέχει επίσης μετοχές στη Moscow Mast Bank, την Oksky Bank, την Interkapitalbank, όπου έχει μερίδιο ελέγχου 55,2%. Οι δύο πρώτες τράπεζες συμμετέχουν στο σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. Στα τέλη Ιουλίου, ο Alyakin πούλησε το μερίδιό του σε μια άλλη τράπεζα, την Pushkino.
σύνδεσμος: http://www.maonline.ru/mna/ 14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. html
Οι νέοι ιδιοκτήτες του Inna Tour κάλεσαν την Inna Beltyukova στη διαχείριση
Ο νέος επικεφαλής της Inna Tour, Alexey Alyakin, υπόσχεται ότι ο νέος ιδιοκτήτης της εταιρείας, η εταιρεία Reinvest, θα επενδύσει 10 εκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξή της και θα την φέρει στις TOP-10 ρωσικές ταξιδιωτικές εταιρείες
σύνδεσμος: http://www.tourbus.ru/news/3990.html
Ο όμιλος Reinvest, ο οποίος αγόρασε την Inna Tour, θα προσπαθήσει να συγχωνεύσει τις τραπεζικές και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις
Ο όμιλος εταιρειών Reinvest θέλει να προσπαθήσει να συγχωνεύσει τις τραπεζικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Όπως γράφει η Vedomosti, αγόρασε τον τουριστικό πράκτορα Inna Tour. Η συμφωνία έκλεισε την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ο συνιδιοκτήτης της Reinvest, Alexey Alyakin (έγινε γενικός διευθυντής της ταξιδιωτικής εταιρείας τη Δευτέρα).
σύνδεσμος: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753
Οι τραπεζίτες θα αναλάβουν τους τουρίστες
Η ενεργοποίηση του tour operator και η επακόλουθη πώλησή του εξηγείται από μια προσπάθεια συνδυασμού των τραπεζικών και τουριστικών επιχειρήσεων. Ο συνιδιοκτήτης της Reinvest και νέος διευθύνων σύμβουλος της Inna Tour Alexey Alyakin κατέχει το 19,95% των μετοχών της AB Finance Bank (217η θέση στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία).
Σύνδεσμος:
