Разберете името по хана. Проверка на контрагента в цяла Русия

Идентификацията на данъкоплатците, както физическите, така и юридическите лица, е въведена през 1993 г. Очевидната причина за тази стъпка беше необходимостта да се направи прозрачно счетоводството на данъкоплатците в държавата и да се улесни работата на данъчните власти.

Уважаеми читателю! Нашите статии говорят за типични начини за разрешаване на правни проблеми, но всеки случай е уникален.

Ако искате да знаете как да решите точно вашия проблем - свържете се с формата за онлайн консултант вдясно или се обадете по телефона.

Това е бързо и безплатно!

Правилното декодиране на термина е „ идентификационен номер на данъкоплатеца" Задачата се постига чрез присвояване на всеки данъкоплатец на уникален номер за създаване на ясно, структурирано счетоводство на всички предприятия и физически лица, извършващи стопанска дейност в Русия.

За какви цели може да е необходим TIN?

Идентификаторът се присвоява на предприятието по време на регистрацията и го придружава през цялото му съществуване. В съответствие с името си, този номер е неразделен знак на юридическо лице и може да потвърди неговата идентичност по всяко време. Например, ако има няколко компании с едно и също име. Възможно е да са регистрирани на един и същ адрес, но е невъзможно две предприятия да имат еднакъв идентификационен признак.

TIN за предприятия и организации се състои от десет цифри: AAAABBBB10, където първите цифри (AAAA) съответстват на кода на данъчния отдел, присвоил този номер на юридическото лице, вторите четири цифри (BBBB) съответстват на номера на вписване в счетоводните регистри, присвоен на това и само на това предприятие, числото 10 в края е изчисленото число, което се показва от определен алгоритъм.

Отделът на данъчния орган посочва номера при издаване на удостоверение (или го изпраща по пощата), в което се посочва, че предприятието е регистрирано за данъчни цели. Освен това този номер трябва да бъде посочен във всеки документ, издаден от данъчния орган.

По този начин TIN е универсална отличителна черта на всяко юридическо или физическо лице.Възлага се при създаването на предприятието и съществува през целия период на дейност на предприятието. При прекратяване на дейността си по установения ред този номер се обявява за несъществуващ.

Този показател е необходим за изясняване на данни за дружеството - потенциален партньор, за поддържане на данъчна отчетност и извършване на сетълмент транзакции, като задължителен банков детайл.

Относно начините за изясняване на TIN на организациите

Има съществена разлика между идентификатора на физическо лице и същия на юридическо лице. Състои се в това, че TIN на физическите лица са лични данни и не се публикуват. Идентификаторът на юридическо лице може да бъде публичен и, ако е необходимо, лесен за намиране.

Информация за пълните данни на юридическо лице можете да намерите в Интернет.

TIN е уникален за всички организации и е възможно да се използва за изясняване на съответствието на декларираните данни. Ако е необходимо да извършите транзакция чрез банкова институция, трябва да посочите TIN. Ако такава информация не е налична, винаги можете да я проверите онлайн.

Това ще отнеме много по-малко време, отколкото да се обадите на организацията, която ви интересува, особено след като служителят, който отговаря на телефона, може да не знае номера, който ви интересува. Освен това той може случайно или умишлено да направи грешка по време на предаване.

Идентификатор по име можете да получите, като посетите най-близкия клон на Федералната данъчна служба. Въпреки факта, че тези данни са свободно достъпни, преди да отидете в данъчната служба, трябва да вземете собствените си документи със себе си. За да получите информацията, която ви интересува, трябва:

• пристигане в офиса на Федералната данъчна служба;
• да се представите с представяне на документи;
• Помолете отговорното лице да провери TIN на организацията, която ви интересува.

Това е всичко. Въпреки това, ако поради някакви обстоятелства е неудобно или нежелателно да се явите в данъчната служба, такава информация може да бъде намерена онлайн и безплатно. На уебсайта на Федералната данъчна служба има страница, където можете да получите всички данни за всяко предприятие по неговото име:

• адрес на уебсайт http://egrul.nalog.ru;
• Можете също да получите необходимите данни на уебсайта http://www.fedresurs.ru/Companies, който принадлежи към Единния федерален регистър на юридическите лица.

Методите за получаване на данни и на двата сайта са еднакви, но информацията на Федералната данъчна служба е по-пълна.

Алгоритъмът за получаване на информация на тези сайтове по име е прост:

1. Влезте на един от посочените адреси.
2. На уебсайта на Федералната данъчна служба в полето „Търсене по“ изберете „Име на юридическо лице“. Не е необходимо да правите това на уебсайта на Федералния регистър.
3. В полето "Търсене" въведете името на фирмата.
4. Когато търсите в уебсайта на Федералната данъчна служба, ще трябва да въведете номера от снимката.
5. Щракнете върху бутона „Вход“ или „Търсене“.

В резултат на това ще бъдат получени данни, в които ще се появят всички думи за търсене.Може да има няколко такива имена на организации. Уебсайтът на Федералната данъчна служба ви позволява да стесните търсенето, като въведете допълнителна информация, например адрес на организацията, кодове, съкращения на формата на собственост. Най-надеждният резултат може да се получи чрез посочване на адрес: регион, град и др. Изводът е, че в един регион е невъзможно да се регистрират две предприятия с едно и също име.

По този начин ще се получи недвусмислено вярна информация.

Търсене по бизнес адрес

Можете да разберете TIN и името на организация, като знаете само нейния адрес. Има и два варианта за това:

1. Посетете данъчната служба. Базата данни на Федералната данъчна служба съдържа не само данъчни идентификационни номера, имена на организации и друга информация, но и адресите, които са им присвоени. В този случай е необходимо:
   • Пристигане в офиса на Федералната данъчна служба.
   • Представете се и представете документи.
   • информирайте отговорния служител за адреса на предприятието и поискайте да изясни TIN. Исканата информация ще бъде предоставена.
2. За да търсите по адрес в Интернет, трябва да отидете на уебсайта на Федералния регистър, посочен по-горе.
   • В реда „Адрес“ трябва да посочите адреса, който е наличен.
   • Кликнете върху „Търсене“.
   • В резултат на това ще бъдат показани всички данни за организацията, намираща се на посочения адрес.

Ако не сте сигурни в точността на името на фирмата, но адресът е известен, по-добре е да го въведете по опростен начин. Имената на улиците могат да бъдат идентични с имената на алеи, задънени улици и т.н., така че е лесно да направите грешка. Трябва да въведете адрес с определени конвенции, например: „Tver Decembrists 12“ и след като получите списък с възможни опции, изберете подходящата въз основа на косвени данни.

Ако името на предприятието не е в намерените опции, трябва да погледнете вида дейност. По правило тези данни са достатъчни.

Определяне на TIN на организацията според BIC

BIC – банков идентификатор. Няма директно търсене на този код, но намирането му по заобиколен начин не е трудно:

• ако има BIC, най-вероятно се знае и името на банката. Достатъчно е да се обадите в тази банка и да поискате да изясните необходимите данни;
• когато банката е неизвестна, трябва да въведете този код в търсачката под формата “bik........” и системата ще покаже името на банката и всички подробности, свързани с този код, вкл. TIN.

Идентификатор по OGRN код

Кодовете и TIN са тясно свързани помежду си. Намирането на идентификатора по OGRN е достъпно на същите сайтове като по име на фирма. За това е достатъчно:

1. Влезте в някой от изброените по-горе сайтове.
2. Ако търсенето се извършва с помощта на Федералната данъчна служба, въведете опцията „OGRN/TIN“ в полето „търсене по“. Въведете OGRN кода в това поле.
3. На уебсайта на Федералната данъчна служба повторете числата от снимката.
4. Щракнете върху „Търсене“ („Вход“).
5. Резултатът от търсенето ще бъде надеждна информация за организацията, която интересува търсещия, включително TIN.

Посочването на грешен TIN, умишлено или несъзнателно, може да бъде част от измама при сключване на един или друг вид договори. Причините за проверка може да включват:

• посочване на жилищен апартамент като юридически адрес; като правило предприятията предпочитат да имат собствен офис;
• ако собственикът на предприятието заема няколко отговорни позиции в него, особено тези, свързани с финансовата отговорност, например директор и главен счетоводител;
• ако организацията е регистрирана непосредствено преди сключването на сделката, такъв „офис“ може да се окаже обикновена компания – компания за нощувки.

Търсене по OKPO код

Трябва да се има предвид, че този идентификатор се присвоява само на лица, предприятия и организации, които не образуват юридическо лице. В този случай можете да изясните TIN на такова лице. Знаейки, че трябва да поискате и получите в рамките на 15 минути корпоративни данни и информация за финансовите отчети.

Проверка на валидността на кода

Можете сами да проверите правилността на идентификатора, като изчислите последните две цифри по съответния метод. Въпреки това е много по-удобно да използвате възможностите на сайта http://www.egrul.ru_test.inn.html. За да направите това ви трябва:

• въведете TIN в полето;
• щракнете върху бутона „Проверка“.

Системата ще покаже резултата от проверката. Ако всичко е наред, можете да проверите всички други данни на организацията.

Трябва да запомните важността на правилното посочване на TIN; не можете да спестите време и да не проверите идентификационния номер на партньора по сделката; това може да ви спести от непланирани загуби и проблеми, свързани с такава ситуация.

Къде да отидете, за да разрешите този проблем

Горното описва стъпка по стъпка действия за изясняване или изясняване на TIN. Изборът от опции е малък, това са:

• официални уебсайтове на Федералната миграционна служба или федералния регистър;
• лично посещение в данъчната служба.

В сайтовете можете бързо и лесно да получите пълна информация за интересуващите ви теми.

При лично посещение в офис на Федералната данъчна служба може да се наложи да напишете заявление за издаване на такъв сертификат. Ще трябва да изчакате около три дни за отговор или да го получите по пощата в рамките на пет дни. Методът за получаване на отговор трябва да бъде посочен в заявлението.

Цялата информация от това естество се предоставя безплатно.

Изберете категория 1. Бизнес право (230) 1.1. Инструкции за стартиране на бизнес (26) 1.2. Откриване на индивидуален предприемач (26) 1.3. Промени в Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи (4) 1.4. Закриване на индивидуален предприемач (5) 1.5. LLC (39) 1.5.1. Откриване на LLC (27) 1.5.2. Промени в LLC (6) 1.5.3. Ликвидация на ООД (5) 1.6. OKVED (31) 1.7. Лицензиране на стопанска дейност (12) 1.8. Касова дисциплина и счетоводство (69) 1.8.1. Изчисляване на заплати (3) 1.8.2. Плащания за майчинство (7) 1.8.3. Обезщетение за временна нетрудоспособност (11) 1.8.4. Общи счетоводни въпроси (8) 1.8.5. Опис (13) 1.8.6. Касова дисциплина (13) 1.9. Бизнес проверки (14) 10. Онлайн касови апарати (9) 2. Предприемачество и данъци (398) 2.1. Общи данъчни въпроси (25) 2.10. Данък върху професионалния доход (6) 2.2. USN (44) 2.3. UTII (46) 2.3.1. Коефициент К2 (2) 2.4. ОСНОВНИ (34) 2.4.1. ДДС (17) 2.4.2. Данък върху доходите на физическите лица (6) 2.5. Патентна система (24) 2.6. Такси за търговия (8) 2.7. Застрахователни премии (58) 2.7.1. Извънбюджетни средства (9) 2.8. Докладване (82) 2.9. Данъчни облекчения (71) 3. Полезни програми и услуги (40) 3.1. Данъкоплатец юридическо лице (9) 3.2. Данък услуги Ru (12) 3.3. Услуги за отчитане на пенсии (4) 3.4. Бизнес пакет (1) 3.5. Онлайн калкулатори (3) 3.6. Онлайн проверка (1) 4. Държавна подкрепа за малкия бизнес (6) 5. ПЕРСОНАЛ (100) 5.1. Отпуск (7) 5.10 Заплата (5) 5.2. Обезщетения за майчинство (1) 5.3. Отпуск по болест (7) 5.4. Уволнение (11) 5.5. Общи (21) 5.6. Местни актове и документи за персонала (8) 5.7. Безопасност на труда (8) 5.8. Наемане (3) 5.9. Чуждестранен персонал (1) 6. Договорни отношения (34) 6.1. Банка от споразумения (15) 6.2. Сключване на договор (9) 6.3. Допълнителни споразумения към договора (2) 6.4. Прекратяване на договора (5) 6.5. Искове (3) 7. Законодателна рамка (37) 7.1. Разяснения на Министерството на финансите на Русия и Федералната данъчна служба на Русия (15) 7.1.1. Видове дейности по UTII (1) 7.2. Закони и разпоредби (12) 7.3. GOSTs и технически регламенти (10) 8. Формуляри на документи (81) 8.1. Първични документи (35) 8.2. Декларации (25) 8.3. Пълномощни (5) 8.4. Формуляри за кандидатстване (11) 8.5. Решения и протоколи (2) 8.6. Устав на LLC (3) 9. Разни (24) 9.1. НОВИНИ (4) 9.2. КРИМ (5) 9.3. Кредитиране (2) 9.4. Правни спорове (4)

За да изведете бизнеса си до върха на бизнес „Олимп“, трябва не само да управлявате майсторски бизнес, но и да разбирате хората. И изобщо не говорим за блестяща интуиция, а за компетентно тестване на бъдещ партньор. Наистина, заедно с бързото нарастване на конкуренцията, нараства и броят на измамниците, особено сред малките предприемачи, които не могат да си позволят да плащат данъци.

Вярвайте, но проверявайте и най-добрият вариант е проверка на индивидуални предприемачи по TIN или пълно име на уебсайта на Федералната данъчна служба, с който можете да разберете цялата информация за контрагента и да разкриете неговите тайни, например липса на лиценз или скрит фалит.

Как да проверите индивидуален предприемач по TIN

Когато гражданин се регистрира като индивидуален предприемач, цялата информация за него се вписва в Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи (USRIP). Те се съхраняват там завинаги, дори след ликвидация. Ако някакви данни за регистрация се променят по време на работа, предприемачът е длъжен да уведоми данъчната служба за това, така че нейните служители да направят промени в регистъра.

Не е необходимо да съобщавате за промяна на име, паспорт или място на пребиваване; Федералната данъчна служба независимо следи уместността на тези данни.

Информацията, съхранявана в Единния държавен регистър на предприятията, не е класифицирана. Всяко физическо лице има право да проверява всеки индивидуален предприемач чрез услугата на уебсайта на Федералната данъчна служба, като знае само TIN или пълното име и региона на предприемача, който представлява интерес.

Не изпадайте в паника! Лични данни, като адрес на живеене, номер и серия на паспорт, банкова сметка, не се предоставят на трети страни. Те могат да бъдат получени само от самия предприемач, като се свърже лично с данъчния орган.

Алгоритъм за проверка

За да получите информация, отидете на официалния уебсайт на Федералната данъчна служба и кликнете върху раздела „Бизнес рискове“. След това задайте критерии за търсене:

• В най-горното поле кликнете върху „Индивидуален предприемач/селско стопанство“;
• В полето „Търсене по“ изберете опцията с данните, които знаете - OGRN и INN или пълно име и регион на пребиваване.

Ако изберете да търсите индивидуален предприемач по OGRNIP или TIN, посочете 12-цифрения идентификационен номер на данъкоплатеца или 15-цифрения номер, под който той е вписан в регистъра на индивидуалните предприемачи. И ако пълно име/регион - фамилия, собствено име, бащино име и регион на пребиваване на бизнесмена. След това въведете числата от картинката и щракнете върху „Намери“.

Използвайки услугата, можете да проверите надеждността на юридическо лице. Принципът на действие е същият, но тъй като законен. човек действа от името на цяла организация; когато избирате втората опция за търсене, трябва да посочите нейното юридическо име, а не пълното име на отделен гражданин.

Резултат от проверката

Ако гражданинът не е преминал задължителна регистрация в Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, системата няма да намери информация за него. Липсата на резултат от проверката показва, че бизнесменът извършва незаконна дейност, а предоставените от тях документи за регистрация са неистински.

Ако посоченият от вас индивидуален предприемач е вписан в Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, системата ще издаде документ за изтегляне в PDF формат със следната информация:

• за физическо лице;
• относно регистрацията;
• за основния вид стопанска дейност и допълнителните;
• при регистрация в данъчния орган;
• относно направените промени;
• относно процедурите по несъстоятелност и ликвидация.

Но ако сте посочили пълното име и региона на бизнесмена, на страницата ще се появи списък с всички съименници. Изберете подходящата опция и щракнете върху пълното си име, документът с данните ще бъде изтеглен на вашия компютър.

Как да разберете своя или нечий TIN

Използвайки услугата „Бизнес рискове“, можете не само да проверите надеждността и платежоспособността на контрагента, но и да разберете TIN на всеки индивидуален предприемач по фамилия. Трябва да намерите бизнес субекта, който ви интересува, като използвате същата схема, спомената по-горе, за това:

• изберете „Индивидуален предприемач“ и потърсете по пълно име;
• посочете вашето фамилно име, собствено име, бащино име и регион;
• въведете captcha;
• щракнете върху „Намери“.

Системата ще ви даде списък с всички индивидуални предприемачи с това име. Техният TIN, OGRNIP и датата на регистрация също ще бъдат посочени. Просто изберете реквизита, от който се нуждаете.

Често има ситуации, когато предприемачът трябва да разбере собствения си TIN. Например, ако трябва да попълните някаква хартия, но нямате под ръка удостоверение за регистрация, което съдържа всички основни данни. Можете да разберете TIN на индивидуален предприемач, който ви принадлежи по два начина:

• чрез Федералната данъчна служба;
• чрез услугата Gosuslug.

И двата портала предоставят услугата безплатно, но на втория ще трябва да преминете през проста процедура за регистрация. Данните, от които се нуждаете, са трите ви имена, място и дата на раждане, номер и серия на вашия паспорт или друг документ за самоличност и дата на издаване.

За да разберете TIN на индивидуален предприемач, отидете на уебсайта, попълнете всички полета, въведете числата от снимката и изпратете заявка.

Как да получите екстракт

PDF файлът, получен в резултат на проверка в услугата Business Risks, няма правна сила. Предназначен е единствено за информационна оценка на контрагента. Ако бизнесменът се нуждае от документ с правно значение, например, за да потвърди законността на транзакция пред данъчната служба, той може да го поръча по няколко начина:

Всяко физическо лице може да получи извлечение; то ще съдържа само обща информация за индивидуалния предприемач, като информационно копие, но ще може да се появи във всеки бизнес като официален документ. За да го получите ще ви трябва:

• Свободно изготвена молба и копие от нея.
• Разписка, потвърждаваща плащането на държавната такса в размер на 200 рубли за редовно извлечение или 400 рубли за спешно.
• Пълномощно, заверено от нотариус, ако е заявен представител за хартията.

Горният метод е скъп, тъй като се заплаща такса за всяко поискано копие на извлечението. Ако ще бъдат проверени голям брой предприемачи, по-добре е да прибягвате до безплатната онлайн опция:

Попълненото извлечение ще се появи в списъка ви с приложения; изтеглете го на вашия компютър и го отпечатайте. Но имайте предвид: за да отворите PDF файл с електронен подпис, ще трябва да инсталирате софтуер Crypto Pro версия 3.6 или по-нова.

Други услуги за проверка

Можете да намерите информация за индивидуалните предприемачи не само на уебсайта на Федералната данъчна служба. Въпреки че този портал е най-достъпният, надежден и освен това безплатен, с негова помощ не можете да разберете цялата важна информация.

Списъкът на официалните сайтове, които предоставят информация от базата данни на предприемачите, включва:

уебсайт:	Какво можете да разберете	Как да разберем
ВАС на Русия (Федерален арбитражен съд)	Пълен списък на текущи и приключили съдебни спорове.	Отидете на услугата „Индекс на арбитражни дела“. В най-горното поле вляво на страницата въведете името или трите имена, INN или OGRNIP на участника в делото. Ако знаете друга информация, добавете и нея; ако не, няма нужда да откривате. Кликнете върху „Намери“. От дясната страна на екрана ще се появи списък със задачи.
Портал за съдебни изпълнители	Пълен списък на приключилите процеси, за които вече има постановено съдебно решение.	Следвайте връзката и изберете търсене на лица. Посочете региона за търсене, например Москва. Въведете фамилията, собственото име, бащиното име на ищеца или ответника. Щракнете Намери. Превъртете до горната част на страницата, там ще намерите всички случаи, които търсите.
"Контурен фокус"	Информация за контрагента и опростена версия на извлечението без правно значение.	Безплатно: INN, OGRN, KPP, основен и допълнителен OKVED, адрес на фирмата. Платени: телефон, арбитражни дела, баланс и отчетност, регистрация в извънбюджетни фондове, номер на удостоверение, извлечение от Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи.

Ако не проверите партньора си

За да намалите рисковете за вашия бизнес, не бива да се доверявате сляпо на партньорите си. Когато влизате в бизнес отношения, поискайте от тях пакет от документи, потвърждаващи реалността на съществуването на индивидуален предприемач и ви позволяват да оцените надеждността на компанията. И също така проверете контрагента във всички възможни услуги, за да избегнете такива неприятни ситуации като:

• забавяне на плащането на стоки/услуги;
• неполучаване на стоките, които сте платили;
• участие в измамни схеми;
• невъзможност за приспадане на ДДС;
• подписване на споразумение с бъдещ фалит.

И ако данъчните власти стигнат до извода, че компанията е знаела за ненадеждността на партньора си, тогава тя ще трябва да докаже своята неучастност в измама в съда. Следователно, в допълнение към проверката на индивидуалния предприемач, също си струва да получите извлечение, за да го предоставите като доказателство за вашата невинност.

За да получите информация за юридическото лице, което ви интересува, трябва да се свържете с уебсайта на Федералната данъчна служба (www.nalog.ru), който е даден по-долу. Услугата ви позволява да намерите подробности за данъкоплатеца на организация на nalog.ru, като използвате INN, OGRN.

Предоставяне на информация от Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи: кога данъчните власти ще изискват плащане

Министерството на финансите на Руската федерация в писмо № 03-01-11/8697 от 17 февруари 2016 г. пояснява кога се начислява такса за предоставяне на информация от Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи за индивидуален предприемач. Агенцията напомня, че таксата за предоставяне на информация от Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи на хартиен носител е 200 рубли. Таксата за спешно предоставяне на информация е 400 рубли.

Събирането на такава такса обаче не зависи от правния статус на заявителя. Съответно, такава такса може да бъде начислена, включително от кандидати, които са физически лица, които не са регистрирани като индивидуални предприемачи.

В същото време предоставянето на информация за индивидуалните предприемачи, съдържаща се в Единния държавен регистър на предприемачите под формата на електронен документ, се извършва безплатно на уебсайта на Федералната данъчна служба на Русия.

към менюто

Получавайте информация от Единния държавен регистър на юридическите лица/Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи за юридическо лице/индивидуален предприемач под формата на електронен документ

Удостоверението в pdf формат ще бъде подписано със засилен квалифициран подпис на данъчния орган, който е еквивалентен на удостоверение на хартиен носител, подписано със саморъчен подпис на служител на данъчния орган и заверено с печата на данъчния орган.

Намерете ИНФОРМАЦИЯ от Единния държавен регистър на юридическите лица за фирми или индивидуални предприемачи от данъчния уебсайт

Търсенето е възможно чрез едно от изброените полета „Име на организация“, „OGRN“, „GRN“, „TIN“ или „KPP“.

Забележка: Моля, имайте предвид, че когато търсите по име, трябва да въведете само оригиналната му част без кавички и посочване на организационната и правна форма (ООД, ЗАО, АД и др.), И също така да вземете предвид, че търсенето се извършва от пълното наименование на фирмата. Адресът на организацията, представляваща интерес, се определя от резултата от заявката.

Освен това информацията може да ви бъде предоставена по начина, предвиден в чл. 7 от Федералния закон № 129-FZ и одобрен с постановление на правителството на Руската федерация от 19 юни 2002 г. № 438 „Правила за поддържане на Единния държавен регистър на юридическите лица и предоставяне на съдържащата се в него информация“. В съответствие с параграф 23 от настоящите правила, информацията се предоставя от регистриращия орган за конкретно юридическо лице при поискване, при условие че се предостави документ, потвърждаващ плащането едновременно с искането. Таксата за предоставяне на информация на физически лица под формата на извлечение от държавния регистър е 200 рубли, за спешно предоставяне на информация 400 рубли. Искането трябва да бъде адресирано до регистриращия (данъчен) орган по местонахождението на организацията.

БЪРЗА ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Търсенето се извършва с помощта на всякакви данни: име, адрес, пълно име, данъчен идентификационен номер и други параметри. Финансово състояние, обявяване в несъстоятелност, изпълнително производство. Можете едновременно да напишете комбинация от няколко детайла в лентата за търсене! Търсете всеки човек по ФАМИЛИЯ. Търсене на предприемач. И още . Във Фокус вече работят над 10 000 компании!

към менюто

Информация за юридически лица и индивидуални предприемачи

Търсене по OGRN, INN, име, пълно име на директора и адрес

Основна информация за организацията въз основа на информация от Федералната данъчна служба на Руската федерация и Росстат, включително:

• име, адрес, информация за статута на юридическото лице,
• основни данни (OGRN, INN, KPP, OKPO и други),
• ръководството и основателите на организацията,
• информация за издадени лицензи,
• клонове и представителства,
• дейности,
• управляващо дружество, титуляр в регистъра на АД и много други.

Както и важна информация от специални регистри на Федералната данъчна служба на Руската федерация:

• юридически лица, чиито изпълнителни органи включват неправоспособни лица,
• адреси, посочени по време на държавна регистрация като местоположение на няколко юридически лица,
• информация за лица, които са учредители (участници) на няколко юридически лица,
• информация за лицата, които са управители на няколко юридически лица,
• единен регистър на малкия и среден бизнес.

Искате ли да знаете дълга си за транспортен данък, данък собственост и земя?

В този материал комбинирах много начини за проверка на организациите, с които ще си сътрудничите. Проверката на фирма всъщност е доста лесна: просто следвайте стъпките съгласно контролния списък по-долу. Почти всички горепосочени методи за проверка на фирми са безплатни.

Трябва да е една от най-полезните услуги. Не напразно продължават да се водят спорове дали предоставеният списък с информация представлява разкриване на данъчна тайна.

В бъдеще услугата трябва да се превърне в ефективен инструмент за идентифициране на ефимерни измами.

Въпреки това от 1 август 2018 г. (когато трябва да бъде пусната пълната й версия) услугата е „нокаутирана“. Няма времева рамка за възстановяване на функционалността.

Една от основните услуги за проверка на юридически лица. Можете да търсите по TIN или по име на организация. Услугата се намира на сайта на данъчната служба и може да се използва безплатно. Резултатът от търсенето на фирмата е актуална информация от Единния държавен регистър на юридическите лица под формата на извлечение.

Най-важното нещо, което ви позволява да проверите услугата (и това, което много често се игнорира при сключване на сделка! - което е просто парадокс), е реалността на съществуването на организацията.

В извлечението можете да видите следната информация:

• за директора;
• за учредителите;
• дата на създаване на юридическото лице;
• информация за реорганизация, ликвидация и др.;
• размер на уставния капитал;
• OKVED кодове и друга информация.

Извлечение от услугата „Проверете себе си и своя контрагент“ може да се използва и за присъединяване към иск в случай на правен спор в арбитражни съдилища.

Можете да проверите както индивидуални предприемачи, така и юридически лица.

Услугата ви позволява да „пробиете“ дълговете на компанията, които вече са достигнали точката на принудително събиране от службата на съдебния изпълнител.

Позволява ви да оцените:

• наличието и общия размер на дълговете на организацията (и съответно отношенията й с други компании);
• наличие на искове от данъчна инспекция, пенсионен фонд и др.;
• вероятността от фалит на юридическо лице.

Чрез тази база данни можете да намерите и дълговете на директора на организацията и нейните основатели. Това също може да разкрие много за тях и в някои случаи може да има преки последици за вас (например предизвикателни транзакции).

Също така много важни файлове, отразяващи спорове в арбитражни съдилища в цяла Русия.

От една страна, наличието на спорове в съдилищата е показател за реалната дейност на фирмата и това дава известна увереност, че не си имате работа с фирма хищник.

За по-задълбочен анализ обаче е по-добре да проучите най-типичните съдебни решения за дадено юридическо лице и особено да обърнете внимание дали има съдебни решения, свързани с неговата несъстоятелност. Вижте също колко редовно вашият потенциален контрагент се разплаща с партньорите си и колко взискателен е в отношенията си с тях.

Информацията за фалита на юридически лица е официално публикувана в "Комерсант". Там можете да намерите информация не само за факта на обявяване на несъстоятелност, но и друга информация, предвидена от законодателството за несъстоятелност (например за срещи).

Също полезен в това отношение е „Единният федерален регистър на информацията за несъстоятелността“ bankrot.fedresurs.ru.

Недържавна услуга е агрегатор на съдебни решения на арбитражни съдилища и съдилища с обща юрисдикция. Възможност за търсене по съдии, по региони, по конкретни представители.

Най-голяма полза има при търсене на решения на съдилища с обща юрисдикция по отношение на директора и учредителите на юридическо лице.

Проверката е полезна, защото:

• ви позволява да разберете дали организацията е малък или среден бизнес (в някои случаи това има значение);
• показва, че организацията е подала отчети през последния отчетен период, тъй като въз основа на тези данни се определя статусът.

Пряка полезност, разбира се, за държавни и общински организации.

Ако обаче вашият потенциален контрагент е в този „черен списък“, това е причина да се замислите за неговата честност.

Въпреки факта, че в горната част има надпис „Главна прокуратура...“, услугата показва и планирани и приключили проверки на други регулаторни и надзорни органи (например инспекцията по труда). Разбира се, такива проверки могат да доведат до административно спиране на дейности, големи глоби и други наказания, ако се установят нарушения. Следователно услугата е много полезна.

Полезно, например, в случай на закупуване на оборудване с идентификационни номера или автомобили за вашата организация. Информацията в регистъра е със служебен характер.

При закупуване на недвижими имоти (сгради, офиси, постройки) проверката на тези регистри е задължителна!

В момента има два по същество независими регистъра - кадастърът и Единният държавен регистър. Информацията за обекта трябва да бъде поискана и от двата регистъра.

Можете да използвате както официалния уебсайт, така и уебсайтовете, които са партньори на Rosreestr. Чрез партньорски сайтове извлеченията могат да бъдат получени за не повече от няколко часа, чрез официалната услуга - след седмица.

Пример за уебсайт за бързо изявление: vrosreestre.ru

Извлеченията съдържат информация за собствениците, тежести, правни претенции, както и реални (правно значими) характеристики на обекта.

Разбира се, ако се сключва сделка за доставка на офис консумативи, тази проверка не е необходима.

Но е полезно, ако наемете специалист за извършване на определена работа или услуга (например адвокат или одитор). Позволява ви да проверите квалификацията на специалиста.

Единственият проблем е, че уебсайтът на Rosobrnadzor почти не работи. Но може би ще извадите късмет.

Тази база данни все още не съдържа всички документи, но се актуализира.