Ako zistiť podrobnosti o organizácii. Ako získať výpis z Jednotného štátneho registra na daňovom úrade s použitím daňového identifikačného čísla alebo objednať online zadarmo

Identifikácia daňovníkov, fyzických aj právnických osôb, bola zavedená v roku 1993. Samozrejmým dôvodom tohto kroku bola potreba sprehľadniť účtovníctvo daňových poplatníkov v štáte a uľahčiť prácu daňovým úradom.

Vážený čitateľ! Naše články hovoria o typických spôsoboch riešenia právnych problémov, ale každý prípad je jedinečný.

Ak chcete vedieť ako presne vyriešiť váš problém - kontaktujte formulár online poradcu vpravo alebo zavolajte telefonicky.

Je to rýchle a bezplatné!

Správne dekódovanie výrazu je „ Identifikačné Číslo Daňovníka" Úloha sa dosahuje pridelením jedinečného čísla každému daňovníkovi, aby sa vytvoril jasný, štruktúrovaný záznam o všetkých podnikoch a jednotlivcoch zapojených do obchodných aktivít v Rusku.

Na aké účely môže byť potrebné DIČ?

Identifikátor je podniku pridelený v čase registrácie a sprevádza ho počas celej jeho existencie. V súlade so svojím názvom je toto číslo neoddeliteľným znakom právnickej osoby a môže kedykoľvek potvrdiť jej totožnosť. Napríklad, ak existuje niekoľko spoločností s rovnakým názvom. Je možné, že budú zaregistrované na rovnakej adrese, ale je nemožné, aby dva podniky mali rovnaký identifikačný znak.

DIČ pre podniky a organizácie pozostáva z desiatich číslic: AAAABBBB10, kde prvé číslice (AAAA) zodpovedajú kódu daňového oddelenia, ktoré pridelilo toto číslo právnickej osobe, druhé štyri číslice (BBBB) zodpovedajú číslu zápisu v účtovných registroch pridelených len tomuto podniku, číslo 10 na konci je vypočítané číslo, ktoré zobrazuje určitý algoritmus.

Oddelenie daňového úradu uvádza číslo pri vydávaní potvrdenia (alebo zasielaní poštou) o tom, že podnik je registrovaný pre daň. Okrem toho musí byť toto číslo uvedené na každom doklade vydanom správcom dane.

DIČ je teda univerzálnym rozlišovacím znakom každej právnickej alebo fyzickej osoby. Prideľuje sa pri založení podniku a existuje počas celej prevádzky podniku. Po ukončení svojej činnosti stanoveným postupom je tento počet vyhlásený za neexistujúci.

Tento ukazovateľ je potrebný na objasnenie údajov o podniku – potenciálnom partnerovi, pre daňové účtovné a zúčtovacie transakcie, ktorý je povinným bankovým účtom.

O spôsoboch, ako objasniť DIČ organizácií

Medzi identifikátorom fyzickej osoby a tým istým pre právnickú osobu je podstatný rozdiel. Spočíva v tom, že DIČ fyzických osôb je osobným údajom a nezverejňuje sa. Identifikátor právnickej osoby je možné zverejniť a v prípade potreby nie je ťažké ho nájsť.

Informácie o úplných údajoch o právnickej osobe možno nájsť na internete.

DIČ je jedinečné pre všetky organizácie a je možné objasniť súlad deklarovaných údajov s ním. Ak potrebujete vykonať transakciu prostredníctvom bankovej inštitúcie, musíte zadať DIČ. Ak takéto informácie neexistujú, vždy sa dajú objasniť v sieti.

Zaberie to oveľa menej času ako telefonovanie záujmovej organizácii, najmä preto, že zamestnanec, ktorý zdvihol telefón, nemusí poznať číslo, o ktoré máte záujem. Okrem toho sa môže pri prenose omylom alebo zámerne pomýliť.

Identifikátor podľa mena možno získať návštevou najbližšej pobočky Federálnej daňovej služby. Napriek tomu, že tieto údaje sú voľne dostupné, pred odchodom na daňový úrad je potrebné priniesť si so sebou vlastné doklady. Ak chcete získať informácie, ktoré vás zaujímajú, musíte:

• prísť do kancelárie Federálnej daňovej služby;
• predstavte sa predložením dokumentov;
• Požiadajte zodpovednú osobu, aby skontrolovala DIČ organizácie, o ktorú máte záujem.

To je všetko. Ak je však kvôli niektorým okolnostiam nepohodlné alebo nežiaduce dostaviť sa na daňový úrad, takéto informácie možno nájsť online a bezplatne. Na webovej stránke Federálnej daňovej služby je stránka, kde je možné získať všetky údaje o akomkoľvek podniku podľa jeho názvu:

• adresa webovej stránky http://egrul.nalog.ru;
• Potrebné údaje môžete získať aj na webovej stránke http://www.fedresurs.ru/Companies, ktorá patrí do Jednotného federálneho registra právnických osôb.

Metódy získavania údajov na oboch stránkach sú rovnaké, ale informácie Federálnej daňovej služby sú úplnejšie.

Algoritmus na získanie informácií o týchto stránkach podľa názvu je jednoduchý:

1. Prihláste sa na jednu zo zadaných adries.
2. Na webovej stránke Federálnej daňovej služby v poli „Vyhľadať podľa“ vyberte „Názov právnickej osoby“. Na webovej stránke Federálneho registra to nie je potrebné.
3. Do poľa „Hľadať“ zadajte názov spoločnosti.
4. Pri vyhľadávaní na webovej stránke Federálnej daňovej služby budete musieť zadať číslo z obrázku.
5. Kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“ alebo „Hľadať“.

V dôsledku toho sa získajú údaje, v ktorých sa objavia všetky hľadané slová. Takýchto názvov organizácií môže byť niekoľko. Webová stránka Federálnej daňovej služby umožňuje zúžiť vyhľadávanie zadaním ďalších informácií, napríklad adresy organizácie, kódov, skratiek formy vlastníctva. Najspoľahlivejší výsledok možno získať zadaním adresy: región, mesto atď. Pointa je, že v jednom regióne nie je možné zaregistrovať dva podniky s rovnakým názvom.

Takto sa získajú jednoznačne správne informácie.

Hľadajte podľa adresy firmy

DIČ a názov organizácie môžete zistiť tak, že poznáte iba jej adresu. Na to sú tiež dve možnosti:

1. Navštívte daňový úrad. Databáza Federálnej daňovej služby obsahuje nielen daňové identifikačné čísla, názvy organizácií a ďalšie informácie, ale aj adresy, ktoré im boli pridelené. V tomto prípade je potrebné:
   • Príďte do úradu Federálnej daňovej služby.
   • Predstavte sa a predložte dokumenty.
   • oznámte zodpovednému zamestnancovi adresu podniku a požiadajte o objasnenie DIČ. Požadované informácie budú poskytnuté.
2. Ak chcete vyhľadávať podľa adresy na internete, musíte prejsť na webovú stránku Federálneho registra uvedenú vyššie.
   • V riadku „Adresa“ musíte uviesť adresu, ktorá je k dispozícii.
   • Kliknite na „Hľadať“.
   • V dôsledku toho sa zobrazia všetky údaje o organizácii, ktorá sa nachádza na zadanej adrese.

Ak si nie ste istí správnosťou názvu spoločnosti, ale adresa je známa, je lepšie ju zadať zjednodušeným spôsobom. Názvy ulíc môžu byť totožné s názvami uličiek, slepých uličiek atď., takže je ľahké urobiť chybu. Mali by ste zadať adresu s určitými konvenciami, napríklad: „Tver Decembrists 12“, a po obdržaní zoznamu možných možností vyberte tú správnu na základe nepriamych údajov.

Ak sa názov podniku nenachádza v nájdených možnostiach, musíte sa pozrieť na typ činnosti. Spravidla sú tieto údaje dostatočné.

Stanovenie DIČ organizácie podľa BIC

BIC – bankový identifikátor. Neexistuje žiadne priame vyhľadávanie tohto kódu, ale nájsť ho kruhovým objazdom nie je ťažké:

• ak existuje BIC, pravdepodobne je známy aj názov banky. Stačí zavolať do tejto banky a požiadať o objasnenie potrebných údajov;
• pri neznámej banke je potrebné zadať tento kód do vyhľadávača v tvare „bik.......“ a systém zobrazí názov banky a všetky údaje spojené s týmto kódom vrátane DIČ.

Identifikátor podľa kódu OGRN

Kódy a DIČ sú úzko prepojené. Zistenie identifikátora pomocou OGRN je dostupné na rovnakých stránkach ako podľa názvu spoločnosti. Na to stačí:

1. Prihláste sa na ktorúkoľvek z vyššie uvedených stránok.
2. Ak sa vyhľadávanie vykonáva pomocou Federálnej daňovej služby, zadajte do poľa „vyhľadávanie podľa“ možnosť „OGRN/TIN“. Do tohto poľa zadajte kód OGRN.
3. Na webovej stránke Federálnej daňovej služby zopakujte čísla z obrázku.
4. Kliknite na „Hľadať“ („Prihlásiť sa“).
5. Výsledkom vyhľadávania budú spoľahlivé údaje o organizácii, ktorá záujemcu zaujíma, vrátane DIČ.

Úmyselné alebo nevedomé uvedenie nesprávneho DIČ môže byť súčasťou podvodu pri uzatváraní zmlúv toho či onoho druhu. Dôvody overenia môžu byť:

• označenie rezidenčného bytu ako adresy sídla; podniky spravidla uprednostňujú vlastnú kanceláriu;
• ak vlastník podniku zastáva v ňom viacero zodpovedných funkcií, najmä tých, ktoré súvisia s finančnou zodpovednosťou, napríklad riaditeľ a hlavný účtovník;
• ak je organizácia zaregistrovaná bezprostredne pred uzavretím transakcie, takáto „kancelária“ sa môže ukázať ako obyčajná spoločnosť – letecká spoločnosť.

Vyhľadajte podľa kódu OKPO

Je potrebné vziať do úvahy, že tento identifikátor je pridelený iba osobám, podnikom a organizáciám, ktoré netvoria právnickú osobu. V tomto prípade môžete zadať DIČ takéhoto vzdelania. Vedieť, že potrebujete vyžiadať a dostať podnikové údaje a informácie o finančných výkazoch do 15 minút.

Kontrola platnosti kódu

Správnosť identifikátora si môžete skontrolovať sami vypočítaním posledných dvoch číslic pomocou príslušnej metódy. Je však oveľa pohodlnejšie využiť možnosti stránky http://www.egrul.ru_test.inn.html. K tomu potrebujete:

• do poľa zadajte DIČ;
• kliknite na tlačidlo „Skontrolovať“.

Systém zobrazí výsledok kontroly. Ak je všetko v poriadku, môžete následne skontrolovať všetky ostatné údaje organizácie.

Mali by ste pamätať na dôležitosť správneho uvedenia DIČ; nemôžete ušetriť čas a neskontrolovať ID transakčného partnera, čo vám môže ušetriť neplánované straty a problémy spojené s takouto situáciou.

Kam sa obrátiť na vyriešenie tohto problému

Vyššie uvedené popisuje kroky krok za krokom na objasnenie alebo objasnenie DIČ. Výber možností je malý, sú to:

• oficiálne webové stránky Federálnej migračnej služby alebo federálneho registra;
• osobná návšteva daňového úradu.

Na stránkach môžete rýchlo a bez námahy získať kompletné informácie o predmetoch záujmu.

Pri osobnej návšteve úradu Federálnej daňovej služby možno budete musieť napísať žiadosť o vydanie takéhoto potvrdenia. Na odpoveď budete musieť počkať asi tri dni alebo ju dostanete poštou do piatich dní. Spôsob získania odpovede bude potrebné uviesť v žiadosti.

Všetky informácie tohto charakteru sú poskytované bezplatne.

Vyberte kategóriu 1. Obchodné právo (230) 1.1. Pokyny na začatie podnikania (26) 1.2. Otvorenie samostatného podnikateľa (26) 1.3. Zmeny v USRIP (4) 1.4. Uzatváracie IP (5) 1.5. LLC (39) 1.5.1. Otvorenie LLC (27) 1.5.2. Zmeny v LLC (6) 1.5.3. Likvidácia LLC (5) 1.6. OKVED (31) 1.7. Povoľovanie podnikateľskej činnosti (12) 1.8. Pokladničná disciplína a účtovníctvo (69) 1.8.1. Výpočet miezd (3) 1.8.2. Materské (7) 1.8.3. Dočasný invalidný dôchodok (11) 1.8.4. Všeobecné účtovné záležitosti (8) 1.8.5. Inventár (13) 1.8.6. Peňažná disciplína (13) 1.9. Obchodné šeky (14) 10. Online registračné pokladnice (9) 2. Podnikanie a dane (398) 2.1. Všeobecné daňové otázky (25) 2.10. Daň z príjmov z povolania (6) 2.2. USN (44) 2.3. UTII (46) 2.3.1. Koeficient K2 (2) 2.4. ZÁKLADNÉ (34) 2.4.1. DPH (17) 2.4.2. Daň z príjmov fyzických osôb (6) 2.5. Patentový systém (24) 2.6. Poplatky za obchodovanie (8) 2.7. Poistné (58) 2.7.1. Mimorozpočtové fondy (9) 2.8. Vykazovanie (82) 2.9. Daňové stimuly (71) 3. Užitočné programy a služby (40) 3.1. Daňovník právnická osoba (9) 3.2. Daň za služby Ru (12) 3.3. Dôchodkové spravodajské služby (4) 3.4. Business Pack (1) 3.5. Online kalkulačky (3) 3.6. Online kontrola (1) 4. Štátna podpora pre malé podniky (6) 5. PERSONÁL (100) 5.1. Dovolenka (7) 5,10 Plat (5) 5,2. Materské dávky (1) 5.3. Práceneschopnosť (7) 5.4. Výpoveď (11) 5.5. Všeobecné (21) 5.6. Miestne akty a personálne dokumenty (8) 5.7. Ochrana práce (8) 5.8. Nábor (3) 5.9. Zahraniční pracovníci (1) 6. Zmluvné vzťahy (34) 6.1. Banka zmlúv (15) 6.2. Uzavretie zmluvy (9) 6.3. Dodatočné dohody k zmluve (2) 6.4. Ukončenie zmluvy (5) 6.5. Nároky (3) 7. Legislatívny rámec (37) 7.1. Vysvetlenia Ministerstva financií Ruska a Federálnej daňovej služby Ruska (15) 7.1.1. Typy činností na UTII (1) 7.2. Zákony a predpisy (12) 7.3. GOST a technické predpisy (10) 8. Formuláre dokumentov (81) 8.1. Primárne dokumenty (35) 8.2. Vyhlásenia (25) 8.3. Splnomocnenia (5) 8.4. Formuláre žiadostí (11) 8.5. Rozhodnutia a protokoly (2) 8.6. Charty LLC (3) 9. Rôzne (24) 9.1. AKTUALITY (4) 9.2. KRYM (5) 9.3. Pôžička (2) 9.4. Právne spory (4)

Ak chcete dostať svoje podnikanie na vrchol podnikania "Olympus", musíte nielen majstrovsky podnikať, ale aj porozumieť ľuďom. A to vôbec nie je o brilantnej intuícii, ale o kompetentnom overení budúceho partnera. Spolu s rýchlym rastom konkurencie totiž rastie aj počet podvodníkov, najmä medzi malými podnikateľmi, ktorí si nemôžu dovoliť platiť dane.

Dôveruj, ale preveruj a najlepšia možnosť je overenie IP podľa TIN alebo celého mena na webovej stránke Federálnej daňovej služby, pomocou ktorej môžete zistiť všetky informácie o protistrane a odhaliť jej tajomstvá, napríklad chýbajúcu licenciu alebo skrytý bankrot.

Ako skontrolovať jednotlivého podnikateľa podľa DIČ

Keď občan podstúpi štátnu registráciu ako samostatný podnikateľ, všetky informácie o ňom sa zapíšu do Jednotného štátneho registra individuálnych podnikateľov (USRIP). Sú tam držané navždy aj po likvidácii. Ak sa v priebehu prác zmenia niektoré registračné údaje, podnikateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu, aby jeho zamestnanci vykonali zmeny v registri.

Nie je potrebné hlásiť zmenu mena, pasu alebo miesta bydliska, Federálna daňová služba nezávisle monitoruje relevantnosť takýchto údajov.

Informácie uložené v Jednotnom štátnom registri podnikov nie sú klasifikované. Každý jednotlivec má právo skontrolovať každého jednotlivého podnikateľa prostredníctvom služby na webovej stránke Federálnej daňovej služby, pričom pozná iba DIČ alebo celé meno a región podnikateľa, o ktorý má záujem.

Nerobte paniku! Osobné údaje, ako je adresa bydliska, číslo a séria pasu, bankový účet, nie sú poskytované tretím stranám. Získať ich môže len samotný podnikateľ osobným kontaktovaním správcu dane.

Verifikačný algoritmus

Ak chcete získať informácie, prejdite na oficiálnu webovú stránku Federálnej daňovej služby a kliknite na kartu „Obchodné riziká“. Potom nastavte kritériá vyhľadávania:

• V najvrchnejšom poli kliknite na „Samostatný podnikateľ/roľnícka farma“;
• V poli „Hľadať podľa“ vyberte možnosť s údajmi, ktoré poznáte – OGRN a INN alebo celé meno a región bydliska.

Ak ste zvolili vyhľadávanie fyzického podnikateľa podľa OGRNIP alebo DIČ, uveďte 12-miestne identifikačné číslo daňovníka alebo 15-miestne číslo, pod ktorým je vedený v registri fyzických osôb podnikateľov. A ak celé meno/región - priezvisko, meno, priezvisko a región bydliska podnikateľa. Potom zadajte čísla z obrázku a kliknite na „Nájsť“.

Pomocou služby môžete skontrolovať spoľahlivosť právnickej osoby. Princíp konania je rovnaký, ale keďže zákonný. osoba koná v mene celej organizácie; pri výbere druhej možnosti vyhľadávania by ste mali uviesť jej zákonné meno, a nie celé meno jednotlivého občana.

Výsledok kontroly

Ak občan neprešiel povinnou registráciou do Jednotného štátneho registra fyzických osôb, systém o ňom nenájde informácie. Absencia výsledku kontroly naznačuje, že podnikateľ vykonáva svoju činnosť nezákonne a nimi poskytnuté registračné dokumenty sú nepravdivé.

Ak je vami uvedený individuálny podnikateľ uvedený v Jednotnom štátnom registri fyzických osôb, systém vydá dokument na stiahnutie vo formáte PDF s týmito informáciami:

• o jednotlivcovi;
• o registrácii;
• o hlavnom type obchodnej činnosti a ďalších;
• o registrácii na daňovom úrade;
• o vykonaných zmenách;
• o konkurze a vyrovnaní.

Ak ste však uviedli celé meno a región podnikateľa, na stránke sa zobrazí zoznam všetkých menovcov. Vyberte príslušnú možnosť a kliknite na svoje celé meno, dokument s údajmi sa stiahne do vášho počítača.

Ako zistiť svoje DIČ alebo DIČ niekoho iného

Pomocou služby „Podnikateľské riziká“ môžete nielen overiť spoľahlivosť a solventnosť protistrany, ale tiež zistiť DIČ každého jednotlivého podnikateľa podľa priezviska. Na to musíte nájsť podnikateľský subjekt, o ktorý máte záujem, pomocou rovnakej schémy uvedenej vyššie:

• vyberte „individuálny podnikateľ“ a vyhľadajte celé meno;
• uveďte svoje priezvisko, meno, priezvisko a región;
• zadajte captcha;
• kliknite na "Nájsť".

Systém vám poskytne zoznam všetkých jednotlivých podnikateľov s týmto menom. Uvedie sa aj ich DIČ, OGRNIP a dátum registrácie. Stačí si vybrať rekvizity, ktoré potrebujete.

Často sa vyskytujú situácie, keď podnikateľ potrebuje zistiť svoje vlastné DIČ. Napríklad, ak potrebujete vyplniť nejaký papier, ale nemáte po ruke osvedčenie o registrácii, ktoré obsahuje všetky základné údaje. DIČ individuálneho podnikateľa, ktoré vám patrí, môžete zistiť dvoma spôsobmi:

• prostredníctvom Federálnej daňovej služby;
• prostredníctvom služby Gosuslug.

Oba portály poskytujú službu zadarmo, ale na druhom budete musieť prejsť jednoduchou registráciou. Údaje, ktoré budete potrebovať, sú vaše celé meno, miesto a dátum narodenia, číslo a séria vášho pasu alebo iného dokladu totožnosti a dátum vydania.

Ak chcete zistiť DIČ jednotlivého podnikateľa, prejdite na webovú stránku, vyplňte všetky polia, zadajte čísla z obrázku a odošlite žiadosť.

Ako získať extrakt

PDF súbor získaný ako výsledok overenia v službe Business Risks nemá žiadnu právnu silu. Je určený výhradne na informačné posúdenie protistrany. Ak podnikateľ potrebuje dokument s právnym významom, napríklad na potvrdenie zákonnosti transakcie pred daňovou službou, môže si ho objednať niekoľkými spôsobmi:

Výpis môže dostať každý jednotlivec; bude obsahovať iba všeobecné informácie o jednotlivom podnikateľovi, napríklad informačnú kópiu, ale bude sa môcť objaviť v akomkoľvek podniku ako oficiálny dokument. Na jeho získanie budete potrebovať:

• Voľne vyhotovená žiadosť a jej kópia.
• Potvrdenie o zaplatení štátneho poplatku vo výške 200 rubľov za bežný výpis alebo 400 rubľov za naliehavý výpis.
• Splnomocnenie overené notárom, ak o papier požiadal zástupca.

Vyššie uvedený spôsob je nákladný, pretože za každú vyžiadanú kópiu výpisu sa platí poplatok. Ak sa bude kontrolovať veľký počet podnikateľov, je lepšie uchýliť sa k bezplatnej online možnosti:

Vyplnený výpis sa zobrazí vo vašom zozname aplikácií, stiahnite si ho do počítača a vytlačte. Majte však na pamäti: na otvorenie súboru PDF s elektronickým podpisom budete musieť nainštalovať softvér Crypto Pro verzie 3.6 alebo vyššej.

Ďalšie služby pre kontrolu

Informácie o jednotlivých podnikateľoch nájdete nielen na webovej stránke Federálnej daňovej služby. Hoci je tento portál najdostupnejší, najspoľahlivejší a navyše bezplatný, s jeho pomocou sa nedozviete všetky dôležité informácie.

Zoznam oficiálnych stránok, ktoré poskytujú informácie z databázy podnikateľov, zahŕňa:

Webstránka:	Čo sa dá zistiť	Ako to zistiť
SAC Ruska (Federálny arbitrážny súd)	Kompletný zoznam prebiehajúcich a ukončených súdnych sporov.	Prejdite na službu „Index karty rozhodcovských prípadov“. V najvrchnejšom poli na ľavej strane stránky zadajte meno alebo celé meno, INN alebo OGRNIP účastníka prípadu. Ak viete nejaké ďalšie informácie, pridajte ich, ak nie, nie je potrebné zisťovať. Kliknite na "Nájsť". Na pravej strane obrazovky sa zobrazí zoznam úloh.
portál súdneho exekútora	Kompletný zoznam ukončených súdnych konaní, o ktorých už bolo rozhodnuté súdom.	Kliknite na odkaz a vyberte vyhľadávanie jednotlivcov. Zadajte oblasť vyhľadávania, napríklad Moskva. Uveďte priezvisko, meno, priezvisko žalobcu alebo žalovaného. Kliknite na tlačidlo Nájsť. Prejdite na začiatok stránky, tam nájdete všetky prípady, ktoré hľadáte.
"Contour-Focus"	Informácie o protistrane a zjednodušená verzia výpisu bez právneho významu.	Bez poplatku: TIN, OGRN, KPP, hlavné a doplnkové OKVED, adresa firmy. Za poplatok: telefón, rozhodcovské konania, súvaha a výkazníctvo, registrácia v mimorozpočtových fondoch, číslo certifikátu, výpis z USRIP.

Ak si partnera nepreveríte

Ak chcete znížiť riziká pre svoje podnikanie, nemali by ste slepo dôverovať svojim partnerom. Pri vstupe do obchodného vzťahu si od nich vyžiadajte balík papierov potvrdzujúcich realitu existencie jednotlivého podnikateľa a umožňujúcich posúdiť spoľahlivosť spoločnosti. A tiež skontrolujte protistranu vo všetkých možných službách, aby ste sa vyhli takým nepríjemným situáciám, ako sú:

• oneskorenie platby za tovar/služby;
• neprijatie tovaru, za ktorý ste zaplatili;
• objavovanie sa v podvodných schémach;
• nemožnosť odpočtu DPH;
• podpísanie zmluvy s budúcim úpadcom.

A ak daňové úrady dospejú k záveru, že spoločnosť vedela o nespoľahlivosti svojho spoločníka, potom bude musieť svoju neúčasť na podvode preukázať na súde. Preto sa okrem kontroly jednotlivého podnikateľa oplatí získať aj výpis, ktorý ho poskytne ako dôkaz o vašej nevine.

Štatistiky nám hovoria o nie veľmi príjemnom fakte: obchod s každou 20. organizáciou zvyčajne končí stratou len preto, že protistrana si neoverila spoľahlivosť. Ako študovať povesť spoločnosti a dospieť k poctivej spolupráci? Skúsme na to prísť.

V akých prípadoch by sa mali protistrany kontrolovať?

Overovanie protistrán zvyčajne vykonávajú skúsení obchodníci alebo skúsení právnici. Vieš prečo? Pretože už pochopili, že musia spolupracovať iba so spoľahlivými spoločnosťami a navyše, iba vy ste zodpovední za kontrolu tejto spoľahlivosti.

Aby sa predišlo nepríjemným situáciám pri práci s protistranou, je zvykom „preháňať“ nových partnerov celým zoznamom kontrol. Okrem toho existuje niekoľko prípadov, keď sú takéto kontroly povinné:

1. Ak sa rozhodnete prvýkrát spolupracovať s novým partnerom. Kontrola vám pomôže vyhnúť sa možným chybám.
2. Ak viete, že potenciálnou protistranou je nová spoločnosť, ktorá bola zaregistrovaná pomerne nedávno. Samozrejme, nová spoločnosť sama o sebe nemôže znášať riziká, no spolupráca s ňou je stále taká dobrá, ako len môže byť.
3. Ak viete, že o potenciálnej protistrane sa nehovorí veľmi lichotivo. Samozrejme, nikto nezrušil zlé jazyky konkurencie, no stále staré príslovie hovorí „dôveruj, ale preveruj“.
4. Ak potenciálna protistrana pracuje výlučne na platbe vopred. Kontrolou spoľahlivosti spoločnosti sa môžete chrániť pred nedodaním tovaru alebo poskytovaním nekvalitných služieb.

Overenie spoločnosti je samostatná služba, ktorú poskytuje mnoho organizácií, avšak s náležitou zručnosťou a voľným časom to zvládnete aj sami.

Relevantnosť povinnej starostlivosti spoločnosti pre rôzne obchodné oblasti by sa nemala spochybňovať. Ani v takej zdanlivo spoľahlivej činnosti, akou je lízing, nie sú celkom poctiví „hráči“.

Aké informácie môžete získať o potenciálnom partnerovi?

Pozrime sa teda, aké informácie môžete získať o spoločnosti pomocou jednoduchého prístupu na internet. Najjednoduchším spôsobom je prejsť na webovú stránku daňových služieb a pomocou vyhľadávania tam nájsť všetky potrebné informácie alebo využiť služby zdrojov tretích strán, ktoré sú mimochodom niekedy platené.

Kontrola DIČ

Prvá vec, ktorá charakterizuje firmu ako firmu, ktorá naozaj funguje a pracuje poctivo, je DIČ. Ak máte DIČ organizácie, môžete ľahko skontrolovať, aké je skutočné. TIN alebo individuálne daňové číslo je šifra vytvorená podľa špeciálneho algoritmu. Ak to spoločnosť vypustila z hlavy, potom kontrola podľa tohto čísla prostredníctvom akejkoľvek služby, ktorá je pre vás vhodná, neprinesie žiadny výsledok.

Najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať DIČ, je použiť overovaciu službu na webovej stránke daňovej služby (viac o tom na konci článku).

Požadujeme osvedčenie o štátnej registrácii

Požiadanie o osvedčenie o registrácii je istý spôsob, ako zistiť, aké reálne sú aktivity potenciálnej protistrany. Zistíme tak, či firma skutočne existuje, teda či o nej účtuje Federálna daňová služba ako daňovníka.

Prítomnosť dôkazov nám samozrejme ešte nehovorí, že je spoločnosť veľmi dôveryhodná. Možno len zastavila svoju činnosť, možno nepodáva výkazy, či dokonca daňový dlžník.

Môžete požiadať o kópiu osvedčenia o štátnej registrácii priamo od spoločnosti alebo opäť využiť služby zdrojov tretích strán.

Dostávame výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb/Jednotného štátneho registra fyzických osôb

Ak môžete získať nový výpis pre protistranu z Jednotného štátneho registra právnických osôb/Jednotného štátneho registra individuálnych podnikateľov, znamená to, že organizácia stále funguje. Okrem toho výpis obsahuje všetky potrebné informácie na overenie integrity organizácie: jej vlastníka, miesto registrácie, licencie a ďalšie údaje.

Výpis si môžete stiahnuť z oficiálnej webovej stránky Ruskej daňovej služby (čo je oveľa jednoduchšie) alebo si ho vyžiadať od potenciálneho partnera. Ak potrebujete overený výpis z registra, môžete oň požiadať v ktorejkoľvek pobočke ruskej daňovej služby.

Analyzujeme finančné výkazy

Výborným nástrojom na analýzu organizácie je analýza jej účtovnej závierky. Vyžiadajte si súvahu od protistrany alebo využite služby tretích strán.

Pomocou zostatku môžete kontrolovať niekoľko typov údajov naraz:

• spoločnosť úspešne uzatvára štvrťroky a predkladá správy;
• spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť;
• Aký majetok vlastní spoločnosť?

Majetkom spoločnosti sú predovšetkým jej oprávnené a iné druhy kapitálu a záväzkov. Ak firma nemá prakticky žiadne aktíva, tak je to pre vás dôvod na zamyslenie, či sa vám oplatí s ňou spojiť vaše podnikanie.

Tiež, ak viete, že plánujete veľkú transakciu so spoločnosťou a jej aktíva alebo obrat sú veľmi malé v porovnaní s výškou transakcie, potom je to tiež dôvod na zamyslenie: s najväčšou pravdepodobnosťou skrýva časť príjmu , čo to tiež neukazuje na pozitívnu stránku.

Na základe súvahy môžete urobiť plnohodnotnú finančnú analýzu, ktorá dokáže nielen preukázať vektor rozvoja spoločnosti, ale aj pochopiť, ako stabilne stojí na nohách. Ak potrebujete spoľahlivého partnera, potom je to jeden z hlavných ukazovateľov.

Kontrola registračnej adresy pre „hromadné“

Čo viete o hromadnej registračnej adrese? S najväčšou pravdepodobnosťou nič. Toto je však jeden z najzákladnejších znakov takzvaných fly-by-night spoločností. Ak sa bojíte, že vaša protistrana môže byť práve taká firma, tak si to len overte na adrese.

Môžete to urobiť na webovej stránke daňovej služby na adrese service.nalog.ru/addrfind.do.

Väčšina spoločností je registrovaná na jednej adrese, v skutočnosti však sídli na úplne inej adrese. Odporúčame tiež overiť si skutočnú adresu sídla spoločnosti – či kancelária partnera skutočne existuje a aká je. Ak ste predtým s týmto partnerom nepracovali a suma plánovanej transakcie je vysoká, takáto kontrola nebude zbytočná.

Kontrola daňových nedoplatkov a hlásenie

Ak máte pochybnosti o tom, že vaša protistrana hrá čestne, pre každý prípad požiadajte Federálnu daňovú službu o informácie o platbe daní touto spoločnosťou.

Načo to je? Všetko je jednoduché. Ak prípad medzi vami a vašou protistranou dosiahne arbitráž, potom bude váš kontakt s federálnou daňovou službou pre ďalšie informácie obrovským plusom. Aby bolo možné zaznamenať skutočnosť žiadosti, žiadosť sa musí podať osobne a úrad Federálnej daňovej služby musí označiť prijatie žiadosti (alebo žiadosť poslať doporučenou poštou s oznámením).

Keď poznáte jeho DIČ, môžete vykonať takúto kontrolu protistrany na webovej stránke daňovej služby - service.nalog.ru/zd.do.

Berúc do úvahy skutočnosť, že táto online služba funguje v testovacom režime, musíte pochopiť, že prijaté informácie nemožno považovať za 100% spoľahlivé.

Štátne zákazky

Štátne zákazky sú skvelým spôsobom, ako si overiť všetky údaje o potenciálnom partnerovi. Vykonávacie spoločnosti pre takéto transakcie sú vyberané veľmi prísne. Takže exekútorom nemôže byť napríklad firma, ktorá má dlhy. Ak spoločnosť niekedy uzatvára štátne zákazky, je to indikátor jej spoľahlivosti a stabilnej pozície na trhu.

Účasť spoločnosti na vládnom obstarávaní môžete skontrolovať na webovej stránke zakupki.gov.ru alebo na iných platformách elektronického obchodovania.

Údaje o ľuďoch

O akých ľuďoch v tomto prípade hovoríme? V prvom rade o manažmente a zakladateľoch. Takže spolu s hromadnou registráciou existuje aj niečo ako „masové vedenie“. Ak je človek riaditeľom vo viacerých spoločnostiach naraz, potom máte všetky dôvody domnievať sa, že potenciálna protistrana je prelietavá.

Okrem toho, že uvidíte, koľko firiem človek riadi, budete mať prístup aj k údajom o všetkých firmách, ktoré predtým viedol. Ak si uvedomíte, že mnohé z firiem riadených osobou skrachovali, je to dôvod na zamyslenie: s najväčšou pravdepodobnosťou máte do činenia s bezohľadnou spoločnosťou, ktorá nemusí byť zajtra.

Nebude zbytočné kontrolovať, či je hlava uvedená v registri diskvalifikovaných osôb. Môžete to urobiť na webovej stránke daňovej služby - service.nalog.ru/disqualified.do.

Kontrola organizácie podľa TIN na webovej stránke daňovej služby Ruska

Pokúsme sa zistiť, ako nájsť a skontrolovať protistranu podľa TIN na webovej stránke daňovej služby. Ak to chcete urobiť, kliknite na odkaz egrul.nalog.ru alebo otvorte hlavnú stránku zdroja a v časti „Elektronické služby“ vyberte „Obchodné riziká: skontrolujte seba a protistranu“.

Už viete, podľa akých parametrov môžete skontrolovať spoločnosť prostredníctvom zdroja daňovej služby Ruskej federácie, takže teraz zvážime najčastejšiu z potrebných kontrol - kontrolu podľa TIN.

Napríklad skontrolujeme DIČ PJSC GAZPROM. Nezabudnite, že okrem preverovania právnických osôb je tam dostupné aj overovanie fyzických osôb podnikateľov.

Ako vidíte, všetko je veľmi jednoduché. Do požadovaného okna zadáme individuálne daňové číslo a zadaním captcha potvrdíme, že nie sme robot.

Výsledok je potešujúci: daňový úrad okamžite poskytne adresu sídla spoločnosti, jej OGRN, INN, KPP, ako aj dátum pridelenia OGRN:

závery

Aby nedošlo k nedorozumeniam pri práci s novou protistranou, je potrebné skontrolovať jej spoľahlivosť. Takáto kontrola sa dá ľahko vykonať na oficiálnej webovej stránke ruskej daňovej služby alebo použiť iné služby.

Na základe výsledkov kontroly môžete vyvodiť závery – či by ste mali začať spoluprácu s novou spoločnosťou, alebo či potrebujete hneď teraz prerušiť všetky väzby.

Video – prečo je dôležité skontrolovať protistrany pred uzavretím obchodu:

Každý podnik nevyhnutne čelí potrebe kontrolovať svojich obchodných partnerov. Pred uzavretím dohody, nieto ešte zaslaním zálohovej platby, urobíme všetko pre to, aby sme si overili, kto je naša protistrana (napríklad podľa DIČ): skutočne existuje? kto podpisuje zmluvu? ako dlho je firma na trhu? poznajú túto firmu?

V konkrétnejšom prípade je účtovník konfrontovaný s potrebou mať dôkazy o svojej starostlivosti v prípade daňových kontrol, aj keď Daňový poriadok takúto povinnosť priamo neukladá.

Najjednoduchším prvým krokom je bezplatne skontrolovať protistranu podľa DIČ na webovej stránke daňovej služby. Online šek sa nazýva „Skontrolujte seba a svoju protistranu“ (nalog.ru). Táto metóda umožňuje zobraziť výpis o spoločnosti z Jednotného štátneho registra právnických osôb podľa TIN. Ako ukazuje prax, je to dobré, ale úplne to nestačí na úplnú kontrolu spoločnosti a ochranu vášho podnikania pred podvodníkmi aj pred nárokmi regulačných orgánov.

Povieme vám všetky zložitosti a podrobnosti o kontrole spoločností: ako a čo skontrolovať, či stačí skontrolovať spoločnosť podľa TIN a aké platené a bezplatné možnosti na to možno použiť.

Overenie protistrany – nástroje:

Kontrola protistrany - podrobné informácie

Čo znamená „kontrola protistrany“?

Na webovej stránke Tax Service a v špeciálnych programoch môžete zhromažďovať a analyzovať dokumentárne a iné informácie o vašom obchodnom partnerovi. Takéto činy určia, ako svedomito váš partner podniká.

Kto by to mal robiť?

V organizácii daňovú kontrolu protistrany podľa DIČ zvyčajne vykonávajú zamestnanci právneho oddelenia alebo oddelenia ekonomickej bezpečnosti. Ak organizácia takéto oddelenie nemá, za kontrolu protistrán (napríklad podľa TIN na webovej stránke Federálnej daňovej inšpekcie) zodpovedá osoba, ktorá zmluvu uzatvára.

Prečo je potrebné skontrolovať protistranu podľa DIČ na webovej stránke daňovej služby alebo v platenom programe?

Potrebu tejto aktivity ospravedlňujú rôzne dôvody. Patria sem riziká finančného a ekonomického života: riziko nedodania tovaru, dodanie nekvalitného tovaru, predčasné dodanie tovaru a pod., dokonca aj podvodné schémy.

Musíme tiež pamätať na to, že každá transakcia podlieha dani. Federálna daňová služba opakovane zdôraznila, že zodpovednosť za výber spoločnosti, s ktorou bude spolupracovať, leží výlučne na organizácii. Možnými dôsledkami takejto voľby sú podnikateľské riziko organizácie. Daňové úrady môžu napríklad počas kontroly vylúčiť spornú transakciu z výdavkov alebo neodpočítať DPH. Aby sa predišlo takýmto problémom, je jednoduchšie skontrolovať spoločnosť vopred pomocou TIN na webovej stránke daňovej služby po získaní výpisu z Jednotného štátneho registra právnických osôb (nalog.ru).

Štát nestanovil formálnu povinnosť preverovať firmy pri uzatváraní zmlúv, tým menej kritériá pre takýto postup, zoznam potrebných úkonov či minimálny balík dokumentov.

V daňovom poriadku neexistujú pojmy ako „overenie protistrany“ alebo „zlá viera daňovníka“. Medzitým existuje bod 10 uznesenia pléna Najvyššieho rozhodcovského súdu Ruskej federácie z 12. októbra 2006 N 53 „O posudzovaní platnosti daňovníka poberajúcom daňovú výhodu rozhodcovskými súdmi“, v ktorom sa uvádza: „Výhodu možno uznať za neoprávnenú, ak správca dane preukáže, že daňovník konal bez náležitej starostlivosti...“ Potom štát v skutočnosti poveril podniky povinnosťou kontrolovať svojich partnerov a praktický účtovník neustále čelí potrebe nájsť protistranu podľa TIN na daňovej webovej stránke a potom skontrolovať, „čo dýcha“.

obchodné praktiky

Už mnoho rokov musia organizácie najprv skontrolovať protistranu pomocou DIČ (Federálna daňová služba to umožňuje bezplatne) a potom zdokumentovať vykonanie takejto kontroly. Počas tejto doby sa vytvoril najčastejšie požadovaný balík dokumentov:

• kópia charty;
• výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb;
• kópia osvedčenia o registrácii;
• kópiu osvedčenia o registrácii pre daň;
• list zo štatistiky s kódmi;
• doklady potvrdzujúce oprávnenie osoby, s ktorou je zmluva podpísaná, napríklad splnomocnenie a kópia pasu.

Upozorňujeme, že kontrola skutočnosti zadávania informácií do Jednotného štátneho registra právnických osôb a prijímanie dokumentu potvrdzujúceho oprávnenie osoby podpisovať dokumenty z hľadiska ministerstva financií znamená náležitú starostlivosť (list Ministerstva financií Ruska zo dňa 10. apríla 2009 č. 03-02-07/1-177).

Okrem toho, v závislosti od aktivity, môžu byť požadované nasledovné:

• organizačná karta;
• výpis z personálneho stola (ak je na výkon práce potrebný špecialista);
• licencie s prílohami, potrebné povolenia;
• osvedčenia Federálnej daňovej služby potvrdzujúce neexistenciu dlhu;
• kópie účtovných a daňových správ za minulé obdobie so značkou od Federálnej daňovej služby;
• kópiu nájomnej zmluvy (kancelária, sklad a pod.).

Oveľa menej často, ale už existujú precedensy, keď sa požaduje nasledovné:

• analytické poznámky (t. j. stručné zhrnutie spoločnosti o realizácii podobných projektov);
• odporúčacie listy (zvyčajne požadované bankami);
• audítorská správa;
• a dokonca aj výpis z bežného účtu za posledný mesiac, štvrťrok alebo rok.

Verejne dostupné zdroje informácií

Ak konáte nezávisle, mali by ste použiť nasledujúce zdroje informácií:

• požiadať o výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb sami pre svojho partnera;
• skontrolujte, či má webovú stránku;
• poslať žiadosť o bezúhonnosť daňovníka inšpekcii Federálnej daňovej služby vo voľnej forme;
• skontrolujte, či je zaregistrovaný na adrese „hromadnej registrácie“ na webovej stránke Federálnej daňovej služby;
• seba a svoju protistranu môžete skontrolovať v rovnomennej službe Federálnej daňovej služby na webovej stránke „skontrolujte seba a svoju protistranu“ nalog.ru (najskôr budete musieť skontrolovať svoje DIČ na daňovej webovej stránke);
• skontrolujte ho podľa Vestníka štátnej registrácie, či nezačala likvidáciu alebo reorganizáciu;
• vyhľadajte pas jediného výkonného orgánu na webovej stránke ministerstva vnútra, aby ste zistili, či sa pred časom nestratil;
• Licenčné údaje si môžete skontrolovať na webovej stránke licenčného úradu;
• na webovej stránke Najvyššieho arbitrážneho súdu Ruskej federácie a iných súdov môžete zistiť, či sa spoločnosť zúčastnila súdneho konania;
• zadajte názov spoločnosti, o ktorú máte záujem, a priezvisko, meno, priezvisko riaditeľa do ľubovoľného vyhľadávača a prezrite si všetky zmienky o nich.

Aké organizačné opatrenia by sa mali prijať vo firme, aby bola chránená pred bezohľadnými dodávateľmi?

Každá spoločnosť samostatne rozhoduje o miere možného rizika pri uzatváraní zmlúv a prijíma vhodné organizačné opatrenia. Zvyčajne je určená osoba zodpovedná za tento postup a samotný postup je upravený internými predpismi alebo rokovacím poriadkom pre overovanie protistrán. Každá organizácia prinajmenšom bezplatne skontroluje protistranu na daňovom webe pomocou DIČ.