ალიაკინი ალექსეი ალექსანდროვიჩი. ალიაკინი მას "ძირამდე" წაიყვანს "სოვკომბანკ ოლეგ სლიშჩენკო ალექსეი ალიაკინმა მიიზიდა.

ალიაკინის დაცვა ზეწოლას ახდენს უკრაინელების უდიდეს გრძნობებზე - პატრიოტიზმზე. ყველა კუთხიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ალიაკინი რუსეთიდან გაქცეული ოპოზიციონერია, რომელიც მოხალისეთა ბატალიონში იბრძოდა და ფინანსურადაც ბევრს დაეხმარა. იმისდა მიუხედავად, რომ არც ერთ მოხალისემ არ დაადასტურა ალიაკინის მონაწილეობა რუსეთ-უკრაინის ომში, არიან ისეთებიც, ვისაც სჯერა ასეთი ყალბი.

ამავდროულად, რატომღაც ალიაკინის მეგობრებს ავიწყდებათ საუბარი ალიაკინის ბიოგრაფიისა და კავშირების დეტალებზე. და ამ დეტალებში შეგიძლიათ იპოვოთ ძალიან საინტერესო ფაქტები. მოდი გამოვტოვოთ ალიაკინის ბიოგრაფიის ცნობილი ფაქტები. მიუხედავად იმისა, რომ ის არის რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს უმაღლესი სამხედრო სკოლის კურსდამთავრებული, 22 წლის ასაკში იწყებს თავისი პირველი ბანკების ყიდვას და ეს რთულ ოთხმოცდაათიან წლებში იწვევს საინტერესო, საეჭვო აზრებს. ამყარებს ამ ეჭვებს და მისი ბიზნეს პარტნიორი– ოლეგ სიშჩენკო, ასევე კგბ-ს სკოლის კურსდამთავრებული.

ალიაკინის მიერ FSB-ის გარემოცვა ამით არ მთავრდება. მაგრამ ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით. დავუბრუნდეთ რუსული პოლიტიკის „ოპოზიციური“ ადამიანის იმიჯს. ალექსეი ალიაკინი, სავარაუდოდ, გაიქცა რუსეთის ფედერაციიდან 2013 წელს. გაყალბებული მონაცემებით, მან უკრაინის მოქალაქეობა 2013 წლის აგვისტოში მიიღო. რა თქმა უნდა, მაპატიეთ, მაგრამ რუსი ოპოზიციონერი, რომელიც უკრაინაში იმალება იანუკოვიჩის მმართველობის დროს, არ ჟღერს დამაჯერებლად, თუ სრულიად სასაცილოდ.

ასევე არ არის დამაჯერებელი, რომ ალიაკინი 2013 წ დაიმალა აქ რუსეთის მართლმსაჯულებას. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ 2014 წელს მან ათჯერ იფრინა კიევი-შერემეტევო-კიევი რეისით მოსკოვში მოკლე ვიზიტებით. საინტერესოა, რომ ასეთი ფრენებისთვის მან მიიღო უკრაინული პასპორტი. მაგრამ ევროკავშირში ფრენისთვის, თუნდაც უკრაინული პასპორტი ჰქონდეს, ალიაკინი რუსულ პასპორტს იყენებს.

ასე, მაგალითად, ალიაკინმა 2014 წლის ახალი წელი აღნიშნა მილანში, 2013 წლის 27 დეკემბერს 311 რეისით კიევიდან გაემგზავრა და 2014 წლის 3 იანვარს No312 რეისით დაბრუნდა, ხოლო 2014 წლის 16 იანვარს რეისით No. 145 მიფრინავს ბრიუსელში. ბრუნდება 2014 წლის 18 იანვარს რიგიდან.

და უკვე 2014 წლის 24 იანვარს ის ბრუნდება რიგაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თარიღები საკმაოდ საინტერესოა უკრაინისთვის, მისი ფრენები არაფერს ამტკიცებს. თუმცა არა, ისინი ამტკიცებენ, რომ იმ დროს, როდესაც რუსეთის ფედერაცია უკრაინაში ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდიოდა, ალიაკინს ჰქონდა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის პასპორტი. არ გაუქმდადა ის კვლავ დარჩა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, მაშინ როცა უკვე უკრაინის მოქალაქე იყო. ახლა FSB-ს რიგებიდან ალიაკინის გარემოცვას დავუბრუნდეთ. უფრო სწორად, მისი "სახურავი" FSB-სთან.

ალიაკინმა განახორციელა მილიარდი ჩვეულებრივი ერთეულის მოპარვა ბანკების გაკოტრების გზით სტანდარტული სქემის მიხედვით: მან გაზარდა დეპოზიტების განაკვეთები 13,1 პროცენტამდე წელიწადში, რაც მნიშვნელოვნად აჭარბებდა სხვა ბანკების საშუალო განაკვეთებს, შეაგროვა 24 მილიარდი რუბლი რუსული ბუშტიდან. მოყვარულებს და წარმატებით, ერთი თვის განმავლობაში ისინი "გაჟონეს" ოფშორულ კომპანიებში.

ამასთან, პუშკინო ბანკის სპეკულაციას არც რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკი და არც სამართალდამცავი სამსახურები არ ამჩნევენ. და თუ რუსეთის ფედერაციაში თვლიან, რომ პუშკინოს ცენტრალური ბანკის "ბრმა თვალებს" უზრუნველყოფდა ალიაკინის დინასტია, რომელიც იქ დიდი ხნის განმავლობაში იკავებდა ხელმძღვანელ პოზიციებს, მაშინ ჩვეულებრივი არ არის საუბარი კანონის სიბრმავეზე. აღმასრულებლები.

და აგიხსნით რატომ. მაგრამ ახლა მივედით ყველაზე საინტერესოზე: ალექსეი ალიაკინს ჰყავს ძმა, ანდრეი ალიაკინი. ორი ათეული წლის განმავლობაში მუშაობდა რუსეთის ფედერაციის ცენტრალურ ბანკში. 2010 წელს, ცენტრალური ბანკის რიგებიდან წასვლის შემდეგ, იგი გადავიდა სახელმწიფო ბანკ როსელხოზბანკში, დაიკავა რუსეთის სასოფლო-სამეურნეო ბანკის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი პატრუშევი, FSB ყოფილი დირექტორის და ახლა უკვე მდივნის შვილი. რუსეთის უშიშროების საბჭო ნიკოლაი პატრუშევი. ეს იყო ნიკოლაი პატრუშევი, რუსეთის ფედერაციის ვიწრო წრეებში. პატრონად ითვლებაალიაკინის ოჯახი.

რაც, თავის მხრივ, ხსნის ალიაკინის საქმიან პარტნიორობას FSB-თან და ბანკების 22 წლის ასაკში შეძენის ჯადოსნურ შესაძლებლობას და რუსი სამართალდამცავების სიბრმავეს მათი თაღლითობის განხორციელებისას.

ნიკოლაი პატრუშევს აქ შესავალი არ სჭირდება. პუტინის დიდი ხნის პარტნიორი, უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის ერთ-ერთი მთავარი დამნაშავე, აშშ-ის სანქციების ქვეშ იმყოფება. ახლა სრულიად ნათელი ხდება, რომ ალიაკინი უბრალოდ შემსრულებელითანხის გატანა რუსეთის ფედერაციიდან ოფშორული კომპანიებისთვის.

ამ ჯეკპოტის მთავარი ბენეფიციარები არიან რუსეთის ფედერაციის სათავეში. ძნელი წარმოსადგენია, რამდენი ინფორმაციაა რუსული „მაფიის“ ანგარიშების შესახებ ალიაკინის თავში. და, გარწმუნებთ, ჩვენი უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს ეს ძალიან კარგად ესმის. აშკარაა, რომ ალიაკინის თავი სულ მცირე ოთხი ძირითადი მოთამაშისთვისაა დაინტერესებული: ნიკოლაი პატრუშევი (მოდით მას GRU ვუწოდოთ), პატრუშევის კონკურენტი ძალაუფლებისთვის (დავარქვათ მას FSB), ასევე აშშ-ს და ბრიტანეთის სადაზვერვო სამსახურები. როგორც ჩვენი უსაფრთხოების სამსახური.

უფრო მეტიც, თუ მესამე და მეოთხე დაინტერესებულია მხოლოდ ალიაკინის ინფორმაციით, მაშინ პირველი და მეორე დაინტერესებულია პირადად მისით, როგორც პაიკი რუსეთის ფედერაციაში ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში, რადგან სასამართლოში მისმა ჩვენებამ შეიძლება გადაეწყვიტა დიდი კაცის ბედი რუსეთში. ახლა რაც შეეხება: სინამდვილეში, ჩვენს სამართალდამცავ თანამშრომლებს სჭირდებოდათ ფორმალური მიზეზი, რომ დაეკავებინათ ალიაკინი და „გაამწვავოთ მისი მდგომარეობა“ უფრო თავისუფალი ენისთვის. პატრუშევის რუსმა კონკურენტებმა ასეთი მიზეზი მოგვცეს - ინტერპოლთან დაკავშირება.

უფრო მეტიც, ძალაუფლებისთვის რბოლაში, რომელიც დღეს ძალიან მწვავეა რუსეთის ფედერაციაში, მათ გადასცეს გარკვეული ინფორმაცია "თაღლითობის" შესახებ, რაც შესაძლებელს გახდის პატრუშევის ბიოგრაფიიდან "საინტერესო მომენტების" უკეთ დაფიქსირებას. ალიაკინისთან არჩევანი მცირეა- ჩვენებით, მოითხოვეთ თავშესაფარი აშშ-ში ან უკრაინაში, ან დაბრუნდით რუსეთის ფედერაციაში და, სავარაუდოდ, აღმოიფხვრება.

და მე მაქვს კარგი საფუძველი ვიფიქრო, რომ მან უკვე აირჩია პირველი ვარიანტი. პატრუშევის ქმედებები ამ სიტუაციაში სავსებით ლოგიკურია - ესკალაცია გაუწიოს უკრაინაში, შეეცადოს თავისი თანამზრახველი თავისუფლებისკენ მიიყვანოს და უზრუნველყოს მისი გაქცევა მიუწვდომელ ადგილას, ან უბრალოდ აღმოფხვრას იგი. და ამისათვის ის გამოიყენებს ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ყველა შესაძლო ძალას.

ნიკოლაი სერგეევი, ოლეგ რუბნიკოვიჩი, იანინა სოკოლოვსკაია

რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ „კომერსანტს“ აცნობა, რომ უკრაინაში ექსტრადიციის მოთხოვნა გაიგზავნა. ალექსეი ალიაკინი- ყბადაღებულის პატრონი ბანკი "პუშკინო", - საერთაშორისო ძებნილი თაღლითობისთვის და დაკავებულია ოდესის რეგიონში [კიევის რეგიონი. - დაახლ. K.ru]. ბატონი ალიაკინის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ის აფინანსებდა უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც იბრძოდნენ უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, თუმცა, ქვეყნის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ გაქცეულმა ბანკირმა უკრაინის მოქალაქეობა უკანონოდ მიიღო.

ალექსეი ალიაკინი დააკავეს SBU-ს თანამშრომლებმა, როგორც ინტერპოლის მეშვეობით საერთაშორისო ძებნაში მყოფი პირი და მას შემდეგ, რაც რუსეთის შსს-მ უკრაინას ძებნის დადასტურება გაუგზავნა, სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას წინასწარი ექსტრადიციული პატიმრობა შეეფარდა. რუსეთის გენერალურ პროკურატურაში „კომერსანტს“ განუცხადეს, რომ ბ-ნი ალიაკინის ექსტრადიციის მოთხოვნა უკრაინაშია გაგზავნილი, თუმცა სამეთვალყურეო უწყებამ ჯერ არ იცის მისი განხილვის შედეგების შესახებ.

[ukranews.com, 27.09.2018, „ცნობილი რუსი ბანკირი დააკავეს და დააკავეს უკრაინაში“: უკრაინაში ის არის სამშენებლო კომპანია „პროგრეს ბუდის“ მფლობელი (ბორისპილი, კიევის ოლქი). 2013 წელს ბიზნესმენმა უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო, თუმცა მიმდინარე წლის 30 ივლისს მიგრაციის სახელმწიფო სამსახურმა ეს გადაწყვეტილება გააუქმა.
9 აგვისტოს ალიაკინი უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა კიევი-ოდესის ავტომაგისტრალის 79-ე კილომეტრზე დააკავეს. „უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ მიიღო მოთხოვნა რუსეთის ფედერაციის კომპეტენტური ორგანოებისგან, რათა დაეკისროს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა მის მიმართ ბრალდებული დანაშაულის ჩადენისთვის, ძებნილი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეა. “- ნათქვამია სასამართლოს მასალებში. ამასთან დაკავშირებით პროკურატურამ სასამართლოს ბრალდებულის დაკავება მოსთხოვა.
ბიზნესმენის დაცვამ მოითხოვა შინაპატიმრობაში გათავისუფლება, აპელირებს იმაზე, რომ ალიაკინს სჭირდება სტაციონარული მკურნალობა, მას აქვს ძლიერი სოციალური კავშირები, არის სამოქალაქო ქორწინებაში და არის ერთადერთი მარჩენალი და ასევე მხარს უჭერს უკრაინას დონბასში შეიარაღებულ კონფლიქტში. კერძოდ, დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ ბიზნესმენი მსახურობდა არატასა და აიდარის მოხალისეთა ქვედანაყოფებში და უზრუნველყოფდა ATO-ს მონაწილეებს სამუშაოთა და საცხოვრებლით. ამ გარემოებების გამო, რუსეთის უშიშროების ძალებს გადაცემის შემთხვევაში, ყოფილი ბანკირი შეიძლება დაექვემდებაროს დევნას პოლიტიკური მიზეზების გამო. ალიაკინმა ასევე განაცხადა, რომ თავს უკრაინის მოქალაქედ თვლის.
მიუხედავად ამისა, სასამართლომ ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენა პატიმრობის (ექსტრადიციული დაპატიმრების) სახით, სანამ უკრაინის გენერალური პროკურატურა არ გამოიტანდა გადაწყვეტილებას მისი ექსტრადიციისა და რუსეთის ფედერაციაში ფაქტობრივი გადაყვანის შესახებ, მაგრამ არა უმეტეს 12 თვისა, ანუ. , არაუგვიანეს 2019 წლის 15 სექტემბერი.
ალიაკინი დაიბადა 1972 წლის 17 ოქტომბერს ტაშკენტში. დედამისი 1997-2005 წლებში მოსკოვში რუსეთის ცენტრალური ბანკის მთავარი დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, ძმა კი როსელხოზბანკის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე. - ჩადეთ K.ru]

უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ „კომერსანტს“ განუცხადა, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში 30 მოთხოვნილი კრიმინალი ექსტრადირებული იქნა რუსეთში. ამავდროულად, უკრაინამ რუსეთის ფედერაციიდან 70 დამნაშავე მიიღო. ამასთან, კომერსანტის თანამოსაუბრემ აღნიშნა, რომ ATO-ს არც ერთი მონაწილე არ ყოფილა ექსტრადირებული რუსეთის ფედერაციაში.

ბატონი ალიაკინის დაცვა, რომელიც არის უკრაინაში მცირე სამშენებლო კომპანიის თანამფლობელი, ამჟამად ითხოვს მის გათავისუფლებას პატიმრობიდან, სულ მცირე, შინაპატიმრობაში. ადვოკატების თქმით, ბატონი ალიაკინი, რომელიც დაიბადა უზბეკეთში, თავს უკრაინელად თვლის. როგორც ახალი სამშობლოს პატრიოტი, მან მონაწილეობა მიიღო ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთის მოვლენებში, ფინანსური დახმარება გაუწია შეიარაღებულ ფორმირებებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ DPR და LPR მილიციას. ამასთან დაკავშირებით, ბ-ნი ალიაკინის წარმომადგენლები თვლიან, რომ მისი რუსეთში ექსტრადაციის შემთხვევაში, შესაძლოა პოლიტიკური მიზეზების გამო დევნა განხორციელდეს. იმავდროულად, უკრაინის ხელისუფლებამ გაქცეული ბანკირი არ აღიარა, როგორც „თავიანთი“, ჩამოართვეს მას ამ ქვეყნის მოქალაქეობა, იმის გათვალისწინებით, რომ ის უკანონოდ იქნა მიღებული.

ბ-ნი ალიაკინს დაუსწრებლად ედება ბრალდებული პირთა ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთქმულების გზით ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი მასშტაბის თაღლითობაში (სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილი). თავდაპირველად, სისხლის სამართლის საქმე, რომელშიც ის ბრალდებული გახდა, აღძრა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსკოვის რეგიონის მთავარი სამმართველოს მთავარი საგამოძიებო დეპარტამენტის საგამოძიებო განყოფილების მე-4 განყოფილებამ 2015 წლის ივნისში დაუდგენელი პირების წინააღმდეგ, რომლებმაც ჩაიდინეს თაღლითობა დაკრედიტების სფეროში (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159.1 მუხლის მე-4 ნაწილი). 2015 წლის 18 ივნისს, ბ-ნ ალიაკინთან დაკავშირებით, პოლიციამ მიიღო გადაწყვეტილება მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე წერილობითი ვალდებულების სახით ადგილის არ დატოვებისა და სათანადო ქცევის შესახებ. ხოლო იმავე წლის 24 სექტემბერს დაუსწრებლად დაადანაშაულეს ხელოვნების მე-4 ნაწილით ორი დანაშაულის ჩადენაში. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159. 2015 წლის 24 სექტემბერს გამოცხადდა ბ-ნი ალიაკინი ფედერალური, ხოლო 20 ნოემბერს - საერთაშორისო ძებნაში.

მოსკოვის ტვერსკის რაიონული სასამართლოს 2016 წლის 10 მარტს დადგენილებით, ბ-ნი ალიაკინის აღკვეთის ღონისძიების სახით წერილობითი ვალდებულება არ წასულიყო და სათანადო ქცევა შეეცვალა პატიმრობით ფაქტობრივი დაკავების დღიდან ორთვიანი ვადით. დაკავება რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ან ექსტრადიცია (დეპორტაცია) რუსეთში. დაცვის მხარემ გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება და ამტკიცებდა, რომ ბ-ნი ალიაკინი არ მონაწილეობდა თაღლითობაში და მისმა სავარაუდო თანამზრახველებმა ცილისწამება მისცეს მას საკუთარი ბედის შემსუბუქების მიზნით. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ საჩივარი არ დააკმაყოფილა.

ბატონი ალიაკინის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო DIA-მ.

2013 წლის 30 სექტემბერს ლიცენზია ჩამორთმეული პუშკინო ბანკის დოკუმენტაციის შესწავლისას სააგენტოს თანამშრომლებმა დაადგინეს, რომ ამ საკრედიტო დაწესებულებიდან ფული მოიპარეს სხვადასხვა იურიდიულ პირზე სესხის გაცემის საფარქვეშ - მათგან 80-ზე მეტი იყო ქ. სულ.

კერძოდ, როგორც საქმის მასალებიდან ჩანს, 600 მილიონი რუბლი. მოიპარეს პუშკინოდან 2011 წლის დეკემბრიდან 2012 წლის აგვისტომდე. ამ მიზნით, ბანკის მფლობელი ალექსეი ალიაკინი დანაშაულებრივ შეთქმულებაში შევიდა თავის თანაკლასელთან, ტვერის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეთან. დენის გონტარევი, რომელიც ადრე ხელმძღვანელობდა ტვერის რეგიონის შინაგან საქმეთა სამმართველოს საგადასახადო დანაშაულის განყოფილებას. სწორედ მაშინ გაიცნო პოლკოვნიკი გონტარევი ადგილობრივ მეწარმეს, რომელიც დაკავებული იყო საბინაო მშენებლობით ტვერის რეგიონში და მოსკოვის რეგიონში, ანატოლი სემენოვს. ბანკმა პუშკინომ, რომელსაც აკონტროლებს ეს უკანასკნელი, CJSC Stroyinvest და LLC Stroystream, გასცა სესხი 600 მილიონი რუბლის ოდენობით. ვარაუდობდნენ, რომ ეს თანხა მოსკოვის მახლობლად, რუზაში, ვიშნევაიას ქუჩაზე 11 საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობას მოხმარდებოდა. სამაგიეროდ, თანხის ნაწილი სხვა ობიექტების მშენებლობასა და ბრალდებულის პირად საჭიროებებზე დაიხარჯა.

ბრალდებულებმა არც გამოძიების დროს და არც მოსკოვის ოლქის პუშკინსკის საქალაქო სასამართლოში დანაშაული არ აღიარეს დანაშაულებრივ ქურდობაში, იმის მტკიცებით, რომ მათ არ ჩაუდენიათ რაიმე დანაშაული. მაგალითად, ბ-ნი სემენოვის ჩვენებიდან გამომდინარეობდა, რომ სესხი აღებული იყო ტვერის DSK-ის გაკოტრების შემდეგ გაყინული ობიექტის მშენებლობის დასასრულებლად. მართალია, არც გამოძიებას და არც სასამართლოს არ მიუღიათ მკაფიო პასუხი სად წავიდა თანხა. შედეგად, ორივე ბრალდებული თაღლითობაში დამნაშავედ ცნეს. დენის გონტარევმა მიიღო ოთხი წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო მისმა თანამზრახველმა ანატოლი სემენოვმა - სამი.

ეს პუშკინო ბანკის ქურდობის საქმეზე მეორე განაჩენია. 2016 წლის აპრილში იმავე პუშკინის საქალაქო სასამართლომ კინოპროდიუსერს და რამდენიმე სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელს ვლადიმერ მუროვს ოთხწლიანი პირობითი პატიმრობა მიუსაჯა. ეს საქმე ასევე აღიძრა DIA-ს მოთხოვნით, მაგრამ იგი გამოიძია რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამმართველოს მოსკოვის რეგიონის მთავარი საგამოძიებო დეპარტამენტის მიერ, ხელოვნების მე-4 ნაწილით. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159.1 (თაღლითობა დაკრედიტების სფეროში). საერთო ჯამში, 2011-2012 წლებში პუშკინო ბანკმა გასცა 469 მილიონი რუბლის ღირებულების არაუზრუნველყოფილი სესხები ფიქტიურ კომპანიებს „პოისკოვიკი“, „კარელცემენტი“ და კაპიტალის საინვესტიციო კომპანია. შემდგომში ეს თანხა ბ-ნი მუროვის მიერ კონტროლირებად კომპანიების ანგარიშებზე აღმოჩნდა. თავდაპირველად სწორედ მისმა გამოძიებამ მიიჩნია თაღლითობის ორგანიზატორად. თუმცა ის ამტკიცებდა, რომ სესხის აღებაში დანაშაულს ვერ ხედავდა. თუმცა, მან მალე გააფორმა წინასწარი თანამშრომლობის ხელშეკრულება მოსკოვის საოლქო პროკურატურასთან და მისი როლი ამ საქმეში შეიცვალა. შედეგად, მან ისაუბრა არა მხოლოდ იმ სქემებზე, რომლებიც გამოიყენებოდა ბანკიდან ფულის გასატანად, არამედ აცნობა, რომ პუშკინოდან არა 469 მილიონი რუბლი, არამედ 800 მილიონ რუბლზე მეტი იყო ამოღებული მის მიერ კონტროლირებადი კომპანიების მეშვეობით. მისი თქმით, ქურდობის ნამდვილი ორგანიზატორი, სავარაუდოდ, ბანკის მაშინდელი მფლობელი ალექსეი ალიაკინი იყო.

SBU-ს მიერ დაკავებული აიდარის სპონსორი იყო ბანკის თანამფლობელი ტოპ 20-დან.

ალექსეი ალიაკინი

რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ უკრაინას მიმართა პუშკინოს ბანკის ყოფილი მფლობელის, ალექსეი ალიაკინის ექსტრადაციის შესახებ, რომელიც საერთაშორისო ძებნაში იყო და ოდესის ოლქში დააკავეს. ჩვენი აზრით, ეს სიახლე უაღრესად სამწუხაროა Sovcombank-ის მფლობელებისთვის, რომელიც რუსეთის ტოპ 20 ბანკს შორისაა. ალიაკინი არა მხოლოდ ერთ დროს იყო ამ საკრედიტო დაწესებულების თანამფლობელი, არამედ ჩაატარა არაერთი საეჭვო პროექტი Sovcombank-ის მფლობელებთან, კერძოდ, სერგეი პოლონსკის აქტივების „გამოდევნის“ მიზნით. მთავარი უბედურება ის არის, რომ ალიაკინმა უკვე აღიარა, რომ მან და მისმა პარტნიორებმა მიღებული თანხის ნაწილი დონბასში მებრძოლი უკრაინელი ბოევიკების მხარდასაჭერად გამოიყენა.

პაველ ფუკსი

ის ფაქტი, რომ ალექსეი ალიაკინი უკრაინაში რუსი გამომძიებლებისგან იმალებოდა, საიდუმლო არ იყო. ნეზალეჟნაიაში მას გაათბო მისი დიდი ხნის ბიზნესპარტნიორი და მეგობარი პაველ ფუკსი, რომელიც ასევე იყო Sovcombank-ის ძალიან დიდი თანამფლობელი. უფრო მეტიც, საბანკო წრეებში წყაროებმა გამოთქვეს მოსაზრება, რომ ფუქსმა და ალიაკინმა, რუსეთის ფედერაციიდან გაქცევის შემდეგ, არ დაკარგეს კავშირები Sovcombank-თან და დარჩა საერთო ინტერესები, მათ შორის ის, რაც დაკავშირებული იყო პოლონსკისგან „ჩამოწურულ“ აქტივებთან. თუმცა, უკრაინაში, "რაიდერმა" და "მოლარემ" ალიაკინმა ბევრისთვის მოახერხა გზის გადაკვეთა. შედეგად, მათ გადაწყვიტეს მისი "გაჟონვა". ჯერ ალიაკინს ჩამოერთვა უკრაინის მოქალაქეობა. შემდეგ კი ბანკირი SBU-მ დააკავა კიევ-ოდესის გზატკეცილის 79-ე კილომეტრზე. მას შემდეგ, რაც რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკრაინას ძებნის დადასტურება გაუგზავნა, სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას წინასწარი საექსტრადიციო პატიმრობა შეეფარდა.

მისი დაცვა დაჟინებით მოითხოვდა შინაპატიმრობას და ამტკიცებდა, რომ ალიაკინი მხარს უჭერს უკრაინას დონბასში შეიარაღებულ კონფლიქტში. კერძოდ, იურისტების თქმით, ბიზნესმენი მსახურობდა არატასა და აიდარის მოხალისეთა ქვედანაყოფებში, ასევე უკრაინელ სამხედროებს სამუშაოთი და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველჰყო. ფული დაიხარჯა ბოევიკების მხარდასაჭერად, მათ შორის ფული, რომელიც მან გამოიმუშავა, როგორც Sovcombank-ის აქციონერი.

უკრაინული მხარის განწყობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ალიაკინს რუსეთში გადასცემენ, სადაც ხანგრძლივი სასჯელის საფრთხის ქვეშ, შესაძლოა, საუბარი დაიწყოს. მათ შორის, სოვკომბანკის თანამფლობელებთან თქვენი ახლო ურთიერთობებისა და პროექტების გახსნის დაწყებას.

ჯერ კიდევ 2010 წელს, ალიაკინის დიდი ხნის პარტნიორები პაველ ფუქსი და მისი ძმა რომანი შევიდნენ Sovcombank-ის დედაქალაქში. 2012 წელს ჰოლანდიაში რეგისტრირებული Sovco Capital Partners B.V. გააერთიანა Sovcombank-ის აქციების 85%. პაველ ფუქსი სამი ოფშორული კომპანიის მეშვეობით ფლობდა Sovco Capital Partners B.V-ის 37,16%-ს. ჩვენი მონაცემებით, პარალელურად, წილები Sovco Capital Partners B.V. ალექსეი ალიაკინი ასევე ფლობდა მას. ამრიგად, ის ასევე იყო Sovcombank-ის თანამფლობელთა შორის. 2015 წელს ფუქსმა და ალიაკინმა ოფიციალურად დატოვეს Sovcombank. ალიაკინს ბრალი ედება პუშკინოს ბანკიდან 600 მილიონ რუბლზე მეტის მოპარვაში. უფრო მეტიც, ეს მოხდა 2011 წლის დეკემბრიდან 2012 წლის აგვისტომდე. ამ დროს ალიაკინიც და ფუქსიც ასევე იყვნენ Sovcombank-ის თანამფლობელები. ამ პერიოდის განმავლობაში, პუშკინო ბანკი და სოვკომბანკი ძალიან მჭიდრო, თუ არა დაკავშირებული, სტრუქტურები იყვნენ. ამრიგად, Sovcombank-ის ყოფილი ტოპ მენეჯერი სერგეი ბესპალოვი იყო პუშკინო ბანკის ვიცე პრეზიდენტი 2011 წლიდან 2013 წლამდე. პუშკინო ბანკმა თავისი ძალიან უცნაური გადახდები 2011-2012 წლებში Sovcombank-ის მეშვეობით და ა.შ.

როგორც უკვე, Sovcombank-ის მთავარმა თანამფლობელმა, ვასილი კლიუკინმა (მოგვიანებით ბანკში თავისი წილი გადასცა თავის ძმას მიხაილს), Sovcombank-ის სხვა თანამფლობელებთან ერთად, ფუქსთან და ალიაკინთან ერთად განახორციელეს ერთობლივი პროექტი აქტივების ჩამორთმევის მიზნით. სერგეი პოლონსკი.

როდესაც პოლონსკიმ დათანხმდა თავისი სამშენებლო იმპერიის გაყიდვას ბანკირ ალექსეი ალიაკინს და მის მეგობარს პაველ ფუკსს, ალიაკინი გახდა პოტოკის ხელმძღვანელი და დაიწყო კომპანიის აქტივების აქტიური მოპარვა. ალიაკინმა სესხები აიღო იმ საბაბით, რომ ისინი კომპანიის ყოველდღიური საჭიროებისთვის იყო საჭირო, მაგრამ სინამდვილეში მან შემოსავალი გამოიყენა პოლონსკის გადასახდელად. უფრო მეტიც, სესხები აიღეს პოტოკის საკუთრებაზე ბანკებში, რომლებსაც აკონტროლებენ ალიაკინი და ფუქსი, მათ შორის Sovcombank. პოლონსკიმ გაიგო ეს ყველაფერი და გაწყვიტა ურთიერთობა ალიაკინთან და ფუქსთან. თუმცა, ამ დროისთვის ალიაკინმა, ფუქსმა და მათმა პარტნიორებმა სოვკომბანკიდან მოახერხეს რამდენიმე ობიექტის პოტოკიდან გატანა. კერძოდ, ხიმკში 200 ჰექტარი ფართი პუშკინო ბანკს იპოთეკით დაედო. ხოლო Literaturnaya Gazeta-ს ქონება 2012 წლის ნოემბერში იპოთეკით გადაეცა Sovcombank-ს საკრედიტო ხაზით 25 მილიონი დოლარის საბაბით: ფული სჭირდებოდათ პოტოკის და სხვა კომპანიების თანამშრომლებისთვის პოლონსკის იმპერიის ხელფასების გადასახდელად. სტრიმმა, ალიაკინის ხელმძღვანელობით, სავარაუდოდ დახარჯა 19 მილიონი დოლარი ამ ხაზიდან, წყაროების თანახმად, სინამდვილეში ეს თანხა რამდენჯერმე ნაკლები იყო. დანარჩენი საკრედიტო ფული მხოლოდ ქაღალდზე არსებობდა, მაგრამ შედეგად, Sovcombank-მა დაასრულა უზარმაზარი სამშენებლო პროექტი Literaturnaya Gazeta. Sovcombank-ისა და ვასილი კლიუკინის მონაწილეობით, ფედერაციის კოშკის ნაწილმა ასევე "დატოვა" პოლონსკი.

გამოძიებას აშკარად მეტი სამუშაო ექნება ალიაკინის მოსკოვში გადაცემის შემდეგ. საკმარისზე მეტი ინფორმაციაა სამუშაოდ, მათ შორის სპონსორ აიდარის ერთობლივი საქმეების შესახებ Sovcombank-ის თანამფლობელებთან. შევისწავლით და შედეგებს მკითხველს გავუზიარებთ.

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ (DIA) დაასრულა პუშკინო ბანკის მეანაბრეთა რეესტრის ფორმირება და 14 ოქტომბერს მათთვის ფულის დაბრუნებას იწყებს. თუ ანაბარი იყო 700 ათას რუბლამდე, ყველა პენი დაბრუნდება (თუმცა დაპირებული პროცენტის გარეშე).

DIA დახარჯავს 20 მილიარდ რუბლზე მეტს კერძო ინვესტორების გადახდებზე. ეს არის ყველაზე დიდი სადაზღვევო მოვლენა რუსეთის თანამედროვე ისტორიაში. და ეს არის ლიცენზიის გაუქმების პირველი შემთხვევა და ცენტრალური ბანკის მიერ ინიცირებული პირველი გაკოტრების პროცედურა მას შემდეგ, რაც ცენტრალურ ბანკს ელვირა ნაბიულინა ხელმძღვანელობდა.

პუშკინოს დაშლას დიდი ხნის წინ ელოდნენ. ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში, ანდრეი ნეჩაევმა, რუსეთის საფინანსო კორპორაციის ბანკის პრეზიდენტმა (რუსეთის ფინანსთა მინისტრი 1992-1993 წლებში), გაანალიზა დეპოზიტების რაოდენობის „ასაფეთქებელი“ ზრდა (5,6 მილიარდი რუბლიდან 2011 წლის 1 ოქტომბერს 20-მდე). მილიარდი რუბლი 2011 წლის 1 ოქტომბერს).

და მიმდინარე წლის აპრილში NRB-ის მფლობელმა ალექსანდრე ლებედევმა გაუგზავნა წერილები ცენტრალურ ბანკსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სადაც მან გააფრთხილა პუშკინო ბანკიდან მეანაბრეების თანხების გატანის შესახებ მიზანმიმართული გაკოტრების მიზნით.

მას შემდეგ, რაც პუშკინოს ლიცენზია ჩამოართვეს, ადვოკატმა ალექსანდრე დობროვინსკიმ - რომელმაც, მისი თქმით, იყიდა პუშკინოს 19,1% წილები 300 დოლარად და ხელმძღვანელობდა ბანკის დირექტორთა საბჭოს - დაადასტურა, რომ ჯერ კიდევ აპრილში ბანკში იყო "ხვრელი". 24 მილიარდი რუბლი, ანუ ანგარიშები, რომლებიც არ არის დაცული რეალური ფულით.

”მე ორჯერ შევხვდი ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლებს,” - ამბობს დობროვინსკი, ”და მათ თქვეს, რომ აუტანელი ტვირთი ავიღე”. მაგრამ 24 მილიარდი რუბლი გაქრა იმ დროს, როდესაც ბანკს მართავდა ალექსეი ალიაკინი.

Ოჯახის ისტორია

2007 წლიდან ფინანსურ წრეებში კარგად ცნობილმა ბანკირმა ალექსეი ალიაკინმა შეიძინა წილები მცირე საკრედიტო ინსტიტუტების მთელ ჯგუფში: MAST-Bank, Unicorbank, Intercapital-Bank, ბანკები Oksky, AB-Finance, Pushkino, Kedr. ამავდროულად, აქტივებს თითქმის ყოველთვის ყიდულობდნენ ღირსეული ფასდაკლებით, იაფად.

საბანკო ბაზრის მონაწილეები დიდი ხანია ყურადღებას აქცევენ ალიაკინის სამუშაო სქემებს. მან არ გააერთიანა თავის კონტროლის ქვეშ მყოფი ბანკები კაპიტალიზაციის გაზრდის მიზნით, რასაც ნებისმიერი დამოუკიდებელი ბიზნესის განვითარების ლოგიკა მოითხოვს. სამაგიეროდ, ალიაკინის ბანკებში მიმდინარეობდა პროცესები, რომლებიც ადვილად ასახსნელია, თუ ვივარაუდებთ, რომ ბანკები თავდაპირველად შეიძინეს მეანაბრეთა სახსრების იძულებითი დაგროვების, კაპიტალის გატანისა და შემდგომი გაკოტრების მიზნით.

ნათელია, რომ ასეთი სქემების მიხედვით მუშაობა შესაძლებელია მხოლოდ სერიოზული "სახურვით", რომელიც აშკარად ჰქონდა ალიაკინს. რუსეთის ცენტრალური ბანკის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ვიქტორ გერაშენკომ გასულ წელს მითხრა, რომ მას კარგად ახსოვს ალიაკინის ოჯახი. შეიძლება ითქვას, რომ ესენი არიან მემკვიდრეობითი ფინანსისტები. დედა ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში მუშაობდა საბანკო სექტორში მაღალ თანამდებობებზე.

ორივე ვაჟი დედის კვალს გაჰყვა. უფროსმა, ანდრეიმ, კარგი კარიერა გააკეთა მოსკოვში რუსეთის ცენტრალური ბანკის მთავარ დირექტორატში, ხოლო 2010 წლის დეკემბერში გადავიდა როსელხოზბანკში, დაიკავა ბანკის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა, რომელსაც მალე ხელმძღვანელობდა დიმიტრი პატრუშევი. FSB-ს ყოფილი დირექტორის ვაჟი. ანდრეი ალიაკინს მეგობრული ურთიერთობა აქვს ცენტრალური ბანკის საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელთან, ახლა კი რუსეთის ბანკის მოსკოვის მთავარი ტერიტორიული სამმართველოს ხელმძღვანელთან, ალექსეი პლიაკინთან. უმცროსი ალიაკინი, ალექსეი, იაროსლავის უმაღლესი სამხედრო ფინანსური სკოლის კურსდამთავრებული, ასევე არ გვერდი აუარა საბანკო სექტორს.

როგორც ჩანს, პოლონსკის რაღაც აქვს საერთო

პუშკინოს დღევანდელ პრობლემებს საფუძველი სწორედ მაშინ ჩაეყარა, როცა ბანკი ალექსეი ალიაკინის კონტროლის ქვეშ მოექცა. 2010 წლის ზაფხულიდან, ფორმალურად რჩებოდა ჩრდილში და არ ეკავა საკონტროლო და ადმინისტრაციულ ფუნქციებთან დაკავშირებული პოზიციები, ეს იყო ალიაკინი, რომელმაც მიიღო ყველა სტრატეგიული გადაწყვეტილება პუშკინოში. ამას მოწმობს ყველა შემდგომი მოვლენა.

ჩვენ ვსაუბრობთ, მაგალითად, მიწის გირავნობის ამბავს ხიმკის ტყე პარკის მიდამოში, შერემეტევოს აეროპორტიდან არც თუ ისე შორს, რომელიც ეკუთვნის შპს Khimki Land-ს. ეს მიწა (დოკუმენტების მიხედვით - სულ 250 ჰექტარი) შეიძლება გამოყენებულ იქნას კოტეჯების მშენებლობისთვის და შეფასებულია დაახლოებით 4 მილიარდ რუბლზე.

აგვისტოს დასაწყისში ხიმკი ლენდმა ერთდროულად ექვსი სარჩელი შეიტანა მოსკოვის რეგიონის საარბიტრაჟო სასამართლოში, რათა იგივე მიწები ამოეღო პუშკინოს ბანკის გირაოდან. „ხიმკი ლენდ“, როგორც მოსარჩელე, ითხოვს „ბათილი (ბათილი) ტრანზაქციები მიწის ნაკვეთების გირაოს სახით გადაცემაზე (იპოთეკა) და დაავალდებულოს მოსკოვის რეგიონის Rosreestr ოფისს გააუქმოს სარეგისტრაციო ჩანაწერები იპოთეკაზე გაერთიანებულ სახელმწიფოში. უძრავი ქონების უფლებების რეგისტრაცია (USRP).

ერთ-ერთი სარჩელის მიხედვით, 19 სექტემბერს საარბიტრაჟო სასამართლომ შპს „ხიმკი ლენდის“ მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე უკვე უარი განაცხადა. კიდევ ხუთი განიხილება ოქტომბერში და სავარაუდოდ იგივე გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული.

ჩვენ ყურადღებით შევისწავლეთ უკვე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილება და მივიღეთ მოულოდნელი „აღმოჩენები“.

მოსკოვის ოლქის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან No A41-39377/13 საქმეზე:

„08/02/2012 შპს „ხიმკი ლენდს“ (იპოთეკარი) და სს სააქციო ბანკ „პუშკინოს“ (იპოთეკარი) შორის გაფორმდა გირავნობის (იპოთეკის) ხელშეკრულება No001/10L/ZN.<...>... აღნიშნული ხელშეკრულება დაიდო 2010 წლის 18 იანვრის №001/10L საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულებით (ტ. 1, გვ. 137-140) მოთხოვნის უფლებების უზრუნველსაყოფად, რომელიც დადებულია OJSC Commercial Bank MAST-ს შორის. ბანკი – გამსესხებელი და შპს „კვინთმეტი“ – მსესხებელი, იპოთეკარის მიერ მოთხოვნის უფლების გადაცემის შესახებ 2010 წლის 7 დეკემბრის No15/10 ხელშეკრულებით შეძენილი.“.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს ციტატა ნიშნავს, რომ ხიმკი ლენდმა მოქმედებდა როგორც გარანტი იმ სესხზე, რომელსაც მას საერთო არაფერი ჰქონდა. გარკვეულმა შპს QuintMet-მა მიიღო სესხი და არა პუშკინო ბანკისგან, არამედ MAST ბანკისგან. პუშკინომ იყიდა MAST ბანკისგან ამ სესხის დაფარვის მოთხოვნის უფლება.

დაახლოებით იგივე ნაკვეთი შეიცავს შპს „ხიმკი ლენდის“ პრეტენზიებს, რომლებიც ჯერ არ არის განხილული. ყველგან არის კომპანიები, რომლებმაც რეალურად მიიღეს სესხი და არის გარანტი - ხიმკი ლენდ.

ახლა მოდის სახალისო ნაწილი. MAST-Bank არის ბანკი, რომელსაც იმ დროს აკონტროლებდა ალექსეი ალიაკინი. გასულ ზაფხულს შპს ხიმკი ლენდიც ალიაკინის კონტროლის ქვეშ მოექცა. ამ კომპანიის ერთადერთი დამფუძნებელია შპს ხიმკი-პროპერთი. მაგრამ Khimki-Property დააარსა კომპანიამ, რომელსაც რუსული ყურებისთვის უცნაური სახელი აქვს, HEROTEN HOLDINGS LIMITED, რომელიც რეგისტრირებულია კვიპროსში და აკონტროლებს სერგეი პოლონსკის.

ახლა ცნობილია, რომ მოლაპარაკებები ალიაკინის მიერ პოლონსკის მთელი ბიზნესის შესყიდვაზე გასულ ზაფხულს დაიწყო. ალიაკინმა, როგორც ჩანს, გარიგების დასრულებას მოლოდინის გარეშე, მიიღო პოლონსკისგან მინდობილობა მისი აქტივების მართვისთვის. და პირველი, რაც მან გააკეთა, იყო გარიგება შპს „ხიმკი ლენდის“ საკუთრებაში არსებულ მიწებთან და „გაატარა“ ისინი გირაოს სახით პუშკინოს ბანკში. "პუშკინომ", თავის მხრივ, გადასცა, სავარაუდოდ, დაახლოებით ხუთი მილიარდი რუბლი Alyakin MAST-Bank-ში, ამ მიწების გირაოს სახით.

"ახალი შვიდი ბანკირი"

მიმდინარე წლის ივლისის დასაწყისში რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა შეტყობინება ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის გამოვლენის შესახებ, რომელმაც ქვეყნიდან მილიარდ დოლარზე მეტი გადაიტანა. სქემაში ხუთი ბანკი მონაწილეობდა, მათ შორის უკვე ნაცნობი MAST Bank, ასევე Oksky და Intercapital ბანკები, რომლებიც დაკავშირებულია ალექსეი ალიაკინთან.

ამ „სქემებით“ ხომ არ აორთქლდა პუშკინო ბანკის ფული? გამოძიება ამ კითხვაზე პასუხს ამჟამად ეძებს. წინასწარი ინფორმაციით, თანხის ამოღებაში 100-ზე მეტი კომპანია და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა, მათ შორის შვიდი საბანკო ჩინოვნიკი. ალიაკინი არ არის "ახალ შვიდ ბანკირთა" შორის, რადგან მას ოფიციალურად არსად ეკავა ლიდერის თანამდებობა (როგორც პუშკინოს ბანკში).

სხვათა შორის, პუშკინსკოეს ოლქის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტმა, სადაც ლებედევის განცხადებები გაიგზავნა, პუშკინოს ბანკის მენეჯმენტის ქმედებებში კორპუსს არ აღმოაჩინა. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ რეალური შემოწმება უდავოდ გამოიწვევს კრიმინალურ კვალს.

ავიღოთ, მაგალითად, იგივე ამბავი ხიმკის ტყე-პარკის ტერიტორიაზე არსებულ მიწასთან დაკავშირებით. ხიმკის ლენდსა და პუშკინოს შორის გირავნობის ხელშეკრულების გაფორმების დროისთვის ეს მიწა ფაქტობრივად უკვე დაგირავებული იყო. ჯერ კიდევ 2010 წლის ივლისში, კომპანია HEROTEN HOLDINGS LIMITED, რომელსაც აკონტროლებს სერგეი პოლონსკი, მიიღო სესხი Promsvyazbank-ისგან (PSB). სესხი უზრუნველყოფილი იყო არაერთი აქტივით, რომელშიც შედიოდა „ხიმკი-პროპერთის“ აქციები. შეგახსენებთ, რომ ეს კომპანია შპს ხიმკი ლენდის ერთადერთი დამფუძნებელია, რისთვისაც პოლონსკიმ მოსკოვის მახლობლად მიწა დაარეგისტრირა. „ხიმკი ლენდს“ დე ფაქტო არ ჰქონდა პუშკინო ბანკთან გირაოს ხელშეკრულების დადების უფლება. მაგრამ დაასკვნა. და ეს არის რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლი (თაღლითობა). თუმცა, ისევ შპს „ხიმკი ლენდს“ ჰყავს გენერალური დირექტორი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება საეჭვო გარიგებაზე, თუ ამით სამართალდამცავი ორგანოები დაინტერესდებიან. ალიაკინი ისევ საქმიანი იქნება.

დაამთავრა იაროსლავის უმაღლესი სამხედრო ფინანსური სკოლა და მოსკოვის ეკონომიკისა და კულტურის ინსტიტუტი.

90-იანი წლების დასაწყისში ის ასწავლიდა ეკონომიკას მოსკოვის ერთ-ერთ სკოლაში და მუშაობდა ეროვნული განვითარების ინსტიტუტში.

"თემები"

"ნიუსი"

დაკავშირებულია 1 მილიარდი რუბლის ქურდობასთან. უკრაინაში ყოფილი ბანკირი დააკავეს

ყოფილი ბანკირი ალექსეი ალიაკინი უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა რუსეთის მოთხოვნით დააკავა. ის არის ბრალდებული ორ სისხლის სამართლის საქმეზე 469 მილიონი და 600 მილიონი რუბლის ქურდობაში. პუშკინო ბანკიდან

ეს მოხდა პუშკინში

მოსკოვის ოლქის პუშკინის საქალაქო სასამართლომ პუშკინოს ბანკის ყოფილი მფლობელის, ალექსეი ალიაკინის თანამზრახველს განაჩენი გამოუტანა. 600 მილიონი რუბლის ქურდობისთვის. ამ საკრედიტო დაწესებულებიდან ტვერის ადმინისტრაციის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ დენის გონტარევმა მიიღო ოთხი წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო ბიზნესმენ ანატოლი სემენოვს მიესაჯა სამი წლით თავისუფლების აღკვეთა. არც ერთმა მათგანმა არ აღიარა დანაშაული.

მესაზღვრემ ოთხი ბანკი გაანადგურა

გუშინ ცნობილი გახდა, რომ გაკოტრებული პუშკინო ბანკის მრავალმილიარდიანი ქურდობის საქმეზე სისხლის სამართლის გამოძიების ფარგლებში დააკავეს ამ საკრედიტო დაწესებულების გამგეობის ყოფილი თავმჯდომარე, პირველი განათლებით მესაზღვრე ოლეგ სლიშჩენკო. პუშკინოს ყოფილ მფლობელთან, ალექსეი ალიაკინთან ერთად, რომელიც საზღვარგარეთ იმალება, ეჭვმიტანილია ბანკიდან თითქმის 1 მილიარდი რუბლის ამოღებაში. საერთო ჯამში, გაკოტრებული ფინანსური სტრუქტურა ამჟამად თავის კლიენტებს 25,8 მილიარდი რუბლი აქვს

ოლეგ სლიშჩენკო ალექსეი ალიაკინმა მიიპყრო

გუშინ ცნობილი გახდა, რომ გაკოტრებული პუშკინო ბანკის მრავალმილიარდიანი ქურდობის საქმეზე სისხლის სამართლის გამოძიების ფარგლებში დააკავეს ამ საკრედიტო დაწესებულების გამგეობის ყოფილი თავმჯდომარე, პირველი განათლებით მესაზღვრე ოლეგ სლიშჩენკო. პუშკინოს ყოფილ მფლობელთან, ალექსეი ალიაკინთან ერთად, რომელიც საზღვარგარეთ იმალება, ეჭვმიტანილია ბანკიდან თითქმის 1 მილიარდი რუბლის ამოღებაში. საერთო ჯამში, გაკოტრებული ფინანსური სტრუქტურა ამჟამად თავის კლიენტებს 25,8 მილიარდი რუბლი აქვს.

პუშკინო ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელი აქტივების ამოღების ბრალდებით დააკავეს.

პუშკინო ბანკის გამგეობის ყოფილი თავმჯდომარე, 51 წლის ოლეგ სლიშჩენკო მოსკოვის ტვერსკის სასამართლომ 7 ნოემბერს დააკავა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამმართველოს მთავარი საგამოძიებო დეპარტამენტის მოთხოვნით. მოსკოვის რეგიონი. გამოძიება ყოფილ ბანკირს განსაკუთრებით მსხვილ თაღლითობაში ეჭვობს (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლის მე-4 ნაწილი). კომერსანტის წყაროს ცნობით, საუბარია პუშკინოსგან თითქმის 1 მილიარდი რუბლის ქურდობაში თანამონაწილეობაზე. გამოძიება თაღლითობის ორგანიზატორად საკრედიტო დაწესებულების ყოფილ მფლობელს ალექსეი ალიაკინს მიიჩნევს, რომელიც ახლა საზღვარგარეთ იმალება.

Rosenergobank არ დაელოდა ბონდაჩუკის დახმარებას

აქტივების მხრივ, როსენერგობანკი 2017 წლის 1 მარტის მდგომარეობით რუსეთის საბანკო სისტემაში 92-ე ადგილზე იყო. თებერვალში არაერთმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ცნობილი კინორეჟისორი ფიოდორ ბონდაჩუკი აპირებდა Rosenergobank-ის 25%-იანი წილის ყიდვას. ამას ირიბად ადასტურებდა ის ფაქტი, რომ ბანკში დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარედ მოვიდა ილია მოროზოვსკი, ბონდაჩუკის ძველი ნაცნობი AB Finance ბანკიდან, რომლის დირექტორი იყო მინორიტეტული აქციონერი. 2011 წელს AB Finance გაერთიანდა ალექსეი ალიაკინის პუშკინო ბანკთან, რომელმაც ლიცენზია დაკარგა 2013 წლის სექტემბერში. პუშკინოს დაცემა გახდა ყველაზე დიდი სადაზღვევო მოვლენა DIA-ს ისტორიაში იმ დროს - მეანაბრეების გადახდებმა შეადგინა 20,2 მილიარდი რუბლი.

ალიაკინს მხარს უჭერდნენ ინვესტორები

მეათე საარბიტრაჟო სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა წინა ინსტანციის გადაწყვეტილების გაუქმებაზე და პუშკინო ბანკის ყოფილ მფლობელთა ანგარიშებსა და ქონებაზე დაყადაღებაზე. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ მოითხოვა დროებითი ზომები 14,8 მილიარდი რუბლისთვის. ამასთან, მოსამართლემ მიიჩნია, რომ DIA არ წარმოადგენდა საკმარის საფუძველს პუშკინოს ყოფილი აქციონერების აქტივების ჩამორთმევისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ბანკის მფლობელებმა დატოვეს "ნახვრი" ფინანსური ორგანიზაციის ბიუჯეტში ოდენობით. 20 მილიარდ რუბლზე მეტი და მათ შორის ერთ-ერთი იყო ალექსეი ალიაკინი საერთაშორისო ძებნაში.

რა არის პუშკინო ბანკი?

პუშკინოს გაკოტრება "კლასიკური" აღმოჩნდა. ბანკმა გარკვეულ კომპანიებს გასცა ტექნიკური სესხები, რომლებმაც, ბუნებრივია, თანხა უკან არ დააბრუნეს. თანხები წარმატებით იქნა ამოღებული. იმ პირებს, რომელთა დეპოზიტებს ფარავდა დაზღვევა (იმ დროს 700 ათასი რუბლი) არ დაზარალდნენ. დანარჩენებმა ფული დაკარგეს. პუშკინოს პატრონი, ადამიანი, რომელსაც აბრალებენ ყველა უბედურებას (ანუ ყველა თაღლითობას), რა თქმა უნდა, არ დაელოდა სამართლიანობის დამსჯელ ხმალს და დატოვა სამშობლო. მისი სახელია ალექსეი ალიაკინი. ის, რა თქმა უნდა, იმსახურებს ცალკე ბიოგრაფიას. მაგრამ მოდით შემოვიფარგლოთ ბანკირის ალექსანდრე ლებედევის ცნობილი ციტატით, რომელმაც ერთხელ მოკლედ და ლაკონურად აღწერა სქემა, რომლითაც ალექსეი ალიაკინმა გამოიმუშავა თავისი ცხოვრება:

”თქვენ იყიდით პატარა ბანკს, შემდეგ ამოიღებთ მისგან ფულს, ყიდულობთ მეტს, ისევ ამოიღებთ ფულს. როდესაც საქმე ყველაზე დიდს მიაღწევს, მეტ ფულს იზიდავთ და ყველაფერს საზღვარგარეთ მიჰყავთ. მერე ამბობ: ბოდიში, ბაზარი დაინგრევა“. როგორც ამბობენ: "ფარდა!"

ალიაკინმა მოიშორა ბოლო საბანკო აქტივი

ალიაკინ-დობროვინსკის ბანკი ჩუმად გაკოტრდა "ცენტრალური ბანკის ზედამხედველობით".

კოლაფსი აშკარაა, მაგრამ არის ნიუანსი. თუ კარგად დააკვირდებით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ პუშკინოს აგონია ლიცენზიის გაუქმებამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო, ჯერ კიდევ 2011-2012 წლებში, როდესაც ბანკის მთავარ მფლობელად ითვლებოდა ქონების სამინისტროს ყოფილი თანამდებობის პირი, ბიზნესმენი და დეველოპერი. ალექსეი ალიაკინი (ნახტომი მფლობელებთან წელს დაიწყო, იხილეთ ჩანართი). და მიწები და აქციები გაჩნდა ბანკში ხვრელების გასასწორებლად, როცა ცენტრალური ბანკი ძლიერად ამოწმებდა. მიწები გამოიყენება ძველი სესხებისთვის გირაოს სახით, აქციები კი უბრალოდ ბალანსის პატჩია.
ბმული; http://www.compromat.ru/page_ 34064.htm

პუშკინო ბანკის ყოფილმა მფლობელმა გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა

პოტოკმა ალექსეი ალიაკინი 2 მილიარდი რუბლის ქურდობაში დაადანაშაულა.

Potok კომპანიის (ყოფილი Mirax Group) მენეჯმენტის დროს, ალექსეი ალიაკინმა უკანონოდ ამოიღო კომპანიის თანხები და უძრავი ქონება, საერთო ჯამში 2 მილიარდ რუბლს შეადგენს, იტყობინება Potok კომპანიის პრესსამსახური სამშაბათს რომლის % ეკუთვნის ბიზნესმენ სერგეი პოლონსკის, რომელიც ამჟამად კამბოჯის ციხეშია, ალიაკინის საქმიანობის შედეგად „კომპანიამ მთლიანად დაკარგა მიწის ნაკვეთები, საერთო ფართობით დაახლოებით 95 ჰექტარი მოსკოვის რეგიონის ხიმკის რაიონში. გარდა ამისა, „ლიტერატურული გაზეთის პროექტი 5000 კვ.მ ფართობით მოსკოვის ცენტრში კოსტიანსკის შესახვევში“.
ბმული: http://www.compromat.ru/page_ 33166.htm

პოტოკი ირწმუნება, რომ ალიაკინმა კომპანიიდან 2 მილიარდ რუბლზე მეტი გამოიტანა.

ბპოლონსკის ყოფილი პარტნიორი ტოვებს საბანკო ბიზნესს

ალექსეი ალიაკინმა გაყიდა აქციები პუშკინოსა და კედრის ბანკებში
ბმული: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_ bankah_pushkino_i_kedr

Potok ჯგუფის ახალი მენეჯმენტი ეჭვობს ალექსეი ალიაკინს აქტივების ამოღებაში

კომპანიის წარუმატებელი მყიდველი აცხადებს, რომ მას შესაბამისი უფლებამოსილება არ გააჩნდა
ბმული: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok

ინტერვიუ - ალექსეი ალიაკინი, პოტოკის გამგეობის თავმჯდომარე

”პოლონსკის შეთავაზება შეუერთდეს პროექტს მოულოდნელი იყო”
ბმული: http://www.vedomosti.ru/ library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_ sredstvam_aleksej_alyakin

პოლონსკიმ მოიწყინა

პარასკევს, დეველოპერული კომპანიის Potok-ის ახალმა ტოპ მენეჯმენტმა მოახერხა საკუთარი ოფისის შეჭრა, სადაც აღმოაჩინა, რომ ზოგიერთი საბუღალტრო დოკუმენტი დაკარგული იყო. სერგეი პოლონსკის ადვოკატმა ალექსანდრე დობროვინსკიმ განმარტა შენობის სასწრაფო ძალისმიერი ჩამორთმევის აუცილებლობა იმით, რომ მისი კლიენტი ეჭვობს კომპანიის ყოფილ გენერალურ დირექტორს ალექსეი ალიაკინს აქტივების გატანის მცდელობაში და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტების დამალვაში. სერგეი პოლონსკიმ გადაწყვიტა ალექსეი ალიაკინის გუნდის მოხსნა, იმის გამო, რომ წინა მენეჯმენტმა დაიწყო კომპანიის აქტივების გატანა. თუმცა, ამ უკანასკნელის დადასტურება ჯერ არ არის ნაპოვნი, აღნიშნა ბატონმა დობროვინსკიმ.
ბმული: http://www.compromat.ru/page_ 33075.htm

პოლონსკიმ ალიაკინი გაათავისუფლა პოტოკში ყველა პოსტიდან

კრედიტორები მივიდნენ პოლონსკის მემკვიდრესთან

სანამ პოტოკის კომპანიაზე უფლებების დარეგისტრირებას მოასწრებდა, ბანკირმა ალექსეი ალიაკინმა მიიღო პირველი „ბედნიერების წერილი“ სერგეი პოლონსკის ყოფილი პარტნიორებისგან. ფედერაციის კოშკის მშენებლობაში ერთ-ერთმა თანაინვესტორმა დეველოპერს მიმართა თითქმის 50 მილიონი დოლარის დაბრუნების ან ამ ცათამბჯენში უძრავი ქონების გადაცემის მოთხოვნით, რომლის ფართობია 5,8 ათასი კვადრატული მეტრი. მ.
ბმული; http://rbcdaily.ru/market/ 562949985698439

ფიოდორ ბონდაჩუკმა პუშკინო ბანკის კაპიტალი დატოვა

რატომ სჭირდება "არა ბანკირს" ალიაკინს პოტოკი, "არა ბიზნესმენი" პოლონსკი, რომ ვალებში იყოს ჩაფლული?

სერგეი პოლონსკის ყოფილ Mirax Group-ს (ამჟამად პოტოკს უწოდებენ) ბანკირი ალექსეი ალიაკინი ყიდულობს. ვიწრო წრეებში ეს ადამიანი ცნობილია, როგორც გაკოტრების სპეციალისტი და პოლონსკის ვალების გათვალისწინებით, იხსნება მდიდარი შესაძლებლობები მისი ნიჭის გამოსაყენებლად, ერთკვირიანი განხილვის შემდეგ, ალექსეი ალიაკინმა უარი თქვა დენგის ინტერვიუზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოვახერხეთ მის შესახებ გარკვეული ინფორმაციის მოპოვება სხვადასხვა წყაროდან.
ბმული:

ალექსეი ალიაკინის „არა ბანკირის“ „ინლაინ“ მეთოდები

ალექსეი ალიაკინის საბანკო იმპერია იფეთქებს. ამჟამად რუსეთში ფუნქციონირებს დაახლოებით 900 ბანკი, ანუ თითო ბანკი ყოველ 155000 მცხოვრებზე, მათ შორის ჩვილებსა და პენსიონერებზე. ამავდროულად, 30 უმსხვილესი საკრედიტო ინსტიტუტის წილი შინამეურნეობების დეპოზიტებში ბაზრის დაახლოებით 80%-ს შეადგენს. ამ სიტუაციაში ჩნდება ლოგიკური კითხვა: რას აკეთებენ ყველა დანარჩენი?
ბმული: http://www.compromat.ru/page_ 32798.htm

დეველოპერებმა პაველ ფუქსმა და ალექსეი ალიაკინმა დატოვეს პუშკინო ბანკის კაპიტალი

პოლონსკი ტოვებს ბიზნესს - პოტოკის დეველოპერში მის წილს ბანკირი ალიაკინი ყიდულობს

ყოფილი Mirax Group ა. ალიაკინს მიეყიდება

ბიზნესმენმა ალექსეი ალიაკინმა დადო წინასწარი შეთანხმება დეველოპერული კომპანიის Potok-ის (ყოფილი Mirax Group) ამჟამინდელ აქციონერებთან კომპანიის აქციების შესაძენად, ნათქვამია პოტოკის განცხადებაში.
სრულად წაიკითხეთ: http://top.rbc.ru/economics/ 10/17/2012/674747.shtml

ფიოდორ ბონდაჩუკმა და მისმა პარტნიორებმა საბანკო ბიზნესი დახურეს

ლინკი: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_ iz_pushkino

დაარღვიე ბანკი

ცნობილმა მეწარმემ ალექსანდრე ლებედევმა ცოტა ხნის წინ ჟურნალ Profile-თან ინტერვიუში საბანკო სექტორში არსებულ არაჯანსაღ ვითარებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ფინანსური ინსტიტუტები ხდებიან მაღალი რანგის რეიდერების მსხვერპლნი და შემდგომ იყენებენ ოფშორული კომპანიების მეშვეობით ქვეყნიდან ფულის „გასასხმელად“. „ქვეყნიდან ფულის გატანა მხოლოდ ბანკების დახმარებით ხდება. ხშირად მიზანმიმართული გაკოტრების გზით, როცა კლიენტებისგან ფულს აგროვებენ და შემდეგ ოფშორში „აფურთხებენ“.

პუგაჩოვმა ამისთვის გამოიყენა 200 კომპანია, ბოროდინმა კი – 100. ჩვენ გვყავს ასობით „გამრეცხავი“ კომპანია, რომლებიც იყენებენ ურინის მსგავს სქემებს (ბანკირი, რომელსაც დღეს 15 მილიარდ რუბლზე მეტის გაფლანგვაში ადანაშაულებენ. - რედ.). “ - ამბობს ლებედევი. ამავე დროს, ლებედევი ახსენებს ძმები ანდრეი და ალექსანდრე ალიაკინის ბიზნესს. მეწარმის თქმით, მათ შეიძინეს არაერთი მცირე ბანკი ჭურვი კომპანიების მეშვეობით და უშუალოდ, კერძოდ მასტ ბანკი, ოქსკი, პუშკინო, ინტერკაპიტალ ბანკი.
ბმული: http://versia.ru/articles/ 2012/mar/26/sorvat_bank

"გიგანტი" პუშკინიდან

ბონდაჩუკმა და მისმა პარტნიორმა კინოშიტის კინოკლუბების ქსელში, ედუარდ პიჩუგინმა ვედომოსტის განუცხადეს, რომ მათ დატოვეს საბანკო ბიზნესი: მათ მიყიდეს თავიანთი აქციები პუშკინოში მის მთავარ მფლობელს ალექსეი ალიაკინს. ”გარიგება შედგა, მე შევიძინე ბონდაჩუკისა და პიჩუგინის 14%-იანი წილი”, - დაადასტურა ალიაკინმა, რომლის წილი ახლა 33,8%-ია.
ბმული: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139

პუშკინო ბანკის ხელმძღვანელობამ კედრ ბანკის 100% აქცია შეიძინა

პუშკინო ბანკის მთავარმა მფლობელმა ალექსეი ალიაკინმა კედრ ბანკის წილი იყიდა. მან 12,1% შეიძინა. ცოტა მეტი, 7,8% მიიღო პუშკინის ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრმა და ახლახან Cedar-ის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილემ კირილ სიტრომ. ბანკის 15% იყიდა პუშინოს გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსეი რაშჩუპკინმა. ბანკის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ნადეჟდა კოლოფიდინამ (12,1%) და გალინა ფედოროვამ (15%) აქციები გაყიდეს.
ბმული: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655

EBRD-მა და East Capital-მა Kedr Bank დატოვეს

RBC Daily-ის წყარო საბანკო წრეებში არ გამორიცხა, რომ EBRD-ისა და East Capital-ის აქციები ბანკირის ალექსეი ალიაკინის ინტერესებში გაიყიდა, ხოლო, მისი თქმით, დასავლური ფონდების აქციები პირდაპირ ბატონ ალიაკინს არ მიჰყიდეს. 2010 წლის ივლისში ბ-ნმა ალიაკინმა იყიდა 19,36% მოსკოვის მახლობლად პუშკინო ბანკში და 19,95% AB Finance Bank-ში, რომელიც გასული წლის დეკემბერში გაერთიანდა პუშკინო ბანკთან. გასული წლის აგვისტოში კი კედრ ბანკის მინორიტარმა აქციონერმა მიხაილ ბარანოვმა თავისი 6,74% პუშკინო ბანკს მიჰყიდა. არ არის გამორიცხული, რომ Kedr Bank-ის მინორიტარი აქციონერების გამოჩენამ გააფრთხილა დასავლელი ინვესტორები, რომლებმაც გადაწყვიტეს Kedr დაეტოვებინათ რეპუტაციის რისკების თავიდან ასაცილებლად.
ბმული: http://www.evrodol.ru/invest/ inv_54.htm

პუშკინელები ციმბირში გადაასახლეს

ნება მომეცით დავიწყოთ იმით, რომ 2010 წლის ივლისის ბოლოს მოხდა პუშკინო ბანკში აქციონერების შეცვლა და აქციების მაქსიმალური წილი ბატონ ალიაკინს ეკუთვნოდა.
ბმული: http://www.p-v.ru/news/ pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291

Kedr Bank ხსნის ოპერაციულ ოფისს ნოვოსიბირსკში

2012 წლის 4 აპრილის მდგომარეობით, ბანკის აქციების 19,9999% ეკუთვნის მისი დირექტორთა საბჭოს წევრს ალექსეი ალიაკინს, 12,8829% - კირილ სიტროს, დირექტორთა საბჭოს წევრს, ბანკის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეს, 18,75. % - ვალენტინა კოზუბს, დირექტორთა საბჭოს წევრს, ხოლო დარჩენილი აქციები - ფიზიკური პირებისთვის. 2012 წლის 2 მაისის მდგომარეობით ალიაკინი ასევე ფლობს პუშკინო ბანკის აქციების 3%-ს.
ბმული: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet-operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/

პაველ ფუქსი ყიდის თავის წილს Sovcombank-ში საინვესტიციო ჰოლდინგ კარდანზე

დანარჩენი 50% ეკუთვნის SovCo Capital Partners B.V. ამ უკანასკნელის მთავარი ბენეფიციარია დეველოპერული კომპანია Mossitigroup-ის მფლობელი პაველ ფუკსი, რომელსაც აქვს 25%. დარჩენილი აქციები ნაწილდება Sovcombank-ის დამფუძნებლებს სერგეი და დიმიტრი ხოტიმსკის, მიხაილ კლიუკინსა და მიხაილ კუჩმენტს შორის. SovCo Capital Partners-ის მცირე წილს ფლობს ბანკირი ალექსეი ალიაკინი, AB Finance Bank OJSC, Reinvest Companies Group-ის თანამფლობელი, ასევე ყოფილი აქციონერი და მონაწილე ისეთ ბანკებში, როგორიცაა Pushkino, Intercapital-Bank, MAST-Bank და. ოქსკი" Sovcombank არის რეგიონალური ბანკი, რომელიც შედის TOP 100-ში აქტივების თვალსაზრისით (ყველაზე დიდი კოსტრომას რეგიონში, სადაც ის რეგისტრირებულია). ორიენტირებულია საცალო ბიზნესზე, ასევე მცირე და საშუალო საწარმოების დაკრედიტებასა და მომსახურებაზე.
ბმული: http://moscow.gs/novosti-moskvy/

კინო სიტის მფლობელებმა AB Finance-ში 30.08% შეიძინეს

ბონდაჩუკი და პიჩუგინი, პროდიუსერ სერგეი სელიანოვთან (STV) ერთად ავითარებენ ფართომასშტაბიან პროექტს "კინო ქალაქი", რომელიც ითვალისწინებს დასასვენებელი კულტურული ცენტრების შექმნას ქვეყნის 200-ზე მეტ ქალაქში. პირველი 50 ცენტრი, რომელიც აშენდა კერძო ინვესტიციებითა და სესხებით, ფუნქციონირებას უკვე მომავალ წელს დაიწყებს. ბონდაჩუკმა დაადასტურა AB Finance Bank-ში წილის შეძენა და ამ საკრედიტო ინსტიტუტს აღწერა, როგორც „პატარა, მაგრამ სტაბილური“. მან განმარტა, რომ ბანკი გამოიყენებოდა „ინსტრუმენტად“ Kino City-ის მშენებლობაში და თქვა, რომ მან თავისი წილი 150 მილიონ რუბლად იყიდა.

ახალი აქციონერების გარდა, ბანკში აქციებს ფლობენ საბჭოს წევრები ილია მოროზოვსკი (19,95%), დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე ალექსეი ალიაკინი (19,95%), ალექსეი რაშჩუპკინი (19,95%) და ოლეგ გოლიკოვი (9,48%). . ალიაკინი ასევე ფლობს წილებს მოსკოვის მასტ ბანკში, Oksky Bank-ში, Interkapitalbank-ში, სადაც მას საკონტროლო წილის 55,2% აქვს. პირველი ორი ბანკი მონაწილეობს დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ივლისის ბოლოს ალიაკინმა გაყიდა თავისი წილი სხვა ბანკში, პუშკინოში.
ბმული: http://www.maonline.ru/mna/ 14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. html

Inna Tour-ის ახალმა მფლობელებმა მენეჯმენტში მიიწვიეს ინა ბელტიუკოვა

Inna Tour-ის ახალი ხელმძღვანელი ალექსეი ალიაკინი გვპირდება, რომ ოპერატორის ახალი მფლობელი, რეინვესტ ჰოლდინგი, მის განვითარებაში 10 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს და რუსულ ტურისტულ კომპანიებს TOP-10-ში მიიყვანს.
ბმული: http://www.tourbus.ru/news/3990.html

Reinvest ჯგუფი, რომელმაც იყიდა Inna Tour, შეეცდება საბანკო და ტურისტული ბიზნესის გაერთიანებას

კომპანია Reinvest-ის ჯგუფს საბანკო და ტურისტული ბიზნესის გაერთიანება სურს. როგორც ვედომოსტი წერს, მან ტუროპერატორი Inna Tour იყიდა. გარიგება გასულ კვირას დაიხურა, თქვა Reinvest-ის თანამფლობელმა ალექსეი ალიაკინმა (ის ორშაბათს ტურისტული კომპანიის გენერალური დირექტორი გახდა).
ბმული: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753

ბანკირები ტურისტებს მიიღებენ

ტუროპერატორის გააქტიურება და შემდგომ გაყიდვა საბანკო და ტურისტული ბიზნესის გაერთიანების მცდელობით აიხსნება. Reinvest-ის თანამფლობელი და Inna Tour-ის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი ალექსეი ალიაკინი ფლობს AB Finance Bank-ის აქციების 19,95%-ს (217-ე ადგილი რუსეთის ფედერაციაში აქტივების მიხედვით).
ბმული: