Алякин Алексей Александрович. Алякин ще го завлече „на дъното“ „Совкомбанк Олег Слищенко беше привлечен от Алексей Алякин

Защитата на Алякин оказва натиск върху най-великото чувство на украинците – патриотизма. От всички краища се разпространява информация, че Алякин е опозиционер, избягал от Русия, който се е бил в доброволчески батальон и е помагал много финансово. Въпреки факта, че нито един доброволец не е потвърдил участието на Алякин в руско-украинската война, има хора, които вярват в подобен фалш.

В същото време по някаква причина приятелите на Алякин забравят да говорят за подробностите от биографията и връзките на Алякин. И в тези подробности можете да намерите много интересни факти. Нека пропуснем добре известните факти от биографията на Алякин. Въпреки че фактът, че е възпитаник на Висшето военно училище на Министерството на отбраната на Руската федерация, на 22 години започва да купува първите си банки, и то през трудните 90 години, навежда на интересни, подозрителни мисли. Потвърждава тези подозрения и негов бизнес партньор– Олег Сищенко, също възпитаник на школата на КГБ.

Обкръжението на ФСБ от Алякин не свършва дотук. Но повече за това малко по-късно. Да се ​​върнем към самия образ на „опозиционен“ на руската политика човек. Твърди се, че Алексей Алякин е избягал от Руската федерация през 2013 г. Като фалшифицира данни, той получи украинско гражданство през август 2013 г. Разбира се, извинете ме, но руски опозиционер, който се крие в Украйна при управлението на Янукович, не звучи убедително, ако не и направо смешно.

Не е убедително и това, че Алякин през 2013г укрит тук от руското правосъдие. Особено като се има предвид, че през 2014 г. той е летял десет пъти с полет Киев-Шереметиево-Киев с кратки посещения в Москва. Интересното е, че за такива полети той използва украинския паспорт, който получи. Но за полети до ЕС, дори ако има украински паспорт, Алякин използва руски паспорт.

Така например Алякин отпразнува Новата 2014 г. в Милано, като излита от Киев с полет № 311 на 27 декември 2013 г. и се връща с полет № 312 на 3 януари 2014 г., а на 16 януари 2014 г. с полет № 145, които летят до Брюксел. Връща се на 18 януари 2014 г. от Рига.

И вече на 24 януари 2014 г. той лети обратно в Рига. Въпреки факта, че тези дати са доста интересни за Украйна, неговите полети не доказват нищо. Въпреки че не, те доказват, че по времето, когато Руската федерация в Украйна всичко е вървяло по план, Алякин е имал паспорт на руски гражданин не беше отменени той все още остава гражданин на Руската федерация, докато вече е гражданин на Украйна. Сега да се върнем към антуража на Алякин от редиците на ФСБ. По-точно на неговия „покрив“ с ФСБ.

Алякин извърши измамата си с кражба на милиард конвенционални единици чрез фалит на банки по стандартната схема: той увеличи лихвите по депозитите до 13,1 процента годишно, което значително надвиши средните лихви за други банки, събра 24 милиарда рубли от руски балон любовници и успешно, за месец те бяха „изтекли“ в офшорни компании.

В същото време нито Централната банка на Руската федерация, нито правоприлагащите служби забелязват спекулациите на Пушкинската банка. И ако в Руската федерация смятат, че „слепите очи“ на Централната банка за Пушкино са били осигурени от династията Алякин, която заема ръководни позиции там много дълго време, тогава не е обичайно да се говори за слепотата на закона съдебни служители.

И ще обясня защо. Но сега стигаме до най-интересното: Алексей Алякин има брат Андрей Алякин. Две десетилетия работи в Централната банка на Руската федерация. През 2010 г., след като напусна редиците на Централната банка, той се премести в държавната банка Rosselkhozbank, заемайки позицията на заместник-председател на Управителния съвет на Руската селскостопанска банка Дмитрий Патрушев, син на бившия директор на FSB и сега секретар на руският Съвет за сигурност Николай Патрушев. Това беше Николай Патрушев, в тесните кръгове на Руската федерация, смятан за покровителСемейство Алякин.

Което от своя страна обяснява бизнес партньорството на Алякин с ФСБ и магическата възможност да придобие банки на 22-годишна възраст и слепотата на руските служители на реда, когато извършват измамата си.

Тук Николай Патрушев няма нужда от представяне. Дългогодишният партньор на Путин, един от главните извършители на агресията срещу Украйна, е под санкциите на САЩ. Сега става съвсем ясно, че Алякин просто изпълнителизтегляне на пари от Руската федерация към офшорни компании.

Основните бенефициенти на този джакпот са на върха на Руската федерация. Трудно е да си представим колко информация за сметките на руската „мафия“ има в главата на Алякин. И, уверявам ви, нашата служба за сигурност на Украйна разбира това много добре. Определено е ясно, че главата на Алякин представлява интерес за поне четирима основни играчи: Николай Патрушев (да го наречем ГРУ), съперникът на Патрушев за власт (да го наречем ФСБ), разузнавателните служби на САЩ и Великобритания, както и като нашата служба за сигурност.

Освен това, ако третият и четвъртият се интересуват само от информация от Алякин, тогава първият и вторият се интересуват лично от него, като пешка в борбата за власт в Руската федерация, защото показанията му в съда могат да решат съдбата на голям човек в Русия. Сега за: Всъщност нашите служители на реда се нуждаеха от формална причина, за да задържат Алякин и да „влошат положението му“ за по-свободен език. Руските конкуренти на Патрушев ни дадоха такава причина - като се свързаха с Интерпол.

Нещо повече, в надпреварата за власт, която днес е много остра в Руската федерация, те предават информация за „измамата“, която ще позволи по-добре да се документират „интересни моменти“ от биографията на Патрушев. При Алякин изборът е малък- въз основа на показания, потърсете убежище в САЩ или Украйна или се върнете в Руската федерация и вероятно ще бъдете елиминирани.

И имам основателни причини да вярвам, че той вече е избрал първия вариант. Действията на Патрушев в тази ситуация са съвсем логични - да изостри ситуацията в Украйна, да се опита да измъкне своя съучастник на свобода и да осигури бягството му на недостъпно място или просто да го елиминира. И за да направи това, той ще използва всички възможни сили, налични у нас.

Николай Сергеев, Олег Рубникович, Янина Соколовская

Главната прокуратура на Русия съобщи на "Комерсант", че е изпратено искане за екстрадиция в Украйна. Алексей Алякин- собственикът на небезизвестния Банка "Пушкино", - международно издирван за измама и задържан в Одеска област [Киевска област. - Прибл. K.ru]. Представители на г-н Алякин твърдят, че той е спонсорирал силите за сигурност, воювали в югоизточната част на Украйна, но властите на страната решиха, че банкерът беглец е получил украинско гражданство незаконно.

Алексей Алякин беше задържан от служители на СБУ като лице, обявено за международно издирване чрез Интерпол, и след като руското министерство на вътрешните работи изпрати потвърждение за издирването му в Украйна, той беше поставен под екстрадиционен арест с решение на съда. От Генералната прокуратура на Русия казаха на "Комерсант", че искането за екстрадиция на г-н Алякин е изпратено в Украйна, но надзорната агенция все още не знае за резултатите от разглеждането му.

[ukranews.com, 27.09.2018 г., „В Украйна е задържан и арестуван известен руски банкер“: В Украйна той е собственик на строителната компания „Прогрес Буд“ (Бориспол, Киевска област). През 2013 г. бизнесменът получи украинско гражданство, но на 30 юли тази година Държавната миграционна служба анулира това решение.
На 9 август Алякин беше задържан от служители на Службата за сигурност на Украйна на 79-ия километър на магистралата Киев-Одеса. "Главната прокуратура на Украйна получи искане от компетентните органи на Руската федерация за екстрадиране на лице за наказателна отговорност за извършване на престъпленията, които са му обвинени. Според искането издирваното лице е гражданин на Руската федерация, “, се казва в съдебните материали. В тази връзка прокуратурата поиска от съда задържането на обвиняемия.
Защитата на бизнесмена поиска да бъде освободен под домашен арест, като се позовава на факта, че Алякин се нуждае от стационарно лечение, има силни социални връзки, има граждански брак и е единственият хранител, а също така подкрепя Украйна във въоръжения конфликт в Донбас. По-специално защитата твърди, че бизнесменът е служил в доброволческите отряди Арата и Айдар и е осигурявал на участниците в АТО работа и жилище. Поради тези обстоятелства, ако бъде предаден на руските сили за сигурност, бившият банкер може да бъде преследван по политически причини. Алякин също така заяви, че се смята за гражданин на Украйна.
Въпреки това съдът приложи превантивна мярка срещу обвиняемия под формата на задържане под стража (екстрадиционен арест), докато Главната прокуратура на Украйна вземе решение за неговата екстрадиция и реално предаване на Руската федерация, но не повече от 12 месеца, т.е. , не по-късно от 15 септември 2019 г.
Алякин е роден на 17 октомври 1972 г. в Ташкент. Майка му е била заместник-председател на главния отдел на Централната банка на Русия в Москва през 1997-2005 г., а брат му е бил заместник-председател на борда на Rosselkhozbank. - Вмъкнете K.ru]

Главната прокуратура на Украйна каза на Комерсант, че през последните три години 30 искани престъпници са били екстрадирани в Русия. В същото време Украйна получи 70 нарушители от Руската федерация. В същото време, отбеляза събеседникът на Комерсант, нито един от участниците в АТО не е екстрадиран в Руската федерация.

Защитата на г-н Алякин, който е съсобственик на малка строителна фирма в Украйна, в момента иска освобождаването му от ареста, поне под домашен арест. Според адвокати г-н Алякин, който е роден в Узбекистан, се смята за украинец. Като патриот на новата си родина той участва в събитията в югоизточната част на страната, като предоставя финансова помощ на въоръжени формирования, противопоставящи се на милициите на ДНР и ЛНР. В тази връзка представители на г-н Алякин смятат, че ако той бъде екстрадиран в Русия, той може да бъде преследван по политически причини. Междувременно украинските власти не признаха банкера-беглец за „един от тях“, лишавайки го от гражданството на тази страна, считайки, че то е получено незаконно.

Г-н Алякин е обвинен задочно в измама в особено големи размери, извършена от група лица по предварителен сговор (част 4 на член 159 от Наказателния кодекс). Първоначално наказателното дело, по което той стана обвиняем, беше образувано от 4-ти отдел на следствения отдел на Главното следствено управление на Главната дирекция на Министерството на вътрешните работи на Русия за Московска област през юни 2015 г. срещу неустановени лица, извършили измама в областта на кредитирането (част 4 от член 159.1 от Наказателния кодекс на Руската федерация). На 18 юни 2015 г. по отношение на г-н Алякин полицията е издала решение за налагане на мярка за неотклонение под формата на подписка за ненапускане на мястото и пристойно поведение. А на 24 септември същата година той е обвинен задочно в извършване на две престъпления по част 4 на чл. 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация. На 24 септември 2015 г. беше обявен г-н Алякин федерален, а на 20 ноември - обявен за международно издирване.

С решение на Тверския районен съд на Москва от 10 март 2016 г. превантивната мярка на г-н Алякин под формата на подписка за ненапускане и прилично поведение е изменена на задържане за срок от два месеца от датата на действителното му задържане на територията на Руската федерация или екстрадиране (депортиране) в Русия. Защитата обжалва това решение с аргумента, че г-н Алякин не е замесен в измамата, а предполагаемите му съучастници са го наклеветили, за да облекчат собствената си съдба. Московският градски съд отхвърли жалбата.

Наказателното преследване на г-н Алякин е започнато от DIA.

Преглеждайки документите на банка Пушкино, която беше лишена от лиценз на 30 септември 2013 г., служителите на агенцията откриха, че парите от тази кредитна институция са откраднати под прикритието на издаване на заеми на различни юридически лица - имаше повече от 80 от тях в обща сума.

По-специално, както следва от материалите по делото, 600 милиона рубли. са откраднати от Пушкино между декември 2011 г. и август 2012 г. За тази цел собственикът на банката Алексей Алякин влезе в престъпен заговор със свой съученик, заместник-началник на администрацията на Твер. Денис Гонтарев, който преди това е ръководил отдела за данъчни престъпления на Дирекцията на вътрешните работи за Тверска област. Тогава полковник Гонтарев се срещна с местен предприемач, който се занимаваше с жилищно строителство в Тверска област и Московска област, Анатолий Семенов. Банка Пушкино, контролирана от последния, CJSC Stroyinvest и LLC Stroystream, издаде заем в размер на 600 милиона рубли. Предполагаше се, че тези пари ще бъдат използвани за изграждането на 11 жилищни сгради на улица Вишневая в Руза, близо до Москва. Вместо това част от парите са изразходвани за изграждане на други обекти и лични нужди на обвиняемия.

Обвиняемите не признаха вината си за инкриминираните кражби нито по време на следствието, нито в Пушкинския градски съд на Московска област, твърдейки, че не са извършили престъпление. Например от показанията на г-н Семенов следва, че заемът е взет за довършване на строителството на обект, замразен след фалита на Тверската ДСК. Вярно, нито следствието, нито съдът получиха ясен отговор къде са отишли ​​парите. В резултат и двамата подсъдими бяха признати за виновни в измама. Денис Гонтарев получи четири години затвор, а неговият съучастник Анатолий Семенов - три.

Това е втората присъда по делото за кражба от банка Пушкино. През април 2016 г. същият градски съд в Пушкин осъди филмовия продуцент и ръководител на няколко строителни компании Владимир Муров на четири години условно. Това дело също е образувано по искане на DIA, но е разследвано от Главното следствено управление на Главното управление на Министерството на вътрешните работи на Русия за Московска област по част 4 на чл. 159.1 от Наказателния кодекс на Руската федерация (измама в областта на кредитирането). Общо през 2011–2012 г. Пушкинската банка е издала необезпечени заеми на стойност 469 милиона рубли на фиктивни компании „Поисковик“, „Карелцемент“ и Капиталовата инвестиционна компания. Впоследствие тези пари попаднаха в сметките на фирми, контролирани от г-н Муров. Първоначално разследването му го смята за организатор на измамата. Той обаче твърди, че не вижда престъпление във вземането на кредити. Но скоро той сключи досъдебно споразумение за сътрудничество с Московската областна прокуратура и ролята му в този случай се промени. В резултат на това той говори не само за схемите, използвани за теглене на пари от банката, но също така съобщи, че не 469 милиона рубли, а повече от 800 милиона рубли са били изтеглени от Пушкино чрез контролирани от него компании. Според него истинският организатор на кражбите е бил тогавашният собственик на банката Алексей Алякин.

Арестуваният от СБУ спонсор на Айдар бил съсобственик на банка от Топ 20

Алексей Алякин

Главната прокуратура на Русия изпрати искане до Украйна за екстрадиране на бившия собственик на банка "Пушкино" Алексей Алякин, който беше обявен за международно издирване и беше задържан в Одеска област. Според нас тази новина е изключително тъжна за собствениците на Совкомбанк, която е една от ТОП 20 банки в Русия. Алякин не само по едно време беше съсобственик на тази кредитна институция, но също така осъществи редица съмнителни проекти със собствениците на Sovcombank, по-специално за „изтръгване“ на активите на Сергей Полонски. Основният проблем е, че Алякин вече призна, че е използвал част от парите, които той и неговите партньори са получили, за да подкрепят украинските бойци, воюващи в Донбас.

Павел Фукс

Фактът, че Алексей Алякин се укрива от руските следователи в Украйна, не е тайна. В Незалежная той беше подгрят от дългогодишния си бизнес партньор и приятел Павел Фукс, който беше и много голям съсобственик на Совкомбанк. Освен това източници в банковите кръгове изразиха мнение, че Фукс и Алякин, след като са избягали от Руската федерация, не са загубили връзките си със Совкомбанк и нейния съсобственик; те все още имат общи интереси, включително тези, свързани с активите, „изтръгнати“ от Полонски . В Украйна обаче „нападателят“ и „касьорът“ Алякин успяха да пресекат пътя за мнозина. В резултат на това решиха да го „източат“. Първо, Алякин беше лишен от украинско гражданство. И тогава банкерът беше задържан от СБУ на 79-ия километър на магистралата Киев-Одеса. След като руското МВР изпрати потвърждение за издирването му в Украйна, с решение на съда той беше поставен под екстрадиционен арест.

Защитата му настоя за домашен арест с аргумента, че Алякин подкрепя Украйна във въоръжения конфликт в Донбас. По-специално, според адвокати, бизнесменът е служил в доброволческите части Арата и Айдар, а също така е осигурявал на украинските военни работа и жилища. Парите са изразходвани за подкрепа на бойците, включително парите, които е спечелил като акционер в Sovcombank.

Съдейки по настроенията на украинската страна, Алякин ще бъде екстрадиран в Русия, където под заплахата от дълга присъда може да започне да говори. Включително започвате да разкривате близките си отношения и проекти със съсобствениците на Sovcombank.

Още през 2010 г. дългогодишните партньори на Алякин Павел Фукс и брат му Роман влязоха в капитала на Совкомбанк. През 2012 г. Sovco Capital Partners B.V., регистрирана в Холандия. консолидира 85% от акциите на Sovcombank. Павел Фукс чрез три офшорни компании притежава 37,16% от Sovco Capital Partners B.V. По наши данни в същото време акциите на Sovco Capital Partners B.V. Алексей Алякин също го притежаваше. Така той беше и сред съсобствениците на Совкомбанк. През 2015 г. Фукс и Алякин официално напуснаха Sovcombank. Алякин е обвинен в кражба на повече от 600 милиона рубли от Пушкинската банка. Освен това това се случи между декември 2011 г. и август 2012 г. По това време и Алякин, и Фукс също са съсобственици на Совкомбанк. През този период Пушкинската банка и Совкомбанк бяха изключително близки, ако не и свързани структури. Така бившият топ мениджър на Sovcombank Сергей Беспалов беше вицепрезидент на банка Pushkino от 2011 до 2013 г. Банка Пушкино направи много от своите много странни плащания през 2011-2012 г. чрез Sovcombank и т.н.

Както вече, основен съсобственик на Совкомбанк Василий Клюкин (по-късно прехвърли дела си в банката на брат си Михаил), заедно с други съсобственици на Совкомбанк, осъществиха съвместен проект с Фукс и Алякин за изземване на активите на Сергей Полонски.

Когато Полонски се съгласи да продаде строителната си империя с банкера Алексей Алякин и неговия приятел Павел Фукс, Алякин стана ръководител на Поток и започна активно да краде активите на компанията. Алякин тегли заеми под претекст, че са необходими за ежедневните нужди на компанията, но всъщност той използва приходите, за да плати на Полонски. Освен това са теглени заеми срещу имоти на Поток в банки, контролирани от Алякин и Фукс, включително Совкомбанк. Полонски разбра всичко това и скъса отношенията си с Алякин и Фукс. До този момент обаче Алякин, Фукс и техните партньори от Совкомбанк успяха да изтеглят редица обекти от Поток. По-специално, имот от 200 хектара в Химки беше ипотекиран в Пушкинската банка. А собствеността на „Литературная газета“ беше ипотекирана в „Совкомбанк“ през ноември 2012 г. по кредитна линия от $25 млн. Претекстът: необходими са пари за заплати на служителите на „Поток“ и други компании от империята на Полонски. Твърди се, че Stream, под ръководството на Алякин, е похарчил $19 милиона от тази линия.Според източници, в действителност тази сума е няколко пъти по-малка. Останалите кредитни пари съществуваха само на хартия, но в резултат Совкомбанк завърши с огромен строителен проект, Литературная газета. С участието на Совкомбанк и Василий Клюкин, част от кулата на Федерацията също „напусна“ Полонски.

Разследването очевидно ще има още работа след екстрадицията на Алякин в Москва. Има повече от достатъчно информация за работа, включително за съвместните дела на спонсора Aidar със съсобствениците на Sovcombank. Ще го проучим и ще споделим резултатите с нашите читатели.

Агенцията за гарантиране на влоговете (DIA) завърши формирането на регистър на вложителите на банка Пушкино и на 14 октомври започва да им връща пари. Ако депозитът е до 700 хиляди рубли, всяка стотинка ще бъде върната (макар и без обещаната лихва).

DIA ще похарчи повече от 20 милиарда рубли за плащания към частни инвеститори. Това е най-голямото застрахователно събитие в съвременната история на Русия. И това е първият случай на отнемане на лиценз и първата процедура по несъстоятелност, започната от Централната банка, след като Централната банка беше оглавена от Елвира Набиулина.

Колапсът на Пушкино се очакваше отдавна. Още през декември миналата година Андрей Нечаев, президент на руската финансова корпорация (министър на финансите на Русия през 1992-1993 г.), анализира „взривния“ ръст на броя на депозитите (от 5,6 милиарда рубли на 1 октомври 2011 г. до 20 октомври). милиарда рубли на 1 октомври 2011 г.)..2012 г.) при 13,1% годишно, което значително надвишава средните пазарни ставки, даде изключително лаконичен съвет на вложителите: „Трябва да тикнете от такава банка.

И през април тази година собственикът на НРБ Александър Лебедев изпрати писма до Централната банка и Министерството на вътрешните работи, в които предупреди за изтеглянето на средства на вложителите от банка Пушкино с цел умишлен фалит.

След отнемането на лиценза на Пушкино, адвокатът Александър Добровински - който според него е купил 19,1% дял в Пушкино за 300 долара и оглавява борда на директорите на банката - потвърди, че още през април в банката е имало "дупка" от 24 милиарда рубли, тоест сметки, които не са обезпечени с реални пари.

„Срещнах се два пъти с представители на Централната банка“, казва Добровински, „и те казаха, че съм се нагърбил с непоносимо бреме.“ Но 24 милиарда рубли изчезнаха по времето, когато банката се управляваше от Алексей Алякин.

Семейна история

От 2007 г. банкерът Алексей Алякин, известен във финансовите среди, придоби дялове в цял куп малки кредитни институции: MAST-Bank, Unicorbank, Intercapital-Bank, банките Oksky, AB-Finance, Pushkino, Kedr. В същото време активите почти винаги бяха закупени с прилична отстъпка, евтино.

Участниците на банковия пазар отдавна обръщат внимание на работните схеми на Алякин. Той не обедини банките под негов контрол, за да увеличи капитализацията, което се изисква от логиката на развитието на всеки самостоятелен бизнес. Вместо това в банките на Алякин протичаха процеси, които са лесно обясними, ако приемем, че банките първоначално са придобити за принудително натрупване на средства на вложителите, изтегляне на капитал и последващ фалит.

Ясно е, че работата по такива схеми е възможна само със сериозен „покрив“, който Алякин очевидно е имал. Бившият ръководител на централната банка на Русия Виктор Геращенко ми каза миналата година, че си спомня добре семейство Алякин. Можем да кажем, че това са потомствени финансисти. Мама е работила на ръководни позиции в банковия сектор още по съветско време.

И двамата сина тръгнаха по стъпките на майка си. Най-големият, Андрей, направи добра кариера в Главната дирекция на Централната банка на Русия в Москва, а през декември 2010 г. се премести в Rosselkhozbank, заемайки позицията на заместник-председател на банката, която скоро беше оглавена от Дмитрий Патрушев, син на бившия директор на ФСБ. Андрей Алякин поддържа приятелски отношения с бившия ръководител на отдела за банков надзор на Централната банка, а сега ръководител на Московската главна териториална дирекция на Банката на Русия Алексей Плякин. По-младият Алякин, Алексей, възпитаник на Ярославското висше военно финансово училище, също не заобиколи банковия сектор.

Изглежда, че Полонски има нещо общо с това

Основата на днешните проблеми в Пушкино е положена именно когато банката преминава под контрола на Алексей Алякин. От лятото на 2010 г., формално оставайки в сянка и не заемайки длъжности, свързани с контролни и административни функции, Алякин взе всички стратегически решения в Пушкино. Това се доказва от всички последващи събития.

Говорим например за историята със залога на земя в района на горския парк Химки, недалеч от летище Шереметиево, собственост на Khimki Land LLC. Тази земя (по документи - общо 250 хектара) може да се използва за вилно строителство и се оценява на приблизително 4 милиарда рубли.

В началото на август Khimki Land заведе шест дела наведнъж в Арбитражния съд на Московска област, за да изтегли същите тези земи от обезпечението на Пушкинската банка. „Химки Ленд“, като ищец, моли „да признае за невалидни (нищожни) сделки за прехвърляне на парцели като обезпечение (ипотека) и да задължи офиса на Rosreestr за Московска област да анулира регистрационните записи на ипотеки в Единната държава Регистър на правата върху недвижими имоти (USRP).

В един от исковете на 19 септември арбитражът вече отказа да удовлетвори исканията на Khimki Land LLC. Други пет ще бъдат прегледани през октомври и вероятно ще бъдат предмет на същите решения.

Внимателно проучихме вече постановеното съдебно решение и направихме неочаквани „открития“.

От решението на Арбитражния съд на Московска област по дело № A41-39377/13:

„02.08.2012 г. между LLC Khimki Land (залогодател) и OJSC Joint Stock Bank Pushkino (залогодател) беше сключен договор за залог (ипотека) № 001/10L/ZN.<...>... посоченото споразумение е сключено с цел обезпечаване на правата на вземане по договор за кредитна линия № 001/10L от 18 януари 2010 г. (том 1, стр. 137-140), сключен между Търговска банка OJSC MAST- Банка - кредитор и KvintMet LLC - кредитополучател, придобити от ипотекарния кредитор по споразумение № 15/10 от 7 декември 2010 г. за прехвърляне на права на вземане.

С други думи, този цитат означава, че Khimki Land е действал като гарант за заем, към който няма нищо общо. Определен QuintMet LLC получи заем, и то не от банка Пушкино, а от банка MAST. Пушкино закупи правото да иска връщането на този заем от MAST Bank.

Приблизително същият сюжет се съдържа в претенциите на Khimki Land LLC, които все още не са разгледани. Навсякъде има компании, които действително са получили заеми, и има гарант - Khimki Land.

Сега идва забавната част. MAST-Bank е банка, контролирана по това време от Алексей Алякин. Миналото лято Khimki Land LLC също попадна под контрола на Алякин. Единственият основател на тази компания е Khimki-Property LLC. Но Khimki-Property е основана от компания със странно за руските уши име HEROTEN HOLDINGS LIMITED, регистрирана в Кипър и контролирана от Сергей Полонски.

Вече е известно, че преговорите за закупуването от Алякин на целия бизнес на Полонски са започнали миналото лято. Алякин, очевидно без да чака приключването на сделката, получава пълномощно от Полонски да управлява активите му. И първото нещо, което той направи, беше да сключи сделка със земите, собственост на Khimki Land LLC, „задвижвайки“ ги като обезпечение на Пушкинската банка. „Пушкино“, от своя страна, е прехвърлило, вероятно, около пет милиарда рубли на Alyakin MAST-Bank, използвайки тези земи като обезпечение.

"Новите седем банкери"

В началото на юли тази година руското министерство на вътрешните работи излезе със съобщение за разкриването на организирана престъпна група, извела над един милиард долара извън страната. Пет банки участваха в схемата, включително вече познатата MAST Bank, както и банките Oksky и Intercapital, свързани с Алексей Алякин.

Не чрез тези „схеми“ се изпариха парите на Пушкинската банка? В момента разследването търси отговор на този въпрос. По предварителна информация в източването на пари са участвали над 100 компании и над 400 души, включително седем ключови банкови служители. Алякин не е сред „новите седем банкери“, защото формално никъде не е заемал ръководна позиция (както в Пушкинската банка).

Между другото, Пушкинското окръжно управление на вътрешните работи, където бяха изпратени изявленията на Лебедев, не откри никакъв състав на престъпление в действията на ръководството на Пушкинската банка. Но съм сигурен, че една истинска проверка несъмнено би довела до криминално разследване.

Вземете например същата история със земята в горския парк Химки. По времето, когато беше сключен договорът за залог между Khimki Land и Pushkino, тази земя всъщност вече беше заложена. През юли 2010 г. компанията HEROTEN HOLDINGS LIMITED, контролирана от Сергей Полонски, получи заем от Promsvyazbank (PSB). Заемът беше обезпечен с редица активи, включително акции на Khimki-Property. Позволете ми да ви напомня, че тази компания е единственият основател на Khimki Land LLC, за която Полонски регистрира земя близо до Москва. Де факто Khimki Land не е имал право да сключва договор за обезпечение с банка Пушкино. Но приключи. И това е член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация (измама). Въпреки че, отново, Khimki Land LLC има генерален директор, който ще отговаря за съмнителната сделка, ако правоприлагащите органи се интересуват от нея. Алякин отново няма да работи.

Завършил Ярославското висше военно финансово училище и Московския институт за икономика и култура.

В началото на 90-те години той преподава икономика в едно от московските училища и работи в Института за национално развитие.

"Теми"

"Новини"

Свързани с кражба на 1 милиард рубли. бивш банкер задържан в Украйна

Бившият банкер Алексей Алякин беше задържан от Службата за сигурност на Украйна по искане на Русия. Той е обвиняем по две наказателни дела за кражби на 469 милиона и 600 милиона рубли. от банка Пушкино

Това се случи в Пушкино

Пушкинският градски съд на Московска област осъди съучастниците на бившия собственик на Пушкинската банка Алексей Алякин. За кражба на 600 милиона рубли. от тази кредитна институция бившият заместник-началник на администрацията на Твер Денис Гонтарев получи четири години затвор, а бизнесменът Анатолий Семенов беше осъден на три години затвор. Никой от тях не призна вината си.

Граничар съсипа четири банки

Вчера стана известно, че в рамките на криминално разследване на многомилиардни кражби от фалиралата Пушкинска банка е арестуван бившият председател на борда на тази кредитна институция, офицер от граничната охрана по първо образование Олег Слищенко. Заедно с бившия собственик на Пушкино Алексей Алякин, който се укрива в чужбина, той е заподозрян в изтеглянето на почти 1 милиард рубли от банката. Общо фалиралата финансова структура в момента дължи на клиентите си 25,8 милиарда рубли

Олег Слищенко беше привлечен от Алексей Алякин

Вчера стана известно, че в рамките на криминално разследване на многомилиардни кражби от фалиралата Пушкинска банка е арестуван бившият председател на борда на тази кредитна институция, офицер от граничната охрана по първо образование Олег Слищенко. Заедно с бившия собственик на Пушкино Алексей Алякин, който се укрива в чужбина, той е заподозрян в изтеглянето на почти 1 милиард рубли от банката. Общо фалиралата финансова структура в момента дължи на клиентите си 25,8 милиарда рубли.

Бившият ръководител на банка "Пушкино" беше арестуван за изтегляне на активи.

Бившият председател на борда на банка "Пушкино", 51-годишният Олег Слишченко, беше арестуван от Тверския съд на Москва на 7 ноември по искане на Главното следствено управление на Главната дирекция на Министерството на вътрешните работи на Русия за Московска област. Разследването подозира бившия банкер в измама в особено големи размери (част 4 от член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Според източник на "Комерсант" става дума за съучастие в кражбата на почти 1 милиард рубли от Пушкино. Разследването смята, че организатор на измамата е бившият собственик на кредитната институция Алексей Алякин, който сега се укрива в чужбина.

Rosenergobank не чакаше помощта на Бондарчук

По отношение на активите Rosenergobank заема 92-ро място в руската банкова система към 1 март 2017 г. През февруари редица медии съобщиха, че известният режисьор Фьодор Бондарчук възнамерява да купи 25% дял в Rosenergobank. Това беше косвено потвърдено от факта, че Иля Морозовски, стар познат на Бондарчук от банката AB Finance, в която директорът беше миноритарен акционер, дойде в банката като председател на борда на директорите. През 2011 г. AB Finance беше обединена с банката Пушкино на Алексей Алякин, която загуби лиценза си през септември 2013 г. Падането на Пушкино се превърна в най-голямото застрахователно събитие в историята на DIA по това време - плащанията на вложителите възлизат на 20,2 милиарда рубли.

Алякин остана подкрепен от инвеститорите

Десети апелативен съд отказа да отмени решението на предишната инстанция и да запорира сметките и имуществото на бившите собственици на банка "Пушкино", Агенцията за гарантиране на депозитите поиска временни мерки за 14,8 милиарда рубли. Съдията обаче прецени, че DIA не предоставя достатъчно основания за изземване на активите на бившите акционери на Пушкино, въпреки факта, че собствениците на банката са оставили след себе си „дупка“ в бюджета на финансовата организация в размер на на повече от 20 милиарда рубли, като един от тях беше Алексей Алякин, обявен за международно издирване.

Какво е, банка Пушкино?

Фалитът на Пушкино се оказа „класически“. Банката отпуска технически заеми на определени фирми, които естествено не връщат парите. Средствата бяха изтеглени успешно. Тези лица, чиито депозити са били покрити от застраховка (по това време 700 хиляди рубли), не са били ощетени. Останалите загубиха парите си. Собственикът на Пушкино, човек, който е виновен за всички проблеми (или всички измами), разбира се, не дочака наказателния меч на правосъдието и напусна родината си. Името му е Алексей Алякин. Той, разбира се, заслужава отделна биография. Но нека се ограничим до добре познат цитат от банкера Александър Лебедев, който веднъж кратко и сбито описа схемата, по която Алексей Алякин печелеше хляба си:

„Купувате малка банка, след това теглите пари от нея, купувате още, теглите пари отново. Когато се стигне до най-големия, привличаш повече пари и ги изнасяш в чужбина. Тогава казвате: съжалявам, срив на пазара. Както се казва: "Завеса!"

Алякин се отърва от последния си банков актив

Банката Алякин-Добровински фалира тихо „под надзора на Централната банка“

Сривът е очевиден, но има нюанси. Ако се вгледате внимателно, можете да предположите, че агонията на Пушкино започва много преди отнемането на лиценза, още през 2011-2012 г., когато за основен собственик на банката се смяташе бившият служител на Министерството на собствеността, бизнесмен и предприемач Алексей Алякин (прескачането със собствениците започна тази година, вижте вмъкването). И се появиха земи и акции в банката, за да закърпят дупките, когато Централната банка я проверяваше с всички сили. Земите се използват като обезпечение по стари кредити, а акциите са просто кръпка в баланса.
връзка; http://www.compromat.ru/page_ 34064.htm

Бившият собственик на банка Пушкино подаде молба за банкрут

Поток обвини Алексей Алякин в кражба на 2 милиарда рубли.

По време на управлението на компанията "Поток" (бивша група "Миракс") Алексей Алякин незаконно изтегли средства и недвижимо имущество на компанията на обща стойност над 2 милиарда рубли, съобщиха от пресслужбата на компанията "Поток" във вторник.Както се отбелязва в съобщението на "Поток", 75 % от който принадлежи на бизнесмена Сергей Полонски, който сега е в камбоджански затвор, в резултат на дейността на Алякин, „компанията напълно загуби парцели с обща площ от около 95 хектара в района на Химки на Московска област, ”, освен това, „проектът „Литературен вестник” с обща площ от 5000 кв. м в Костянския коридор в центъра на Москва.
връзка: http://www.compromat.ru/page_ 33166.htm

Поток твърди, че Алякин е изтеглил повече от 2 милиарда рубли от компанията.

бБившият партньор на Полонски напуска банковия бизнес

Алексей Алякин продаде дялове в банките Пушкино и Кедр
връзка: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_ bankah_pushkino_i_kedr

Новото ръководство на групата Поток подозира Алексей Алякин в изтегляне на активи

Несъстоялият се купувач на фирмата твърди, че не е имал съответните правомощия
връзка: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok

Интервю - Алексей Алякин, председател на УС на Поток

„Предложението на Полонски да се присъедини към проекта беше неочаквано“
връзка: http://www.vedomosti.ru/ library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_ sredstvam_aleksej_alyakin

Полонски се отегчи

В петък новият висш мениджмънт на строителната компания "Поток" успя да проникне в собствения й офис, където установи, че част от счетоводните документи липсват. Адвокатът на Сергей Полонски Александър Добровински обясни необходимостта от спешно насилствено изземване на помещенията с факта, че неговият клиент подозира бившия генерален директор на компанията Алексей Алякин в опит за изтегляне на активи и намерение да скрие документи, показващи това. Сергей Полонски реши да отстрани екипа на Алексей Алякин поради подозрения, че предишното ръководство е започнало да изтегля активите на компанията. Потвърждение за последното обаче все още не е намерено, отбеляза г-н Добровински.
връзка: http://www.compromat.ru/page_ 33075.htm

Полонски уволни Алякин от всички постове в Поток

Кредиторите дойдоха при наследника на Полонски

Преди да успее да регистрира правата върху компанията Potok, банкерът Алексей Алякин получи първото „писмо за щастие“ от бившите партньори на Сергей Полонски. Един от съинвеститорите в изграждането на Кулата на Федерацията се обърна към предприемача с искане да върне почти 50 милиона долара или да прехвърли недвижими имоти в този небостъргач с площ от 5,8 хиляди квадратни метра. м.
връзка; http://rbcdaily.ru/market/ 562949985698439

Фьодор Бондарчук напусна капитала на Пушкинската банка

Защо „не банкерът“ Алякин се нуждае от Поток, „не бизнесменът“ Полонски, за да затъне в дългове?

Бившата Mirax Group на Сергей Полонски (сега наречена Potok) се купува от банкера Алексей Алякин. В тесните кръгове този човек е известен като специалист по несъстоятелността и предвид дълговете на Полонски се откриват богати възможности за използване на таланта му.След седмица на обсъждане Алексей Алякин отказа интервю с Dengi. Въпреки това успяхме да получим информация за него от различни източници.
връзка:

„In-line“ методи на „не банкер“ Алексей Алякин

Банковата империя на Алексей Алякин се пука по шевовете. В момента в Русия работят около 900 банки или една банка на всеки 155 000 жители, включително деца и пенсионери. В същото време делът на 30-те най-големи кредитни институции по отношение на депозитите на домакинствата представлява около 80% от пазара. В тази ситуация възниква логичен въпрос: какво правят всички останали?
връзка: http://www.compromat.ru/page_ 32798.htm

Разработчиците Павел Фукс и Алексей Алякин напуснаха капитала на банка Пушкино

Полонски напуска бизнеса - неговият дял в разработчика на Поток се купува от банкера Алякин

Бившата Mirax Group ще бъде продадена на А. Алякин

Бизнесменът Алексей Алякин сключи предварителни споразумения с настоящите акционери на строителната компания Potok (бивша Mirax Group) за закупуване на акции на компанията, се казва в изявление на Potok.
Прочетете изцяло: http://top.rbc.ru/economics/ 10/17/2012/674747.shtml

Фьодор Бондарчук и неговите партньори закриха банковия си бизнес

връзка: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_ iz_pushkino

Разбийте банката

Известният предприемач Александър Лебедев наскоро говори за нездравословната ситуация в банковия сектор в интервю за списание Profile. Според него финансовите институции стават жертви на високопоставени нападатели и впоследствие се използват за „източване“ на пари от страната чрез офшорни компании. „Парите се изтеглят от страната само с помощта на банките. Често чрез умишлен фалит, когато събират пари от клиенти и след това ги „плюят“ в офшорки.

Пугачов е използвал за това 200 компании, а Бородин – 100. Имаме стотици фирми за „пране“ по схема, подобна на тази на Урин (банкер, който днес е обвинен в присвояване на повече от 15 милиарда рубли. – Ред.), “, казва Лебедев. В същото време Лебедев споменава бизнеса на братята Андрей и Александър Алякин. Според предприемача те са закупили редица малки банки чрез фиктивни компании и директно, по-специално Mast Bank, Oksky, Pushkino, Intercapital Bank.
връзка: http://versia.ru/articles/ 2012/mar/26/sorvat_bank

"Гигант" от Пушкино

Бондарчук и неговият партньор в мрежата от киноклубове Киношити Едуард Пичугин казаха пред Ведомости, че са напуснали банковия бизнес: продали са дяловете си в Пушкино на основния собственик Алексей Алякин. „Сделката се състоя, придобих 14% дял на Бондарчук и Пичугин“, потвърди Алякин, чийто дял сега е 33,8%.
връзка: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139

Ръководството на банка Пушкино купи 100% от акциите на банка Кедр

Основният собственик на банка "Пушкино" Алексей Алякин купи дял в банка "Кедр". Той придоби 12,1%. Малко повече, 7,8%, получи членът на борда на директорите на Пушкинска банка, а наскоро и заместник-председателят на борда на Cedar, Кирил Ситро. 15% от банката бяха закупени от заместник-председателя на борда на Pushino Алексей Рашчупкин. Първият заместник-председател на банката Надежда Колофидина (12,1%) и Галина Федорова (15%) продадоха дяловете си.
връзка: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655

ЕБВР и East Capital напуснаха Kedr Bank

Източникът на RBC daily в банковите кръгове не изключи, че акциите на ЕБВР и East Capital са били продадени в интерес на банкера Алексей Алякин, докато, според него, акциите на западните фондове не са били продадени директно на г-н Алякин. През юли 2010 г. г-н Алякин купи 19,36% в банката Пушкино край Москва и 19,95% в банката AB Finance, която беше слята с банката Пушкино през декември миналата година. А през август миналата година миноритарният акционер на Kedr Bank Михаил Баранов продаде своя дял от 6,74% на Pushkino Bank. Не може да се изключи, че появата на миноритарни акционери в Kedr Bank е предупредила западните инвеститори, които са решили да напуснат Kedr, за да избегнат рискове за репутацията.
връзка: http://www.evrodol.ru/invest/ inv_54.htm

Пушкинците са заточени в Сибир

Нека започна с факта, че в края на юли 2010 г. имаше промяна на акционерите в Пушкинска банка и максималният дял в акциите започна да принадлежи на г-н Алякин.
връзка: http://www.p-v.ru/news/ pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291

Kedr Bank открива оперативен офис в Новосибирск

Към 4 април 2012 г. 19,9999% от акциите на банката принадлежат на Алексей Алякин, член на съвета на директорите, 12,8829% - на Кирил Ситро, член на съвета на директорите, председател на съвета на директорите на банката, 18,75 % - на Валентина Козуб, член на съвета на директорите, а останалите дялове - за физически лица. Към 2 май 2012 г. Алякин притежава и 3% от акциите на банка Пушкино.
връзка: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet-operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/

Павел Фукс продава дела си в Совкомбанк на инвестиционния холдинг Кардан

Останалите 50% са собственост на SovCo Capital Partners B.V. Основният бенефициент на последното е собственикът на развойната компания Mossitigroup Павел Фукс, който има 25%. Останалите акции са разпределени между основателите на Sovcombank Сергей и Дмитрий Хотимски, Михаил Клюкин и Михаил Кучмент. Незначителен дял в SovCo Capital Partners е собственост на банкера Алексей Алякин, съсобственик на AB Finance Bank OJSC, Reinvest Group of Companies, както и бивш акционер и участник в такива банки като Пушкино, Интеркапитал-Банк, МАСТ-Банк и Окски" Sovcombank е регионална банка, включена в ТОП 100 по отношение на активите (най-голямата в района на Кострома, където е регистрирана). Фокусиран върху бизнеса на дребно, както и кредитирането и обслужването на малки и средни предприятия.
връзка: http://moscow.gs/novosti-moskvy/

Собствениците на Кино Сити придобиха 30.08% в АБ Финанс

Бондарчук и Пичугин, заедно с продуцента Сергей Селянов (STV), разработват мащабен проект „Cinema City“, който предвижда създаването на културни центрове за отдих в повече от 200 града на страната. Първите 50 центъра, изградени с частни инвестиции и заеми, може да заработят още през следващата година. Бондарчук потвърди покупката на дял в AB Finance Bank, описвайки тази кредитна институция като „малка, но стабилна“. Той обясни, че банката ще бъде използвана „като инструмент“ при изграждането на Kino City и каза, че е купил своя дял за 150 милиона рубли.

Освен новите акционери, акции в банката притежават членовете на борда на директорите Иля Морозовски (19,95%), председателят на борда на директорите Алексей Алякин (19,95%), Алексей Рашчупкин (19,95%) и Олег Голиков (9,48%) . Алякин също така притежава акции в Moscow Mast Bank, Oksky Bank, Interkapitalbank, където има контролен пакет от 55,2%. Първите две банки участват в системата за гарантиране на депозитите. В края на юли Алякин продаде дела си в друга банка - Пушкино.
връзка: http://www.maonline.ru/mna/ 14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. html

Новите собственици на Inna Tour поканиха Инна Белтюкова в ръководството

Новият ръководител на Inna Tour Алексей Алякин обещава, че новият собственик на оператора, холдингът Reinvest, ще инвестира 10 милиона долара в развитието му и ще го изведе в ТОП-10 на руските туристически компании
връзка: http://www.tourbus.ru/news/3990.html

Групата Reinvest, която купи Inna Tour, ще се опита да слее банковия и туристическия бизнес

Групата компании Reinvest иска да опита да слее банковия и туристическия бизнес. Както пише Ведомости, тя купи туроператора Inna Tour. Сделката беше сключена миналата седмица, каза съсобственикът на Reinvest Алексей Алякин (той стана генерален директор на туристическата компания в понеделник).
връзка: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753

Банкери ще поемат туристи

Активизирането на туроператора и последвалата му продажба се обяснява с опит за обединяване на банковия и туристическия бизнес. Съсобственикът на Reinvest и новият главен изпълнителен директор на Inna Tour Алексей Алякин притежава 19,95% от акциите на AB Finance Bank (217-то място в Руската федерация по отношение на активите).
връзка: