जिम्मेदारी रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177। देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी

रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177 के तहत क्रास्नोडार क्षेत्र के अनपा जिला न्यायालय का फैसला "संबंधित न्यायिक अधिनियम के बल में प्रवेश के बाद बड़े पैमाने पर देय खातों का भुगतान करने से एक नागरिक की दुर्भावनापूर्ण चोरी।"

पी आर आई जी ओ वी ओ आर

रूसी संघ के नाम पर

क्रास्नोडार क्षेत्र के अनपा जिला न्यायालय के न्यायाधीश N.A.N.,

सचिव के साथ - के.ई.ए.,

की भागीदारी के साथ: सरकारी अभियोजक - क्रास्नोडार क्षेत्र P.A.Yu के अनपा अंतर-जिला अभियोजक के उप।,

प्रतिवादी - के.जी.ए.,

- वकील बी.आई.एन., जिन्होंने प्रमाण पत्र 000 और आदेश 000 दिनांक 09/04/2017 जमा किया,

पीड़ित - एम.के.ए.

खुली अदालत में निम्नलिखित के संबंध में एक आपराधिक मामला माना जाता है:

एच.जी.ए.,<данные изъяты>, पहले दोषी नहीं ठहराया गया था, जिसके संबंध में प्रक्रियात्मक जबरदस्ती का एक उपाय चुना गया था - उपस्थित होने का दायित्व, जिसे 16 अगस्त, 2017 को अभियोग की एक प्रति प्राप्त हुई, जिस पर कला के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। कला। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, 177,

इंस्टा ए एन ओ वी एंड एल:

एच.जी.ए. संबंधित न्यायिक अधिनियम के लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर देय खातों के पुनर्भुगतान से एक नागरिक की दुर्भावनापूर्ण चोरी; संबंधित न्यायिक अधिनियम के लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर देय खातों के पुनर्भुगतान से एक नागरिक की दुर्भावनापूर्ण चोरी।

निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिवादी द्वारा अपराध किए गए थे:

प्रवर्तन कार्यवाही 000, 10/29/2009 को शुरू की गई, निष्पादन 000 की एक रिट के आधार पर 10/22/2009 को क्रास्नोडार क्षेत्र के अनपा जिला न्यायालय द्वारा दीवानी मामले संख्या 2-942/09 दिनांक 05/ 10/2009 X.GA से वसूली के लिए। एमकेए के पक्ष में अन्यायपूर्ण संवर्धन की वापसी के कारण - 4,700,000 रूबल, अन्य लोगों के धन के अवैध उपयोग के लिए ब्याज - 554,338 रूबल, और कुल 5,254,338 रूबल।

एचजीए, पते पर रहते हैं: क्रास्नोडार क्षेत्र, शहर - के अनपा, (...), प्रवर्तन कार्यों के निष्पादन के स्थान पर, ऋण की राशि की वसूली के लिए उसके खिलाफ प्रवर्तन कार्यवाही शुरू करने की सूचना दी जा रही है एमके लेकिन के पक्ष में। फैसले के निष्पादन से बच गए। 24 नवंबर, 2016 को, प्रवर्तन कार्यवाही के ढांचे के भीतर, क्रास्नोडार क्षेत्र के लिए यूएफएसएसपी के अनपा शहर विभाग के बेलीफ ने कला के तहत आपराधिक दायित्व के बारे में चेतावनी जारी की। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का 177, जिसे Kh.G.A से सम्मानित किया गया था। एक व्यक्तिगत हस्ताक्षर के तहत। यह स्थापित किया गया था कि 25 मार्च, 2017 को, Kh.G.A. रसीद पर नकद के रूप में प्राप्त आय ZH.V.S. 100,000 रूबल की राशि में, जिसके बाद, अपने व्यवहार की अवैध प्रकृति को महसूस करते हुए और जानबूझकर अभिनय करते हुए, उसने अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए उक्त धनराशि खर्च की, वसूलीकर्ता एमकेए के पक्ष में देय खातों के पुनर्भुगतान से बचने के लिए। 5 254 338 रूबल की राशि में, जो कला के नोट्स के अनुसार है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का 170.2 एक बड़ी राशि को संदर्भित करता है।

प्रवर्तन कार्यवाही 000, 10/20/2009 को शुरू की गई, निष्पादन 000 की एक रिट के आधार पर 09/30/2009 को क्रास्नोडार के लेनिन्स्की जिला न्यायालय, क्रास्नोडार क्षेत्र के नागरिक मामले संख्या 2-2857 / 09 के 08 द्वारा जारी किया गया। /24.2009 एच.जी.ए. से वसूली के लिए KB के पक्ष में 11,212,282.22 रूबल की राशि में ऋण की राशि।

Kh.G.A., पते पर रहते हैं: क्रास्नोडार क्षेत्र, अनपा शहर, (...), प्रवर्तन कार्यों के निष्पादन के स्थान पर, उसके खिलाफ प्रवर्तन कार्यवाही की शुरुआत के पक्ष में ऋण की राशि की वसूली के लिए अधिसूचित किया जा रहा है सीबी के, अदालत के फैसले के निष्पादन से बच गए। 15 फरवरी, 2017 को, प्रवर्तन कार्यवाही के हिस्से के रूप में, क्रास्नोडार क्षेत्र के लिए यूएफएसएसपी के अनपा शहर विभाग के बेलीफ ने कला के तहत आपराधिक दायित्व के बारे में चेतावनी जारी की। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का 177, जिसे Kh.G.A से सम्मानित किया गया था। एक व्यक्तिगत हस्ताक्षर के तहत। यह स्थापित किया गया था कि 25 मार्च, 2017 को, Kh.G.A. रसीद पर नकद के रूप में प्राप्त आय ZH.V.S. 100,000 रूबल की राशि में, जिसके बाद, अपने व्यवहार की गैरकानूनी प्रकृति को महसूस करने और महसूस करने के लिए, जानबूझकर अभिनय करते हुए, उसने अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए संकेतित धन खर्च किया, सीबी के लेनदार के पक्ष में देय खातों की चुकौती की राशि में 11,212,282.22 रूबल, जो कला के नोट्स के अनुसार। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का 170.2 एक बड़ी राशि को संदर्भित करता है।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी एच.टी.ए. उन अपराधों में अपने अपराध को पूरी तरह से स्वीकार किया जिन पर उनका आरोप लगाया गया था और मुकदमे की शुरुआत से पहले, एक बचाव पक्ष के वकील - एक आपराधिक वकील की उपस्थिति में, उन्होंने इस अपराधी में अदालत का फैसला करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया के आवेदन के लिए एक याचिका दायर की। मामला, कला द्वारा प्रदान किया गया। रूसी संघ की आपराधिक प्रक्रिया संहिता के 314, याचिका का समर्थन करते हुए, उनके द्वारा प्रारंभिक जांच के दौरान पहले आपराधिक मामले की सामग्री से परिचित होने पर कहा गया था।

प्रतिवादी के रक्षक - एक आपराधिक वकील ने समझाया कि अदालत के फैसले के एक विशेष आदेश में सजा के लिए याचिका, बिना मुकदमे के, प्रतिवादी एच.जी.ए. एक वकील के परामर्श के बाद स्वेच्छा से घोषित किया गया। कथित याचिका को संतुष्ट करने के परिणाम और प्रतिवादी को सजा की अपील करने की सीमाओं को समझाया और समझा जा सकता है।

पीड़ित के प्रतिनिधि केबी - डी.ए.डी. सुनवाई बयान में प्रस्तुत के अनुसार, उनकी अनुपस्थिति में मामले पर विचार करने के लिए याचिका दायर की, विशेष तरीके से मामले पर विचार करने पर आपत्ति नहीं की।

पीड़ित एम.के.ए. सुनवाई में एक विशेष आदेश में आपराधिक मामले के विचार पर आपत्ति नहीं की।

लोक अभियोजक - क्रास्नोडार क्षेत्र के उप अनपा अंतरजिला अभियोजक P.A.Yu। प्रतिवादी की याचिका से सहमत, यह समझाते हुए कि कथित अपराधों में प्रतिवादी का अपराध पूरी तरह से सिद्ध हो गया है और एक आपराधिक मामले में मुकदमे के लिए एक विशेष प्रक्रिया के आवेदन के लिए उसकी याचिका रूसी संघ के आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून की आवश्यकताओं का खंडन नहीं करती है। .

प्रतिवादी एचटीए की याचिका अदालत ने संतुष्ट किया, और इस आपराधिक मामले में मुकदमा अदालत के फैसले के लिए एक विशेष प्रक्रिया के अनुसार शुरू किया गया था, क्योंकि अपराधों पर एक आपराधिक मामले में याचिका दायर की गई थी, जिसके लिए अधिकतम सजा 10 साल से अधिक की जेल नहीं है। प्रतिवादी एच.जी.ए. आरोप और आपराधिक मामले में एकत्र किए गए सबूतों की मात्रा से सहमत, उसके लिए दोषी ठहराए गए आपराधिक कृत्यों में अपने अपराध को पूरी तरह से स्वीकार किया, बिना किसी मुकदमे के फैसले के लिए याचिका दायर की, प्रकृति और कथित याचिका के परिणामों से अवगत होने के कारण, जो स्वैच्छिक है और एक आपराधिक बचाव वकील मामलों के परामर्श के बाद घोषित किया गया।

प्रतिवादी के खिलाफ लगाया गया आरोप उचित है और मामले की सामग्री द्वारा पुष्टि की जाती है। आपराधिक मामले को समाप्त करने का कोई आधार नहीं है।

न्यायालय प्रतिवादी एचजीए के अपराध को स्थापित और सिद्ध मानता है। आपराधिक कृत्यों के आयोग में उसे दोषी ठहराया और मानता है कि उसके कार्यों को कला के तहत योग्य होना चाहिए। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 (एमकेए के पक्ष में देय खातों की चुकौती से बचने के प्रकरण पर), एक नागरिक की दुर्भावनापूर्ण चोरी के रूप में बड़े पैमाने पर देय खातों के पुनर्भुगतान से बल में प्रवेश के बाद। प्रासंगिक न्यायिक अधिनियम; कला के तहत। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 (सीबी के पक्ष में देय खातों की चुकौती से बचने के प्रकरण पर), संबंधित के बल में प्रवेश के बाद बड़े पैमाने पर देय खातों को चुकाने से एक नागरिक की दुर्भावनापूर्ण चोरी के रूप में न्यायिक अधिनियम, और इसलिए प्रारंभिक जांच के दौरान प्रतिवादी के कार्यों की योग्यता अपरिवर्तित छोड़ देता है और एक दोषी निर्णय जारी करता है।

अधिनियम की आपराधिकता, साथ ही इसकी दंडनीयता और अन्य आपराधिक - कानूनी परिणामों से संबंधित मुद्दों को हल करते समय, अदालत, कला के भाग 3 की आवश्यकताओं के आधार पर। रूसी संघ के आपराधिक प्रक्रिया संहिता के 1, रूसी संघ के संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, रूसी संघ के वर्तमान आपराधिक और आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून, सुप्रीम के प्लेनम के प्रस्तावों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं रूसी संघ की अदालत संख्या रूसी संघ की संधियाँ", मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधान, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए कन्वेंशन, प्रोटोकॉल के प्रावधानों द्वारा संशोधित, और मानते हैं कि उल्लंघन ख. जी.ए. के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया कानून के मानदंड। जांच के निकाय को स्वीकार नहीं किया गया था।

अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार, न्याय और मानवतावाद के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित प्रतिवादी एचजीए दंड के प्रकार और मात्रा का निर्धारण करने में। कला। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 6, 43, 60, अदालत उसके द्वारा किए गए अपराधों के सार्वजनिक खतरे की प्रकृति और डिग्री को ध्यान में रखती है, जो कि मामूली गुरुत्वाकर्षण की श्रेणी से संबंधित है, प्रतिवादी की पहचान पर डेटा, उसका उम्र, प्रतिवादी का रवैया, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया, विलेख के लिए, शमन की उपस्थिति और गंभीर परिस्थितियों की अनुपस्थिति, प्रतिवादी के सुधार पर सजा का प्रभाव और उसके जीवन की स्थिति।

एच.जी.ए. को कम करना परिस्थितियों, कला के अनुसार। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 61, अदालत गैरकानूनी कृत्यों के दोनों घटित प्रकरणों के लिए स्वीकारोक्ति को मान्यता देती है, जो 07/06/2017 के स्पष्टीकरण के प्रोटोकॉल में परिलक्षित होती है, जो आपराधिक मामलों की शुरुआत से पहले प्राप्त हुई थी, अपराध की स्वीकारोक्ति, पश्चाताप के लिए पश्चाताप विलेख, आश्रित दो छोटे बच्चों की उपस्थिति (वॉल्यूम 1 एलडी 36 - 37, 38 - 39)।

बढ़े हुए एच.जी.ए. कला के तहत परिस्थितियाँ। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 63, अदालत ने स्थापित नहीं किया।

प्रतिवादी एच.जी.ए. के द्वारा चित्रित:

निवास स्थान पर सकारात्मक रूप से (v। 1 केस शीट 109);

एक नशा विशेषज्ञ और एक मनोचिकित्सक के साथ पंजीकृत नहीं है (वॉल्यूम 1 केस फाइल 111);

हमें पहले नहीं आंका गया है (व. 1 l.d. 112, 113 - 114, 115.1 - 115.13)।

कला के आधार पर। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 56 भाग 1, स्वतंत्रता से वंचित करने के रूप में सजा एक दोषी व्यक्ति पर लगाई जा सकती है, जिसने पहली बार मामूली गुरुत्वाकर्षण का अपराध किया है, केवल तभी जब गंभीर परिस्थितियों के लिए प्रदान किया गया हो इस संहिता के अनुच्छेद 63, इस संहिता के अनुच्छेद 228 के भाग एक में, इस संहिता के अनुच्छेद 231 के भाग एक और अनुच्छेद 233 के लिए प्रदान किए गए अपराधों के अपवाद के साथ, या केवल तभी जब इस संहिता के विशेष भाग का प्रासंगिक लेख वंचित करने का प्रावधान करता है। एकमात्र प्रकार की सजा के रूप में स्वतंत्रता।

अदालत ने, एक उचित सजा की नियुक्ति को प्रभावित करने वाली सभी परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए, अपराधी की विशेषताओं, आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में किए गए अपराधों की गंभीरता और सामाजिक खतरे को ध्यान में रखते हुए, कला के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। 56 ज। आपराधिक संहिता के 1, Kh.GA को नियुक्त करना आवश्यक मानता है। कला द्वारा प्रदान किए गए अवैध कार्यों के दोनों अपराधित प्रकरणों पर अनिवार्य कार्यों के रूप में सजा। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, कला के आवेदन के लिए आधार की अनुपस्थिति में। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 64।

H.G.A की अंतिम सजा। अनिवार्य कार्य के रूप में, अदालत कला के नियमों के अनुसार नियुक्त करती है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 69 भाग 2, अपराधों की समग्रता के अनुसार, दंड के आंशिक जोड़ द्वारा, उसके द्वारा किए गए कृत्यों की प्रकृति और गंभीरता और प्रतिवादी की विशेषता वाले डेटा को ध्यान में रखते हुए।

प्रकृति, गंभीरता को देखते हुए प्रतिबद्ध एच.जी.ए. अपराध, अदालत को कला के अनुसार, उनकी श्रेणी को बदलने का कोई कारण नहीं मिलता है। 15 घंटे रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 6।

सजा सुनाते समय एच.जी.ए. किए गए अपराधों के लिए, अदालत कला के प्रावधानों को ध्यान में रखती है। कला। 62 घंटे, रूसी संघ के आपराधिक संहिता के भाग 1, 5।

प्रक्रियात्मक जबरदस्ती का एक उपाय - H.G.A के संबंध में उपस्थित होने का दायित्व। अपील की अवधि के लिए, अदालत इसे अपरिवर्तित छोड़ना आवश्यक मानती है।

एक आपराधिक मामले में भौतिक साक्ष्य: कला के आधार पर प्रवर्तन कार्यवाही की सामग्री से दस्तावेजों की प्रतियां। रूसी संघ की आपराधिक प्रक्रिया संहिता के 81 घंटे 3 पी। 5, सजा के बल में प्रवेश के बाद एक आपराधिक मामले में भंडारण के अधीन हैं।

उपरोक्त के आधार पर, कला द्वारा निर्देशित। 316 रूसी संघ की आपराधिक प्रक्रिया संहिता,

पी आई जी ओ वी ओ आर आई एल:

एचजीए को पहचानें कला के तहत अपराध करने का दोषी। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 (एमकेए के पक्ष में देय खातों के पुनर्भुगतान की चोरी के प्रकरण पर), कला। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 (सीबी के पक्ष में देय खातों के पुनर्भुगतान की चोरी के प्रकरण पर) और उसे सजा दें:

कला के तहत। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 (एमकेए के पक्ष में देय खातों के पुनर्भुगतान की चोरी के प्रकरण पर) - अनिवार्य कार्य के 200 (दो सौ) घंटे;

कला के तहत। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 (सीबी के पक्ष में देय खातों के पुनर्भुगतान की चोरी के प्रकरण पर) - अनिवार्य कार्य के 200 (दो सौ) घंटे।

कला के आधार पर। 69 ज. आपराधिक संहिता के 2, अपराधों की समग्रता के लिए आंशिक रूप से दंड जोड़कर, अंत में Kh.GA नियुक्त करें। अनिवार्य कार्य के 250 (दो सौ पचास) घंटे की सजा काटने के लिए।

प्रक्रियात्मक जबरदस्ती का एक उपाय - H.G.A के संबंध में उपस्थित होने का दायित्व। फैसले के लागू होने तक, अदालत इसे अपरिवर्तित छोड़ देगी।

एक आपराधिक मामले में भौतिक साक्ष्य: कला के आधार पर प्रवर्तन कार्यवाही की सामग्री से दस्तावेजों की प्रतियां। रूसी संघ की आपराधिक प्रक्रिया संहिता के 81 घंटे 3 पी। 5, सजा के लागू होने के बाद, वे एक आपराधिक मामले में भंडारण के अधीन हैं

रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177 के तहत फैसले (देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी) को क्रास्नोडार क्षेत्रीय न्यायालय में क्रास्नोडार क्षेत्र के अनपा जिला न्यायालय के माध्यम से अपने फैसले की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। , और दोषी द्वारा उसी अवधि के भीतर उसे सजा की एक प्रति सौंपने की तारीख से, अनुच्छेद की आवश्यकताओं के अनुपालन में। 317 रूसी संघ की आपराधिक प्रक्रिया संहिता।

देश में हर साल अधिक से अधिक कर्जदार होते हैं। यह, सबसे पहले, विभिन्न वित्तीय संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि के कारण है, जो लगभग किसी भी नागरिक को एक और ऋण प्रदान करने में प्रसन्न हैं।

साथ ही लोगों का लालच और दूरदर्शिता इतना पैसा उधार लेने में भूमिका निभाते हैं कि अंत में वे इस बात से भयभीत हो जाते हैं कि समय पर ऋण का भुगतान करना असंभव है।

बेशक, कोई भी बैंक इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए, अपने वैध धन को वापस करने के लिए, उन्हें कलेक्टरों की सेवाओं का उपयोग करना होगा। हालांकि, हर कोई नहीं जानता कि ऋण का भुगतान न करने से न केवल कलेक्टरों की धमकियों से, बल्कि जेल या सुधारात्मक श्रम से भी खतरा है।

इस प्रकार, देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी के लिए आपराधिक दायित्व के लिए प्रदान किया गया आधुनिक कानून (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177)। अगला, हम इस बात पर विचार करेंगे कि यह नियम 2020 में इस क्षेत्र को कैसे नियंत्रित करता है।

एक नियम के रूप में, यदि ऋणी बैंक से उधार लिए गए धन को वापस नहीं करता है, तो बैंक उसे तुरंत नहीं डराएगा। सबसे पहले, वित्तीय संस्थान के कर्मचारियों को भुगतान न करने के कारणों का पता लगाना चाहिए।

यदि वे महत्वहीन हो गए, और इसलिए ऋण के समय पर भुगतान के लिए कोई बाधा नहीं पैदा कर सके, तो बैंक ऐसे ग्राहक को रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177 द्वारा प्रदान किए गए दायित्व के बारे में चेतावनी देने के लिए बाध्य है।

इसलिए, रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177 के आधार पर, ऋण पर ऋण के मामले में, एक ऋणी पर ऋण चुकौती से बचने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और यहां तक ​​​​कि एक आपराधिक अवधि की सजा भी दी जा सकती है।

इसी समय, लगातार उल्लंघन करने वालों को सबसे कठोर सजा का सामना करना पड़ता है - अधिकतम अवधि के लिए कारावास, जो 2 साल तक की जेल है।

यह ध्यान देने योग्य है कि बहुत पहले नहीं, इस नियम का उपयोग शायद ही कभी किया जाता था। हालाँकि, पहले से ही फरवरी 2008 में, आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177 को लागू करने की प्रथा बहुत व्यापक हो गई। सबसे पहले, यह इस क्षेत्र में एफएसएसपी को मामलों के विचार के हस्तांतरण के कारण था।

यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि देय खातों का भुगतान न करने का अर्थ केवल बैंक ऋण पर ऋण का भुगतान न करना है।

वास्तव में, देय खातों का भुगतान न करना कोई भी स्थिति है जहां एक व्यक्ति दूसरे पर बकाया है।

यदि आप रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177 पर विस्तार से विचार नहीं करते हैं, तो इसके आवेदन के विभिन्न पहलुओं को देखना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए लेख के पाठ और विशेषज्ञों की टिप्पणियों दोनों पर ही ध्यान देना इतना महत्वपूर्ण है।

शुरू करने के लिए, यह इस अपराध की संरचना पर विचार करने योग्य है - देय खातों के भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी।

विचार करें कि अपराध का उद्देश्य क्या है? अपराध का मुख्य उद्देश्य मौद्रिक क्षेत्र में जनसंपर्क है। एक अतिरिक्त वस्तु न्याय के क्षेत्र में संबंध है।

अपराध का विषय बड़े पैमाने पर कर्ज है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177 के तहत बड़ी राशि - कितना?

आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 169 के नोट में बड़ी राशि का संकेत दिया गया है जो 2.25 मिलियन रूबल या प्रतिभूतियों से अधिक है। सुरक्षा की परिभाषा नागरिक संहिता के अनुच्छेद 142 में दी गई है।

अपराध के तत्व औपचारिक हैं। उद्देश्य पक्ष को दो रूपों में निष्क्रियता के रूप में व्यक्त किया जाता है:

1. बड़े पैमाने पर ऋण पर ऋण के भुगतान से एक नागरिक की दुर्भावनापूर्ण चोरी।
2. प्रतिभूतियों के भुगतान से एक नागरिक की दुर्भावनापूर्ण चोरी।

इस अपराध के व्यक्तिपरक पक्ष को प्रत्यक्ष इरादे से अपराध बोध की विशेषता है। अर्थात्, अपराधी समझता है कि वह जानबूझकर एक बड़े ऋण का भुगतान करने या प्रतिभूतियों का भुगतान करने से बचता है और यह चाहता है।

इसी समय, अपराध का उद्देश्य और उद्देश्य इसकी योग्यता के लिए एक भूमिका नहीं निभाते हैं, लेकिन उन्हें उचित सजा देने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।

अपराध का विषय कोई भी नागरिक है जो 16 वर्ष की आयु तक पहुंच गया है।

रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177 की टिप्पणियां शायद ही कभी इस अपराध में शामिल होने की संभावना का उल्लेख करती हैं। हालांकि, न्यायिक अभ्यास से पता चलता है कि अक्सर ऋण चुकौती से बचने की प्रक्रिया में भूमिकाओं का एक निश्चित वितरण होता है।

इसलिए, उदाहरण के लिए, सहयोगी संपत्ति प्राप्त करने आदि के लिए काल्पनिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसलिए, इस अपराध की जांच की प्रक्रिया में, अपराधी और अन्य सहयोगियों दोनों के कार्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

ऋण पर ऋण की दुर्भावनापूर्ण चोरी के लिए सीमाओं का क़ानून उस क्षण से अपनी गणना शुरू करता है जब एक आपराधिक मामला शुरू होता है।

ऋण या प्रतिभूतियों पर ऋण का भुगतान करने की दुर्भावनापूर्ण चोरी का अर्थ है एक नागरिक द्वारा जानबूझकर ऋण का भुगतान न करना, जिसके पास ऋण का भुगतान करने के लिए भौतिक साधन हैं।

इसके अलावा, एक नागरिक को इस मानदंड के दुर्भावनापूर्ण उल्लंघनकर्ता के रूप में पहचानने के लिए, निम्न में से कम से कम एक स्थिति होनी चाहिए:

यदि किसी व्यक्ति के पास देय बड़े खाते हैं, लेकिन साथ ही उसने इसे चुकाने के लिए हर महीने छोटे योगदान दिए हैं (उदाहरण के लिए, 3000-4000 रूबल), तो, आधुनिक कानून के अनुसार, उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

ऐसा करने के लिए, आपको सबूत देना होगा कि उल्लंघनकर्ता के पास भौतिक साधन हैं जो उसे ऋण की पूरी राशि का भुगतान करने की अनुमति देगा, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, आपराधिक दायित्व के बारे में पता था।

इसलिए, आपराधिक संहिता बड़े क्रेडिट ऋणों के लगातार गैर-भुगतानकर्ताओं के लिए दंड को नियंत्रित करती है।

ऋण की मूल राशि के अलावा, अदालत के फैसले से, विभिन्न जुर्माना, दंड, साथ ही साथ अन्य लोगों के पैसे के उपयोग के लिए ब्याज देय खातों की कुल संरचना में शामिल किया जा सकता है।

आपराधिक संहिता इस अपराध के लिए निम्नलिखित दंड का प्रावधान करती है:

1. दो लाख रूबल की राशि में प्रशासनिक अपराधों की संहिता के अनुसार प्रशासनिक जुर्माना लगाना।
2. 18 महीने की सजा वाले देनदार की मजदूरी या अन्य आय की राशि में जुर्माना।
3. अनिवार्य कार्य के दो वर्ष।
4. छह महीने की गिरफ्तारी।
5. दो साल तक की कैद।

इस प्रकार, रूसी संघ के आपराधिक संहिता ने ऋण ऋण के दुर्भावनापूर्ण गैर-भुगतान के लिए एक गंभीर दंड का प्रावधान किया।

रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177 के आवेदन से कैसे बचें? कुछ का मानना ​​​​है कि यदि वे आंशिक रूप से ऋण की राशि का भुगतान करते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद, वे दायित्व से मुक्त हो जाएंगे।

इस तरह की गलत राय आपराधिक संहिता "धोखाधड़ी" के अनुच्छेद 159 पर आधारित हो सकती है, जिसके अनुसार ऋण का आंशिक भुगतान इरादे की कमी को इंगित करता है।

हालांकि, रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177 के अनुसार, आंशिक कटौती देनदार को जिम्मेदारी के उचित उपाय से छुटकारा पाने में मदद नहीं कर पाएगी।

उसी समय, सबसे विश्वसनीय विकल्प, रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 177 के तहत कैसे नहीं आना है, समझौते में पहले से निर्धारित ऋण किस्तों का समय पर भुगतान करना है।

क्या आप कर्ज के लिए जेल जा सकते हैं? ऋण का भुगतान न करने पर आप कब जेल में समाप्त हो सकते हैं? बैंक क्रेडिट उत्पादों का उपयोग करने वाले नागरिकों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि ऋण चुकौती की दुर्भावनापूर्ण चोरी का क्या मतलब है, उसके और उसके परिवार के सदस्यों को क्या परिणाम मिलते हैं, और उन लोगों को किस प्रकार की सजा दी जा सकती है जो "बिल" का भुगतान नहीं करना चाहते हैं।

कला के आधार पर। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, "चोरी करने वालों" को ऋण पर ऋण की चुकौती और यहां तक ​​​​कि ऋण का भुगतान न करने के लिए एक आपराधिक अवधि के लिए एक आपराधिक मामले की शुरुआत का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में, अभियोजन पक्ष को यह सबूत देने की आवश्यकता होगी कि नागरिक ने जानबूझकर ऋण पर मासिक भुगतान नहीं किया, हालांकि उसके पास ऐसा करने की वित्तीय क्षमता थी। यानी कर्जदार ने अपनी आमदनी छिपाई। दुर्भावनापूर्ण चोरों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है - कारावास की अधिकतम अवधि दो साल तक की जेल है।

इस लेख से आप सीखेंगे:

क्या कारागार ऋण के लिए धमकी देता है और ऋण भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी करता है?

यदि हम कला का उल्लेख करते हैं। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, फिर नागरिकों और संगठनों के प्रमुखों के लिए जुर्माना और दंड निर्धारित किया जाता है जो बड़े पैमाने पर ऋण की चुकौती से बचते हैं। यह प्रासंगिक न्यायालय के निर्णय के लागू होने के बाद प्रतिभूतियों के भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी पर भी लागू होता है। इन मामलों में, निम्नलिखित प्रकार के दंड प्रदान किए जाते हैं:

• प्रशासनिक सजा - 200,000 रूबल की राशि में जुर्माना।
• 18 महीने तक देय खातों के भुगतान से बचने के दोषी नागरिक के वेतन या अन्य आय की राशि में एक मौद्रिक दंड।
• 24 महीने तक के लिए जबरन श्रम।
• छह महीने तक की गिरफ्तारी।
• दो साल तक की कैद।

जैसा कि आप देख सकते हैं, रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुसार, ऋण के लिए जेल दुर्भावनापूर्ण बकाएदारों के लिए खतरा है। नागरिक-चोरी करने वाले के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए, यह आवश्यक है:

1. अदालत के फैसले की उपस्थिति कि अवैतनिक राशि नागरिक से वसूल की जाती है।
2. चोर के देय खाते 1,500,000 रूबल से अधिक की राशि के बराबर हैं।
3. इस तथ्य का प्रमाण कि चूककर्ता दुर्भावना से ऋण ऋण की अदायगी से बचता है।

ऋण का भुगतान न करने के लिए आपराधिक दायित्व:

यहाँ रूसी संघ के आपराधिक संहिता का एक उद्धरण है:

अनुच्छेद 177 बड़े पैमाने पर देय खातों के पुनर्भुगतान से या संबंधित न्यायिक अधिनियम के लागू होने के बाद प्रतिभूतियों के भुगतान से किसी संगठन के प्रमुख या नागरिक की दुर्भावनापूर्ण चोरी।

200 हजार रूबल तक की राशि, या वेतन या वेतन की राशि, या 18 महीने तक की अवधि के लिए दोषी व्यक्ति की किसी अन्य आय, या अनिवार्य कार्यों के लिए एक अवधि के लिए जुर्माना के साथ दंडनीय होगा। 480 घंटे तक, या दो साल तक की अवधि के लिए अनिवार्य श्रम द्वारा, या छह महीने तक की अवधि के लिए गिरफ्तारी द्वारा। या एक अवधि के लिए कारावासदो साल तक।

देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी क्या है?

क्रेडिट खातों या प्रतिभूतियों पर भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी की अवधारणा का तात्पर्य है, सबसे पहले, एक नागरिक द्वारा भुगतान न करने का सीधा इरादा जिसके पास ऋण चुकाने की वित्तीय क्षमता है। देनदार या संगठन के प्रमुख को लगातार गैर-भुगतानकर्ता-चोरीकर्ता के रूप में पहचाने जाने के लिए, निम्नलिखित में से कोई भी शर्त मौजूद होनी चाहिए:

1. नागरिक ने जान-बूझकर बेलीफ से छुपाया कि उसने एक नए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. चूककर्ता के पास ऋण के तहत दायित्वों को पूरी तरह या आंशिक रूप से चुकाने के लिए उसके खातों में पर्याप्त राशि थी, लेकिन उसने जानबूझकर (जानबूझकर) क्रेडिट संस्थान को धन हस्तांतरित नहीं किया।
3. एक नागरिक जो संपत्ति का मालिक है, उसने अपने अलगाव के लिए लेन-देन किया, लेकिन लेनदार को ऋण चुकाने के लिए प्राप्त धन का उपयोग नहीं किया। इसके विपरीत, चोर ने अपने विवेक से धन का निपटान किया, अन्य उद्देश्यों के लिए प्राप्त धन का उपयोग किया, या केवल प्राप्त आय को छुपाया। यह कला पर ध्यान देने योग्य है। रूसी संघ की नागरिक प्रक्रिया संहिता के 446, जिसमें कर चोरी करने वाले के स्वामित्व वाली संपत्ति की एक सूची है, जो ऐसी स्थितियों में ऋण की वापसी के लिए एक अपवाद है।
4. उद्यमी गतिविधियों में लगे एक नागरिक ने वित्तीय और ऋण संचालन किया। विशेष रूप से: उन्होंने औपचारिक ऋण समझौतों के तहत धन प्राप्त किया, अन्य क्रेडिट संस्थानों के साथ इन निधियों के साथ समझौता किया, असाइनमेंट समझौतों का निष्कर्ष निकाला (अर्थात, ऋण दायित्वों पर दावा करने का अधिकार सौंपा), एक लेनदार के रूप में कार्य किया, और इसी तरह।
5. उसने बेलीफ को अपने स्वामित्व वाली संपत्ति के नुकसान और चोरी के बारे में जानबूझकर झूठी जानकारी प्रदान की। आग, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में संपत्ति के विनाश के बारे में कार्यकारी सेवा को गुमराह किया।
6. उसने आय के अतिरिक्त स्रोत छुपाए, या बेलीफ को गुमराह किया कि उसके पास कोई आय और संपत्ति नहीं है।
7. स्वार्थी उद्देश्यों के लिए रिश्तेदारों का इस्तेमाल किया, चल संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें स्थानांतरित कर दिया।
8. लेनदार के खिलाफ अवैध कार्रवाई की।
9. उसने जान-बूझकर बेलीफ को बुलाने से परहेज किया, जो जबरन न्यायिक अधिनियम को लागू करने में लगा हुआ था। चुनौतियों की अनदेखी करने या अदालती फैसलों के क्रियान्वयन में बाधा डालने के उनके पास अपमानजनक कारण थे।
10. नागरिक ने जानबूझकर ऐसी बाधाएँ खड़ी कीं जिन्होंने ऋण पर ऋण के संग्रह में योगदान दिया। बेलीफ के व्यक्ति में बेलीफ को सूचित किए बिना, उसने अपनी नौकरी या निवास स्थान बदल दिया।

यहां तक ​​​​कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देनदार, जिनके पास 1.5 मिलियन रूबल की राशि में देय खाते हैं, ने ऋण चुकाने के लिए मासिक योगदान दिया (उदाहरण के लिए, 1000-2000 रूबल से), कला के तहत आपराधिक दायित्व। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, उसे टाला नहीं जा सकता। यह तब होगा जब अभियोजन पक्ष सबूत देता है कि देनदार के पास निर्धारित राशि में ऋण चुकाने में सक्षम होने के लिए वित्तीय क्षमता और संपत्ति थी, लेकिन उसने जानबूझकर अदालत के फैसले का पालन नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि बेलीफ ने उन्हें कला के अनुसार आपराधिक दायित्व के बारे में जानकारी प्रदान की। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177।

ऋण का भुगतान न करने के लिए आपराधिक अवधि और व्यक्तियों के दिवालियापन पर नया कानून

व्यक्तियों के लिए दिवालिएपन प्रक्रिया के विनियमन का खुलासा 29 दिसंबर, 2014 के संघीय कानून नंबर 476-एफजेड में किया जाएगा - वर्ष दर्ज किया गया है। व्यक्तिगत दिवालियापन कानून उन नागरिकों की मदद करेगा जो असहनीय ऋण के बोझ से छुटकारा पाने के लिए ऋण दायित्वों का सामना करने में सक्षम नहीं हैं - यह विशेष रूप से, संपत्ति की बिक्री और ऋण पुनर्गठन के माध्यम से, लेनदारों के साथ बातचीत के माध्यम से होगा। कला में। 213. 28 संघीय कानून संख्या 476-एफजेड में प्रावधान हैं कि देनदार की संपत्ति की बिक्री के बाद, यदि उसे दिवालिया घोषित किया जाता है, तो क्रेडिट संस्थानों के लिए सभी दायित्वों की पूर्ति अदालत में समाप्त हो जाएगी।

वकीलों का सुझाव है कि नागरिक ऋण छेद से छुटकारा पाने के इस तरह के एक अपेक्षाकृत सरल तरीके को "पसंद" करेंगे, और कुछ डोजर्स इस बारे में सोचेंगे कि दिवालियापन तंत्र शुरू होने तक की अवधि के लिए बेलीफ से आय और संपत्ति को कैसे छिपाया जाए। इस मामले में, दिवालियापन एक काल्पनिक चरित्र ले सकता है, और धोखा देने का प्रयास बन जाएगा, हालांकि, यदि ऐसा तथ्य सामने आता है, तो देनदार को आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159, 159.1, 177, 198 के तहत गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। रूसी संघ।

इसके अलावा, कला के पैराग्राफ 4 और 5 के अनुसार देनदार की अवैध धोखाधड़ी की कार्रवाई। व्यक्तिगत दिवालियापन कानून का 213.29 एक "दिवालिया" के लिए बढ़ सकता है, क्योंकि एक "खोजा गया" काल्पनिक दिवालियापन इस तथ्य को जन्म देगा कि ऋणों को भुगतान के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि दिवालियापन प्रक्रिया को पूरा किया गया है।

इस तरह के एक सख्त उपाय को एक निवारक के रूप में माना जा सकता है, जिसका कार्य देनदार को दिवालिया होने की स्थिति के साथ धोखा देने की कोशिश करने से रोकना है, अर्थात गैर-में धोखाधड़ी का पता लगाने के मामले में जिम्मेदारी के उपाय को महसूस करना। ऋण दायित्वों का भुगतान, चोर को अवैध कार्यों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा।

वकीलों ने ध्यान दिया कि व्यवहार में, सबसे अधिक संभावना है, कुछ नागरिक अभी भी ऋण की पूर्ण चुकौती से दूर होने की कोशिश करेंगे, इस विश्वास के साथ कि दिवालियापन के माध्यम से देयता से बचा जा सकता है। कुछ समय बाद, यह स्पष्ट हो जाएगा कि दिवालिया नागरिकों के लिए नए कानून "इनसॉल्वेंसी (दिवालियापन)" द्वारा परिकल्पित उपाय कैसे व्यवहार में आएंगे।

ऋण चुकौती की चोरी शायद बैंकिंग में सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, और इस समस्या का समाधान इसकी प्रासंगिकता नहीं खोता है। लेखक कला के मानदंडों का विश्लेषण करने का प्रस्ताव करता है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 "देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी" और इसके मानदंडों के आवेदन के बारे में कुछ गलत धारणाओं को खत्म करना।

लेख कॉर्पस डेलिक्टी के मुख्य तत्वों का विवरण और कानून प्रवर्तन की समस्याओं का विश्लेषण प्रदान करता है।

वर्तमान में रूस में ऋण चोरी काफी आम है। इस स्थिति के कई कारण हैं: आर्थिक संबंधों की अस्थिर और समस्याग्रस्त प्रकृति, मानसिकता की विशेषताएं आदि। कला के आवेदन की प्रभावशीलता में सुधार। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 "देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी"।

अब इस मानदंड का उपयोग बहुत कम किया जाता है1 और इसे अक्सर "मृत" कहा जाता है, लेकिन इसके "पुनर्जीवन" के अवसर हैं। कला के आवेदन में सुधार। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का 177 फरवरी 2008 के बाद सबसे अधिक प्रासंगिक हो गया, जब इस लेख के तहत जांच को संघीय बेलीफ सेवा में स्थानांतरित कर दिया गया था।

समस्या की बेहतर समझ के लिए, हम कला के आसपास के मिथकों पर विचार करने और उन्हें खत्म करने का प्रस्ताव करते हैं। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 और इसके आवेदन में हस्तक्षेप।

देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी के लिए आपराधिक अभियोजन की संभावनाएं आइए मिथकों से शुरू करें, अर्थात। देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की संभावना के बारे में आम भ्रांतियां। जैसा कि पीड़ितों और कानून लागू करने वालों के साथ संचार से पता चलता है, निम्नलिखित मिथक वर्तमान में आम हैं।

1. कला के प्रभावी अनुप्रयोग के लिए कोई अवसर नहीं हैं। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177।

हम इस कथन को एक मिथक मानते हैं, यदि केवल इसलिए कि इसी तरह की कला। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 157 "बच्चों या विकलांग माता-पिता के रखरखाव के लिए धन का भुगतान करने की दुर्भावनापूर्ण चोरी" का उपयोग कुछ वर्षों में 200 (!!!) गुना अधिक बार किया जाता है। अभ्यास से यह भी पता चलता है कि कुछ अदालतों में, एक वर्ष के भीतर भी, विचाराधीन लेख के तहत कई वाक्य पारित किए जाते हैं, जो रूस में ऐसे वाक्यों की कुल संख्या का 10% से अधिक है।

2. रूसी संघ के आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 177 केवल ऋणों पर ऋण (देय खातों - अर्थात् ऋण, ऋण पर) को संदर्भित करता है।

यह गलत धारणा पाठ की शाब्दिक समझ और कुछ मामलों में पाठ्यपुस्तकों और टिप्पणियों के लेखकों की ओर से इस रचना के प्रति असावधान रवैये के कारण उत्पन्न हुई। लेख में देय खातों का उल्लेख है, जो सभी प्रकार के ऋणों को कवर करता है और प्राप्य खातों से अलग है, अर्थात। कुछ राशियों के भुगतान की मांग करने का अधिकार। तदनुसार, कोई भी ऋण देय खाते हैं (कर और अन्य ऋणों को छोड़कर जिन्हें आपराधिक संहिता के अन्य लेखों में संदर्भित किया गया है)। आपूर्ति अनुबंध के तहत ऋण की चोरी, नुकसान के लिए मुआवजा, आदि। कला के तहत भी अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177।

3. कला के तहत आपराधिक दायित्व से। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 से छुटकारा पाना आसान है (ऋण का आंशिक भुगतान पर्याप्त है, आदि)।

इस तरह के प्रतिनिधित्व कला के साथ सादृश्य से जुड़े हुए हैं। 159 रूसी संघ के आपराधिक संहिता "धोखाधड़ी", जिसमें चोरी करने के इरादे की अनुपस्थिति को कभी-कभी प्राप्त ऋण के आंशिक भुगतान या ऋण की चुकौती द्वारा इंगित किया जाता है। दुर्भावनापूर्ण चोरी चोरी नहीं है, और इस तरह के कार्यों से किसी भी तरह से एक बेईमान देनदार को मदद नहीं मिलेगी यदि वह संपत्ति को संग्रह से 250 हजार रूबल से अधिक के लिए छुपाता है, भले ही वह महत्वपूर्ण राशि का भुगतान करता हो।

4. कला के सही आवेदन के साथ। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 में बहुत सारे वाक्य होंगे।

यह भी एक भ्रम है, क्योंकि। यह रचना अक्सर उन मामलों में लागू होती है जहां देनदार के पास ऋण का भुगतान करने का अवसर होता है, लेकिन वह व्यक्तिपरक कारणों से ऐसा नहीं करता है। इस घटना में कि आपराधिक दायित्व का खतरा पहले से ही वास्तविक है, बहुत बार पीड़ित के साथ सुलह के संबंध में ऋण की चुकौती और आपराधिक दायित्व से छूट होती है (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 76)। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आपराधिक मामलों के सफल आंदोलन को ध्यान में रखने की विशेषताएं इस तथ्य की ओर ले जाती हैं कि सुलह अक्सर न्यायिक समीक्षा के चरण में होती है, न कि जांच के दौरान।

अपराध के मुख्य तत्व अपराध की वस्तु के बारे में विस्तार से बताए बिना, tk. इसका कोई बड़ा व्यावहारिक मूल्य नहीं है, आइए हम उद्देश्य पक्ष की विशेषताओं की ओर मुड़ें।

रूसी संघ के आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 177 अदालत के फैसले के लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर ऋण चुकौती की दुर्भावनापूर्ण चोरी के लिए आपराधिक दायित्व स्थापित करता है। रचना औपचारिक है, अर्थात्। दुर्भावनापूर्ण चोरी के पर्याप्त कार्य। ये क्रियाएं बड़ी मात्रा में ऋण से जुड़ी होनी चाहिए, अर्थात। 250 हजार से अधिक रूबल। ऋण की राशि का निर्धारण करते समय, न्यायिक अधिनियम पर ध्यान देना आवश्यक है जिसके द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। उसी समय, विभिन्न न्यायिक कृत्यों के तहत ऋण की मात्रा को सारांशित किया जा सकता है यदि विषय और पीड़ित समान हैं। एक न्यायिक अधिनियम अक्सर सामान्य क्षेत्राधिकार या मध्यस्थता अदालत की अदालत का निर्णय होता है, लेकिन ऋण की पुष्टि अन्य न्यायिक कृत्यों द्वारा भी की जा सकती है, उदाहरण के लिए, एक अदालत का आदेश।

हमारे दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ पक्ष को क्रिया-अपवंचन के रूप में व्यक्त किया जाता है। साथ ही, उपयोग में आसानी के लिए, चोरी को संपत्ति के छिपाने के समान माना जा सकता है, जिसे अदालत के फैसले से लगाया जा सकता है। एक दृष्टिकोण है कि चोरी निष्क्रियता के रूप में हो सकती है, लेकिन हम मानते हैं कि यह दृष्टिकोण अदालत के फैसलों को लागू करने की संभावना को ध्यान में नहीं रखता है, जिसके भीतर संघीय बेलीफ सेवा के पास चोरी को दूर करने के लिए पर्याप्त व्यापक शक्तियां हैं। सरल निष्क्रियता का रूप।

निष्क्रियता के रूप में संभावित चोरी को ध्यान में रखते हुए, हम जमानतदारों के संभावित अक्षम कार्य को उचित ठहराते हैं जो ऋण लेने के लिए सभी आवश्यक उपाय नहीं करते हैं।

ऋण चुकौती से बचने के लिए संपत्ति (नकद, अचल संपत्ति, आदि) को छिपाना दो प्रकार का होता है:

• कानूनी;
• शारीरिक।

कानूनी छिपाव काल्पनिक लेनदेन के निष्पादन में व्यक्त किया जाता है, अर्थात। उचित कानूनी परिणाम (रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 170) बनाने के इरादे के बिना, केवल दिखावे के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, लेन-देन को काल्पनिक मानने के लिए सिविल प्रक्रिया के ढांचे में अदालत जाने की आवश्यकता नहीं है, आपराधिक प्रक्रिया के ढांचे में पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए हैं। कानूनी छिपाव अक्सर बिक्री, दान आदि के अनुबंधों के समापन में प्रकट होता है। अनुबंध के पक्ष ऋणी हैं और कोई भी व्यक्ति - रिश्तेदार, परिचित, आदि।

हमारे व्यवहार में, एक मामला था जब एक व्यक्तिगत उद्यमी (आईई) एक निश्चित निवास स्थान के बिना एक व्यक्ति के साथ एक काल्पनिक अनुबंध का समापन करके ऋण चुकौती से बच गया, जिसके लिए एक कानूनी फर्म ने आईपी स्थिति की प्राप्ति का आयोजन किया, फिर डेटा का उपयोग करके यह व्यक्ति अवैध उद्देश्यों के लिए। कानूनी चोरी का एक लगातार मामला मजदूरी की प्राप्ति है जो आधिकारिक रिपोर्टिंग में परिलक्षित नहीं होता है (ध्यान दें कि तथाकथित "ब्लैक" मजदूरी को एक निश्चित अवधि में अभिव्यक्त किया जा सकता है ताकि आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक राशि हो)।

कानूनी कवर-अप के प्रकार लगातार विकसित हो रहे हैं, जैसे कि विवाह अनुबंध या गुजारा भत्ता समझौते जहां सभी संपत्तियां एक पति या पत्नी के पास जाती हैं और सभी ऋण दूसरे के पास जाते हैं, हालांकि वास्तविक वैवाहिक संबंध तलाक के बाद भी जारी रहता है।

भौतिक छिपाव इस तथ्य में प्रकट होता है कि कोई भी संपत्ति (सबसे अधिक बार चल) इस तरह से छिपी होती है कि लेनदार और जमानतदार को उसके ठिकाने के बारे में पता नहीं होता है। कानूनी छुपाने की तुलना में भौतिक छिपाना कम आम है क्योंकि यह अधिक जटिल है और सभी प्रकार की संपत्ति के लिए उपयुक्त नहीं है।

हम इस बात पर जोर देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 250 हजार रूबल से अधिक के ऋण को चुकाने में असमर्थ है, तो कला के तहत आपराधिक दायित्व। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का 177, हमारे दृष्टिकोण से असंभव है, क्योंकि यह एक प्रकार का उद्देश्यपूर्ण आरोप होगा। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 177 ऋण की घटना के बाद की कार्रवाई को संदर्भित करता है और धन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई को कवर नहीं करता है।

अलग से, हम उन मामलों पर ध्यान देंगे जहां कानूनी रूप से संपत्ति को छुपाने की कार्रवाई अदालत के फैसले या उसके लागू होने से पहले की जाती है।

स्वाभाविक रूप से, एक बेईमान देनदार, यह महसूस करते हुए कि अदालत का फैसला उसके पक्ष में नहीं होगा, अक्सर इसके जारी होने की प्रतीक्षा नहीं करता है, लेकिन संपत्ति को पहले से छुपाता है। हम मानते हैं कि ऐसे मामलों में न्यायिक अधिनियम के लागू होने के बाद भी कला के तहत अर्हता प्राप्त करना संभव है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, देनदार के बाद से, वास्तव में संपत्ति का मालिक, उपयोग और निपटान, "डी ज्यूर" का इससे कोई लेना-देना नहीं है और अदालत के फैसले को लागू करना असंभव बनाता है। इन मामलों में, एक ऐसी स्थिति प्राप्त की जाती है जो चल रहे अपराधों के समान होती है जो कर्तव्य की उपेक्षा से जुड़े होते हैं (उदाहरण के लिए, पलायन, सैन्य सेवा की चोरी, आदि)।

कुरूपता के संकेत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो चिकित्सकों के अनुसार, अक्सर कला के तहत अर्हता प्राप्त करना मुश्किल बना देता है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177।

हम मानते हैं कि एक मूल्यांकन अवधारणा के रूप में दुर्भावना को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कला के साथ एक सादृश्य। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 157 "बच्चों या विकलांग माता-पिता के रखरखाव के लिए धन के भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी।" गुजारा भत्ता के भुगतान से बचने के लिए आपराधिक जिम्मेदारी लाने की प्रथा में, बेलीफ से दो चेतावनियों के बाद, यदि संभव हो तो, भुगतान करने के दायित्व को पूरा करने में विफलता के रूप में परिभाषित किया गया है।

हालाँकि, देय खातों के पुनर्भुगतान से बचने की दुर्भावना उन मामलों में भी बोली जा सकती है जहाँ बेलीफ की ओर से दो चेतावनी नहीं दी गई थीं। व्यवहार में, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब देनदार बेलीफ के साथ सांठ-गांठ करता है और तदनुसार, कोई आवश्यक चेतावनी नहीं होती है।

जब "दुर्भावना" की मूल्यांकनात्मक अवधारणा लागू होती है तो कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं।

कानून प्रवर्तन की मुख्य समस्याएं इस विशेषता की मूल्यांकनात्मक प्रकृति विभिन्न कानूनी कृत्यों में दुर्भावना की अलग-अलग समझ से भी प्रमाणित होती है। उदाहरण के लिए, रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुसार जुर्माने का दुर्भावनापूर्ण भुगतान न करने को अपमानजनक कारणों से इस दायित्व को पूरा करने की समय सीमा के अंतिम दिन भुगतान की अनुपस्थिति माना जाता है। सामान्य तौर पर, अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए विशेष कार्यों के देनदार द्वारा कमीशन के साथ दुर्भावना को जोड़ने की सलाह दी जाती है (समापन समझौतों, जमानतदारों को रिश्वत देना, आदि)।

कला के तहत अपराध के व्यक्तिपरक संकेत। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, वस्तुनिष्ठ लोगों की तुलना में कम विवाद का कारण बनते हैं। कर्ज चुकाने से बचने का सीधा इरादा होना चाहिए। हम इस बात पर जोर देते हैं कि संपत्ति के कानूनी छुपाने के मामले में सीधा इरादा काफी आसानी से साबित हो जाता है, क्योंकि काल्पनिक लेनदेन (अनुबंधों, कृत्यों, आदि पर हस्ताक्षर) का निष्पादन स्पष्ट रूप से उनके कार्यों के सामाजिक खतरे और उन्हें करने की इच्छा के बारे में जागरूकता को इंगित करता है। उसी समय, धोखाधड़ी को छिपाने के लिए अक्सर एक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जब ऋण धीरे-धीरे चुकाया जाता है और इसे अपराध करने के इरादे की अनुपस्थिति का सबूत माना जाता है, इस मामले में मदद नहीं करता है अगर संपत्ति 250 हजार रूबल से अधिक है छुपे हुए।

कला के तहत अपराध का विषय। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का 177 एक कानूनी इकाई का प्रमुख और एक नागरिक दोनों हो सकता है। हम विशेष रूप से ध्यान दें कि कला के तहत योग्यता के लिए। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, संगठन के नाममात्र प्रमुख को नहीं, बल्कि वास्तविक जिम्मेदारी लाने की संभावना को याद रखना आवश्यक है। विस्तार से कर अपराधों के लिए वास्तविक प्रधानाध्यापकों के अभियोजन को विस्तृत किया गया है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां देनदार संगठन का वास्तविक प्रमुख इसे छोड़ देता है और एक नया संगठन बनाता है, जहां वह वास्तविक प्रमुख बन जाता है और आय अर्जित करता है जिसे वह मूल संगठन के ऋण का भुगतान करने के लिए नहीं भेजता है, कोई व्यक्ति इस मुद्दे को उठा सकता है कला के तहत आपराधिक दायित्व। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177।

दुर्भाग्य से, कला के तहत प्रकाशनों में। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 शायद ही कभी इस अपराध में शामिल होने और उस पर प्रयास करने की संभावना पर विचार करते हैं। हमारे दृष्टिकोण से, बहुत बार, जब ऋण चुकौती से बचना होता है, तो भूमिकाओं का वितरण होता है: जो व्यक्ति काल्पनिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके अनुसार वे कथित रूप से संपत्ति प्राप्त करते हैं, आदि, सहयोगी बन जाते हैं। तदनुसार, ऋण चोरी की जांच करते समय, न केवल ठेकेदार, बल्कि अन्य सहयोगियों के कार्यों की योग्यता पर भी ध्यान देना चाहिए।

कला के तहत प्रयास की संभावना पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक देनदार जो अपने वेतन से कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं लेना चाहता, नियोक्ता से सहमत है कि मजदूरी (उदाहरण के लिए, प्रति माह 100 हजार रूबल की राशि में) का भुगतान अनौपचारिक रूप से किया जाएगा। मान लीजिए कि यह तथ्य 2 महीने के बाद सामने आया और यह पता चला कि कला के तहत योग्यता के लिए आवश्यक चोरी की राशि। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, अभी तक नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर बचने के उद्देश्य से कार्रवाई व्यक्ति के नियंत्रण से परे कारणों से पूरी नहीं हुई है। हम मानते हैं कि ऐसे मामलों में अपराधी के कार्यों को एक प्रयास के रूप में योग्य माना जा सकता है।

इस प्रकार, कला। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 "देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी" को वर्तमान की तुलना में अधिक कुशलता से लागू किया जा सकता है। कानून प्रवर्तन अभ्यास में सुधार को वैज्ञानिक परामर्श और सार्वजनिक समर्थन द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए।

1 2006 में ऐसे मामलों में केवल 15 सजा सुनाई गई थी।

28 दिसंबर 2006 के रूसी संघ के सर्वोच्च न्यायालय के प्लेनम के डिक्री के खंड 7, नंबर 64 "अदालतों द्वारा कर अपराधों के लिए दायित्व पर आपराधिक कानून लागू करने के अभ्यास पर"।

साइट पर पोस्ट किया गया 11/19/2008

ऋण चुकौती की चोरी शायद बैंकिंग में सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, और इस समस्या का समाधान इसकी प्रासंगिकता नहीं खोता है। लेखक कला के मानदंडों का विश्लेषण करने का प्रस्ताव करता है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 "देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी" और इसके मानदंडों के आवेदन के बारे में कुछ गलत धारणाओं को खत्म करना। लेख कॉर्पस डेलिक्टी के मुख्य तत्वों का विवरण और कानून प्रवर्तन की समस्याओं का विश्लेषण प्रदान करता है।

वर्तमान में रूस में ऋण चोरी काफी आम है। इस स्थिति के कई कारण हैं: आर्थिक संबंधों की अस्थिर और समस्याग्रस्त प्रकृति, मानसिकता की विशेषताएं आदि। कला के आवेदन की प्रभावशीलता में सुधार। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 "देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी"।

अब इस मानदंड का उपयोग बहुत कम ही किया जाता है 1 और इसे अक्सर "मृत" कहा जाता है, लेकिन इसके "पुनर्जीवन" के अवसर हैं। कला के आवेदन में सुधार। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का 177 फरवरी 2008 के बाद सबसे अधिक प्रासंगिक हो गया, जब इस लेख के तहत जांच को संघीय बेलीफ सेवा में स्थानांतरित कर दिया गया था।

समस्या की बेहतर समझ के लिए, हम कला के आसपास के मिथकों पर विचार करने और उन्हें खत्म करने का प्रस्ताव करते हैं। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 और इसके आवेदन में हस्तक्षेप।

देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की संभावना

आइए मिथकों से शुरू करते हैं, अर्थात्। देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की संभावना के बारे में आम भ्रांतियां। जैसा कि पीड़ितों और कानून लागू करने वालों के साथ संचार से पता चलता है, निम्नलिखित मिथक वर्तमान में आम हैं।

1. कला के प्रभावी अनुप्रयोग के लिए कोई अवसर नहीं हैं। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177।

हम इस कथन को एक मिथक मानते हैं, यदि केवल इसलिए कि इसी तरह की कला। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 157 "बच्चों या विकलांग माता-पिता के रखरखाव के लिए धन का भुगतान करने की दुर्भावनापूर्ण चोरी" का उपयोग कुछ वर्षों में 200 (!!!) गुना अधिक बार किया जाता है। अभ्यास से यह भी पता चलता है कि कुछ अदालतों में, एक वर्ष के भीतर भी, विचाराधीन लेख के तहत कई वाक्य पारित किए जाते हैं, जो रूस में ऐसे वाक्यों की कुल संख्या का 10% से अधिक है।

2. रूसी संघ के आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 177 केवल ऋणों पर ऋण (देय खातों - अर्थात् ऋण, ऋण पर) को संदर्भित करता है।

यह गलत धारणा पाठ की शाब्दिक समझ और कुछ मामलों में पाठ्यपुस्तकों और टिप्पणियों के लेखकों की ओर से इस रचना के प्रति असावधान रवैये के कारण उत्पन्न हुई। लेख में देय खातों का उल्लेख है, जो सभी प्रकार के ऋणों को कवर करता है और प्राप्य खातों से अलग है, अर्थात। कुछ राशियों के भुगतान की मांग करने का अधिकार। तदनुसार, कोई भी ऋण देय खाते हैं (कर और अन्य ऋणों को छोड़कर जिन्हें आपराधिक संहिता के अन्य लेखों में संदर्भित किया गया है)। आपूर्ति अनुबंध के तहत ऋण की चोरी, नुकसान के लिए मुआवजा, आदि। कला के तहत भी अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177।

3. कला के तहत आपराधिक दायित्व से। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 से छुटकारा पाना आसान है (ऋण का आंशिक भुगतान पर्याप्त है, आदि)।

इस तरह के प्रतिनिधित्व कला के साथ सादृश्य से जुड़े हुए हैं। 159 रूसी संघ के आपराधिक संहिता "धोखाधड़ी", जिसमें चोरी करने के इरादे की अनुपस्थिति को कभी-कभी प्राप्त ऋण के आंशिक भुगतान या ऋण की चुकौती द्वारा इंगित किया जाता है। दुर्भावनापूर्ण चोरी चोरी नहीं है, और इस तरह के कार्यों से किसी भी तरह से एक बेईमान देनदार को मदद नहीं मिलेगी यदि वह संपत्ति को संग्रह से 250 हजार रूबल से अधिक के लिए छुपाता है, भले ही वह महत्वपूर्ण राशि का भुगतान करता हो।

4. कला के सही आवेदन के साथ। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 में बहुत सारे वाक्य होंगे।

यह भी एक भ्रम है, क्योंकि। यह रचना अक्सर उन मामलों में लागू होती है जहां देनदार के पास ऋण का भुगतान करने का अवसर होता है, लेकिन वह व्यक्तिपरक कारणों से ऐसा नहीं करता है। इस घटना में कि आपराधिक दायित्व का खतरा पहले से ही वास्तविक है, बहुत बार पीड़ित के साथ सुलह के संबंध में ऋण की चुकौती और आपराधिक दायित्व से छूट होती है (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 76)। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आपराधिक मामलों के सफल आंदोलन को ध्यान में रखने की विशेषताएं इस तथ्य की ओर ले जाती हैं कि सुलह अक्सर न्यायिक समीक्षा के चरण में होती है, न कि जांच के दौरान।

अपराध के मुख्य तत्व

अपराध के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताए बिना, tk. इसका कोई बड़ा व्यावहारिक मूल्य नहीं है, आइए हम उद्देश्य पक्ष की विशेषताओं की ओर मुड़ें।

रूसी संघ के आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 177 अदालत के फैसले के लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर ऋण चुकौती की दुर्भावनापूर्ण चोरी के लिए आपराधिक दायित्व स्थापित करता है। रचना औपचारिक है, अर्थात्। दुर्भावनापूर्ण चोरी के पर्याप्त कार्य। ये क्रियाएं बड़ी मात्रा में ऋण से जुड़ी होनी चाहिए, अर्थात। 250 हजार से अधिक रूबल। ऋण की राशि का निर्धारण करते समय, न्यायिक अधिनियम पर ध्यान देना आवश्यक है जिसके द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। उसी समय, विभिन्न न्यायिक कृत्यों के तहत ऋण की मात्रा को सारांशित किया जा सकता है यदि विषय और पीड़ित समान हैं। एक न्यायिक अधिनियम अक्सर सामान्य क्षेत्राधिकार या मध्यस्थता अदालत की अदालत का निर्णय होता है, लेकिन ऋण की पुष्टि अन्य न्यायिक कृत्यों द्वारा भी की जा सकती है, उदाहरण के लिए, एक अदालत का आदेश।

हमारे दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ पक्ष को क्रिया-अपवंचन के रूप में व्यक्त किया जाता है। साथ ही, उपयोग में आसानी के लिए, चोरी को संपत्ति के छिपाने के समान माना जा सकता है, जिसे अदालत के फैसले से लगाया जा सकता है। एक दृष्टिकोण है कि चोरी निष्क्रियता के रूप में हो सकती है, लेकिन हम मानते हैं कि यह दृष्टिकोण अदालत के फैसलों को लागू करने की संभावना को ध्यान में नहीं रखता है, जिसके भीतर संघीय बेलीफ सेवा के पास चोरी को दूर करने के लिए पर्याप्त व्यापक शक्तियां हैं। सरल निष्क्रियता का रूप।

निष्क्रियता के रूप में संभावित चोरी को ध्यान में रखते हुए, हम जमानतदारों के संभावित अक्षम कार्य को उचित ठहराते हैं जो ऋण लेने के लिए सभी आवश्यक उपाय नहीं करते हैं।

ऋण चुकौती से बचने के लिए संपत्ति (नकद, अचल संपत्ति, आदि) को छिपाना दो प्रकार का होता है:

• कानूनी;
• शारीरिक।

कानूनी छिपाव काल्पनिक लेनदेन के निष्पादन में व्यक्त किया जाता है, अर्थात। उचित कानूनी परिणाम (रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 170) बनाने के इरादे के बिना, केवल दिखावे के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, लेन-देन को काल्पनिक मानने के लिए सिविल प्रक्रिया के ढांचे में अदालत जाने की आवश्यकता नहीं है, आपराधिक प्रक्रिया के ढांचे में पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए हैं। कानूनी छिपाव अक्सर बिक्री, दान आदि के अनुबंधों के समापन में प्रकट होता है। अनुबंध के पक्ष ऋणी हैं और कोई भी व्यक्ति - रिश्तेदार, परिचित, आदि।

हमारे व्यवहार में, एक मामला था जब एक व्यक्तिगत उद्यमी (आईई) एक निश्चित निवास स्थान के बिना एक व्यक्ति के साथ एक काल्पनिक अनुबंध का समापन करके ऋण चुकौती से बच गया, जिसके लिए एक कानूनी फर्म ने आईपी स्थिति की प्राप्ति का आयोजन किया, फिर डेटा का उपयोग करके यह व्यक्ति अवैध उद्देश्यों के लिए। कानूनी चोरी का एक लगातार मामला मजदूरी की प्राप्ति है जो आधिकारिक रिपोर्टिंग में परिलक्षित नहीं होता है (ध्यान दें कि तथाकथित "ब्लैक" मजदूरी को एक निश्चित अवधि में अभिव्यक्त किया जा सकता है ताकि आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक राशि हो)।

कानूनी कवर-अप के प्रकार लगातार विकसित हो रहे हैं, जैसे कि विवाह अनुबंध या गुजारा भत्ता समझौते जहां सभी संपत्तियां एक पति या पत्नी के पास जाती हैं और सभी ऋण दूसरे के पास जाते हैं, हालांकि वास्तविक वैवाहिक संबंध तलाक के बाद भी जारी रहता है।

भौतिक छिपाव इस तथ्य में प्रकट होता है कि कोई भी संपत्ति (सबसे अधिक बार चल) इस तरह से छिपी होती है कि लेनदार और जमानतदार को उसके ठिकाने के बारे में पता नहीं होता है। कानूनी छुपाने की तुलना में भौतिक छिपाना कम आम है क्योंकि यह अधिक जटिल है और सभी प्रकार की संपत्ति के लिए उपयुक्त नहीं है।

हम इस बात पर जोर देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 250 हजार रूबल से अधिक के ऋण को चुकाने में असमर्थ है, तो कला के तहत आपराधिक दायित्व। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का 177, हमारे दृष्टिकोण से असंभव है, क्योंकि यह एक प्रकार का उद्देश्यपूर्ण आरोप होगा। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 177 ऋण की घटना के बाद की कार्रवाई को संदर्भित करता है और धन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई को कवर नहीं करता है।

अलग से, हम उन मामलों पर ध्यान देंगे जहां कानूनी रूप से संपत्ति को छुपाने की कार्रवाई अदालत के फैसले या उसके लागू होने से पहले की जाती है।

स्वाभाविक रूप से, एक बेईमान देनदार, यह महसूस करते हुए कि अदालत का फैसला उसके पक्ष में नहीं होगा, अक्सर इसके जारी होने की प्रतीक्षा नहीं करता है, लेकिन संपत्ति को पहले से छुपाता है। हम मानते हैं कि ऐसे मामलों में न्यायिक अधिनियम के लागू होने के बाद भी कला के तहत अर्हता प्राप्त करना संभव है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, देनदार के बाद से, वास्तव में संपत्ति का मालिक, उपयोग और निपटान, "डी ज्यूर" का इससे कोई लेना-देना नहीं है और अदालत के फैसले को लागू करना असंभव बनाता है। इन मामलों में, एक ऐसी स्थिति प्राप्त की जाती है जो चल रहे अपराधों के समान होती है जो कर्तव्य की उपेक्षा से जुड़े होते हैं (उदाहरण के लिए, पलायन, सैन्य सेवा की चोरी, आदि)।

कुरूपता के संकेत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो चिकित्सकों के अनुसार, अक्सर कला के तहत अर्हता प्राप्त करना मुश्किल बना देता है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177।

हम मानते हैं कि एक मूल्यांकन अवधारणा के रूप में दुर्भावना को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कला के साथ एक सादृश्य। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 157 "बच्चों या विकलांग माता-पिता के रखरखाव के लिए धन के भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी।" गुजारा भत्ता के भुगतान से बचने के लिए आपराधिक जिम्मेदारी लाने की प्रथा में, बेलीफ से दो चेतावनियों के बाद, यदि संभव हो तो, भुगतान करने के दायित्व को पूरा करने में विफलता के रूप में परिभाषित किया गया है।

हालाँकि, देय खातों के पुनर्भुगतान से बचने की दुर्भावना उन मामलों में भी बोली जा सकती है जहाँ बेलीफ की ओर से दो चेतावनी नहीं दी गई थीं। व्यवहार में, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब देनदार बेलीफ के साथ सांठ-गांठ करता है और तदनुसार, कोई आवश्यक चेतावनी नहीं होती है।

जब "दुर्भावना" की मूल्यांकनात्मक अवधारणा लागू होती है तो कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं।

कानून प्रवर्तन की मुख्य समस्याएं

इस विशेषता की मूल्यांकनात्मक प्रकृति विभिन्न कानूनी कृत्यों में दुर्भावना की अलग-अलग समझ से भी प्रमाणित होती है। उदाहरण के लिए, रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुसार जुर्माने का दुर्भावनापूर्ण भुगतान न करने को अपमानजनक कारणों से इस दायित्व को पूरा करने की समय सीमा के अंतिम दिन भुगतान की अनुपस्थिति माना जाता है। सामान्य तौर पर, अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए विशेष कार्यों के देनदार द्वारा कमीशन के साथ दुर्भावना को जोड़ने की सलाह दी जाती है (समापन समझौतों, जमानतदारों को रिश्वत देना, आदि)।

कला के तहत अपराध के व्यक्तिपरक संकेत। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, वस्तुनिष्ठ लोगों की तुलना में कम विवाद का कारण बनते हैं। कर्ज चुकाने से बचने का सीधा इरादा होना चाहिए। हम इस बात पर जोर देते हैं कि संपत्ति के कानूनी छुपाने के मामले में सीधा इरादा काफी आसानी से साबित हो जाता है, क्योंकि काल्पनिक लेनदेन (अनुबंधों, कृत्यों, आदि पर हस्ताक्षर) का निष्पादन स्पष्ट रूप से उनके कार्यों के सामाजिक खतरे और उन्हें करने की इच्छा के बारे में जागरूकता को इंगित करता है। उसी समय, धोखाधड़ी को छिपाने के लिए अक्सर एक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जब ऋण धीरे-धीरे चुकाया जाता है और इसे अपराध करने के इरादे की अनुपस्थिति का सबूत माना जाता है, इस मामले में मदद नहीं करता है अगर संपत्ति 250 हजार रूबल से अधिक है छुपे हुए।

कला के तहत अपराध का विषय। रूसी संघ के आपराधिक संहिता का 177 एक कानूनी इकाई का प्रमुख और एक नागरिक दोनों हो सकता है। हम विशेष रूप से ध्यान दें कि कला के तहत योग्यता के लिए। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, संगठन के नाममात्र प्रमुख को नहीं, बल्कि वास्तविक जिम्मेदारी लाने की संभावना को याद रखना आवश्यक है। विस्तार से वास्तविक प्रधानाध्यापकों के अभियोजन को कर अपराधों 2 के लिए डिज़ाइन किया गया है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां देनदार संगठन का वास्तविक प्रमुख इसे छोड़ देता है और एक नया संगठन बनाता है, जहां वह वास्तविक प्रमुख बन जाता है और आय अर्जित करता है जिसे वह मूल संगठन के ऋण का भुगतान करने के लिए नहीं भेजता है, कोई व्यक्ति इस मुद्दे को उठा सकता है कला के तहत आपराधिक दायित्व। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177।

दुर्भाग्य से, कला के तहत प्रकाशनों में। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 शायद ही कभी इस अपराध में शामिल होने और उस पर प्रयास करने की संभावना पर विचार करते हैं। हमारे दृष्टिकोण से, बहुत बार, जब ऋण चुकौती से बचना होता है, तो भूमिकाओं का वितरण होता है: जो व्यक्ति काल्पनिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके अनुसार वे कथित रूप से संपत्ति प्राप्त करते हैं, आदि, सहयोगी बन जाते हैं। तदनुसार, ऋण चोरी की जांच करते समय, न केवल ठेकेदार, बल्कि अन्य सहयोगियों के कार्यों की योग्यता पर भी ध्यान देना चाहिए।

कला के तहत प्रयास की संभावना पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक देनदार जो अपने वेतन से कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं लेना चाहता, नियोक्ता से सहमत है कि मजदूरी (उदाहरण के लिए, प्रति माह 100 हजार रूबल की राशि में) का भुगतान अनौपचारिक रूप से किया जाएगा। मान लीजिए कि यह तथ्य 2 महीने के बाद सामने आया और यह पता चला कि कला के तहत योग्यता के लिए आवश्यक चोरी की राशि। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177, अभी तक नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर बचने के उद्देश्य से कार्रवाई व्यक्ति के नियंत्रण से परे कारणों से पूरी नहीं हुई है। हम मानते हैं कि ऐसे मामलों में अपराधी के कार्यों को एक प्रयास के रूप में योग्य माना जा सकता है।

इस प्रकार, कला। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 177 "देय खातों के पुनर्भुगतान की दुर्भावनापूर्ण चोरी" को वर्तमान की तुलना में अधिक कुशलता से लागू किया जा सकता है। कानून प्रवर्तन अभ्यास में सुधार को वैज्ञानिक परामर्श और सार्वजनिक समर्थन द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए।

1 2006 में ऐसे मामलों में केवल 15 सजा सुनाई गई थी।

28 दिसंबर 2006 के रूसी संघ के सर्वोच्च न्यायालय के प्लेनम के डिक्री के खंड 7, नंबर 64 "अदालतों द्वारा कर अपराधों के लिए दायित्व पर आपराधिक कानून लागू करने के अभ्यास पर"।

डी.यू. ज़दानुखिन,संग्रह विकास केंद्र, सामान्य निदेशक, पीएच.डी.