Alyakin Alexey Alexandrovich. Alyakin lo trascinerà “fino in fondo” “La Sovcombank Oleg Slyshchenko era attratta da Alexey Alyakin

La difesa di Alyakin mette sotto pressione il sentimento più grande degli ucraini: il patriottismo. Da ogni angolo si sta diffondendo l'informazione che Alyakin è un oppositore fuggito dalla Russia, che ha combattuto in un battaglione di volontari e ha aiutato molto finanziariamente. Nonostante il fatto che nessun volontario abbia confermato la partecipazione di Alyakin alla guerra russo-ucraina, c'è chi crede in un simile falso.

Allo stesso tempo, per qualche motivo, gli amici di Alyakin dimenticano di parlare dei dettagli della biografia e dei collegamenti di Alyakin. E in questi dettagli puoi trovare fatti molto interessanti. Saltiamo i fatti ben noti della biografia di Alyakin. Anche se il fatto di essersi diplomato alla Scuola Militare Superiore del Ministero della Difesa della Federazione Russa, all'età di 22 anni, inizia ad acquistare le sue prime banche, e questo nei difficili anni Novanta porta a pensieri interessanti e sospetti. Conferma questi sospetti e il suo socio in affari– Oleg Syshchenko, anche lui diplomato alla scuola del KGB.

L’accerchiamento dell’FSB da parte di Alyakin non finisce qui. Ma ne parleremo più avanti. Torniamo all'immagine stessa di una persona “oppositiva” alla politica russa. Alexey Alyakin sarebbe fuggito dalla Federazione Russa nel 2013. Dopo aver falsificato i dati, ha ottenuto la cittadinanza ucraina nell'agosto 2013. Naturalmente, mi scusi, ma un oppositore russo nascosto in Ucraina sotto il governo di Yanukovich non sembra convincente, se non addirittura divertente.

Inoltre, non è convincente che Alyakin nel 2013 nascosto qui dalla giustizia russa. Soprattutto considerando che nel 2014 ha volato dieci volte sul volo Kyiv-Sheremetyevo-Kyiv con brevi soste a Mosca. È interessante notare che per tali voli ha utilizzato il passaporto ucraino che ha ricevuto. Ma per i voli verso l'UE, anche se ha un passaporto ucraino, Alyakin usa un passaporto russo.

Quindi, ad esempio, Alyakin ha festeggiato il capodanno 2014 a Milano, partendo da Kiev con il volo n. 311 il 27 dicembre 2013 e tornando con il volo n. 312 il 3 gennaio 2014 e il 16 gennaio 2014 con il volo n. 145 in volo per Bruxelles. Ritorna il 18 gennaio 2014 da Riga.

E già il 24 gennaio 2014 torna a Riga. Nonostante queste date siano piuttosto interessanti per l'Ucraina, i suoi voli non dimostrano nulla. Anche se no, dimostrano che nel momento in cui nella Federazione Russa in Ucraina tutto andava secondo i piani, Alyakin aveva il passaporto di un cittadino russo non è stato cancellato ed è rimasto comunque cittadino della Federazione Russa, pur essendo già cittadino ucraino. Torniamo ora all'entourage di Alyakin dai ranghi dell'FSB. Per essere più precisi, al suo “tetto” con l’FSB.

Alyakin ha portato a termine la sua truffa rubando un miliardo di unità convenzionali attraverso il fallimento delle banche secondo lo schema standard: ha aumentato i tassi di deposito al 13,1% annuo, che ha superato di gran lunga i tassi medi di altre banche, ha raccolto 24 miliardi di rubli dagli amanti dei palloncini russi e con successo, per mesi sono stati “trapelati” a società offshore.

Allo stesso tempo, né la Banca Centrale della Federazione Russa né le forze dell'ordine notano la speculazione della Banca Pushkino. E se nella Federazione Russa credono che gli "occhi ciechi" della Banca Centrale per Pushkino siano stati assicurati dalla dinastia Alyakin, che ha occupato lì posizioni di comando per molto tempo, allora non è consuetudine parlare di cecità della legge agenti delle forze dell'ordine.

E ti spiegherò perché. Ma ora arriviamo alla cosa più interessante: Alexey Alyakin ha un fratello, Andrey Alyakin. Per due decenni ha lavorato presso la Banca Centrale della Federazione Russa. Nel 2010, dopo aver lasciato i ranghi della Banca Centrale, è passato alla banca statale Rosselkhozbank, assumendo la carica di vicepresidente del consiglio della Banca agricola russa Dmitry Patrushev, figlio dell'ex direttore dell'FSB e ora segretario della Banca centrale russa. il Consiglio di Sicurezza russo Nikolai Patrushev. Fu Nikolai Patrushev, negli ambienti ristretti della Federazione Russa, considerato un mecenate Famiglia Alyakin.

Il che, a sua volta, spiega la partnership commerciale di Alyakin con l’FSB, la magica opportunità di acquisire banche all’età di 22 anni e la cecità delle forze dell’ordine russe nel portare a termine la loro truffa.

Nikolai Patrushev non ha bisogno di presentazioni qui. Il partner di lunga data di Putin, uno dei principali autori dell’aggressione contro l’Ucraina, è soggetto alle sanzioni statunitensi. Ora diventa abbastanza chiaro che Alyakin solo un artista ritiro di denaro dalla Federazione Russa a società offshore.

I principali beneficiari di questo jackpot sono i vertici della Federazione Russa. È difficile immaginare quante informazioni sui conti della “mafia” russa ci siano nella testa di Alyakin. E, vi assicuro, il nostro servizio di sicurezza ucraino lo capisce molto bene. È decisamente chiaro che la testa di Alyakin interessa almeno quattro grandi attori: Nikolai Patrushev (chiamiamolo GRU), rivale di Patrushev per il potere (chiamiamolo FSB), anche i servizi segreti di Stati Uniti e Gran Bretagna come nostro servizio di sicurezza.

Inoltre, se il terzo e il quarto sono interessati solo alle informazioni di Alyakin, il primo e il secondo sono interessati a lui personalmente, come pedina nella lotta per il potere nella Federazione Russa, perché la sua testimonianza in tribunale potrebbe decidere il destino di un grande uomo in Russia. Ora a proposito: in effetti, le nostre forze dell'ordine avevano bisogno di un motivo formale per detenere Alyakin e "aggravare la sua situazione" per un linguaggio più sciolto. I concorrenti russi di Patrushev ce ne hanno dato una ragione: contattando l’Interpol.

Inoltre, nella corsa al potere, oggi molto acuta nella Federazione Russa, sono state trasmesse alcune informazioni sulla "truffa", che permetteranno di documentare meglio i "momenti interessanti" della biografia di Patrushev. Da Alyakin la scelta è piccola- dietro testimonianza, chiedere asilo negli USA o in Ucraina, oppure tornare nella Federazione Russa e probabilmente essere eliminato.

E ho buone ragioni per credere che abbia già scelto la prima opzione. Le azioni di Patrushev in questa situazione sono abbastanza logiche: intensificare la situazione in Ucraina, cercare di trascinare il suo complice verso la libertà e assicurargli la fuga in un luogo inaccessibile, o semplicemente eliminarlo. E per farlo utilizzerà tutte le forze possibili a disposizione nel nostro Paese.

Nikolay Sergeev, Oleg Rubnikovich, Yanina Sokolovskaya

La Procura Generale della Russia ha informato Kommersant che è stata inviata una richiesta di estradizione all'Ucraina. Alexey Alyakin- il proprietario del famigerato Banca "Pushkino", - ricercato a livello internazionale per frode e detenuto nella regione di Odessa [Regione di Kiev. - Circa. K.ru]. I rappresentanti del signor Alyakin affermano di aver sponsorizzato le forze di sicurezza che hanno combattuto nel sud-est dell'Ucraina, tuttavia, le autorità del paese hanno deciso che il banchiere fuggitivo ha ricevuto illegalmente la cittadinanza ucraina.

Alexey Alyakin è stato arrestato dagli agenti della SBU come persona sulla lista dei ricercati internazionali tramite l'Interpol e, dopo che il Ministero degli affari interni russo ha inviato la conferma della sua ricerca all'Ucraina, è stato posto agli arresti pre-estradizione per decisione del tribunale. La Procura Generale della Russia ha riferito a Kommersant che la richiesta di estradizione del signor Alyakin è stata inviata all'Ucraina, ma l'agenzia di vigilanza non è ancora a conoscenza dei risultati della sua considerazione.

[ukranews.com, 27.09.2018, “Un noto banchiere russo è stato arrestato e arrestato in Ucraina”: In Ucraina è il proprietario della società di costruzioni “Progres Bud” (Boryspil, regione di Kiev). Nel 2013, l'uomo d'affari ha ricevuto la cittadinanza ucraina, ma il 30 luglio di quest'anno il Servizio statale per la migrazione ha annullato questa decisione.
Il 9 agosto Alyakin è stato arrestato dai dipendenti del servizio di sicurezza ucraino al 79esimo chilometro dell'autostrada Kiev-Odessa. "La Procura Generale dell'Ucraina ha ricevuto una richiesta dalle autorità competenti della Federazione Russa di estradare una persona per affrontare accuse penali per aver commesso i crimini a suo carico. Secondo la richiesta, la persona ricercata è un cittadino della Federazione Russa, " dicono i materiali del tribunale. A questo proposito, la procura ha chiesto al tribunale di arrestare l'imputato.
La difesa dell'uomo d'affari ha chiesto il rilascio agli arresti domiciliari, citando il fatto che Alyakin ha bisogno di cure ospedaliere, ha forti legami sociali, ha un matrimonio civile ed è l'unico capofamiglia, e sostiene anche l'Ucraina nel conflitto armato nel Donbass. In particolare, la difesa sostiene che l'uomo d'affari ha prestato servizio nelle unità di volontari Arata e Aidar e ha fornito lavoro e alloggio ai partecipanti dell'ATO. A causa di queste circostanze, se consegnato alle forze di sicurezza russe, l'ex banchiere potrebbe essere perseguito per motivi politici. Alyakin ha anche dichiarato di considerarsi cittadino ucraino.
Tuttavia, il tribunale ha applicato una misura preventiva contro l'imputato sotto forma di detenzione (arresto estradizionale) fino a quando la Procura generale dell'Ucraina non ha deciso sulla sua estradizione e sul suo effettivo trasferimento nella Federazione Russa, ma non più di 12 mesi, vale a dire , entro e non oltre il 15 settembre 2019.
Alyakin è nato il 17 ottobre 1972 a Tashkent. Sua madre è stata vicepresidente del dipartimento principale della Banca centrale russa a Mosca nel 1997-2005 e suo fratello è stato vicepresidente del consiglio di amministrazione della Rosselkhozbank. - Inserisci K.ru]

La procura generale dell'Ucraina ha riferito a Kommersant che negli ultimi tre anni sono stati estradati in Russia 30 criminali ricercati. Allo stesso tempo, l'Ucraina ha accolto 70 delinquenti dalla Federazione Russa. Allo stesso tempo, ha osservato l’interlocutore di Kommersant, nessuno dei partecipanti all’ATO è stato estradato nella Federazione Russa.

La difesa del signor Alyakin, comproprietario di una piccola impresa edile in Ucraina, chiede attualmente il suo rilascio dalla custodia, almeno agli arresti domiciliari. Secondo gli avvocati, il signor Alyakin, nato in Uzbekistan, si considera ucraino. Come patriota della sua nuova patria, ha preso parte agli eventi nel sud-est del paese, fornendo assistenza finanziaria alle formazioni armate che si oppongono alle milizie DPR e LPR. A questo proposito, i rappresentanti del signor Alyakin credono che se venisse estradato in Russia, potrebbe essere perseguitato per motivi politici. Nel frattempo, le autorità ucraine non hanno riconosciuto il banchiere fuggitivo come “uno di loro”, privandolo della cittadinanza di questo paese, ritenendo che fosse stata ottenuta illegalmente.

Il signor Alyakin è accusato in contumacia di frode su larga scala commessa da un gruppo di persone mediante associazione a delinquere (parte 4 dell'articolo 159 del codice penale). Inizialmente, il procedimento penale in cui è diventato imputato è stato avviato dal 4° dipartimento dell'unità investigativa del dipartimento investigativo principale della direzione principale del Ministero degli affari interni russo per la regione di Mosca nel giugno 2015 contro persone non identificate che avevano commesso frode nel campo dei prestiti (parte 4 dell'articolo 159.1 del codice penale della Federazione Russa). Il 18 giugno 2015, nei confronti del signor Alyakin, la polizia ha emesso una decisione con la quale gli imponeva una misura preventiva sotto forma di un impegno scritto a non lasciare il luogo e un comportamento corretto. E il 24 settembre dello stesso anno fu accusato in contumacia di aver commesso due reati ai sensi della parte 4 dell'art. 159 del codice penale della Federazione Russa. Il 24 settembre 2015 è stato annunciato il signor Alyakin federale e il 20 novembre - sulla lista dei ricercati internazionali.

Con una decisione del tribunale distrettuale di Tverskoy di Mosca del 10 marzo 2016, la misura preventiva del signor Alyakin sotto forma di impegno scritto a non lasciare e il comportamento corretto è stata modificata in detenzione per un periodo di due mesi dalla data del suo effettivo arresto. detenzione sul territorio della Federazione Russa o estradizione (deportazione) in Russia. La difesa ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che il signor Alyakin non era coinvolto nella frode e che i suoi presunti complici lo hanno calunniato per alleviare il proprio destino. Il tribunale della città di Mosca ha respinto la denuncia.

Il procedimento penale contro il signor Alyakin è stato avviato dalla DIA.

Analizzando i documenti della Pushkino Bank, privata della licenza il 30 settembre 2013, i dipendenti dell'agenzia hanno scoperto che i soldi di questo istituto di credito erano stati rubati con il pretesto di concedere prestiti a varie persone giuridiche - ce n'erano più di 80 in totale.

In particolare, come risulta dai materiali del caso, 600 milioni di rubli. sono stati rubati a Pushkino tra dicembre 2011 e agosto 2012. A tal fine, il proprietario della banca, Alexey Alyakin, è entrato in una cospirazione criminale con il suo compagno di classe, vice capo dell'amministrazione di Tver. Denis Gontarev, che in precedenza era a capo del dipartimento dei crimini fiscali della direzione degli affari interni della regione di Tver. Fu allora che il colonnello Gontarev incontrò un imprenditore locale, Anatoly Semenov, impegnato nella costruzione di alloggi nella regione di Tver e nella regione di Mosca. La banca Pushkino, controllata da quest'ultima, CJSC Stroyinvest e LLC Stroystream, ha concesso un prestito per un importo di 600 milioni di rubli. Si presumeva che questo denaro sarebbe stato utilizzato per la costruzione di 11 condomini in via Vishnevaya a Ruza, vicino a Mosca. Una parte del denaro è stata invece spesa per la costruzione di altre strutture e per i bisogni personali degli imputati.

Gli imputati non hanno ammesso la loro colpevolezza nei furti incriminati né durante le indagini né presso il tribunale cittadino di Pushkinsky della regione di Mosca, sostenendo di non aver commesso alcun crimine. Ad esempio, dalla testimonianza del signor Semenov risulta che il prestito è stato contratto per completare la costruzione di un impianto congelato dopo il fallimento della Tver DSK. È vero, né l'indagine né la corte hanno ricevuto una risposta chiara su dove siano finiti i soldi. Di conseguenza, entrambi gli imputati sono stati giudicati colpevoli di frode. Denis Gontarev ha ricevuto quattro anni di prigione e il suo complice Anatoly Semenov - tre.

Questo è il secondo verdetto nel caso di furto della Pushkino Bank. Nell'aprile 2016 lo stesso tribunale cittadino di Pushkin ha condannato il produttore cinematografico e capo di diverse società di costruzioni Vladimir Murov a quattro anni di libertà vigilata. Anche questo caso è stato avviato su richiesta della DIA, ma è stato indagato dal dipartimento investigativo principale della direzione principale del Ministero degli affari interni russo per la regione di Mosca ai sensi della parte 4 dell'art. 159.1 del codice penale della Federazione Russa (frode nel campo dei prestiti). In totale, nel 2011-2012, la Pushkino Bank ha concesso prestiti non garantiti per un valore di 469 milioni di rubli alle società fittizie “Poiskovik”, “Karelcement” e alla Capital Investment Company. Successivamente, questo denaro è finito nei conti delle società controllate dal signor Murov. Inizialmente, è stata la sua indagine a considerarlo l'organizzatore della frode. Tuttavia, ha affermato di non vedere alcun crimine nell'ottenimento di prestiti. Tuttavia, ha presto stipulato un accordo di cooperazione preprocessuale con la Procura regionale di Mosca e il suo ruolo in questo caso è cambiato. Di conseguenza, ha parlato non solo degli schemi utilizzati per prelevare denaro dalla banca, ma ha anche riferito che non 469 milioni di rubli, ma più di 800 milioni di rubli sono stati prelevati da Pushkino attraverso le società da lui controllate. Secondo lui, il vero organizzatore dei furti sarebbe stato l'allora proprietario della banca, Alexey Alyakin.

Lo sponsor di Aidar, arrestato dalla SBU, era comproprietario di una banca della Top 20

Alexey Alyakin

La procura generale russa ha inviato all'Ucraina una richiesta di estradizione dell'ex proprietario della banca Pushkino, Alexey Alyakin, che era sulla lista dei ricercati internazionali ed era detenuto nella regione di Odessa. A nostro avviso, questa notizia è estremamente triste per i proprietari di Sovcombank, che è una delle 20 banche TOP in Russia. Alyakin non solo un tempo era comproprietario di questo istituto di credito, ma ha anche realizzato una serie di progetti dubbi con i proprietari di Sovcombank, in particolare per "spremere" i beni di Sergei Polonsky. Il problema principale è che Alyakin ha già ammesso di aver utilizzato parte del denaro ricevuto da lui e dai suoi partner per sostenere i militanti ucraini che combattono nel Donbass.

Pavel Fuks

Il fatto che Alexey Alyakin si nascondesse dagli investigatori russi in Ucraina non era un segreto. A Nezalezhnaya è stato riscaldato dal suo socio in affari di lunga data e amico Pavel Fuks, che era anche un grande comproprietario della Sovcombank. Inoltre, fonti negli ambienti bancari hanno espresso l'opinione che Fuchs e Alyakin, dopo essere fuggiti dalla Federazione Russa, non hanno perso i legami con la Sovcombank e il suo comproprietario; avevano ancora interessi comuni, compresi quelli relativi ai beni “spremuti” da Polonsky . Tuttavia, in Ucraina, il "predone" e il "cassiere" Alyakin sono riusciti ad attraversare la strada per molti. Di conseguenza, hanno deciso di “drenarlo”. Innanzitutto, Alyakin è stata privata della cittadinanza ucraina. E poi il banchiere è stato arrestato dalla SBU al 79esimo chilometro dell'autostrada Kiev-Odessa. Dopo che il Ministero degli Affari Interni russo ha inviato la conferma della sua perquisizione all'Ucraina, con decisione del tribunale è stato posto agli arresti pre-estradizione.

La sua difesa ha insistito sugli arresti domiciliari, sostenendo che Alyakin sostiene l'Ucraina nel conflitto armato nel Donbass. In particolare, secondo gli avvocati, l'uomo d'affari ha prestato servizio nelle unità di volontariato Arata e Aidar e ha anche fornito lavoro e alloggio all'esercito ucraino. Per sostenere i militanti è stato speso denaro, compreso il denaro guadagnato come azionista di Sovcombank.

A giudicare dall'umore della parte ucraina, Alyakin sarà estradato in Russia, dove, sotto la minaccia di una lunga condanna, potrebbe iniziare a parlare. Incluso iniziare ad aprirsi sui tuoi stretti rapporti e progetti con i comproprietari di Sovcombank.

Nel 2010, i partner di lunga data di Alyakin, Pavel Fuks e suo fratello Roman, sono entrati nella capitale della Sovcombank. Nel 2012, Sovco Capital Partners B.V., registrata nei Paesi Bassi. consolidato l'85% delle azioni della Sovcombank. Pavel Fuks, attraverso tre società offshore, possedeva il 37,16% di Sovco Capital Partners B.V. Secondo i nostri dati, allo stesso tempo, le azioni di Sovco Capital Partners B.V. Anche Alexey Alyakin lo possedeva. Pertanto era anche tra i comproprietari della Sovcombank. Nel 2015, i Fuchs e gli Alyakin hanno lasciato ufficialmente la Sovcombank. Alyakin è accusato di aver rubato più di 600 milioni di rubli dalla Banca Pushkino. Inoltre, ciò è accaduto tra dicembre 2011 e agosto 2012. A quel tempo, sia Alyakin che Fuchs erano anche comproprietari della Sovcombank. Durante questo periodo, Pushkino Bank e Sovcombank erano strutture estremamente vicine, se non correlate. Pertanto, l’ex top manager della Sovcombank Sergei Bespalov è stato vicepresidente della Pushkino Bank dal 2011 al 2013. La Pushkino Bank ha effettuato molti dei suoi strani pagamenti nel 2011-2012 tramite Sovcombank, ecc.

Come già, uno dei principali comproprietari della Sovcombank, Vasily Klyukin (in seguito trasferì la sua partecipazione nella banca al fratello Mikhail), insieme ad altri comproprietari della Sovcombank, ha portato avanti un progetto congiunto con Fuchs e Alyakin per confiscare i beni della Sovcombank Sergej Polonskij.

Quando Polonsky accettò di vendere il suo impero edilizio con il banchiere Alexei Alyakin e il suo amico Pavel Fuks, Alyakin divenne il capo di Potok e iniziò a rubare attivamente i beni della società. Alyakin ha chiesto prestiti con il pretesto che erano necessari per le necessità quotidiane dell'azienda, ma in realtà ha utilizzato i proventi per pagare Polonsky. Inoltre, sono stati contratti prestiti contro le proprietà di Potok nelle banche controllate da Alyakin e Fuchs, inclusa la Sovcombank. Polonsky capì tutto questo e interruppe i rapporti con Alyakin e Fuchs. Tuttavia, a questo punto Alyakin, Fuchs e i loro partner della Sovcombank erano riusciti a ritirare una serie di oggetti da Potok. In particolare, una proprietà di 200 ettari a Khimki è stata ipotecata alla Banca Pushkino. E la proprietà della Literaturnaya Gazeta è stata ipotecata alla Sovcombank nel novembre 2012 con una linea di credito di 25 milioni di dollari, con il pretesto: il denaro era necessario per pagare gli stipendi ai dipendenti della Potok e di altre società dell’impero di Polonsky. Stream, sotto la guida di Alyakin, avrebbe speso per questa linea 19 milioni di dollari, cifra che secondo le fonti sarebbe in realtà parecchie volte inferiore. Il resto del credito esisteva solo sulla carta, ma di conseguenza la Sovcombank si è ritrovata con un enorme progetto di costruzione, la Literaturnaya Gazeta. Con la partecipazione di Sovcombank e Vasily Klyukin, anche una parte della torre della Federazione ha “lasciato” Polonsky.

L’indagine avrà ovviamente più lavoro da svolgere dopo l’estradizione di Alyakin a Mosca. Ci sono informazioni più che sufficienti su cui lavorare, anche sugli affari congiunti dello sponsor Aidar con i comproprietari di Sovcombank. Lo studieremo e condivideremo i risultati con i nostri lettori.

L'Agenzia per l'assicurazione dei depositi (DIA) ha completato la formazione del registro dei depositanti della Pushkino Bank e dal 14 ottobre inizierà a restituire loro i soldi. Se il deposito ammontava a 700mila rubli, verrà restituito ogni centesimo (anche se senza gli interessi promessi).

La DIA spenderà più di 20 miliardi di rubli per i pagamenti agli investitori privati. Questo è il più grande evento assicurativo nella storia moderna della Russia. Si tratta del primo caso di revoca della licenza e della prima procedura fallimentare avviata dalla Banca Centrale dopo che la Banca Centrale era guidata da Elvira Nabiullina.

Il crollo di Pushkino era previsto da molto tempo. Già nel dicembre dello scorso anno, Andrei Nechaev, presidente della banca Russian Financial Corporation (ministro delle finanze russo nel 1992-1993), aveva analizzato la crescita “esplosiva” del numero dei depositi (da 5,6 miliardi di rubli il 1° ottobre 2011 a 20 miliardi di rubli il 1° ottobre 2011).

E nell’aprile di quest’anno, il proprietario della NRB, Alexander Lebedev, ha inviato lettere alla Banca Centrale e al Ministero degli Affari Interni, in cui metteva in guardia sul ritiro dei fondi dei depositanti dalla Pushkino Bank a scopo di bancarotta deliberata.

Dopo la revoca della licenza a Pushkino, l'avvocato Alexander Dobrovinsky - che, secondo lui, ha acquistato una quota del 19,1% di Pushkino per 300 dollari ed è stato a capo del consiglio di amministrazione della banca - ha confermato che ad aprile c'era un "buco" nella banca " di 24 miliardi di rubli, cioè conti non garantiti da denaro reale.

"Ho incontrato due volte i rappresentanti della Banca Centrale", dice Dobrovinsky, "e hanno detto che mi ero accollato un peso insopportabile". Ma 24 miliardi di rubli sono scomparsi durante il periodo in cui la banca era gestita da Alexei Alyakin.

Storia famigliare

Dal 2007, il banchiere Aleksey Alyakin, noto negli ambienti finanziari, ha acquisito partecipazioni in tutta una serie di piccoli istituti di credito: MAST-Bank, Unicorbank, Intercapital-Bank, banche Oksky, AB-Finance, Pushkino, Kedr. Allo stesso tempo, i beni venivano quasi sempre acquistati con uno sconto decente, a buon mercato.

I partecipanti al mercato bancario prestano da tempo attenzione ai programmi di lavoro di Alyakin. Non ha fuso le banche sotto il suo controllo per aumentare la capitalizzazione, come richiesto dalla logica dello sviluppo di qualsiasi attività indipendente. Invece, nelle banche Alyakin si sono verificati processi facilmente spiegabili, se si presuppone che le banche siano state inizialmente acquisite per l’accumulo forzato dei fondi dei depositanti, il ritiro del capitale e il successivo fallimento.

È chiaro che lavorare secondo tali schemi è possibile solo con un "tetto" serio, che apparentemente aveva Alyakin. L'anno scorso l'ex capo della Banca centrale russa Viktor Gerashchenko mi ha detto che ricorda bene la famiglia Alyakin. Possiamo dire che si tratta di finanzieri ereditari. La mamma ha lavorato in posizioni di rilievo nel settore bancario in epoca sovietica.

Entrambi i figli seguirono le orme della madre. Il maggiore, Andrey, ha fatto una buona carriera nella direzione principale della Banca centrale russa a Mosca, e nel dicembre 2010 si è trasferito alla Rosselkhozbank, assumendo la carica di vicepresidente della banca, che presto è stata guidata da Dmitry Patrushev, il figlio dell'ex direttore dell'FSB. Andrey Alyakin ha rapporti amichevoli con l'ex capo del dipartimento di supervisione bancaria della Banca Centrale, e ora capo della direzione territoriale principale di Mosca della Banca di Russia, Alexey Plyakin. Anche il più giovane Alyakin, Alexey, diplomato alla Scuola finanziaria militare superiore di Yaroslavl, non ha aggirato il settore bancario.

Sembrerebbe che Polonsky abbia qualcosa a che fare con questo

Le basi degli attuali problemi di Pushkino furono poste proprio quando la banca passò sotto il controllo di Alexey Alyakin. Dall'estate del 2010, rimanendo formalmente nell'ombra e non ricoprendo incarichi legati alle funzioni di controllo e amministrative, è stato Alyakin a prendere tutte le decisioni strategiche a Pushkino. Ciò è dimostrato da tutti gli eventi successivi.

Stiamo parlando, ad esempio, della storia del pegno di un terreno nell'area del Khimki Forest Park, non lontano dall'aeroporto Sheremetyevo, di proprietà di Khimki Land LLC. Questa terra (secondo i documenti - un totale di 250 ettari) può essere utilizzata per la costruzione di cottage ed è stimata in circa 4 miliardi di rubli.

All'inizio di agosto, Khimki Land ha intentato sei azioni legali contemporaneamente presso il tribunale arbitrale della regione di Mosca per ritirare queste stesse terre dalla garanzia della Banca Pushkino. “Khimki Land”, in qualità di attore, chiede “di riconoscere come non valide (nulle) le transazioni sul trasferimento di terreni come garanzia (ipoteca) e di obbligare l'ufficio Rosreestr per la Regione di Mosca a cancellare i registri di registrazione delle ipoteche nello Stato Unificato Registro dei diritti immobiliari (USRP).

In uno dei reclami, il 19 settembre, l'arbitrato si era già rifiutato di soddisfare le richieste di Khimki Land LLC. Altri cinque saranno esaminati nel mese di ottobre e probabilmente saranno soggetti alle stesse decisioni.

Abbiamo studiato attentamente la decisione del tribunale già resa e abbiamo fatto “scoperte” inaspettate.

Dalla decisione del tribunale arbitrale della regione di Mosca nel caso n. A41-39377/13:

“02/08/2012 tra LLC Khimki Land (mutuatario) e OJSC Joint Stock Bank Pushkino (mutuatario) è stato concluso un contratto di pegno (ipotecario) n. 001/10L/ZN.<...>... l'accordo specificato è stato concluso al fine di garantire i diritti di reclamo ai sensi del contratto di linea di credito n. 001/10L del 18 gennaio 2010 (vol. 1, pp. 137-140), concluso tra OJSC Commercial Bank MAST- Banca - il finanziatore e KvintMet LLC - il mutuatario, acquisita dal mutuatario ai sensi dell'accordo n. 15/10 del 7 dicembre 2010 sulla cessione dei diritti di credito."

In altre parole, questa citazione significa che Khimki Land ha agito da garante per un prestito con il quale non aveva nulla a che fare. Una certa QuintMet LLC ha ricevuto un prestito, e non dalla Pushkino Bank, ma dalla MAST Bank. Pushkino ha acquistato il diritto di richiedere il rimborso di questo prestito alla Banca MAST.

Approssimativamente la stessa trama è contenuta nelle affermazioni di Khimki Land LLC che non sono state ancora prese in considerazione. Ovunque ci sono aziende che hanno effettivamente ricevuto prestiti e c'è un garante: Khimki Land.

Ora arriva la parte divertente. MAST-Bank è una banca controllata all'epoca da Alexey Alyakin. L’estate scorsa anche Khimki Land LLC è passata sotto il controllo di Alyakin. L'unico fondatore di questa società è Khimki-Property LLC. Ma Khimki-Property è stata fondata da una società con uno strano nome per le orecchie russe, HEROTEN HOLDINGS LIMITED, registrata a Cipro e controllata da Sergei Polonsky.

È ormai noto che le trattative per l’acquisto dell’intera attività di Polonsky da parte di Alyakin sono iniziate l’estate scorsa. Alyakin, apparentemente senza attendere la conclusione dell'accordo, ha ricevuto la procura da Polonsky per gestire i suoi beni. E la prima cosa che ha fatto è stata stringere un accordo con le terre di proprietà di Khimki Land LLC, "portandole" come garanzia alla Banca Pushkino. "Pushkino", a sua volta, ha trasferito, presumibilmente, circa cinque miliardi di rubli alla Alyakin MAST-Bank, utilizzando queste terre come garanzia.

"I nuovi sette banchieri"

All'inizio di luglio di quest'anno, il Ministero degli Interni russo ha diffuso un messaggio in cui denunciava un gruppo criminale organizzato che aveva trasferito oltre un miliardo di dollari fuori dal Paese. Hanno partecipato al progetto cinque banche, tra cui la già nota Banca MAST, nonché le banche Oksky e Intercapital associate ad Alexey Alyakin.

Non è forse attraverso questi “schemi” che il denaro della Banca Pushkino è evaporato? L’indagine sta attualmente cercando una risposta a questa domanda. Secondo le prime informazioni, nel ritiro di denaro sono state coinvolte più di 100 aziende e oltre 400 persone, tra cui sette importanti funzionari bancari. Alyakin non è tra i “nuovi sette banchieri”, perché formalmente non ha ricoperto una posizione di leadership da nessuna parte (come nella Banca Pushkino).

A proposito, il Dipartimento degli affari interni del distretto di Pushkinskoye, dove sono state inviate le dichiarazioni di Lebedev, non ha riscontrato alcun corpus delicti nelle azioni della direzione della Banca Pushkino. Ma sono sicuro che un vero controllo porterebbe senza dubbio ad un’indagine penale.

Prendiamo, ad esempio, la stessa storia con il terreno nell'area del parco forestale di Khimki. Al momento della conclusione dell'accordo di pegno tra Khimki Land e Pushkino, questa terra era già impegnata. Nel luglio 2010, la società HEROTEN HOLDINGS LIMITED, controllata da Sergei Polonsky, ha ricevuto un prestito da Promsvyazbank (PSB). Il prestito era garantito da una serie di beni, tra cui azioni della Khimki-Property. Permettetemi di ricordarvi che questa società è l'unico fondatore di Khimki Land LLC, per la quale Polonsky ha registrato un terreno vicino a Mosca. Di fatto, Khimki Land non aveva il diritto di stipulare un accordo collaterale con la Pushkino Bank. Ma si è concluso. E questo è l'articolo 159 del codice penale della Federazione Russa (frode). Sebbene, ancora una volta, Khimki Land LLC abbia un direttore generale che sarà responsabile della dubbia transazione se le forze dell'ordine se ne interessano. Alyakin fallirà di nuovo.

Laureato alla Scuola Superiore Militare di Finanza di Yaroslavl e all'Istituto di Economia e Cultura di Mosca.

All'inizio degli anni '90 ha insegnato economia in una delle scuole di Mosca e ha lavorato presso l'Istituto nazionale per lo sviluppo.

"Temi"

"Notizia"

Relativo al furto di 1 miliardo di rubli. ex banchiere detenuto in Ucraina

L'ex banchiere Alexey Alyakin è stato arrestato dal servizio di sicurezza ucraino su richiesta della Russia. È imputato in due casi penali di furto di 469 milioni e 600 milioni di rubli. dalla banca Pushkino

È successo a Pushkino

Il tribunale cittadino di Pushkin, nella regione di Mosca, ha condannato i complici dell'ex proprietario della banca Pushkino, Alexei Alyakin. Per il furto di 600 milioni di rubli. da questo istituto di credito, l'ex vice capo dell'amministrazione di Tver Denis Gontarev ha ricevuto quattro anni di prigione e l'uomo d'affari Anatoly Semenov è stato condannato a tre anni di prigione. Nessuno di loro ha ammesso la propria colpa.

La guardia di frontiera ha rovinato quattro banche

Ieri si è saputo che nell'ambito di un'indagine penale su furti multimiliardari da parte della fallita Pushkino Bank, è stato arrestato l'ex presidente del consiglio di amministrazione di questo istituto di credito, un ufficiale della guardia di frontiera di prima istruzione, Oleg Slyshchenko. Insieme all'ex proprietario di Pushkino, Alexei Alyakin, che si nasconde all'estero, è sospettato di aver ritirato dalla banca quasi 1 miliardo di rubli. In totale, la struttura finanziaria in bancarotta deve attualmente ai suoi clienti 25,8 miliardi di rubli

Oleg Slyshchenko era attratto da Alexey Alyakin

Ieri si è saputo che nell'ambito di un'indagine penale su furti multimiliardari da parte della fallita Pushkino Bank, è stato arrestato l'ex presidente del consiglio di amministrazione di questo istituto di credito, un ufficiale della guardia di frontiera di prima istruzione, Oleg Slyshchenko. Insieme all'ex proprietario di Pushkino, Alexei Alyakin, che si nasconde all'estero, è sospettato di aver ritirato dalla banca quasi 1 miliardo di rubli. In totale, la struttura finanziaria in bancarotta deve attualmente ai suoi clienti 25,8 miliardi di rubli.

L'ex capo della banca Pushkino è stato arrestato per aver ritirato beni.

L'ex presidente del consiglio di amministrazione della Banca Pushkino, il 51enne Oleg Slyshchenko, è stato arrestato il 7 novembre dal tribunale Tverskoy di Mosca su richiesta del dipartimento investigativo principale della direzione principale del Ministero degli affari interni russo per la regione di Mosca. L'indagine sospetta l'ex banchiere di frode particolarmente ampia (parte 4 dell'articolo 159 del codice penale della Federazione Russa). Secondo una fonte di Kommersant si tratta di complicità nel furto di quasi 1 miliardo di rubli a Pushkino. Secondo le indagini l'organizzatore della truffa è l'ex titolare dell'istituto di credito Alexey Alyakin, che ora si nasconde all'estero.

La Rosenergobank non ha aspettato l’aiuto di Bondarchuk

In termini di asset, al 1° marzo 2017 Rosenergobank si classificava al 92° posto nel sistema bancario russo. Nel mese di febbraio diversi media hanno riferito che il famoso regista Fyodor Bondarchuk avrebbe acquistato una partecipazione del 25% nella Rosenergobank. Ciò è stato indirettamente confermato dal fatto che Ilya Morozovsky, una vecchia conoscenza di Bondarchuk della banca AB Finance, di cui il direttore era un azionista di minoranza, è venuta in banca come presidente del consiglio di amministrazione. Nel 2011, AB Finance si è fusa con la Pushkino Bank di Alexey Alyakin, che ha perso la licenza nel settembre 2013. La caduta di Pushkino divenne a quel tempo il più grande evento assicurativo nella storia della DIA: i pagamenti ai depositanti ammontavano a 20,2 miliardi di rubli.

Alyakin è rimasto sostenuto dagli investitori

La decima corte d'appello arbitrale ha rifiutato di annullare la decisione dell'istanza precedente e di sequestrare i conti e le proprietà degli ex proprietari della Pushkino Bank; l'agenzia di assicurazione dei depositi ha chiesto misure provvisorie per 14,8 miliardi di rubli. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che la DIA non avesse fornito motivi sufficienti per sequestrare i beni degli ex azionisti di Pushkino, nonostante il fatto che i proprietari della banca avessero lasciato un “buco” nel bilancio dell’organizzazione finanziaria per un importo di oltre 20 miliardi di rubli, e uno di loro era Alexey Alyakin è stato inserito nella lista dei ricercati internazionali.

Che cos'è, Banca Pushkino?

Il fallimento di Pushkino si è rivelato "classico". La banca ha concesso prestiti tecnici ad alcune società che, naturalmente, non hanno restituito i soldi. I fondi sono stati ritirati con successo. Quelle persone i cui depositi erano coperti da assicurazione (a quel tempo 700mila rubli) non furono danneggiate. Il resto ha perso i soldi. Il proprietario di Pushkino, un uomo accusato di tutti i guai (o di tutte le frodi), ovviamente, non ha aspettato la spada punitiva della giustizia e ha lasciato la sua terra natale. Il suo nome è Alexey Alyakin. Lui, ovviamente, merita una biografia a parte. Ma limitiamoci alla famosa citazione del banchiere Alexander Lebedev, che una volta descrisse brevemente e succintamente lo schema con cui Alexey Alyakin si guadagnava da vivere:

“Compri una piccola banca, poi prelevi denaro da essa, ne compri di più, prelevi di nuovo denaro. Quando si arriva a quello più grande, si attirano più soldi e si portano tutti all’estero. Poi dici: scusa, crollo del mercato”. Come si suol dire: "Tenda!"

Alyakin si è sbarazzato della sua ultima risorsa bancaria

La banca Alyakin-Dobrovinsky è fallita silenziosamente “sotto la supervisione della Banca Centrale”

Il crollo è evidente, ma ci sono delle sfumature. Se guardi da vicino, puoi supporre che l'agonia di Pushkino sia iniziata molto prima che la sua licenza fosse revocata, nel 2011-2012, quando il principale proprietario della banca era considerato un ex funzionario del Ministero della proprietà, uomo d'affari e sviluppatore Alexey Alyakin (il balzo in avanti con i proprietari è iniziato quest'anno, vedi riquadro). E terreni e azioni sono comparsi in banca per tappare i buchi mentre la Banca Centrale la stava controllando con forza. I terreni vengono utilizzati come garanzia per vecchi prestiti e le azioni sono semplicemente una pezza sul bilancio.
collegamento; http://www.compromat.ru/page_34064.htm

L'ex proprietario della Pushkino Bank ha dichiarato fallimento

Potok ha accusato Alexey Alyakin di furto di 2 miliardi di rubli.

Durante la gestione della società Potok (ex gruppo Mirax), Alexey Alyakin ha ritirato illegalmente fondi e beni immobili della società per un totale di oltre 2 miliardi di rubli, ha riferito martedì il servizio stampa della società Potok. % di cui appartiene all'uomo d'affari Sergei Polonsky, che ora si trova in una prigione cambogiana, a seguito delle attività di Alyakin, "la società ha perso completamente appezzamenti di terreno con una superficie totale di circa 95 ettari nel distretto di Khimki, nella regione di Mosca, " Inoltre, "il progetto del Giornale Letterario con una superficie totale di 5000 mq in Kostyansky Lane, nel centro di Mosca."
collegamento: http://www.compromat.ru/page_ 33166.htm

Potok afferma che Alyakin ha ritirato dalla società più di 2 miliardi di rubli.

BL'ex socio di Polonsky lascia l'attività bancaria

Alexey Alyakin ha venduto azioni delle banche Pushkino e Kedr
collegamento: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_ bankah_pushkino_i_kedr

La nuova direzione del gruppo Potok sospetta che Alexey Alyakin abbia ritirato i beni

L'acquirente fallito dell'azienda afferma di non avere l'autorità adeguata
collegamento: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok

Intervista - Alexey Alyakin, presidente del consiglio di amministrazione di Potok

“L’offerta di Polonsky di unirsi al progetto è stata inaspettata”
link: http://www.vedomosti.ru/library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_ sredstvam_aleksej_alyakin

Polonskij si annoiava

Venerdì i nuovi vertici della società di sviluppo Potok sono riusciti a fare irruzione nel proprio ufficio, dove hanno scoperto che mancavano alcuni documenti contabili. L'avvocato di Sergei Polonsky, Alexander Dobrovinsky, ha spiegato la necessità di un sequestro urgente e forzato dei locali con il fatto che il suo cliente sospetta che l'ex direttore generale della società, Alexei Alyakin, stia tentando di ritirare i beni e intenda nascondere i documenti che lo indicano. Sergei Polonsky ha deciso di rimuovere la squadra di Alexey Alyakin a causa del sospetto che la precedente direzione avesse iniziato a ritirare i beni della società. Tuttavia, la conferma di quest'ultimo non è stata ancora trovata, ha osservato Dobrovinsky.
collegamento: http://www.compromat.ru/page_ 33075.htm

Polonsky ha licenziato Alyakin da tutti gli incarichi a Potok

I creditori vennero dal successore di Polonsky

Prima che avesse il tempo di registrare i diritti sulla società Potok, il banchiere Alexey Alyakin ha ricevuto la prima "lettera di felicità" dagli ex soci di Sergei Polonsky. Uno dei coinvestitori nella costruzione della Federation Tower si è rivolto allo sviluppatore chiedendo di restituire quasi 50 milioni di dollari o di trasferire la proprietà immobiliare in questo grattacielo con una superficie di 5,8 mila metri quadrati. M.
collegamento; http://rbcdaily.ru/market/562949985698439

Fyodor Bondarchuk lasciò la capitale della Pushkino Bank

Perché il "non banchiere" Alyakin ha bisogno che Potok, il "non uomo d'affari" Polonsky, sia impantanato nei debiti?

L'ex gruppo Mirax di Sergei Polonsky (ora Potok) viene acquistato dal banchiere Alexey Alyakin. Nei circoli ristretti, quest'uomo è conosciuto come uno specialista in bancarotta e, dati i debiti di Polonsky, si aprono ricche opportunità per l'uso del suo talento. Dopo una settimana di riflessione, Alexey Alyakin ha rifiutato un'intervista con Dengi. Tuttavia siamo riusciti a ottenere alcune informazioni su di lui da varie fonti.
collegamento:

Metodi "in linea" del "non banchiere" Alexey Alyakin

L'impero bancario di Alexei Alyakin sta esplodendo. Attualmente in Russia operano circa 900 banche, ovvero una banca ogni 155.000 residenti, compresi neonati e pensionati. Allo stesso tempo, la quota dei 30 maggiori istituti di credito in termini di depositi delle famiglie rappresenta circa l’80% del mercato. In questa situazione sorge una domanda logica: cosa stanno facendo tutti gli altri?
collegamento: http://www.compromat.ru/page_ 32798.htm

Gli sviluppatori Pavel Fuks e Alexey Alyakin hanno lasciato la capitale della Pushkino Bank

Polonsky lascia l'attività: la sua quota nello sviluppatore Potok viene acquistata dal banchiere Alyakin

L'ex gruppo Mirax verrà venduto ad A. Alyakin

L'uomo d'affari Alexey Alyakin ha stipulato accordi preliminari con gli attuali azionisti della società di sviluppo Potok (ex gruppo Mirax) per l'acquisto di azioni della società, ha dichiarato Potok in una nota.
Leggi per intero: http://top.rbc.ru/economics/10/17/2012/674747.shtml

Fyodor Bondarchuk e i suoi soci chiusero le loro attività bancarie

collegamento: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_ iz_pushkino

Rompi la banca

Il famoso imprenditore Alexander Lebedev ha recentemente parlato della situazione malsana nel settore bancario in un'intervista alla rivista Profile. Secondo lui, gli istituti finanziari diventano vittime di predoni di alto rango e vengono successivamente utilizzati per “spurgare” denaro dal paese attraverso società offshore. “Il denaro viene ritirato dal Paese solo con l’aiuto delle banche. Spesso attraverso bancarotte deliberate, quando raccolgono denaro dai clienti e poi lo “sputano” offshore.

Pugachev si è servito di 200 aziende e Borodin di 100. Abbiamo centinaia di aziende di "riciclaggio" che utilizzano uno schema simile a quello utilizzato da Urin (un banchiere che oggi è accusato di appropriazione indebita di più di 15 miliardi di rubli. - Ndr), ", dice Lebedev. Allo stesso tempo, Lebedev menziona gli affari dei fratelli Andrei e Alexander Alyakin. Secondo l'imprenditore, attraverso società di comodo e direttamente, hanno acquistato diverse piccole banche, in particolare Mast Bank, Oksky, Pushkino, Intercapital Bank.
collegamento: http://versia.ru/articles/2012/mar/26/sorvat_bank

"Gigante" di Pushkino

Bondarchuk e il suo partner nella rete di cineclub Kinoshiti, Eduard Pichugin, hanno detto a Vedomosti di aver lasciato l'attività bancaria: hanno venduto le loro azioni di Pushkino al suo principale proprietario Alexei Alyakin. "L'accordo è avvenuto, ho acquisito la quota del 14% di Bondarchuk e Pichugin", ha confermato Alyakin, la cui quota è ora del 33,8%.
collegamento: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139

La direzione della Pushkino Bank ha acquistato il 100% delle azioni della Kedr Bank

Il principale proprietario della Pushkino Bank, Alexey Alyakin, ha acquistato una partecipazione nella Kedr Bank. Ha acquisito il 12,1%. Un po' di più, il 7,8%, è stato ricevuto da un membro del consiglio di amministrazione della Pushkin Bank e, più recentemente, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione della Cedar, Kirill Sitro. Il 15% della banca è stato acquistato dal vicepresidente del consiglio di amministrazione di Pushino, Alexey Rashchupkin. Il primo vicepresidente della banca, Nadezhda Kolofidina (12,1%) e Galina Fedorova (15%) hanno venduto le loro azioni.
collegamento: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655

La BERS e la East Capital lasciano la Kedr Bank

La fonte del quotidiano RBC negli ambienti bancari non esclude che le azioni della BERS e della East Capital siano state vendute nell'interesse del banchiere Alexei Alyakin, mentre, secondo lui, le azioni dei fondi occidentali non sono state vendute direttamente al signor Alyakin. Nel luglio 2010, Alyakin ha acquistato il 19,36% della Pushkino Bank vicino a Mosca e il 19,95% della AB Finance Bank, che è stata fusa con la Pushkino Bank nel dicembre dello scorso anno. E nell'agosto dello scorso anno, l'azionista di minoranza della Kedr Bank, Mikhail Baranov, ha venduto la sua quota del 6,74% alla Pushkino Bank. Non si può escludere che l'emergere di azionisti di minoranza della Kedr Bank abbia allertato gli investitori occidentali che hanno deciso di lasciare la Kedr per evitare rischi reputazionali.
collegamento: http://www.evrodol.ru/invest/inv_54.htm

I Pushkiniti furono esiliati in Siberia

Vorrei iniziare con il fatto che alla fine di luglio 2010 c'è stato un cambio di azionisti nella Pushkino Bank e la quota massima delle azioni ha iniziato ad appartenere al signor Alyakin.
collegamento: http://www.p-v.ru/news/ pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291

Kedr Bank apre un ufficio operativo a Novosibirsk

Al 4 aprile 2012, il 19,9999% delle azioni della banca appartiene ad Alexey Alyakin, membro del consiglio di amministrazione, il 12,8829% - a Kirill Sitro, membro del consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione della banca, 18,75 % - a Valentina Kozub, membro del consiglio di amministrazione, e le restanti azioni - per le persone fisiche. Dal 2 maggio 2012, Alyakin possiede anche il 3% delle azioni della Pushkino Bank.
collegamento: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet-operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/

Pavel Fuks vende la sua partecipazione nella Sovcombank alla holding di investimenti Kardan

Il restante 50% è di proprietà di SovCo Capital Partners B.V. Il principale beneficiario di quest'ultima è il proprietario della società di sviluppo Mossitigroup Pavel Fuks, che detiene il 25%. Le restanti azioni sono distribuite tra i fondatori della Sovcombank Sergey e Dmitry Khotimsky, Mikhail Klyukin e Mikhail Kuchment. Una partecipazione minore in SovCo Capital Partners è di proprietà del banchiere Alexey Alyakin, comproprietario di AB Finance Bank OJSC, Reinvest Group of Companies, nonché ex azionista e partecipante di banche come Pushkino, Intercapital-Bank, MAST-Bank e Oksky" Sovcombank è una banca regionale inclusa nella TOP 100 in termini di asset (la più grande nella regione di Kostroma, dove è registrata). Focalizzato sul commercio al dettaglio, nonché sui prestiti e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
collegamento: http://moscow.gs/novosti-moskvy/

I proprietari di Kino City hanno acquisito il 30,08% di AB Finance

Bondarchuk e Pichugin, insieme al produttore Sergei Selyanov (STV), stanno sviluppando un progetto su larga scala “Cinema City”, che prevede la creazione di centri culturali per il tempo libero in più di 200 città del paese. I primi 50 centri, costruiti grazie a investimenti e prestiti privati, potrebbero iniziare a funzionare già dal prossimo anno. Bondarchuk ha confermato l’acquisto di una partecipazione in AB Finance Bank, descrivendo questo istituto di credito come “piccolo ma stabile”. Ha spiegato che la banca sarà utilizzata “come strumento” nella costruzione di Kino City e ha detto di aver acquistato la sua quota per 150 milioni di rubli.

Oltre ai nuovi azionisti, le azioni della banca sono di proprietà dei membri del consiglio Ilya Morozovsky (19,95%), del presidente del consiglio di amministrazione Alexey Alyakin (19,95%), Alexey Rashchupkin (19,95%) e Oleg Golikov (9,48%) . Alyakin possiede anche azioni della Mosca Mast Bank, della Oksky Bank e della Interkapitalbank, di cui detiene una quota di controllo del 55,2%. Le prime due banche partecipano al sistema di assicurazione dei depositi. Alla fine di luglio Alyakin ha venduto la sua partecipazione in un'altra banca, Pushkino.
collegamento: http://www.maonline.ru/mna/14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. html

I nuovi proprietari di Inna Tour hanno invitato Inna Beltyukova alla direzione

Il nuovo capo di Inna Tour, Alexey Alyakin, promette che il nuovo proprietario dell'operatore, la holding Reinvest, investirà 10 milioni di dollari nel suo sviluppo e lo porterà nella TOP-10 delle compagnie di viaggio russe
collegamento: http://www.tourbus.ru/news/3990.html

Il gruppo Reinvest, che ha acquistato Inna Tour, tenterà di fondere le attività bancarie e di viaggio

Il gruppo di aziende Reinvest vuole provare a fondere le attività bancarie e turistiche. Come scrive Vedomosti, ha acquistato il tour operator Inna Tour. L'accordo è stato concluso la scorsa settimana, ha detto il comproprietario di Reinvest Alexey Alyakin (lunedì è diventato direttore generale della compagnia di viaggi).
collegamento: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753

I banchieri affronteranno i turisti

L'attivazione del tour operator e la sua successiva vendita si spiegano con il tentativo di unire le attività bancarie e turistiche. Il comproprietario di Reinvest e nuovo amministratore delegato di Inna Tour Alexey Alyakin possiede il 19,95% delle azioni di AB Finance Bank (217esimo posto nella Federazione Russa in termini di patrimonio).
collegamento: