Alyakin Alexey Alexandrovich. Alyakin do ta tërheqë atë "në fund" "Sovcombank Oleg Slyshchenko u tërhoq nga Alexey Alyakin

Mbrojtja e Alyakin ushtron presion mbi ndjenjat më të mëdha të ukrainasve - patriotizmin. Nga të gjitha anët po përhapen informacionet se Alyakin është një opozitar i arratisur nga Rusia, i cili ka luftuar në një batalion vullnetarësh dhe ka ndihmuar shumë financiarisht. Përkundër faktit se asnjë vullnetar i vetëm nuk ka konfirmuar pjesëmarrjen e Alyakin në luftën ruso-ukrainase, ka nga ata që besojnë në një falsifikim të tillë.

Në të njëjtën kohë, për disa arsye miqtë e Alyakin harrojnë të flasin për detajet e biografisë dhe lidhjeve të Alyakin. Dhe në këto detaje mund të gjeni fakte shumë interesante. Le të kalojmë faktet e njohura të biografisë së Alyakin. Edhe pse fakti që ai është i diplomuar në Shkollën e Lartë Ushtarake të Ministrisë së Mbrojtjes së Federatës Ruse, në moshën 22-vjeçare, fillon të blejë bankat e para, dhe kjo në vitet nëntëdhjetë të vështira, të çon në mendime interesante, të dyshimta. Konfirmon këto dyshime dhe partneri i tij i biznesit– Oleg Syshchenko, gjithashtu i diplomuar në shkollën e KGB-së.

Rrethimi i FSB-së nga Alyakin nuk përfundon këtu. Por më shumë për këtë pak më vonë. Le të kthehemi te vetë imazhi i një personi "opozitar" ndaj politikës ruse. Alexey Alyakin dyshohet se ikën nga Federata Ruse në 2013. Duke pasur të dhëna të falsifikuara, ai mori nënshtetësinë ukrainase në gusht 2013. Natyrisht, më falni, por një opozitar rus që fshihet në Ukrainë nën sundimin e Yanukovych nuk tingëllon bindës, nëse jo krejtësisht qesharak.

Gjithashtu nuk është bindëse që Alyakin në 2013 u fsheh këtu nga drejtësia ruse. Sidomos duke pasur parasysh se në vitin 2014 ai fluturoi dhjetë herë me fluturimin Kiev-Sheremetyevo-Kiev me vizita të shkurtra në Moskë. Është interesante se për fluturime të tilla ai përdori pasaportën ukrainase që mori. Por për fluturimet në BE, edhe nëse ka pasaportë ukrainase, Alyakin përdor një pasaportë ruse.

Kështu, për shembull, Alyakin festoi Vitin e Ri 2014 në Milano, duke u nisur nga Kievi me fluturimin nr.311 më 27 dhjetor 2013 dhe duke u kthyer me fluturimin nr.312 më 3 janar 2014 dhe më 16 janar 2014 me fluturimin nr. 145 fluturues për në Bruksel. Kthehet më 18 janar 2014 nga Riga.

Dhe tashmë më 24 janar 2014 ai fluturon përsëri në Riga. Pavarësisht se këto data janë mjaft interesante për Ukrainën, fluturimet e tij nuk dëshmojnë asgjë. Edhe pse jo, ata vërtetojnë se në kohën kur Federata Ruse në Ukrainë gjithçka po shkonte sipas planit, Alyakin kishte një pasaportë të një shtetasi rus. nuk u anulua dhe ai ende mbeti shtetas i Federatës Ruse, ndërsa tashmë ishte shtetas i Ukrainës. Tani le të kthehemi në rrethimin e Alyakin nga radhët e FSB. Për të qenë më të saktë, në "çatinë" e tij me FSB-në.

Alyakin kreu mashtrimin e tij të vjedhjes së një miliardë njësive konvencionale përmes falimentimit të bankave sipas skemës standarde: ai ngriti normat e depozitave në 13.1 përqind në vit, i cili tejkaloi shumë normat mesatare për bankat e tjera, mblodhi 24 miliardë rubla nga adhuruesit e balonave ruse. , dhe me sukses, për një muaj ato u “rrudhën” në kompanitë offshore.

Në të njëjtën kohë, as Banka Qendrore e Federatës Ruse dhe as shërbimet e zbatimit të ligjit nuk i vërejnë spekulimet e Bankës Pushkino. Dhe nëse në Federatën Ruse besojnë se "sytë e verbër" të Bankës Qendrore për Pushkino u siguruan nga dinastia Alyakin, e cila zinte pozicione drejtuese atje për një kohë shumë të gjatë, atëherë nuk është zakon të flasim për verbërinë e ligjit. zyrtarët e përmbarimit.

Dhe unë do të shpjegoj pse. Por tani arrijmë te gjëja më interesante: Alexey Alyakin ka një vëlla, Andrey Alyakin. Për dy dekada ai punoi në Bankën Qendrore të Federatës Ruse. Në vitin 2010, pasi u largua nga radhët e Bankës Qendrore, ai u transferua në bankën shtetërore Rosselkhozbank, duke marrë pozicionin e Zëvendës Kryetarit të Bordit të Bankës Bujqësore Ruse Dmitry Patrushev, djali i ish-drejtorit të FSB-së dhe tani Sekretari i Këshilli i Sigurimit Rus Nikolai Patrushev. Ishte Nikolai Patrushev, në qarqet e ngushta të Federatës Ruse, konsiderohet si mbrojtës Familja Alyakin.

E cila, nga ana tjetër, shpjegon partneritetin e biznesit të Alyakin me FSB-në dhe mundësinë magjike për të blerë banka në moshën 22-vjeçare dhe verbërinë e oficerëve rusë të zbatimit të ligjit kur kryejnë mashtrimin e tyre.

Nikolai Patrushev nuk ka nevojë për prezantim këtu. Partneri prej kohësh i Putinit, një nga autorët kryesorë të agresionit kundër Ukrainës, është nën sanksionet e SHBA. Tani bëhet mjaft e qartë se Alyakin thjesht një interpretues tërheqja e parave nga Federata Ruse për kompanitë në det të hapur.

Përfituesit kryesorë të këtij jackpoti janë në krye të Federatës Ruse. Është e vështirë të imagjinohet se sa informacione për llogaritë e "mafias" ruse ka në kokën e Alyakin. Dhe, ju siguroj, Shërbimi ynë i Sigurisë së Ukrainës e kupton shumë mirë këtë. Është padyshim e qartë se koka e Alyakin është në interes të të paktën katër lojtarëve kryesorë: Nikolai Patrushev (le ta quajmë GRU), rivali i Patrushev për pushtet (le ta quajmë atë FSB), shërbimet e inteligjencës së SHBA dhe Britanisë, gjithashtu. si Shërbimi ynë i Sigurisë.

Për më tepër, nëse i treti dhe i katërti janë të interesuar vetëm për informacione nga Alyakin, atëherë i pari dhe i dyti janë të interesuar për të personalisht, si një peng në luftën për pushtet në Federatën Ruse, sepse dëshmia e tij në gjykatë mund të vendosë për fatin e një njeriu të madh në Rusi. Tani rreth: Në fakt, oficerëve tanë të zbatimit të ligjit kishin nevojë për një arsye formale për të arrestuar Alyakin dhe për të "rënduar situatën e tij" për një gjuhë më të lirshme. Konkurrentët rusë të Patrushev na dhanë një arsye të tillë - duke kontaktuar Interpolin.

Për më tepër, në garën për pushtet, e cila është shumë e mprehtë në Federatën Ruse sot, ata kaluan disa informacione për "mashtrimin", i cili do të bëjë të mundur dokumentimin më të mirë të "momenteve interesante" nga biografia e Patrushev. Tek Alyakin zgjedhja është e vogël- në dëshmi, kërkoni azil në SHBA ose Ukrainë, ose kthehuni në Federatën Ruse dhe ndoshta eliminoheni.

Dhe unë kam arsye të forta të besoj se ai tashmë ka zgjedhur opsionin e parë. Veprimet e Patrushev në këtë situatë janë mjaft logjike - të përshkallëzojnë situatën në Ukrainë, të përpiqen të tërheqin bashkëpunëtorin e tij drejt lirisë dhe të sigurojnë arratisjen e tij në një vend të paarritshëm, ose thjesht ta eliminojnë atë. Dhe për ta bërë këtë, ai do të përdorë të gjitha forcat e mundshme në dispozicion në vendin tonë.

Nikolay Sergeev, Oleg Rubnikovich, Yanina Sokolovskaya

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Rusisë informoi Kommersant se një kërkesë për ekstradim është dërguar në Ukrainë. Alexey Alyakin- pronari i famëkeqit Banka "Pushkino", - i kërkuar ndërkombëtarisht për mashtrim dhe i arrestuar në rajonin e Odessa [Rajoni i Kievit. - Përafërsisht. K.ru]. Përfaqësuesit e zotit Alyakin pretendojnë se ai sponsorizoi forcat e sigurisë që luftuan në juglindje të Ukrainës, megjithatë, autoritetet e vendit vendosën që bankieri i arratisur të merrte nënshtetësinë ukrainase në mënyrë të paligjshme.

Alexey Alyakin u ndalua nga oficerët e SBU si një person në listën e kërkimit ndërkombëtar përmes Interpolit dhe pasi Ministria e Punëve të Brendshme ruse dërgoi konfirmimin e kërkimit të tij në Ukrainë, ai u vendos në arrest para ekstradimit me vendim gjykate. Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Rusisë i tha Kommersant se një kërkesë për ekstradimin e zotit Alyakin është dërguar në Ukrainë, por agjencia mbikëqyrëse nuk di ende për rezultatet e shqyrtimit të saj.

[ukranews.com, 27.09.2018, “Ndalohet dhe arrestohet një bankier i njohur rus në Ukrainë”: Në Ukrainë, ai është pronar i kompanisë së ndërtimit “Progres Bud” (Boryspil, rajoni i Kievit). Në vitin 2013, biznesmeni mori nënshtetësinë ukrainase, por më 30 korrik të këtij viti, Shërbimi Shtetëror i Migracionit e anuloi këtë vendim.
Më 9 gusht, Alyakin u arrestua nga punonjësit e Shërbimit të Sigurisë të Ukrainës në kilometrin e 79-të të autostradës Kiev-Odessa. “Prokuroria e Përgjithshme e Ukrainës ka marrë një kërkesë nga autoritetet kompetente të Federatës Ruse për ekstradimin e një personi për t'u përballur me akuza penale për kryerjen e krimeve të akuzuara ndaj tij. Sipas kërkesës, i kërkuari është shtetas i Federatës Ruse. ”, thuhet në materialet e gjykatës. Lidhur me këtë, prokuroria i kërkoi gjykatës arrestimin e të pandehurit.
Mbrojtja e biznesmenit kërkoi të lirohej në arrest shtëpiak, duke përmendur faktin se Alyakin ka nevojë për trajtim spitalor, ai ka lidhje të forta shoqërore, është në një martesë civile dhe është mbajtësi i vetëm i familjes, dhe gjithashtu mbështet Ukrainën në konfliktin e armatosur në Donbass. Në veçanti, mbrojtja pretendon se biznesmeni shërbente në njësitë vullnetare Arata dhe Aidar dhe u siguronte pjesëmarrësve të ATO punë dhe strehim. Për shkak të këtyre rrethanave, nëse i dorëzohet forcave ruse të sigurisë, ish-bankieri mund të jetë subjekt i ndjekjes penale për arsye politike. Alyakin gjithashtu deklaroi se e konsideron veten qytetar të Ukrainës.
Sidoqoftë, gjykata zbatoi një masë parandaluese ndaj të pandehurit në formën e paraburgimit (arrest ekstradues) derisa Prokuroria e Përgjithshme e Ukrainës të merrte një vendim për ekstradimin dhe transferimin e tij aktual në Federatën Ruse, por jo më shumë se 12 muaj, d.m.th. , jo më vonë se data 15 shtator 2019.
Alyakin lindi në 17 tetor 1972 në Tashkent. Nëna e tij ishte nënkryetare e departamentit kryesor të Bankës Qendrore të Rusisë në Moskë në 1997-2005, dhe vëllai i tij ishte nënkryetar i bordit të Rosselkhozbank. - Fut K.ru]

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Ukrainës tha për Kommersant se gjatë tre viteve të fundit, 30 kriminelë të kërkuar janë ekstraduar në Rusi. Në të njëjtën kohë, Ukraina mori 70 shkelës nga Federata Ruse. Në të njëjtën kohë, vuri në dukje bashkëbiseduesi i Kommersant, asnjë nga pjesëmarrësit e ATO nuk u ekstradua në Federatën Ruse.

Mbrojtja e zotit Alyakin, i cili është bashkëpronar i një kompanie të vogël ndërtimi në Ukrainë, aktualisht po kërkon lirimin e tij nga paraburgimi, të paktën në arrest shtëpiak. Sipas avokatëve, zoti Alyakin, i lindur në Uzbekistan, e konsideron veten ukrainas. Si patriot i atdheut të tij të ri, ai mori pjesë në ngjarjet në juglindje të vendit, duke ofruar ndihmë financiare për formacionet e armatosura që kundërshtonin milicitë e PDSH dhe LPR. Në këtë drejtim, përfaqësuesit e zotit Alyakin besojnë se nëse ai ekstradohet në Rusi, ai mund të persekutohet për arsye politike. Ndërkohë, autoritetet ukrainase nuk e njohën bankierin e arratisur si “të tyren”, duke i hequr nënshtetësinë e këtij vendi, duke qenë se ajo ishte marrë në mënyrë të paligjshme.

Z. Alyakin akuzohet në mungesë për mashtrim veçanërisht në shkallë të gjerë të kryer nga një grup personash me komplot paraprak (Pjesa 4 e nenit 159 të Kodit Penal). Fillimisht, çështja penale në të cilën ai u bë i pandehur u iniciua nga departamenti i 4-të i njësisë hetimore të Departamentit Kryesor të Hetimit të Drejtorisë kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë për Rajonin e Moskës në qershor 2015 kundër personave të paidentifikuar që kryen mashtrim në fushën e huadhënies (Pjesa 4 e nenit 159.1 të Kodit Penal të Federatës Ruse). Në datën 18.06.2015, në lidhje me z.Alyakin, policia ka marrë vendim për masën parandaluese në formën e detyrimit me shkrim për të mos u larguar nga vendi dhe sjelljen e duhur. Dhe më 24 shtator të të njëjtit vit, ai u akuzua në mungesë për kryerjen e dy krimeve sipas Pjesës 4 të Artit. 159 i Kodit Penal të Federatës Ruse. Më 24 shtator 2015, z. Alyakin u shpall Federale, dhe më 20 nëntor - në listën e të kërkuarve ndërkombëtarë.

Me vendim të Gjykatës së Qarkut Tverskoy të Moskës të datës 10 mars 2016, masa parandaluese e zotit Alyakin në formën e një detyrimi me shkrim për të mos u larguar dhe sjellja e duhur u ndryshua në paraburgim për një periudhë prej dy muajsh nga data e tij aktuale. ndalimi në territorin e Federatës Ruse ose ekstradimi (deportimi) në Rusi. Mbrojtja e apeloi këtë vendim, duke argumentuar se zoti Alyakin nuk ishte i përfshirë në mashtrim dhe bashkëpunëtorët e tij të dyshuar e shpifën atë për të lehtësuar fatin e tyre. Gjykata e qytetit të Moskës e hodhi poshtë ankesën.

Ndjekja penale e zotit Alyakin u iniciua nga DIA.

Duke parë dokumentet e Pushkino Bank, së cilës iu hoq licenca më 30 shtator 2013, punonjësit e agjencisë zbuluan se paratë e këtij institucioni krediti ishin vjedhur nën maskën e dhënies së kredive për persona të ndryshëm juridikë - kishte më shumë se 80 prej tyre në total.

Në veçanti, siç vijon nga materialet e çështjes, 600 milion rubla. u vodhën nga Pushkino midis dhjetorit 2011 dhe gushtit 2012. Për këtë qëllim, pronari i bankës, Alexey Alyakin, hyri në një komplot kriminal me shokun e tij të klasës, nënkryetar i administratës Tver. Denis Gontarev, i cili më parë drejtoi departamentin e krimeve tatimore të Drejtorisë së Punëve të Brendshme për Rajonin Tver. Ishte atëherë që koloneli Gontarev takoi një sipërmarrës vendas i cili ishte i angazhuar në ndërtimin e banesave në rajonin e Tverit dhe rajonin e Moskës, Anatoly Semenov. Banka Pushkino, e kontrolluar nga kjo e fundit, CJSC Stroyinvest dhe LLC Stroystream, lëshoi ​​një kredi në shumën prej 600 milion rubla. Supozohej se këto para do të përdoreshin për ndërtimin e 11 ndërtesave të banimit në rrugën Vishnevaya në Ruza, afër Moskës. Në vend të kësaj, një pjesë e parave është shpenzuar për ndërtimin e objekteve të tjera dhe për nevojat personale të të akuzuarve.

Të akuzuarit nuk e pranuan fajin e tyre për vjedhjet e inkriminuara as gjatë hetimit, as në Gjykatën e Qytetit Pushkinsky të Rajonit të Moskës, duke pretenduar se nuk kishin kryer asnjë krim. Për shembull, nga dëshmia e z. Semenov rezultoi se kredia ishte marrë për të përfunduar ndërtimin e një objekti të ngrirë pas falimentimit të Tver DSK. E vërtetë, as hetimi dhe as gjykata nuk morën një përgjigje të qartë se ku shkuan paratë. Si rezultat, të dy të pandehurit u shpallën fajtorë për mashtrim. Denis Gontarev mori katër vjet burg, dhe bashkëpunëtori i tij Anatoli Semenov - tre.

Ky është vendimi i dytë në rastin e vjedhjes në Pushkino Bank. Në prill 2016, e njëjta gjykatë e qytetit Pushkin dënoi producentin e filmit dhe kreun e disa kompanive të ndërtimit Vladimir Murov me katër vjet kusht. Ky rast u iniciua gjithashtu me kërkesë të DIA, por ai u hetua nga Departamenti i Hetimit Kryesor i Drejtorisë kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë për Rajonin e Moskës sipas Pjesës 4 të Artit. 159.1 i Kodit Penal të Federatës Ruse (mashtrim në fushën e huadhënies). Në total, në 2011-2012, Pushkino Bank lëshoi ​​kredi të pasigurta me vlerë 469 milion rubla për kompanitë fiktive "Poiskovik", "Karelcement" dhe Kompaninë e Investimeve Kapitale. Më pas, këto para kanë përfunduar në llogaritë e kompanive të kontrolluara nga z. Murov. Fillimisht ka qenë hetimi i tij që e ka cilësuar si organizator të mashtrimit. Megjithatë, ai ka pohuar se nuk ka parë ndonjë krim në marrjen e kredive. Sidoqoftë, ai shpejt hyri në një marrëveshje bashkëpunimi paraprak me Prokurorinë Rajonale të Moskës dhe roli i tij në këtë rast ndryshoi. Si rezultat, ai foli jo vetëm për skemat që u përdorën për të tërhequr para nga banka, por gjithashtu raportoi se jo 469 milion rubla, por më shumë se 800 milion rubla u tërhoqën nga Pushkino përmes kompanive të kontrolluara prej tij. Sipas tij, organizatori i vërtetë i vjedhjeve dyshohet se ishte pronari i atëhershëm i bankës, Alexey Alyakin.

Sponsori i Aidar, i arrestuar nga SBU, ishte një bashkëpronar i një banke nga Top 20

Alexey Alyakin

Prokuroria e Përgjithshme Ruse i dërgoi një kërkesë Ukrainës për të ekstraduar ish-pronarin e Bankës Pushkino, Alexey Alyakin, i cili ishte në listën e kërkimeve ndërkombëtare dhe u ndalua në rajonin e Odessa. Sipas mendimit tonë, ky lajm është jashtëzakonisht i trishtuar për pronarët e Sovcombank, e cila është një nga 20 bankat TOP në Rusi. Alyakin jo vetëm që në një kohë ishte bashkëpronar i këtij institucioni krediti, por gjithashtu kreu një sërë projektesh të dyshimta me pronarët e Sovcombank, në veçanti, për të "shtrydhur" pasuritë e Sergei Polonsky. Problemi kryesor është se Alyakin tashmë ka pranuar se ai përdori një pjesë të parave që ai dhe partnerët e tij morën për të mbështetur militantët ukrainas që luftonin në Donbass.

Pavel Fuks

Fakti që Alexey Alyakin fshihej nga hetuesit rusë në Ukrainë nuk ishte sekret. Në Nezalezhnaya ai u ngroh nga partneri i tij i gjatë i biznesit dhe miku Pavel Fuks, i cili ishte gjithashtu një bashkëpronar shumë i madh i Sovcombank. Për më tepër, burimet në qarqet bankare shprehën mendimin se Fuchs dhe Alyakin, pasi u larguan nga Federata Ruse, nuk i humbën lidhjet me Sovcombank dhe bashkëpronarin e saj; mbetën interesa të përbashkëta, përfshirë ato që lidhen me aktivet e "shtrydhura" nga Polonsky. Sidoqoftë, në Ukrainë, "sulmuesi" dhe "arkëtari" Alyakin arriti të kalonte rrugën për shumë njerëz. Si rezultat, ata vendosën ta "kullojnë" atë. Së pari, Alyakin iu hoq shtetësia ukrainase. Dhe më pas bankieri u arrestua nga SBU në kilometrin e 79-të të autostradës Kiev-Odessa. Pasi Ministria e Punëve të Brendshme ruse dërgoi konfirmimin e kërkimit të tij në Ukrainë, me vendim gjykate ai u vendos në arrest para ekstradimit.

Mbrojtja e tij këmbënguli në arrest shtëpiak, duke argumentuar se Alyakin mbështet Ukrainën në konfliktin e armatosur në Donbass. Në veçanti, sipas avokatëve, biznesmeni shërbeu në njësitë vullnetare Arata dhe Aidar, dhe gjithashtu i siguroi ushtrisë ukrainase punë dhe strehim. Paratë u shpenzuan për të mbështetur militantët, duke përfshirë paratë që ai fitoi si aksioner i Sovcombank.

Duke gjykuar nga disponimi i palës ukrainase, Alyakin do të ekstradohet në Rusi, ku, nën kërcënimin e një dënimi të gjatë, ai mund të fillojë të flasë. Përfshirë fillimin e hapjes për marrëdhëniet dhe projektet tuaja të ngushta me bashkëpronarët e Sovcombank.

Në vitin 2010, partnerët e gjatë të Alyakin, Pavel Fuks dhe vëllai i tij Roman hynë në kryeqytetin e Sovcombank. Në vitin 2012, Sovco Capital Partners B.V., e regjistruar në Holandë. konsolidoi 85% të aksioneve të Sovcombank. Pavel Fuks, nëpërmjet tre kompanive offshore, zotëronte 37.16% të Sovco Capital Partners B.V. Sipas të dhënave tona, në të njëjtën kohë, aksionet në Sovco Capital Partners B.V. Alexey Alyakin gjithashtu e zotëronte atë. Kështu, ai ishte gjithashtu ndër bashkëpronarët e Sovcombank. Në vitin 2015, Fuchs dhe Alyakin u larguan zyrtarisht nga Sovcombank. Alyakin akuzohet se ka vjedhur më shumë se 600 milionë rubla nga Pushkino Bank. Për më tepër, kjo ndodhi midis dhjetorit 2011 dhe gushtit 2012. Në këtë kohë, si Alyakin ashtu edhe Fuchs ishin gjithashtu bashkëpronarë të Sovcombank. Gjatë kësaj periudhe, Pushkino Bank dhe Sovcombank ishin struktura jashtëzakonisht të afërta, nëse jo të lidhura. Kështu, ish-menaxheri i lartë i Sovcombank Sergei Bespalov ishte nënkryetar i Pushkino Bank nga 2011 deri në 2013. Pushkino Bank ka bërë shumë nga pagesat e saj shumë të çuditshme në vitet 2011-2012 përmes Sovcombank, etj.

Si tashmë, një bashkëpronar i madh i Sovcombank, Vasily Klyukin (më vonë ia transferoi aksionet e tij në bankë vëllait të tij Mikhail), së bashku me bashkëpronarët e tjerë të Sovcombank, kryen një projekt të përbashkët me Fuchs dhe Alyakin për të kapur asetet e Sergei Polonsky.

Kur Polonsky ra dakord të shiste perandorinë e tij të ndërtimit me bankierin Alexei Alyakin dhe mikun e tij Pavel Fuks, Alyakin u bë kreu i Potok dhe filloi të vidhte aktivisht asetet e kompanisë. Alyakin mori kredi me pretekstin se ato duheshin për nevojat e përditshme të kompanisë, por në fakt ai përdori të ardhurat për të paguar Polonsky. Për më tepër, kreditë janë marrë ndaj pronave të Potok në bankat e kontrolluara nga Alyakin dhe Fuchs, duke përfshirë Sovcombank. Polonsky i kuptoi të gjitha këto dhe ndërpreu marrëdhëniet me Alyakin dhe Fuchs. Sidoqoftë, në këtë kohë Alyakin, Fuchs dhe partnerët e tyre nga Sovcombank kishin arritur të tërhiqnin një numër objektesh nga Potok. Në veçanti, një pronë prej 200 hektarësh në Khimki ishte hipotekuar në Bankën Pushkino. Dhe prona e Literaturnaya Gazeta iu hipotek Sovcombank në nëntor 2012 nën një linjë kredie prej 25 milionë dollarësh. Preteksti: nevojiteshin para për të paguar pagat për punonjësit e Potokut dhe kompanive të tjera nga perandoria e Polonsky. Stream, nën drejtimin e Alyakin, dyshohet se ka shpenzuar 19 milionë dollarë nga kjo linjë, sipas burimeve, në realitet kjo shumë ishte disa herë më pak. Pjesa tjetër e parave të kredisë ekzistonte vetëm në letër, por si rezultat, Sovcombank përfundoi me një projekt të madh ndërtimi, Literaturnaya Gazeta. Me pjesëmarrjen e Sovcombank dhe Vasily Klyukin, një pjesë e kullës së Federatës gjithashtu "u largua" nga Polonsky.

Hetimi padyshim do të ketë më shumë punë për të bërë pas ekstradimit të Alyakin në Moskë. Ka më shumë se informacione të mjaftueshme për të punuar, duke përfshirë çështjet e përbashkëta të sponsorit Aidar me bashkëpronarët e Sovcombank. Ne do ta studiojmë atë dhe do t'i ndajmë rezultatet me lexuesit tanë.

Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) ka përfunduar formimin e regjistrit të depozituesve të Pushkino Bank dhe më 14 tetor fillon kthimi i parave për ta. Nëse depozita ishte deri në 700 mijë rubla, çdo qindarkë do të kthehet (megjithëse pa interesin e premtuar).

DIA do të shpenzojë më shumë se 20 miliardë rubla për pagesat ndaj investitorëve privatë. Kjo është ngjarja më e madhe e sigurimeve në historinë moderne të Rusisë. Dhe ky është rasti i parë i heqjes së licencës dhe procedura e parë e falimentimit e nisur nga Banka Qendrore pasi Banka Qendrore drejtohej nga Elvira Nabiullina.

Rënia e Pushkino pritej shumë kohë më parë. Në dhjetor të vitit të kaluar, Andrei Nechaev, president i bankës së Korporatës Financiare Ruse (Ministri rus i Financave në 1992-1993), analizoi rritjen "shpërthyese" të numrit të depozitave (nga 5.6 miliardë rubla më 1 tetor 2011 në 20 miliardë rubla më 1 tetor 2011). .2012) me 13.1% në vit, që tejkalon shumë normat mesatare të tregut, u dha një këshillë jashtëzakonisht lakonike depozituesve: "Duhet të shënoni nga një bankë e tillë".

Dhe në prill të këtij viti, pronari i NRB, Alexander Lebedev, i dërgoi letra Bankës Qendrore dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, në të cilat ai paralajmëroi për tërheqjen e fondeve të depozituesve nga Pushkino Bank me qëllim falimentimin e qëllimshëm.

Pasi iu hoq licenca Pushkino, avokati Alexander Dobrovinsky - i cili, sipas tij, bleu 19.1% të aksioneve në Pushkino për 300 dollarë dhe drejtoi bordin e drejtorëve të bankës - konfirmoi që në prill kishte një "vrimë" në bankë ". prej 24 miliardë rubla, domethënë llogari që nuk mbështeten me para reale.

"Unë u takova me përfaqësues të Bankës Qendrore dy herë," thotë Dobrovinsky, "dhe ata thanë se kisha marrë mbi supe një barrë të padurueshme." Por 24 miliardë rubla u zhdukën gjatë kohës kur banka drejtohej nga Alexei Alyakin.

Historia familjare

Që nga viti 2007, bankieri Aleksey Alyakin, i njohur në qarqet financiare, ka fituar aksione në një grup të tërë institucionesh të vogla krediti: MAST-Bank, Unicorbank, Intercapital-Bank, bankat Oksky, AB-Finance, Pushkino, Kedr. Në të njëjtën kohë, asetet bliheshin pothuajse gjithmonë me një zbritje të mirë, me çmim të lirë.

Pjesëmarrësit në tregun bankar i kanë kushtuar vëmendje prej kohësh skemave të punës së Alyakin. Ai nuk bashkoi bankat nën kontrollin e tij për të rritur kapitalizimin, gjë që e kërkon logjika e zhvillimit të çdo biznesi të pavarur. Në vend të kësaj, në bankat Alyakin u zhvilluan procese që janë lehtësisht të shpjegueshme, nëse supozojmë se bankat fillimisht janë blerë për akumulimin e detyruar të fondeve të depozituesve, tërheqjen e kapitalit dhe falimentimin e mëvonshëm.

Është e qartë se puna sipas skemave të tilla është e mundur vetëm me një "çati" serioze, të cilën me sa duket e kishte Alyakin. Ish-kreu i Bankës Qendrore të Rusisë Viktor Gerashchenko më tha vitin e kaluar se e kujton mirë familjen Alyakin. Mund të themi se këta janë financues të trashëguar. Mami ka punuar në pozicione të larta në sektorin bankar në kohën sovjetike.

Të dy djemtë ndoqën gjurmët e nënës së tyre. Më i madhi, Andrey, bëri një karrierë të mirë në Drejtorinë Kryesore të Bankës Qendrore të Rusisë në Moskë, dhe në dhjetor 2010 u transferua në Rosselkhozbank, duke marrë pozicionin e nënkryetarit të bankës, e cila u drejtua shpejt nga Dmitry Patrushev, djali i ish-drejtorit të FSB-së. Andrey Alyakin ka marrëdhënie miqësore me ish-kreun e departamentit të mbikëqyrjes bankare të Bankës Qendrore, dhe tani kreun e Drejtorisë Kryesore Territoriale të Moskës të Bankës së Rusisë, Alexey Plyakin. Alyakin më i ri, Alexey, i diplomuar në Shkollën e Lartë Financiare Ushtarake të Yaroslavl, gjithashtu nuk e anashkaloi sektorin bankar.

Duket se Polonsky ka diçka të bëjë me të

Themeli i problemeve të sotme në Pushkino u hodh pikërisht kur banka ra nën kontrollin e Alexey Alyakin. Që nga vera e vitit 2010, duke mbetur zyrtarisht në hije dhe duke mos mbajtur poste në lidhje me funksionet e kontrollit dhe administrative, ishte Alyakin ai që mori të gjitha vendimet strategjike në Pushkino. Këtë e dëshmojnë të gjitha ngjarjet e mëvonshme.

Ne po flasim, për shembull, për historinë e hipotekimit të tokës në zonën e Parkut Pyjor Khimki, jo shumë larg Aeroportit Sheremetyevo, në pronësi të Khimki Land LLC. Kjo tokë (sipas dokumenteve - një total prej 250 hektarësh) mund të përdoret për ndërtimin e vilave dhe vlerësohet në rreth 4 miliardë rubla.

Në fillim të gushtit, Khimki Land ngriti gjashtë padi menjëherë në Gjykatën e Arbitrazhit të Rajonit të Moskës për të tërhequr të njëjtat toka nga kolaterali i Bankës Pushkino. "Khimki Land", si paditës, kërkon "të njohë si të pavlefshme (të pavlefshme) transaksionet në transferimin e parcelave të tokës si kolateral (hipotekë) dhe të detyrojë zyrën Rosreestr për Rajonin e Moskës të anulojë të dhënat e regjistrimit për hipotekat në Shtetin e Bashkuar Regjistri i të Drejtave të Pasurive të Paluajtshme (USRP).

Sipas një prej pretendimeve, më 19 shtator, gjykata e arbitrazhit tashmë refuzoi të plotësonte kërkesat e Khimki Land LLC. Pesë të tjera do të shqyrtohen gjatë tetorit dhe ka të ngjarë të jenë subjekt i të njëjtave vendime.

Ne studiuam me kujdes vendimin e gjykatës tashmë të dhënë dhe bëmë "zbulime" të papritura.

Nga vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit të Rajonit të Moskës në çështjen Nr. A41-39377/13:

“02/08/2012 ndërmjet LLC Khimki Land (pengdhënës) dhe OJSC Joint Stock Bank Pushkino (hipotekor) u lidh një marrëveshje pengu (hipotekë) nr. 001/10L/ZN.<...>... marrëveshja e specifikuar është lidhur me qëllim sigurimin e të drejtave të pretendimit sipas marrëveshjes së linjës së kredisë Nr. 001/10L datë 18 janar 2010 (vëll. 1, f. 137-140), lidhur ndërmjet OJSC Banka Tregtare MAST- Banka - huadhënësi dhe KvintMet LLC - huamarrësi, të fituara nga pengmarrësi në bazë të marrëveshjes nr. 15/10, datë 7 dhjetor 2010 për kalimin e të drejtave të dëmit.”

Me fjalë të tjera, kjo kuotë do të thotë se Khimki Land veproi si garantues për një hua me të cilën nuk kishte asgjë për të bërë. Një farë QuintMet LLC mori një kredi, dhe jo nga Pushkino Bank, por nga Banka MAST. Pushkino bleu të drejtën për të kërkuar shlyerjen e kësaj kredie nga MAST Bank.

Përafërsisht e njëjta parcelë përmbahet në pretendimet e Khimki Land LLC që ende nuk janë marrë në konsideratë. Kudo ka kompani që në fakt kanë marrë kredi, dhe ka një garantues - Khimki Land.

Tani vjen pjesa argëtuese. MAST-Bank është një bankë e kontrolluar nga Alexey Alyakin në atë kohë. Verën e kaluar, Khimki Land LLC gjithashtu ra nën kontrollin e Alyakin. Themeluesi i vetëm i kësaj kompanie është Khimki-Property LLC. Por Khimki-Property u themelua nga një kompani me një emër të çuditshëm për veshët rusë, HEROTEN HOLDINGS LIMITED, e regjistruar në Qipro dhe e kontrolluar nga Sergei Polonsky.

Tani dihet se negociatat për blerjen e të gjithë biznesit të Polonsky nga Alyakin filluan verën e kaluar. Alyakin, me sa duket pa pritur përfundimin e marrëveshjes, mori autorizim nga Polonsky për të menaxhuar pasuritë e tij. Dhe gjëja e parë që ai bëri ishte të bënte një marrëveshje me tokat në pronësi të Khimki Land LLC, duke “i çuar” ato si kolateral në Pushkino Bank. "Pushkino", nga ana tjetër, transferoi, me sa duket, rreth pesë miliardë rubla në Alyakin MAST-Bank, duke përdorur këto toka si kolateral.

"Shtatë bankierët e rinj"

Në fillim të korrikut të këtij viti, Ministria e Punëve të Brendshme ruse lëshoi ​​​​një mesazh për ekspozimin e një grupi të organizuar kriminal që kishte transferuar më shumë se një miliard dollarë jashtë vendit. Pesë banka morën pjesë në skemë, duke përfshirë MAST Bank tashmë të njohur, si dhe bankat Oksky dhe Intercapital të lidhura me Alexey Alyakin.

A nuk u avulluan nëpërmjet këtyre “skemave” paratë e Pushkino Bank? Hetimi aktualisht po kërkon një përgjigje për këtë pyetje. Sipas informacioneve paraprake, më shumë se 100 kompani dhe mbi 400 persona janë përfshirë në tërheqjen e parave, duke përfshirë shtatë zyrtarë kryesorë bankarë. Alyakin nuk është në mesin e "shtatë bankierëve të rinj", sepse ai nuk mbajti zyrtarisht një pozicion drejtues askund (si në Bankën Pushkino).

Nga rruga, Departamenti i Punëve të Brendshme të Qarkut Pushkinskoye, ku u dërguan deklaratat e Lebedev, nuk gjeti ndonjë korpus delikt në veprimet e menaxhmentit të Bankës Pushkino. Por jam i sigurt se një kontroll i vërtetë padyshim do të çonte në një hetim penal.

Merrni, për shembull, të njëjtën histori me tokën në zonën e parkut pyjor Khimki. Në kohën kur u lidh marrëveshja e pengut midis Khimki Land dhe Pushkino, kjo tokë në fakt ishte tashmë e lënë peng. Në korrik 2010, kompania HEROTEN HOLDINGS LIMITED, e kontrolluar nga Sergei Polonsky, mori një kredi nga Promsvyazbank (PSB). Huaja u sigurua nga një numër asetesh, të cilat përfshinin aksione të Khimki-Property. Më lejoni t'ju kujtoj se kjo kompani është themeluesi i vetëm i Khimki Land LLC, për të cilin Polonsky regjistroi tokë afër Moskës. De fakto, Khimki Land nuk kishte të drejtë të lidhë një marrëveshje kolaterali me Pushkino Bank. Por përfundoi. Dhe ky është neni 159 i Kodit Penal të Federatës Ruse (mashtrimi). Edhe pse, përsëri, Khimki Land LLC ka një drejtor të përgjithshëm i cili do të jetë përgjegjës për transaksionin e dyshimtë nëse agjencitë e zbatimit të ligjit janë të interesuara për të. Alyakin do të jetë përsëri jashtë biznesit.

I diplomuar në Shkollën e Lartë Financiare Ushtarake të Yaroslavl dhe Institutin e Ekonomisë dhe Kulturës në Moskë.

Në fillim të viteve '90, ai dha mësim ekonominë në një nga shkollat ​​​​e Moskës dhe punoi në Institutin Kombëtar të Zhvillimit.

"Tema"

"Lajme"

Lidhur me vjedhjen e 1 miliardë rubla. Ish-bankieri i arrestuar në Ukrainë

Ish-bankieri Alexey Alyakin u arrestua nga Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës me kërkesë të Rusisë. Ai është i pandehur në dy çështje penale të vjedhjes prej 469 milionë e 600 milionë rubla. nga Pushkino Bank

Ndodhi në Pushkino

Gjykata e qytetit Pushkin të Rajonit të Moskës ka dënuar bashkëpunëtorët e ish-pronarit të Bankës Pushkino, Alexei Alyakin. Për vjedhjen e 600 milion rubla. nga ky institucion krediti, ish-nënkryetari i administratës së Tver Denis Gontarev mori katër vjet burg, dhe biznesmeni Anatoly Semenov u dënua me tre vjet burg. Asnjëri prej tyre nuk e pranoi fajin.

Roja kufitare shkatërroi katër banka

Dje u bë e ditur se në kuadër të një hetimi penal për vjedhje miliarda dollarësh nga banka e falimentuar Pushkino, u arrestua ish-kryetari i bordit të këtij institucioni krediti, oficer i rojes kufitare me arsim të parë, Oleg Slyshchenko. Së bashku me ish-pronarin e Pushkino, Alexei Alyakin, i cili fshihet jashtë vendit, ai dyshohet se ka tërhequr pothuajse 1 miliardë rubla nga banka. Në total, struktura financiare e falimentuar aktualisht u detyrohet klientëve të saj 25.8 miliardë rubla

Oleg Slyshchenko u tërhoq nga Alexey Alyakin

Dje u bë e ditur se në kuadër të një hetimi penal për vjedhje miliarda dollarësh nga banka e falimentuar Pushkino, u arrestua ish-kryetari i bordit të këtij institucioni krediti, oficer i rojes kufitare me arsim të parë, Oleg Slyshchenko. Së bashku me ish-pronarin e Pushkino, Alexei Alyakin, i cili fshihet jashtë vendit, ai dyshohet se ka tërhequr pothuajse 1 miliardë rubla nga banka. Në total, struktura financiare e falimentuar aktualisht u detyrohet klientëve të saj 25.8 miliardë rubla.

Ish-kreu i Pushkino Bank është arrestuar për tërheqje të pasurisë.

Ish-kryetari i bordit të Pushkino Bank, 51-vjeçari Oleg Slyshchenko, u arrestua nga Gjykata Tverskoy e Moskës më 7 nëntor me kërkesë të Departamentit Kryesor të Hetimit të Drejtorisë kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë për rajoni i Moskës. Hetimi dyshon ish-bankierin për mashtrim veçanërisht në shkallë të gjerë (Pjesa 4 e nenit 159 të Kodit Penal të Federatës Ruse). Sipas një burimi të Kommersant, ne po flasim për bashkëpunim në vjedhjen e pothuajse 1 miliard rubla nga Pushkino. Hetimi e konsideron organizatorin e mashtrimit si ish-pronarin e institucionit të kreditit, Alexey Alyakin, i cili tani fshihet jashtë vendit.

Rosenergobank nuk priti ndihmën e Bondarchuk

Për sa i përket aktiveve, Rosenergobank renditet e 92-ta në sistemin bankar rus që nga 1 Mars 2017. Në shkurt, një numër mediash raportuan se regjisori i famshëm i filmit Fyodor Bondarchuk do të blinte 25% të aksioneve në Rosenergobank. Kjo u konfirmua në mënyrë indirekte nga fakti se Ilya Morozovsky, një njohës i vjetër i Bondarchuk nga banka AB Finance, në të cilën drejtori ishte një aksionar në pakicë, erdhi në bankë si kryetar i bordit të drejtorëve. Në vitin 2011, AB Finance u bashkua me Bankën Pushkino të Alexey Alyakin, e cila humbi licencën e saj në shtator 2013. Rënia e Pushkino u bë ngjarja më e madhe e sigurimit në historinë e DIA në atë kohë - pagesat për depozituesit arritën në 20.2 miliardë rubla.

Alyakin mbeti i mbështetur nga investitorët

Gjykata e dhjetë e Apelit të Arbitrazhit refuzoi të prishë vendimin e shkallës së mëparshme dhe të sekuestronte llogaritë dhe pasurinë e ish-pronarëve të Pushkino Bank; Agjencia e Sigurimit të Depozitave kërkoi masa të përkohshme për 14.8 miliardë rubla. Sidoqoftë, gjyqtari konsideroi se DIA nuk dha baza të mjaftueshme për të sekuestruar pasuritë e ish-aksionarëve të Pushkino, pavarësisht se pronarët e bankës lanë pas një "vrimë" në buxhetin e organizatës financiare në shumën prej më shumë se 20 miliardë rubla, dhe një prej tyre ishte Alexey Alyakin u vu në listën e kërkimit ndërkombëtar.

Çfarë është ajo Pushkino Bank?

Falimentimi i Pushkino doli të ishte "klasik". Banka lëshoi ​​kredi teknike për kompani të caktuara, të cilat, natyrisht, nuk i kthenin paratë. Fondet u tërhoqën me sukses. Ata individë, depozitat e të cilëve mbuloheshin nga sigurimet (në atë kohë 700 mijë rubla) nuk u dëmtuan. Pjesa tjetër humbi paratë e tyre. Pronari i Pushkino, një njeri që fajësohet për të gjitha hallet (apo të gjitha mashtrimet), natyrisht, nuk priti shpatën ndëshkuese të drejtësisë dhe u largua nga atdheu. Emri i tij është Alexey Alyakin. Ai, natyrisht, meriton një biografi të veçantë. Por le të kufizohemi në një citim të njohur nga bankieri Alexander Lebedev, i cili dikur përshkroi shkurtimisht dhe shkurtimisht skemën me të cilën Alexey Alyakin fitoi jetesën e tij:

“Bleni një bankë të vogël, pastaj tërhiqni para nga ajo, blini më shumë, tërhiqni para përsëri. Kur arrin tek më i madhi, ju tërheq më shumë para dhe i çoni të gjitha jashtë vendit. Pastaj ju thoni: më falni, shembja e tregut”. Siç thonë ata: "Perde!"

Alyakin hoqi qafe aktivin e tij të fundit bankar

Banka Alyakin-Dobrovinsky falimentoi në heshtje "nën mbikëqyrjen e Bankës Qendrore"

Rënia është e dukshme, por ka nuanca. Nëse shikoni me vëmendje, mund të supozoni se agonia e Pushkino-s filloi shumë kohë përpara se t'i hiqej licenca, në vitet 2011-2012, kur pronari kryesor i bankës konsiderohej ish-zyrtari i Ministrisë së Pronave, biznesmen dhe zhvillues. Alexey Alyakin (kapërcimi me pronarët filloi këtë vit, shih futjen). Dhe tokat dhe aksionet u shfaqën në bankë për të rregulluar vrimat kur Banka Qendrore po e kontrollonte me forcë dhe kryesore. Tokat përdoren si kolateral për kreditë e vjetra dhe aksionet janë thjesht një copëz në bilanc.
lidhje; http://www.compromat.ru/page_ 34064.htm

Ish-pronari i Pushkino Bank bëri kërkesë për falimentim

Potok akuzoi Alexey Alyakin për vjedhje prej 2 miliardë rubla.

Gjatë menaxhimit të kompanisë Potok (ish Mirax Group), Alexey Alyakin tërhoqi në mënyrë të paligjshme fondet dhe pasuritë e paluajtshme të kompanisë në një total prej më shumë se 2 miliardë rubla, njoftoi të martën shërbimi për shtyp i kompanisë Potok. Siç theksohet në mesazhin Potok, 75 % e të cilave i përket biznesmenit Sergei Polonsky, i cili tani është në një burg kamboxhian, si rezultat i aktiviteteve të Alyakin, "kompania humbi plotësisht parcelat e tokës me një sipërfaqe totale prej rreth 95 hektarësh në rrethin Khimki të rajonit të Moskës, Përveç kësaj, "projekti i gazetës letrare me një sipërfaqe totale prej 5000 m2 në Kostyansky Lane në qendër të Moskës."
lidhje: http://www.compromat.ru/page_ 33166.htm

Potok pretendon se Alyakin tërhoqi më shumë se 2 miliardë rubla nga kompania.

BIsh-partneri i Polonsky largohet nga biznesi bankar

Alexey Alyakin shiti aksione në bankat Pushkino dhe Kedr
lidhje: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_ bankah_puskino_i_kedr

Menaxhmenti i ri i grupit Potok dyshon Alexey Alyakin për tërheqjen e aseteve

Blerësi i dështuar i kompanisë pretendon se nuk kishte autoritetin e duhur
lidhje: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok

Intervistë - Alexey Alyakin, Kryetar i Bordit të Potokut

"Oferta e Polonsky për t'u bashkuar me projektin ishte e papritur"
lidhje: http://www.vedomosti.ru/ library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_ sredstvam_aleksej_alyakin

Polonsky u mërzit

Të premten, menaxhmenti i ri i lartë i kompanisë zhvillimore Potok arriti të hyjë në zyrën e saj, ku zbuloi se mungonin disa nga dokumentet e kontabilitetit. Avokati i Sergei Polonsky Alexander Dobrovinsky shpjegoi nevojën për një sekuestrim urgjent me forcë të lokaleve me faktin se klienti i tij dyshon se ish-drejtori i përgjithshëm i kompanisë, Alexei Alyakin, ka tentuar të tërheqë asetet dhe synon të fshehë dokumente që tregojnë këtë. Sergei Polonsky vendosi të largojë ekipin e Alexey Alyakin për shkak të dyshimeve se menaxhmenti i mëparshëm filloi të tërheqë asetet e kompanisë. Megjithatë, konfirmimi i kësaj të fundit nuk është gjetur ende, vuri në dukje z. Dobrovinsky.
lidhje: http://www.compromat.ru/page_ 33075.htm

Polonsky shkarkoi Alyakin nga të gjitha postet në Potok

Kreditorët erdhën te pasardhësi i Polonsky

Para se të kishte kohë për të regjistruar të drejtat për kompaninë Potok, bankieri Alexey Alyakin mori "letrën e parë të lumturisë" nga ish-partnerët e Sergei Polonsky. Një nga bashkë-investitorët në ndërtimin e Kullës së Federatës iu afrua zhvilluesit me një kërkesë për të kthyer gati 50 milionë dollarë ose për të transferuar pasuri të paluajtshme në këtë rrokaqiell me një sipërfaqe prej 5.8 mijë metrash katrorë. m.
lidhje; http://rbcdaily.ru/market/ 562949985698439

Fyodor Bondarchuk u largua nga kryeqyteti i Pushkino Bank

Pse "jo një bankier" Alyakin ka nevojë që Potok, një "jo biznesmen" Polonsky, të zhytet në borxhe?

Ish Grupi Mirax i Sergei Polonsky (tani i quajtur Potok) po blihet nga bankieri Alexey Alyakin. Në qarqe të ngushta, ky njeri njihet si specialist falimentimi dhe duke pasur parasysh borxhet e Polonsky, hapen mundësi të pasura për përdorimin e talenteve të tij. Pas një jave diskutimi, Alexey Alyakin refuzoi një intervistë me Dengi. Megjithatë, ne arritëm të merrnim disa informacione për të nga burime të ndryshme.
lidhje:

Metodat "në linjë" të "jo bankier" Alexey Alyakin

Perandoria bankare e Alexei Alyakin është duke shpërthyer në det. Aktualisht, në Rusi operojnë rreth 900 banka, ose një bankë për çdo 155,000 banorë, përfshirë foshnjat dhe pensionistët. Në të njëjtën kohë, pesha e 30 institucioneve më të mëdha kreditore për sa i përket depozitave të individëve zë rreth 80% të tregut. Në këtë situatë, lind një pyetje logjike: çfarë po bëjnë të tjerët?
lidhje: http://www.compromat.ru/page_ 32798.htm

Zhvilluesit Pavel Fuks dhe Alexey Alyakin u larguan nga kryeqyteti i Pushkino Bank

Polonsky po largohet nga biznesi - pjesa e tij në zhvilluesin e Potok po blihet nga bankieri Alyakin

Ish Grupi Mirax do t'i shitet A. Alyakin

Biznesmeni Alexey Alyakin hyri në marrëveshje paraprake me aksionarët aktual të kompanisë zhvillimore Potok (ish-Mirax Group) për të blerë aksione të kompanisë, tha Potok në një deklaratë.
Lexoni të plotë: http://top.rbc.ru/economics/ 10/17/2012/674747.shtml

Fyodor Bondarchuk dhe partnerët e tij mbyllën biznesin e tyre bankar

lidhje: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_ iz_puskino

Thye bankën

Sipërmarrësi i famshëm Alexander Lebedev së fundmi foli për situatën jo të shëndetshme në sektorin bankar në një intervistë për revistën Profile. Sipas tij, institucionet financiare bëhen viktima të sulmuesve të rangut të lartë dhe më pas përdoren për të “gjakosur” paratë nga vendi përmes kompanive offshore. “Paratë tërhiqen nga vendi vetëm me ndihmën e bankave. Shpesh përmes falimentimit të qëllimshëm, kur ata mbledhin para nga klientët dhe më pas i “pështyjnë” ato në det të hapur.

Pugachev përdori 200 kompani për këtë, dhe Borodin - 100. Kemi qindra kompani "pastruese" që përdorin një skemë të ngjashme me atë të Urin (një bankier që sot akuzohet për përvetësim të më shumë se 15 miliardë rubla. - Ed.), “, thotë Lebedev. Në të njëjtën kohë, Lebedev përmend biznesin e vëllezërve Andrei dhe Alexander Alyakin. Sipas sipërmarrësit, ata blenë një numër bankash të vogla përmes kompanive guaskë dhe drejtpërdrejt, në veçanti Mast Bank, Oksky, Pushkino, Intercapital Bank.
lidhje: http://versia.ru/articles/ 2012/mar/26/sorvat_bank

"Giganti" nga Pushkino

Bondarchuk dhe partneri i tij në rrjetin e klubeve të kinemasë Kinoshiti, Eduard Pichugin, i thanë Vedomostit se kishin lënë biznesin bankar: ata i shitën aksionet e tyre në Pushkino pronarit të tij kryesor Alexei Alyakin. "Marrëveshja u realizua, unë bleva 14% të aksioneve të Bondarchuk dhe Pichugin," konfirmoi Alyakin, pjesa e të cilit tani është 33.8%.
lidhje: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139

Menaxhmenti i Pushkino Bank bleu 100% të aksioneve të Kedr Bank

Pronari kryesor i Pushkino Bank, Alexey Alyakin, bleu një aksion në Kedr Bank. Ai fitoi 12.1%. Pak më shumë, 7.8%, mori një anëtar i bordit të drejtorëve të Pushkin Bank dhe së fundmi nënkryetari i bordit të Cedar, Kirill Sitro. 15% e bankës u ble nga nënkryetari i bordit të Pushino, Alexey Rashchupkin. Nënkryetari i parë i bankës, Nadezhda Kolofidina (12.1%) dhe Galina Fedorova (15%), shitën aksionet e tyre.
lidhje: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655

EBRD dhe East Capital u larguan nga Kedr Bank

Burimi i të përditshmes RBC në qarqet bankare nuk përjashtoi që aksionet e BERZH-it dhe East Capital të ishin shitur në interes të bankierit Alexei Alyakin, ndërsa, sipas tij, aksionet e fondeve perëndimore nuk i shitën drejtpërdrejt zotit Alyakin. Në korrik 2010, zoti Alyakin bleu 19.36% në Pushkino Bank pranë Moskës dhe 19.95% në AB Finance Bank, e cila u shkri me Pushkino Bank në dhjetor të vitit të kaluar. Dhe në gusht të vitit të kaluar, aksionari minoritar i Kedr Bank, Mikhail Baranov, i shiti Pushkino Bankës 6.74% të aksioneve të tij. Nuk mund të përjashtohet që shfaqja e aksionarëve minoritarë të Kedr Bank të alarmoi investitorët perëndimorë të cilët vendosën të largoheshin nga Kedr për të shmangur rreziqet e reputacionit.
lidhje: http://www.evrodol.ru/invest/inv_54.htm

Pushkinitët u internuan në Siberi

Më lejoni të filloj me faktin se në fund të korrikut 2010, ndodhi një ndryshim i aksionerëve në Pushkino Bank dhe pjesa maksimale e aksioneve filloi t'i takonte zotit Alyakin.
lidhje: http://www.p-v.ru/news/ pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291

Kedr Bank hap një zyrë operative në Novosibirsk

Që nga 4 Prilli 2012, 19,9999% e aksioneve të bankës i përkasin Alexey Alyakin, një anëtar i bordit të drejtorëve të saj, 12,8829% - Kirill Sitro, një anëtar i bordit të drejtorëve, kryetar i bordit të drejtorëve të bankës, 18,75 % - ndaj Valentina Kozub, anëtare e bordit të drejtorëve, dhe aksionet e mbetura - për individë. Që nga 2 maj 2012, Alyakin zotëron gjithashtu 3% të aksioneve të Pushkino Bank.
lidhje: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet-operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/

Pavel Fuks i shet aksionet e tij në Sovcombank Holding-ut të investimeve Kardan

50% tjetër është në pronësi të SovCo Capital Partners B.V. Përfituesi kryesor i kësaj të fundit është pronari i kompanisë së zhvillimit Mossitigroup Pavel Fuks, i cili ka 25%. Aksionet e mbetura shpërndahen midis themeluesve të Sovcombank Sergey dhe Dmitry Khotimsky, Mikhail Klyukin dhe Mikhail Kuchment. Një aksion i vogël në SovCo Capital Partners është në pronësi të bankierit Alexey Alyakin, bashkëpronar i AB Finance Bank OJSC, Grupi i Kompanive Reinvest, si dhe një ish-aksionar dhe pjesëmarrës në banka të tilla si Pushkino, Intercapital-Bank, MAST-Bank dhe Oksky" Sovcombank është një bankë rajonale e përfshirë në TOP 100 për sa i përket aktiveve (më e madhja në rajonin e Kostroma, ku është e regjistruar). Fokusuar në biznesin me pakicë, si dhe në kreditimin dhe shërbimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
lidhje: http://moscow.gs/novosti-moskvy/

Pronarët e Kino City fituan 30.08% në AB Finance

Bondarchuk dhe Pichugin, së bashku me producentin Sergei Selyanov (STV), po zhvillojnë një projekt në shkallë të gjerë "Cinema City", i cili parashikon krijimin e qendrave kulturore të kohës së lirë në më shumë se 200 qytete të vendit. 50 qendrat e para, të ndërtuara me investime private dhe kredi, mund të fillojnë të funksionojnë që në vitin e ardhshëm. Bondarchuk konfirmoi blerjen e një aksioni në AB Finance Bank, duke e përshkruar këtë institucion krediti si "të vogël por të qëndrueshëm". Ai shpjegoi se banka do të përdorej "si një mjet" në ndërtimin e Kino City dhe tha se ai bleu aksionet e tij për 150 milionë rubla.

Përveç aksionerëve të rinj, aksionet në bankë zotërohen nga anëtarët e bordit Ilya Morozovsky (19,95%), Kryetari i Bordit të Drejtorëve Alexey Alyakin (19,95%), Alexey Rashchupkin (19,95%) dhe Oleg Golikov (9,48%) . Alyakin zotëron gjithashtu aksione në Moscow Mast Bank, Oksky Bank, Interkapitalbank, ku ai ka një aksion kontrollues prej 55.2%. Dy bankat e para marrin pjesë në sistemin e sigurimit të depozitave. Në fund të korrikut, Alyakin shiti aksionet e tij në një bankë tjetër, Pushkino.
lidhje: http://www.maonline.ru/mna/ 14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. html

Pronarët e rinj të Inna Tour ftuan Inna Beltyukova në menaxhim

Kreu i ri i Inna Tour, Alexey Alyakin, premton se pronari i ri i operatorit, Holding Reinvest, do të investojë 10 milion dollarë në zhvillimin e tij dhe do ta sjellë atë në TOP-10 kompanitë ruse të udhëtimit.
lidhje: http://www.tourbus.ru/news/3990.html

Grupi Reinvest, i cili bleu Inna Tour, do të përpiqet të bashkojë bizneset bankare dhe të udhëtimit

Grupi i kompanive Reinvest dëshiron të përpiqet të bashkojë bizneset bankare dhe turistike. Siç shkruan Vedomosti, ajo bleu operatorin turistik Inna Tour. Marrëveshja u mbyll javën e kaluar, tha bashkëpronari i Reinvest Alexey Alyakin (ai u bë drejtori i përgjithshëm i kompanisë së udhëtimit të hënën).
lidhje: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753

Bankierët do të marrin turistët

Aktivizimi i operatorit turistik dhe shitja e tij më pas shpjegohet me një përpjekje për të kombinuar biznesin bankar dhe atë turistik. Bashkëpronar i Reinvest dhe CEO i ri i Inna Tour Alexey Alyakin zotëron 19.95% të aksioneve të AB Finance Bank (vendi i 217 në Federatën Ruse për sa i përket aktiveve).
lidhje: