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책임 러시아 연방 형법 제 177조. 악의적으로 채무 상환을 회피하는 행위

러시아 연방 형법 177조에 따라 크라스노다르 지역 아나파 지방 법원의 판결은 "관련 사법법 발효 후 거액의 채무를 상환하려는 시민의 악의적인 회피"입니다.

PR G O V O R

러시아 연방의 이름으로

크라스노다르 지역 N.A.N.의 아나파 지방 법원 판사,

비서 아래 - K.E.A.,

참여: 검사-크라스노다르 지역 P.A.Yu.의 Anapa 지구 간 검사,

피고 - Kh.G.A.,

– 2017년 9월 4일자 증명서 000과 영장 000을 제시한 변호사 B.I.N.

피해자 - M.K.A.

공개 법정에서 다음과 관련된 형사 사건을 고려했습니다.

H.G.A.,<данные изъяты>, 이전에 유죄 판결을 받지 않은 사람, 절차상 강압 조치가 선택된 사람(출석 의무), Art에 따라 범죄를 저지른 혐의로 2017년 8월 16일에 기소장 사본을 받은 사람. 미술. 러시아 연방 형법 177, 177,

U S T A N O V I L:

H.G.A. 해당 사법 행위가 발효된 후 공민이 대규모로 채무를 상환하지 못하도록 악의적으로 회피한 경우 관련 사법 행위가 법적 효력을 발생한 후 대규모로 지불 계정을 상환하는 시민의 악의적인 회피.

피고인은 다음과 같은 상황에서 범죄를 저질렀습니다.

2009년 10월 29일에 시작된 집행 절차 000은 2009년 10월 22일 아나파 지방 법원이 발행한 집행 영장 000에 근거하여 크라스노다르 영토에 대한 연방 집행관 아나파 시 부서에서 집행이 계류 중입니다. H.G.A로부터의 회복에 관한 2009년 10월 5일자 민사 소송 번호 2-942/09의 크라스노다르 영토. M.K.A에 찬성합니다. 부당 이득 4,700,000 루블, 다른 사람의 자금 불법 사용에 대한이자 554,338 루블, 총 5,254,338 루블의 반환입니다.

Kh.G.A., 주소: Krasnodar Territory, Anapa, (...)에 거주, 집행 조치 실행 장소에서 M.K. ㅏ. 법원 결정의 집행을 회피했습니다. 2016년 11월 24일, 집행 절차의 일환으로 크라스노다르 지역 연방 집행관 서비스의 아나파 시 집행관은 Art에 따른 형사 책임에 대한 경고를 발표했습니다. H.G.A.에 전달된 러시아 연방 형법 177. 개인 서명으로. 2017년 3월 25일에 H.G.A. Zh.V.S.를 수령하면 현금 형태로 수입을 얻었습니다. 100,000 루블의 양으로 그 후 자신의 행동의 불법적 성격을 이해하고 깨닫고 의도적으로 행동하면서 그는 수집가 M.K.A를 위해 지불 계정 상환을 피하면서 개인적인 필요에 지정된 자금을 사용했습니다. Art의 메모에 따르면 5,254,338 루블의 양입니다. 러시아 연방 형법 170.2는 큰 규모를 나타냅니다.

2009년 10월 20일에 시작된 집행 절차 000은 크라스노다르 레닌스키 지방 법원이 2009년 9월 30일에 발행한 집행 영장 000에 근거하여 크라스노다르 영토에 대한 연방 집행관 아나파 시 부서에서 집행을 기다리고 있습니다. , 크라스노다르 영토, H.G.A.로부터의 복구를 위한 2009년 8월 24일자 민사 사건 번호 2-2857/09 KB에 찬성하여 11,212,282.22 루블의 부채 금액.

Kh.G.A., 주소: Krasnodar Territory, Anapa, (...), 집행 조치 실행 장소에서 KB를 위해 부채 금액을 징수하기 위해 그에 대한 집행 절차가 시작된다는 알림을 받았습니다. , 법원 결정의 집행을 회피했습니다. 2017년 2월 15일, 집행 절차의 일환으로 크라스노다르 지역 연방 집행관 서비스의 아나파 시 집행관은 Art에 따른 형사 책임에 대한 경고를 발표했습니다. H.G.A.에 전달된 러시아 연방 형법 177. 개인 서명으로. 2017년 3월 25일에 H.G.A. Zh.V.S.를 수령하면 현금 형태로 수입을 얻었습니다. 100,000 루블의 양으로 그 후 자신의 행동의 불법적 성격을 이해하고 깨닫고 의도적으로 행동하여 개인 필요에 지정된 자금을 사용하여 채권자 CB를 위해 지불 계정의 상환을 회피했습니다. 11,212,282.22 Art의 메모에 따르면 루블입니다. 러시아 연방 형법 170.2는 큰 규모를 나타냅니다.

법원 심리에서 피고인 H.G.A. 그는 자신이 저지른 범죄에 대해 자신의 유죄를 완전히 인정했으며, 재판이 시작되기 전에 형사 사건의 변호사인 변호인 앞에서 사법 절차를 만들기 위한 특별 절차를 사용해 달라는 청원서를 제출했습니다. 이 형사 사건에 대한 결정은 Art에 규정되어 있습니다. 러시아 연방 형사소송법 314조는 그가 이전에 형사 사건 자료를 숙지하면서 예비 조사 중에 제출한 청원을 뒷받침합니다.

피고인의 변호인인 형사변호사 측은 재판 없이 사법적 결정을 내리기 위한 특별절차에 따른 판결신청이 피고인 H.G.A. 변호사와 상담 후 자발적으로 선언한 것입니다. 명시된 청원을 승인한 결과와 피고의 선고에 대한 항소의 한계가 설명되고 이해 가능합니다.

피해자 KB-D.A.D 대표 법원 심리에 제출된 진술서에 따르면 그는 자신이 없는 동안 사건을 심리해 줄 것을 청원했으며 사건이 특별한 방식으로 심리되는 것에 반대하지 않았다.

피해자 M.K.A. 법원 심리에서 특별한 방식으로 형사 사건을 고려하는 데 반대하지 않았습니다.

주 검사 - Krasnodar Territory P.A.Yu의 Anapa 지구 간 검사. 피고의 청원에 동의하며, 기소된 범죄에 대한 피고의 유죄가 충분히 입증되었으며 형사 사건을 고려할 때 특별 사법 절차를 적용해 달라는 그의 청원이 러시아 연방 형사 절차법의 요구 사항에 위배되지 않는다고 설명했습니다.

피고인 Kh.G.A.의 청원서. 법원은 이를 만족시켰고, 이 형사 사건의 재판은 최고 형량이 10년을 초과하지 않는 범죄에 대한 형사 사건에 대한 청원이 접수되었기 때문에 사법적 결정을 위한 특별 절차에 따라 시작되었습니다. 피고인 H.G.A. 형사 사건에서 수집된 혐의와 증거의 양에 동의하고, 자신에게 기소된 범죄 행위에 대해 자신의 유죄를 완전히 인정했으며, 재판 없이 평결을 청원했으며, 청원의 성격과 결과를 인지했으며, 이는 자발적이고 나중에 명시됩니다. 형사 변호사 업무와 상담.

피고에 대한 기소는 사건 자료에 의해 정당화되고 뒷받침됩니다. 형사사건을 종결할 근거가 없습니다.

법원은 피고인 Kh.G.A의 유죄가 입증되고 입증되었다고 간주합니다. 자신이 기소된 범죄 행위를 저질렀으며 자신의 행동이 Art에 따라 자격을 갖추어야 한다고 믿습니다. 러시아 연방 형법 177 (M.K.A.를 위해 지불할 계정의 상환 회피 에피소드에 대해), 해당 법률이 발효된 후 시민이 대량으로 지불할 계정을 상환하는 것을 악의적으로 회피하는 행위 사법 행위; 예술에 따르면. 러시아 연방 형법 177 (상업 은행을 위해 지불 계정 상환 회피 에피소드), 발효 후 대규모 지불 계정 상환에서 시민의 악의적 회피로 해당 사법 행위에 따라 예비 조사 중 피고인의 행위 자격을 변경하지 않고 해당 사건에 대해 유죄 판결을 내립니다.

행위의 범죄성, 처벌 가능성 및 기타 형사상 법적 결과와 관련된 문제를 해결할 때 법원은 Art 제3부의 요구 사항을 기반으로 합니다. 러시아 연방 형사 소송법 1은 러시아 연방 헌법 조항, 러시아 연방의 현재 형사 및 형사 절차법을 고려하고 총회 결의안의 요구 사항을 고려합니다. 러시아 연방 대법원 제5호(2003년 10월 10일) "일반적으로 인정되는 국제법 및 러시아 연방 국제 조약의 원칙과 규범을 일반 관할 법원에 적용하는 경우", 세계 인권 선언의 조항 , 인권 및 기본적 자유 보호를 위한 협약은 의정서 조항에 따라 개정되었으며 Kh. G.A.와 관련된 형사소송법 규범을 위반한 것으로 간주됩니다. 조사 기관에서는 이를 허용하지 않았습니다.

Art 조항에 따라 정의와 인본주의의 원칙에 따라 피고인 Kh.G.A.에 대한 처벌 유형과 금액을 결정할 때. 미술. 러시아 연방 형법 6, 43, 60에서 법원은 그가 저지른 범죄의 공공 위험의 성격과 정도를 경미한 범주에 속하며 피고인의 성격에 관한 데이터, 나이, 유죄를 인정한 피고인의 범죄에 대한 태도, 경감 여부 및 가중 상황의 부재, 피고인의 시정에 대한 처벌의 영향 및 그의 생활 조건.

처벌 완화 H.G.A. 상황에 따라 Art. 러시아 연방 형법 61에 따라 법원은 형사 사건이 시작되기 전에받은 설명 프로토콜에 반영된 2017 년 7 월 6 일자 설명 프로토콜에 반영된 불법 행위의 유죄 판결, 유죄 인정, 회개에 대한 자백을 인정합니다. 두 명의 의존적인 어린 자녀의 존재(vol. 1 pp. 36 – 37, 38 – 39).

가중 처벌 H.G.A. 예술에 규정된 상황. 법원에서 정하지 않은 러시아 연방 형법 63.

피고인 H.G.A. 특징:

거주지가 긍정적인 경우(1권 사건 파일 109);

마약 전문의나 정신과 의사에게 등록되어 있지 않습니다(제1권 사건 파일 111).

우리는 이전에 유죄 판결을 받은 적이 없습니다(vol. 1 사건 파일 112, 113 – 114, 115.1 – 115.13).

예술을 기반으로합니다. 56 러시아 연방 형법 1편에 따르면, 처음으로 가벼운 범죄를 저지른 유죄 판결을 받은 사람에게는 제63조에 규정된 가중 상황이 있는 경우에만 징역형을 선고할 수 있습니다. 단, 본법 제228조 제1편, 제231조 제1편 및 제233조에 규정된 범죄, 또는 본법 특별편의 해당 조문에서 징역형을 유일한 유형으로 규정한 경우는 제외합니다. 처벌의.

법원은 가해자를 특징 짓는 데이터, 경제 활동 분야에서 저지른 범죄의 심각성 및 사회적 위험을 고려하고 예술 조항을 고려하여 공정한 처벌 부과에 영향을 미치는 모든 상황을 논의했습니다. 러시아 연방 형법 56 파트 1에서는 Kh.G.A를 임명하는 것이 필요하다고 간주합니다. Art에 규정된 불법 행위로 기소된 두 사건 모두에 대해 강제 노동 형태의 처벌. Art를 적용할 근거가 없는 경우 러시아 연방 형법 177. 러시아 연방 형법 64.

H.G.A. 의 최종 처벌 의무적 작업의 형태로 법원은 Art의 규칙에 따라 임명합니다. 러시아 연방 형법 69 파트 2는 범죄 전체에 따라 그가 저지른 행위의 성격과 심각성 및 피고인을 특징 짓는 데이터를 고려하여 부분적인 처벌을 추가합니다.

H.G.A.가 저지른 성격과 심각성을 고려합니다. 범죄의 경우 법원은 Art에 따라 카테고리를 변경할 이유가 없다고 판단합니다. 15 러시아 연방 형법 6부.

처벌을 가할 때 H.G.A. 범죄를 저지른 경우 법원은 Art의 조항을 고려합니다. 미술. 러시아 연방 형법 62 부 1, 5.

절차상 강제의 척도는 H.G.A.와 관련하여 출석의무이다. 항소 기간 동안 법원은 변경하지 않고 그대로 두는 것이 필요하다고 간주합니다.

형사 사건의 물리적 증거: Art에 근거한 집행 절차 자료의 문서 사본. 러시아 연방 형사소송법 81조 3항 5항에 따라 판결이 법적 효력을 발휘한 후 형사 사건에 보관됩니다.

위의 내용을 바탕으로 예술의 안내를 받았습니다. 316 러시아 연방 형사소송법,

PR G O V O R I L:

H.G.A를 알아보세요. Art에 따라 범죄를 저지른 것으로 유죄입니다. 러시아 연방 형법 177 (M.K.A.에 유리한 지불 계정 상환 회피 에피소드), Art. 러시아 연방 형법 177 (상업 은행에 대한 지불 계정의 상환 회피 에피소드에 대해) 다음과 같은 처벌을 할당하십시오.

예술에 따르면. 러시아 연방 형법 177(M.K.A.에 대한 지불금 상환 회피 사건의 경우) – 200(이백) 시간의 강제 작업

예술에 따르면. 러시아 연방 형법 177 (상업 은행에 대한 지불 계정 상환 회피 사건) – 200 (200) 시간의 강제 작업.

예술을 기반으로합니다. 러시아 연방 형법 69 파트 2는 전체 범죄에 대한 처벌을 부분적으로 추가하여 최종적으로 Kh.G.A를 임명합니다. 형이 완료되면 250(이백오십)시간의 의무 근무.

절차상 강제의 척도는 H.G.A.와 관련하여 출석의무이다. 법원의 판결이 법적 효력을 발휘할 때까지 변경하지 마십시오.

형사 사건의 물리적 증거: Art에 근거한 집행 절차 자료의 문서 사본. 81 러시아 연방 형사소송법 제 3조 5항은 판결이 법적 효력을 발휘한 후 형사 사건에 보관됩니다.

러시아 연방 형법 177조(지불 계정 상환에 대한 악의적인 회피)에 따른 판결은 판결일로부터 10일 이내에 크라스노다르 영토의 아나파 지방 법원을 통해 크라스노다르 지방 법원에 항소할 수 있습니다. , 구금된 유죄 판결을 받은 사람의 경우 Art의 요구 사항에 따라 평결 사본이 전달된 날로부터 같은 기간 내에. 317 러시아 연방 형사소송법.

매년이 나라에는 점점 더 많은 대출 채무자가 있습니다. 이는 무엇보다도 거의 모든 시민에게 추가 대출을 제공하는 것을 기쁘게 생각하는 다양한 금융 기관의 수가 급격히 증가했기 때문입니다.

동시에 사람들의 탐욕과 경솔함이 너무 많은 돈을 빌리는 역할을 하여 결국에는 대출금을 제때에 갚을 수 없다는 사실을 깨닫고 겁에 질립니다.

물론 어떤 은행도 이를 용납하지 않으므로 법적 자금을 반환하려면 추심 서비스를 이용해야 합니다. 그러나 대출금을 상환하지 않으면 수집가의 위협뿐만 아니라 감옥이나 교정 노동까지 위협한다는 사실을 모든 사람이 아는 것은 아닙니다.

따라서 현대 법률은 채무 상환의 악의적 회피에 대한 형사 책임을 규정했습니다(러시아 연방 형법 제 177조). 다음으로, 2020년에 이 표준이 이 영역을 어떻게 규제하는지 살펴보겠습니다.

원칙적으로 채무자가 은행에서 빌린 돈을 반환하지 않으면 은행은 즉시 그를 위협하지 않습니다. 우선, 금융기관 직원이 미지급 사유를 파악해야 합니다.

중요하지 않은 것으로 판명되어 대출금의 적시 상환에 장애가 되지 않는 경우, 은행은 러시아 연방 형법 제177조에 규정된 책임에 대해 해당 고객에게 경고할 의무가 있습니다.

따라서 러시아 연방 형법 제177조에 따라 채무자가 대출금을 연체하는 경우 대출금 상환 회피를 이유로 형사 소송이 시작될 수 있으며 심지어 형사 처벌을 받을 수도 있습니다.

동시에 지속적인 위반자는 가장 가혹한 처벌, 즉 최대 2년의 징역형에 처해집니다.

얼마 전까지만 해도 이 규칙이 거의 사용되지 않았다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 이미 2008년 2월에 형법 제177조를 적용하는 관행이 훨씬 더 넓어졌습니다. 우선, 이는 이 분야의 사건 고려 사항이 FSSP로 이전되었기 때문입니다.

미지급금 미납은 단지 은행 대출에 대한 채무 미납을 의미하는 것이 아니라는 점을 언급해야 합니다.

본질적으로 미지급금 미납은 한 사람이 다른 사람에게 빚을 지고 있는 모든 상황을 의미합니다.

러시아 연방 형법 제177조를 자세히 고려하지 않으면 해당 적용의 다양한 측면을 파악하기가 매우 어려울 것입니다. 그렇기 때문에 기사 자체의 텍스트와 전문가의 의견에 모두 주의를 기울이는 것이 중요합니다.

우선, 이 범죄의 범죄 행위, 즉 미지급금 지불에 대한 악의적인 회피를 고려해 볼 가치가 있습니다.

범죄의 목적이 무엇인지 생각해 봅시다. 범죄의 주요 목적은 화폐 분야의 사회적 관계입니다. 추가적인 목적은 정의 분야의 관계입니다.

범행 대상은 거액의 대출채무다. 러시아 연방 형법 제 177조에 따른 대형 크기는 얼마입니까?

형법 제 169조에 대한 메모에는 225만 루블 또는 유가증권을 초과하는 많은 금액이 명시되어 있습니다. 담보의 정의는 민법 제142조에 규정되어 있습니다.

코퍼스 섬세함은 형식적입니다. 객관적인 측면은 두 가지 형태의 무 활동 형태로 표현됩니다.

시민이 큰 대출 빚을 갚지 못하도록 악의적으로 회피합니다.
시민의 유가증권 지불을 악의적으로 회피하는 행위.

이 범죄의 주관적인 측면은 직접적인 의도를 지닌 죄책감이 특징입니다. 즉, 범인은 자신이 고의로 큰 부채 상환이나 유가 증권 지불을 회피하고 있음을 이해하고 이를 원합니다.

이 경우 범죄의 목적과 동기는 그 자격에 영향을 미치지 않지만 적절한 처벌을 내릴 때 고려할 수 있습니다.

범죄의 대상은 16세 이상의 모든 시민이다.

러시아 연방 형법 제177조에 대한 논평에서는 이 범죄의 공모 가능성에 대해 거의 언급하지 않습니다. 그러나 사법 관행에 따르면 부채 상환을 회피하는 과정에서 역할이 특정하게 분배되는 경우가 많습니다.

예를 들어, 공범자는 재산 등을 받기 위해 가상 계약에 서명할 수 있습니다. 따라서 이 범죄를 수사하는 과정에서 가해자와 다른 공범 모두의 행동을 고려할 가치가 있습니다.

악의적인 대출채무 회피에 대한 공소시효는 형사사건이 개시된 순간부터 계산되기 시작합니다.

대부금이나 유가증권에 대한 채무불이행을 악의적으로 회피하는 것은 빚을 갚을 재정능력이 있는 공민이 고의로 빚을 갚지 않는 것을 의미한다.

또한 시민을 이 규범을 지속적으로 위반하는 사람으로 인정하려면 다음 조건 중 하나 이상이 충족되어야 합니다.

어떤 사람이 미지급금이 많지만 동시에 갚기 위해 매달 소액 기부금을 낸 경우(예: 3000-4000 루블) 현대 법률에 따라 그는 기소되어야 합니다.

이를 위해서는 가해자가 대출금 전액을 상환할 수 있는 재정적 수단을 가지고 있다는 증거를 제공해야 합니다. 그러나 그는 형사 책임을 알고 의도적으로 이를 수행하지 않았습니다.

그래서 형법은 거액의 신용채무를 지속적으로 불이행하는 사람에 대한 처벌을 규정하고 있습니다.

대출 원금 외에 법원의 결정에 따라 타인의 돈을 사용한 데 따른 각종 벌금, 과태료, 이자가 미지급금 총액에 포함될 수 있습니다.

형법은 이러한 범죄에 대해 다음과 같은 처벌을 규정하고 있습니다.

행정법에 따라 20만 루블의 행정 벌금을 부과합니다.
18개월 형을 선고받은 채무자의 임금 또는 기타 소득 금액에 대한 벌금.
2년의 의무 근무.
체포된 지 6개월.
최대 2년의 징역형.

따라서 러시아 연방 형법은 악의적인 대출 부채 미납에 대해 심각한 처벌을 규정했습니다.

러시아 연방 형법 제177조의 적용을 피하는 방법은 무엇입니까? 어떤 사람들은 빚을 부분적으로 갚으면 책임이 면제될 것이라고 믿습니다.

그러한 잘못된 의견은 부채의 부분 지불이 의도의 부족을 나타내는 형법 "사기" 제 159조에 근거할 수 있습니다.

그러나 러시아 연방 형법 제 177조에 따라 부분 공제는 채무자가 공정한 책임 척도를 없애는 데 도움이 될 수 없습니다.

동시에, 러시아 연방 형법 제177조에 해당하지 않는 가장 확실한 방법은 이전에 계약에서 합의한 대출금을 즉시 지불하는 것입니다.

빚 때문에 감옥에 갈 수 있습니까? 대출금 미납으로 언제 감옥에 갈 수 있습니까? 은행 대출 상품을 이용하는 국민은 악의적인 대출 상환 회피가 무엇을 의미하는지, 자신과 가족에게 어떤 결과가 닥칠지, '대금'을 지불하기를 원하지 않는 사람에게 어떤 유형의 처벌이 가해질 수 있는지 명확히 이해해야 합니다.

예술을 기반으로합니다. 러시아 연방 형법 177에 따라 "일탈자"는 대출 부채 상환 회피에 대한 형사 사건이 시작되고 심지어 대출 미납에 대한 형사 처벌을받을 수도 있습니다. 이 경우 검찰은 해당 시민이 경제적 능력이 있었음에도 고의로 매달 대출금을 갚지 않았다는 증거를 제시해야 한다. 즉, 채무자는 자신의 수입을 숨겼습니다. 악의적인 회피자에게는 엄격한 처벌이 제공됩니다. 최대 징역형은 최대 2년입니다.

이 기사에서 배울 내용은 다음과 같습니다.

채무 및 대출금 상환의 악의적 회피에 대한 징역형이 있습니까?

예술을 참고하면. 러시아 연방 형법 177에는 거액의 대출금 상환을 회피하는 시민과 기관장에게 제공되는 벌금과 처벌이 명시되어 있습니다. 이는 관련 법원 판결이 법적 효력을 발생한 후 악의적으로 유가증권 지급을 회피하는 경우에도 적용됩니다. 이 경우 다음과 같은 유형의 처벌이 제공됩니다.

행정 처벌은 200,000 루블의 벌금입니다.
최대 18개월 동안 지불금 지불을 회피한 혐의로 유죄 판결을 받은 시민의 급여 또는 기타 소득 금액에 대한 금전적 벌금.
최대 24개월간 강제노동.
최대 6개월 동안 체포됩니다.
최대 2년의 징역형.

보시다시피, 러시아 연방 형법에 따르면 채무에 대한 감옥은 악의적인 채무 불이행자에게 상당히 위협이 됩니다. 시민 회피자에 대한 형사 소송을 시작하려면 다음이 필요합니다.

미지급 금액이 시민으로부터 회수된다는 법원 결정이 있습니다.
초안 다저스의 지급 계정은 1,500,000 루블을 초과하는 금액과 같습니다.
채무불이행자가 대출금 상환을 악의적으로 회피하고 있다는 사실을 증명합니다.

대출 미납에 대한 형사 책임:

다음은 러시아 연방 형법의 인용문입니다.

제 177 조. 미지급금 상환을 악의적으로 회피하는 행위. 해당 사법행위가 법적 효력을 발생한 이후에 기관장 또는 공민이 대규모 채무를 상환하거나 유가증권을 지급하는 것을 악의적으로 회피하는 행위.

최대 20만 루블의 벌금, 또는 최대 18개월 동안 유죄 판결을 받은 사람의 임금이나 기타 소득에 해당하는 금액, 또는 최대 400년 동안 강제 노동으로 처벌할 수 있습니다. 80시간, 2년 이하의 강제노동, 6개월 이하의 체포, 또는 일정 기간의 징역최대 2년.

악의적인 채무상환회피란?

신용계좌나 유가증권에 대한 악의적인 지불회피라는 개념은 우선 빚을 갚을 재정적 능력이 있는 시민이 지불을 하지 않으려는 직접적인 의도를 암시합니다. 채무자 또는 기관장이 고의적 채무불이행자로 인정받기 위해서는 다음과 같은 조건을 갖추어야 합니다.

시민은 새로운 대출 계약에 서명했다는 사실을 집행관에게 의도적으로 숨겼습니다.
채무 불이행자는 자신의 계좌에 대출 의무의 전부 또는 일부를 상환하기에 충분한 자금을 가지고 있었지만 고의로 (의도적으로) 돈을 신용 기관에 이체하지 않았습니다.
재산을 소유한 시민은 재산을 양도하기 위해 거래를 했지만 받은 자금을 채권자에게 빚을 갚는 데 사용하지 않았습니다. 반대로, 초안 기피자는 자신의 재량에 따라 돈을 처분하거나,받은 자금을 다른 목적으로 사용하거나,받은 수입을 단순히 숨겼습니다. 예술에 주목할 가치가 있습니다. 초안 기피자가 소유한 재산 목록이 포함된 러시아 연방 민사 소송법 446. 이는 그러한 상황에서 부채 압류에 대한 예외입니다.
기업 활동에 종사하는 시민은 금융 및 신용 업무를 수행했습니다. 특히 그는 실행된 대출 계약에 따라 재정 자금을 받고, 다른 신용 기관과 이 자금을 결제하고, 양도 계약을 체결하고(즉, 채무 의무에 따른 청구권 할당) 채권자 역할을 하는 등의 작업을 수행했습니다.
집행관에게 자신이 소유한 재산의 피해 및 도난에 대해 고의적으로 허위 정보를 제공했습니다. 화재, 사고 또는 자연재해로 인한 재산 피해와 관련하여 행정 서비스를 오인한 경우.
추가 수입원을 숨기거나 집행관에게 수입이나 재산이 없다고 오해했습니다.
그는 개인적인 이익을 위해 친척을 이용하고 보관을 위해 동산을 그들에게 양도했습니다.
채권자에게 불법 행위를 가했습니다.
그는 사법 행위를 집행하는 집행관에게 전화하는 것을 의도적으로 피했습니다. 전화를 무시하거나 법원 판결의 집행을 방해하는 부당한 사유가 있는 경우.
시민은 대출 부채 징수를 촉진하기 위해 의도적으로 장애물을 만들었습니다. 그는 집행관에게 알리지 않고 직업이나 거주지를 변경했습니다.

150만 루블의 지불금을 가진 채무자가 부채 상환을 위해 매월 소액을 기부했다는 사실을 고려하더라도(예: 1000-2000 루블) Art에 따른 형사 책임입니다. 러시아 연방 형법 177은 피할 수 없습니다. 검찰이 채무자가 규정된 금액만큼 대출금을 상환할 수 있는 재정적 능력과 재산을 가지고 있다는 증거를 제시했지만, 그가 고의로 법원의 판결을 따르지 않은 경우 이런 일이 발생합니다. 집행관이 Art에 따라 형사 책임에 대한 정보를 그에게 제공했다는 사실에도 불구하고. 러시아 연방 형법 177.

대출 미납에 대한 형사 용어 및 개인 파산에 관한 새로운 법률

개인 파산 절차 규정은 2014년 12월 29일 연방법 No. 476-FZ에 공개되어 발효되었습니다. 개인 파산법은 채무를 감당할 수 없었던 시민들이 감당할 수 없는 채무 부담을 덜어주는 데 도움이 될 것입니다. 이는 특히 채권자와의 협상을 통한 재산 매각 및 채무 구조 조정을 통해 이루어질 것입니다. 예술에서. 213. 28 연방법 No. 476-FZ에는 채무자의 재산 매각 후 파산 선고를 받은 경우 신용 기관에 대한 모든 의무 이행이 법원에서 종료된다는 규정이 있습니다.

변호사들은 시민들이 부채 함정을 제거하는 상대적으로 간단한 방법을 "좋아할" 것이라고 가정하고 일부 초안 기피자는 파산 메커니즘이 시작될 때까지 집행관으로부터 소득과 재산을 숨기는 방법에 대해 생각할 것입니다. 이 경우 파산은 허위의 성격을 띠고 사기를 시도하는 행위가 될 수 있습니다. 그러나 그러한 사실이 밝혀지면 채무자는 형법 제159조, 제159.1조, 제177조, 제198조에 규정된 엄중한 처벌을 받게 됩니다. 러시아 연방.

또한 Art의 4 항과 5 항에 따라 채무자의 불법 사기 행위. 개인 파산법 213.29조는 "파산"에 대해 가중될 수 있습니다. "공개된" 가상 파산은 파산 절차가 수행되었음에도 불구하고 부채가 상환된 것으로 인식되지 않는다는 사실로 이어지기 때문입니다.

이러한 엄격한 조치는 예방 조치로 간주 될 수 있으며, 그 임무는 채무자에게 파산 상태를 속이려는 시도로부터 경고하는 것입니다. 즉, 대출 의무 미납에서 사기가 발견 된 경우 책임 범위를 깨닫는 것입니다. 회피자는 불법 행위를 포기해야 합니다.

변호사들은 실제로 일부 시민들이 파산을 통해 책임을 피할 수 있다고 확신하면서 여전히 부채 전액 상환을 피하려고 노력할 것이라고 지적합니다. 시간이 지남에 따라 새로운 법률 "파산(파산)"에 의해 제공되는 파산 시민에 대한 조치가 실제로 어떻게 작동하는지 분명해질 것입니다.

부채 상환 회피는 아마도 은행에서 가장 심각한 문제 중 하나일 것이며, 이 문제를 해결해도 관련성을 잃지 않습니다. 저자는 Art 조항을 분석할 것을 제안합니다. 러시아 연방 형법 177 "지급금 상환에 대한 악의적인 회피"를 규정하고 해당 규범 적용에 관한 특정 오해를 제거합니다.

이 기사에서는 범죄의 주요 요소에 대한 설명과 법 집행 문제에 대한 분석을 제공합니다.

부채 상환 회피는 현재 러시아에서 상당히 흔한 현상입니다. 이러한 상황에는 경제적 관계의 불안정하고 문제가 있는 성격, 사고방식의 특성 등 여러 가지 이유가 있습니다. Art 적용의 효율성을 높이면 상황 수정이 촉진될 수 있습니다. 러시아 연방 형법 177 "미지급금 상환에 대한 악의적인 회피".

이제 이 표준은 극히 드물게 사용되며1 종종 "죽은"이라고 불리지만 "재생"할 수 있는 기회가 있습니다. 예술의 적용을 개선합니다. 러시아 연방 형법 177조는 이 조항에 따른 조사가 연방 집행관으로 이전된 2008년 2월 이후 가장 관련성이 높아졌습니다.

문제를 더 잘 이해하려면 예술을 둘러싼 신화를 고려하고 폭로하는 것이 좋습니다. 러시아 연방 형법 177 및 그 적용을 방해합니다.

악의적인 채무 상환 회피에 대한 형사 기소 가능성 신화부터 시작하겠습니다. 미지급금 상환을 악의적으로 회피한 경우 형사 기소 가능성에 대한 일반적인 오해. 피해자 및 법 집행관과의 의사 소통에서 알 수 있듯이 현재 다음과 같은 신화가 널리 퍼져 있습니다.

1. 예술을 효과적으로 적용할 수 있는 기회가 없습니다. 러시아 연방 형법 177.

우리는 비슷한 기사가 있다는 이유만으로 이 진술을 신화라고 생각합니다. 러시아 연방 형법 157 "자녀 또는 장애 부모의 부양비를 악의적으로 회피하는 행위"는 몇 년 동안 200 (!!!) 배 더 자주 사용되었습니다. 실습에 따르면 일부 법원에서는 1년 이내에도 문제의 조항에 따라 여러 문장이 통과되는데, 이는 러시아에서 해당 문장의 총 수의 10% 이상에 달합니다.

2. 러시아 연방 형법 제 177조는 대출에 대한 부채(채권자 - 신용, 대출을 의미함)에만 적용됩니다.

이러한 오해는 텍스트에 대한 문자 그대로의 이해와 어떤 경우에는 교과서와 논평 작성자의 이러한 구성에 대한 부주의로 인해 발생했습니다. 이 기사에서는 모든 유형의 부채를 포괄하며 미수금 계정과 다른 지급 계정에 대해 언급합니다. 특정 금액의 지불을 요구할 권리. 따라서 모든 부채는 지불 가능한 것으로 간주됩니다(형법의 다른 조항에서 논의되는 세금 및 기타 부채 제외). 공급계약에 따른 채무의 변제, 피해배상 등의 회피 Art에 따라 자격을 얻을 수도 있습니다. 러시아 연방 형법 177.

3. Art에 따른 형사 책임. 러시아 연방 형법 177은 쉽게 제거됩니다 (부채의 부분 지불로 충분합니다 등).

이러한 아이디어는 예술과의 유추와 관련이 있습니다. 러시아 연방 "사기" 형법 159조에 따르면, 도둑질 의도가 없다는 것은 때때로 받은 대출금의 일부 지불 또는 부채 상환으로 표시됩니다. 악의적인 회피는 절도가 아니며 그러한 행동은 부도덕한 채무자가 상당한 금액을 지불하더라도 250,000루블 이상의 재산을 추심에서 숨기고 있는 경우 어떤 식으로든 도움이 되지 않습니다.

4. Art의 올바른 적용으로. 러시아 연방 형법 177에는 많은 문장이 있습니다.

이 또한 오해이기 때문에.. 이 구성은 채무자가 부채를 지불할 기회가 있지만 주관적인 이유로 그렇게 하지 않는 경우에 가장 자주 적용됩니다. 형사 책임의 위협이 이미 현실인 경우 피해자와의 화해와 관련하여 부채가 상환되고 형사 책임에서 면제되는 경우가 많습니다(러시아 연방 형법 제76조). 형사사건의 성공적인 이동을 기록하는 특징은 조사보다는 사법심사 단계에서 화해가 가장 자주 일어난다는 점을 지적할 수 있다.

범죄의 주요 요소 범죄의 목적에 대해 자세히 설명하지 않은 이유는 실용적인 가치가 별로 없으므로 객관적인 측면의 특성을 살펴보겠습니다.

러시아 연방 형법 제177조는 법원 판결이 법적 효력을 발생한 후 대규모 부채 상환을 악의적으로 회피한 경우 형사 책임을 규정합니다. 구성은 형식적입니다. 악의적인 회피 행위로 충분합니다. 이러한 행위는 막대한 부채와 관련되어 있어야 합니다. 250,000 루블 이상. 채무액을 결정할 때에는 이를 확인한 사법행위에 중점을 둘 필요가 있다. 이 경우 서로 다른 사법행위에 따른 채무액은 주체와 피해자가 동일할 경우 합산할 수 있다. 사법 행위는 대부분 일반 관할 법원이나 중재 법원의 결정이지만 부채는 법원 명령과 같은 다른 사법 행위에 의해 확인될 수도 있습니다.

우리의 관점에서 볼 때 객관적인 측면은 행동, 즉 회피의 형태로 표현됩니다. 동시에, 적용의 편의를 위해 회피는 법원 결정에 의해 압류될 수 있는 재산 은폐와 동일하게 간주될 수 있습니다. 회피는 무활동의 형태일 수 있다는 관점이 있지만, 우리는 이 접근법이 연방 집행관이 회피를 극복하기에 충분한 광범위한 권한을 갖는 법원 결정의 집행 가능성을 고려하지 않는다고 믿습니다. 단순한 무활동의 형태.

가능한 무활동 형태의 회피를 고려하면, 우리는 부채를 징수하는 데 필요한 모든 조치를 취하지 않는 집행관의 비효율적인 작업 가능성을 정당화하는 것 같습니다.

채무상환을 회피하기 위해 재산(현금, 부동산 등)을 은폐하는 행위에는 두 가지 유형이 있습니다.

합법적인;
물리적.

법적 은폐는 가상 거래의 실행으로 표현됩니다. 상응하는 법적 결과를 초래할 의도 없이 보여주기 위한 목적으로만 저질러졌습니다(러시아 연방 민법 제170조). 동시에 거래를 가짜로 인정하기 위해 민사 소송의 틀 내에서 법원에 갈 필요는 없으며 형사 소송의 틀 내에서 수집된 증거로 충분합니다. 법적 은폐는 구매 및 판매 계약, 기부 등의 체결에서 가장 자주 나타납니다. 계약 당사자는 채무자와 친척, 지인 등 모든 사람입니다.

실무상 개인사업자(IP)가 고정된 거주지가 없는 자와 허위계약을 체결하여 채무상환을 회피한 사례가 있었는데, 이를 한 법무법인이 IP 지위 취득을 주선한 후, 불법적인 목적으로 이 사람의 데이터를 사용하는 것입니다. 법정 회피의 빈번한 사례는 급여 수령인데, 이는 공식 보고서에 반영되지 않습니다. (소위 '검은' 임금은 일정 기간에 걸쳐 합산되어 형사 기소에 필요한 금액이 있다는 점에 유의하십시오.)

다양한 법적 은폐가 끊임없이 진화하고 있습니다. 예를 들어, 실제 결혼 관계는 이혼 후에도 계속되지만 모든 자산은 한 배우자에게, 모든 부채는 다른 배우자에게 전달되는 혼전 계약 또는 위자료 계약 체결과 함께 옵션이 등장했습니다.

물리적 은폐는 채권자와 집행관이 그 위치를 알 수 없는 방식으로 모든 재산(대부분 동산)이 숨겨져 있다는 사실에서 나타납니다. 물리적 은폐는 더 복잡하고 모든 유형의 재산에 적용되지 않기 때문에 법적 은폐보다 덜 일반적입니다.

우리는 개인이 250,000루블 이상의 부채를 상환할 능력이 없는 경우 Art에 따른 형사 책임을 강조합니다. 우리의 관점에서 볼 때 러시아 연방 형법 177은 일종의 객관적인 전가이기 때문에 불가능합니다. 러시아 연방 형법 제 177조는 부채가 발생한 이후의 조치를 언급하며 자금 확보를 위한 조치를 다루지 않습니다.

법원 결정이 내려지거나 법적 효력이 발생하기 전에 재산을 법적으로 은폐하는 조치가 수행되는 경우에 대해서는 별도로 다루겠습니다.

당연히 부도덕 한 채무자는 법원의 결정이 자신에게 유리하지 않을 것임을 깨닫고 종종 판결을 기다리지 않고 재산을 미리 숨깁니다. 우리는 그러한 경우 사법 행위가 법적 효력을 발생하면 Art에 따른 자격이 있다고 믿습니다. 러시아 연방 형법 177조에 따르면, 채무자가 해당 재산을 실제로 소유, 사용, 처분하는 동안 "법률상"은 해당 재산과 아무런 관련이 없으며 법원 결정을 집행하는 것이 불가능하기 때문입니다. 이 경우에도 직무 불이행(예를 들어 도주, 병역 기피 등)을 수반하는 현행 범죄와 유사한 상황이다.

악의적 징후에는 특별한 주의가 필요하며 실무자에 따르면 Art에 따른 자격 부여가 종종 복잡해집니다. 러시아 연방 형법 177.

우리는 평가 개념으로서의 분노가 다양한 방식으로 정의될 수 있다고 믿습니다. 예를 들어 Art와의 비유입니다. 러시아 연방 형법 157 "자녀 또는 장애 부모의 부양비 지급을 악의적으로 회피하는 행위." 위자료 지불 회피에 대해 형사 책임을 묻는 관행에서 악의적 행위는 집행관의 두 번의 경고 후에도 가능하다면 지불 의무를 이행하지 않는 것으로 정의됩니다.

그러나 집행관으로부터 두 번의 경고가없는 경우 미지급금 상환에 대한 악의적 인 회피에 대해 이야기 할 수 있습니다. 실제로 채무자가 집행관과 음모를 꾸미고 그에 따라 필요한 경고가 누락되는 상황이 발생할 수 있습니다.

악의라는 평가 개념이 적용되는 사례는 꽤 많다.

법집행의 주요 문제점 이러한 특성의 평가적 성격은 다양한 법적 행위의 악의에 대한 서로 다른 이해로도 입증됩니다. 예를 들어, 러시아 연방 형법에 따라 악의적으로 벌금을 납부하지 않은 경우 해당 의무 이행 기한의 마지막 날에 변명할 수 없는 이유로 벌금을 납부하지 않은 것으로 간주됩니다. 일반적으로, 채무자가 자신의 재산을 은폐하기 위한 특별 조치(계약 체결, 집행관에게 뇌물 제공 등)를 수행하는 행위를 악의적 행위와 연관시키는 것이 좋습니다.

Art에 따른 범죄의 주관적인 징후. 러시아 연방 형법 177은 객관적인 것보다 논란을 덜 유발합니다. 채무상환을 회피하려는 직접적인 의도가 있어야 합니다. 우리는 재산의 법적 은폐의 경우 직접적인 의도가 매우 쉽게 입증된다는 점을 강조합니다. 가상 거래(계약, 행위 등의 서명)의 등록은 자신의 행동에 대한 공공 위험에 대한 인식과 그러한 행동을 하려는 욕구를 분명히 나타냅니다. 동시에, 부채가 조금씩 지불되고 이는 범죄를 저지를 의도가 없다는 증거로 간주되는 사기를 은폐하는 데 자주 사용되는 기술입니다. 이 경우 재산 가치가 250,000루블을 초과하는 경우 도움이 되지 않습니다. 숨겨져 있습니다.

Art에 따른 범죄의 주제. 러시아 연방 형법 177은 법인의 대표 또는 시민이 될 수 있습니다. 우리는 Art에 따른 자격에 대해 구체적으로 언급합니다. 러시아 연방 형법 177에 따르면 명목상의 조직 책임자가 아닌 실제 책임자를 재판에 회부할 가능성을 기억해야 합니다. 실제 관리자를 법의 심판대에 세우는 방법이 조세 범죄에 대해 자세히 개발되었습니다2. 따라서 채무자 조직의 실제 대표가 탈퇴하고 새로운 조직을 만들어 실제 대표가 되어 원래 조직의 부채를 갚는 데 사용되지 않는 소득을 추출하는 경우 Art에 따른 형사 책임의 문제는 다음과 같습니다. . 러시아 연방 형법 177.

불행히도 Art 아래의 출판물에서는. 러시아 연방 형법 177조에서는 이 범죄에 대한 공모 가능성과 시도 가능성을 거의 고려하지 않습니다. 우리의 관점에서 볼 때 부채 상환을 회피할 때 역할 분포가 매우 자주 발생합니다. 공범자는 재산 등을 받는 것으로 추정되는 가상 계약에 서명하는 사람이 됩니다. 따라서 채무회피를 조사할 때에는 행위자뿐만 아니라 다른 공범의 행위자격에도 주의를 기울여야 한다.

Art에서 암살 시도 가능성에 주목하는 것이 중요합니다. 러시아 연방 형법 177. 빚을 갚기 위해 임금에서 돈을 원천 징수하는 것을 원하지 않는 채무자가 임금 (예 : 한 달에 10 만 루블)을 비공식적으로 지불하기로 고용주와 동의하는 상황을 상상해 봅시다. . 이 사실이 2개월 후에 밝혀지고 Art에 따른 자격 취득에 필요한 회피 금액이 밝혀졌다고 가정해 보겠습니다. 러시아 연방 형법 177은 아직 아니지만 개인의 통제를 벗어난 이유로 대규모 회피를 목표로 한 조치가 완료되지 않았습니다. 우리는 그러한 경우 가해자의 행동이 시도로 간주될 수 있다고 믿습니다.

따라서 예술. 러시아 연방 형법 177조 "악의적인 채무 상환 회피"는 현재보다 더 효과적으로 적용될 수 있습니다. 법 집행 관행의 개선은 과학적 조언과 대중의 지원을 통해 촉진되어야 합니다.

1 2006년에는 그러한 경우에 15개의 문장만이 통과되었습니다.

2 2006년 12월 28일자 러시아 연방 대법원 전원회의 결의안 7항 64호 "조세범죄 책임에 관한 법원의 형법 적용 관행에 관한 것".

2008년 11월 19일 웹사이트에 게시됨

부채 상환 회피는 아마도 은행에서 가장 심각한 문제 중 하나일 것이며, 이 문제를 해결해도 관련성을 잃지 않습니다. 저자는 Art 조항을 분석할 것을 제안합니다. 러시아 연방 형법 177 "지급금 상환에 대한 악의적인 회피"를 규정하고 해당 규범 적용에 관한 특정 오해를 제거합니다. 이 기사에서는 범죄의 주요 요소에 대한 설명과 법 집행 문제에 대한 분석을 제공합니다.

이제 이 표준은 극히 드물게 사용되며 1 종종 "죽음"이라고 불리지만 "재생"할 수 있는 기회가 있습니다. 예술의 적용을 개선합니다. 러시아 연방 형법 177조는 이 조항에 따른 조사가 연방 집행관으로 이전된 2008년 2월 이후 가장 관련성이 높아졌습니다.

문제를 더 잘 이해하려면 예술을 둘러싼 신화를 고려하고 폭로하는 것이 좋습니다. 러시아 연방 형법 177 및 그 적용을 방해합니다.

악의적인 미지급금 상환 회피로 형사 고발 가능성

신화부터 시작해 보겠습니다. 미지급금 상환을 악의적으로 회피한 경우 형사 기소 가능성에 대한 일반적인 오해. 피해자 및 법 집행관과의 의사 소통에서 알 수 있듯이 현재 다음과 같은 신화가 널리 퍼져 있습니다.

1. 예술을 효과적으로 적용할 수 있는 기회가 없습니다. 러시아 연방 형법 177.

2. 러시아 연방 형법 제 177조는 대출에 대한 부채(채권자 - 신용, 대출을 의미함)에만 적용됩니다.

3. Art에 따른 형사 책임. 러시아 연방 형법 177은 쉽게 제거됩니다 (부채의 부분 지불로 충분합니다 등).

4. Art의 올바른 적용으로. 러시아 연방 형법 177에는 많은 문장이 있습니다.

범죄의 기본요소

범죄의 목적에 대해 자세히 설명하지 않고 실용적인 가치가 별로 없으므로 객관적인 측면의 특성을 살펴보겠습니다.

채무상환을 회피하기 위해 재산(현금, 부동산 등)을 은폐하는 행위에는 두 가지 유형이 있습니다.

합법적인;
물리적.

법원 결정이 내려지거나 법적 효력이 발생하기 전에 재산을 법적으로 은폐하는 조치가 수행되는 경우에 대해서는 별도로 다루겠습니다.

악의적 징후에는 특별한 주의가 필요하며 실무자에 따르면 Art에 따른 자격 부여가 종종 복잡해집니다. 러시아 연방 형법 177.

악의라는 평가 개념이 적용되는 사례는 꽤 많다.

주요 시행 문제

이 속성의 평가적 성격은 다양한 법적 행위에서 악의에 대한 서로 다른 이해를 통해 입증됩니다. 예를 들어, 러시아 연방 형법에 따라 악의적으로 벌금을 납부하지 않은 경우 해당 의무 이행 기한의 마지막 날에 변명할 수 없는 이유로 벌금을 납부하지 않은 것으로 간주됩니다. 일반적으로, 채무자가 자신의 재산을 은폐하기 위한 특별 조치(계약 체결, 집행관에게 뇌물 제공 등)를 수행하는 행위를 악의적 행위와 연관시키는 것이 좋습니다.

Art에 따른 범죄의 주제. 러시아 연방 형법 177은 법인의 대표 또는 시민이 될 수 있습니다. 우리는 Art에 따른 자격에 대해 구체적으로 언급합니다. 러시아 연방 형법 177에 따르면 명목상의 조직 책임자가 아닌 실제 책임자를 재판에 회부할 가능성을 기억해야 합니다. 실제 관리자를 법의 심판대에 세우는 방법이 조세범죄에 대해 자세히 개발되었습니다 2 . 따라서 채무자 조직의 실제 대표가 탈퇴하고 새로운 조직을 만들어 실제 대표가 되어 원래 조직의 부채를 갚는 데 사용되지 않는 소득을 추출하는 경우 Art에 따른 형사 책임의 문제는 다음과 같습니다. . 러시아 연방 형법 177.

1 2006년에는 그러한 경우에 15개의 문장만이 통과되었습니다.

2 2006년 12월 28일자 러시아 연방 대법원 전체회의 결의안 7항 64호 "조세범죄 책임에 관한 법원의 형법 적용 관행에 관한 것".

D.Yu. 즈다누킨,컬렉션개발센터 소장, Ph.D.

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